Veikko Ekman, Haapajärveltä. Mauno Ranto, Kärsämäeltä. Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä. Markus Muuttola, Reisjärveltä

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 3/2012 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: perjantaina klo Paikka: Pyhäjärvi, kaupungintalo Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen,pj Raimo Kaisto Riitta Hokkanen Aimo Remes Kari Valtanen Jarmo Vuolteenaho Tita Rinnevaara Jukka Tikanmäki Pekka Leppänen,vpj Teuvo Nyman varajäsenet Sanna Isola, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Mauno Ranto, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Aarne Liuska, seutuvaltuuston puheenjohtaja Mauri Tenkula, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Sanna Isola, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Esa Jussila, toimitusjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Allekirjoitukset: Maija-Liisa Veteläinen puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri

2 Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 26 Kokouksen avaus 27 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 28 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 29 Vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen 30 Kuntarakenneuudistukseen liittyvät selvitykset 31 Hankerahoituksia 32 Maakunnallisen TE-toimiston perustaminen Pohjois-Pohjanmaalle 33 NIHAK tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 ja tavoitteet vuodelle Kulttuurin ja luovien alojen strategia Pohjois-Pohjanmaalla 35 hakeminen uuteen Europe Direct (Next Generation)- tiedotusverkostoon kuuluvan toimipisteen isäntäorganisaatioksi vuosiksi CENTRIA alusta kansallisen innovaatiostrategian toteuttaminen Oulun Eteläisen alueella 37 Muut asiat 1. Haapajärven toimipisteen asema verohallinnon uudistuksessa 2. Jokilaaksojen Ni -hanke/ohjausryhmän jäsenen nimeäminen 38 Tiedoksiantoasiat 39 Kokouksen päättäminen

3 26. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 27. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 28. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin maanantaina Nivalassa. Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 1. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

4 29. Vuoden 2011 tilinpäätöksen hyväksyminen Tilinpäätös vuodelta 2011 Tuloslaskelma: Tuotot , ,25 Kulut , ,52 Tuottojäämä -499, ,27 Korkotulot 513, ,10 Korkokulut 0,00-16,70 Tilikauden tulos 13,89 14,13 Tilikauden ylijäämä 13,89 14,13 Tase: Taseen loppusumma , ,64 Vastaavaa Aineelliset 1.114, ,87 Saamiset yhteensä , ,25 Arvopaperit 168,19 168,19 Tytäryhtiöosakkeet , ,52 Rahat , ,81 Vastattavaa Oma pääoma yht , ,42 Vieras pääoma , ,22 Vastattavaa yhteensä , ,64

5 Toimintakertomus ja tarkemmat tilinpäätöstiedot ovat erillisenä liitteenä. Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 14,13. Tilikauden ylijäämä 14,13 kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämä -tilille. Hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta ja tase Allekirjoitetaan tasekirja. Jätetään tilinpäätös tilintarkastajille. Esityslistan liitteenä nro 2 ovat tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomus. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Toimitusjohtaja Esa Jussila esitteli tarkemmin tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.

6 30. Kuntarakenneuudistukseen liittyvät selvitykset seutuhallitus Valtioneuvosto on pyytänyt kunnilta lausuntoa ja vastauksia kuntarakenneuudistukseen liittyviin ehdotuksiin. Osa kysymyksistä liittyy elinkeinoihin, elinkeinopolitiikkaan ja alueelliseen elinvoimaan. Hallitus keskustelee kyselyyn mahdollisesti liittyvästä seudullisesta valmistelusta. edellytykset seudun kuntien samansisältöisiksi vastauksiksi seudullinen valmistelu, jota kunnat voivat halutessaan hyödyntää, miten mahdollinen valmistelu suoritetaan teemat tai kysymykset, joihin seudullista valmistelua suoritetaan Hallitus keskusteli kuntarakenneuudistukseen liittyvistä asioista ehdotuksen pohjalta. Jokaisen kunnan virkamies- ja luottamusjohto toivat omat mielipiteensä esille. Pohjakeskustelu oli hyvä, isoja asioita on vielä auki kolmen eteläisen seutukunnan tapaamisessa tulee lisää tietoa asiasta. Seutuhallitus kirjasi päätökseen seuraavat asiat: - seutukunta tuottaa tietoa peruskuntien käyttöön - tehdään yhteiset lausunnot mennessä - valtionosuusuudistus on tärkeä seutukunnan kannalta - elinkeinopuoli on myös tärkeä ottaa huomioon seutuhallitus Oulussa on ollut kuntarakenneuudistukseen liittyvä tilaisuus. Keskustellaan ko. päivän tuloksista. Peruskunnat antavat omat lausuntonsa kuntarakenneuudistukseen.

7 31. Hankerahoituksia A. Elinkeinojen kehittäminen (ta ), sitomatta ,00 Budjetti , vuodelta 2011 siirtyi ,00, aikaisemmin sidottu yhteensä ,00, sitomatta vuodelle 2012 jää ,00 ( ) B. Maaseudun kehittäminen (ta ), sitomatta ,00 Budjetti , siirtyi vuodelta ,00, aikaisemmin sidottu yht ,00, sitomatta vuodelle 2012 jää ,00 ( ). C. Osaamisen tason nostaminen (ta ,00 ) sitomatta ,00 Budjetti ,00, siirtyi vuodelta ,00. aikaisemmin sidottu yhteensä ,00, sitomatta vuodelle 2012 jää ,00 ( ). D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta ), sitomatta ,00 Budjetti , siirtyi vuodelta ,00, sidottu aikaisemmin yhteensä 3.262,00, sitomatta vuodelle 2012 jää ,00 ( ). 1. Nuoska hankkeelle on myönnetty hankerahoitus vuodelle ,00, vuodelle ,00 ja vuodelle ,00, yhteensä ,00. Hankehakemus on jouduttu vetämään pois rahoittajalta. Myönnetty rahoitus palautetaan toimintalinjaan Kuntapalvelujen kehittäminen. Hyväksytään hankerahan palautuminen Kuntapalvelujen kehittäminen -toimintalinjaan. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen (ta ), sitomatta ,00 Budjetti , siirtyi vuodelta ,00, sidottu aikaisemmin yht ,00, sitomatta vuodelle 2012 jää ,00 ( ) Merkittiin määrärahatilanteet tiedoksi.

8 32. Maakunnallisen TE -toimiston perustaminen Pohjois- Pohjanmaalle Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskus pyytää seutukunnilta ja kunnilta lausuntoa maakunnallisen TE -toimiston perustamisesta Pohjois-Pohjanmaalle. Nivala-Haapajärven seutu NIHAK antaa lausunnon TE - toimistojen perustamisesta. Lausunto on toimitettu Ely-keskukselle. Hyväksyttiin lähetetty lausunto. 33. NIHAK tavoitteiden toteutuminen vuonna 2011 ja tavoitteet vuodelle 2012 Pyhäjärvi Kari Pinola NIHAKin tavoitteet vuodelle 2011 on määritelty kuntakohtaisesti. Niiden pohjalta laadittiin yrityspalvelupäälliköiden viisikohtaiset tuloksellisuusmittarit, jotka toteutuivat seuraavasti: Seurattava mittari syksy Toteutunut syksy 2010 totetunut 2011 toteutunut kehityskeskustelut lkm k 48 k 45 yrityskehitysprojektit lkm k 10 k 10 yritysten nettolisäys lkm* k 7 e 15 tilaisuudet lkm k 10 k 4 12 investointihankkeet lkm e 10 k 10 toimitilojen positiivinen tuotto tuotto xx k xx 205->230 Viisi mittaria (a 20 %) täyttyy vuodelta 2011, joten maksetaan 100 % palkkabonuksesta. Täysi palkkabonus on ½ kuukausipalkasta. Maksetaan puoleksi Pyhäjärven Kehitys Oy:n kanssa.

9 Kärsämäki Matti Puranen Seurattava mittari Tavoit e syksy Toteutunut syksy 2010 toteutunu t 2011 toteutunu t 2012 kehityskeskustelut lkm k 44 k 45 toteutunu t yrityskehitysprojektit lkm k 7 e 10 yritysten nettolisäys lkm* k 12 e 15 tilaisuudet lkm e 4 k 4 investointihankkeet lkm e 14 k 10 Kolme mittaria (a 20 %) täyttyy vuodelta 2011, joten maksetaan 60 % palkkabonuksesta. Täysi palkkabonus olisi ½ kuukausipalkasta. Uusien työpaikkojen potentiaali vuodelle 2012 oli 15 työpaikkaa.

10 Reisjärvi Ossi Turunen Seurattava mittari syksy Toteutunut syksy 2010 toteutunut 2011 toteutunut kehityskeskustelut lkm k 76 k yrityskehitysprojektit lkm tai 5 k 12 k 10 yritysten nettolisäys lkm k 10 e 12 tilaisuudet lkm e 1 e 2 investointihankkeet lkm e 8 e 10 Kaksi mittaria (a 20 %) täyttyy vuodelta 2011, joten maksetaan 40 % palkkabonuksesta. Täysi palkkabonus olisi ½ kuukausipalkasta. Nivala Kaisa Liinamaa Seurattava mittari syksy Toteutunut tavoite 2012 syksy 2010 toteutuma 2011 toteutuma kehityskeskustelut lkm k 90 k 80 yrityskehitysprojektit lkm e 12 e 15 investointihankkeet lkm k 34 k 30 tilaisuudet lkm k 2 k 3 yritysten nettolisäys lkm e 11 e 25 käyttöaste 93 99,7 k 93 teollisuuskylän työpaikat 15 8,5 e 15 Neljä mittaria (a 20 %) täyttyy vuodelta 2011, joten maksetaan 80 % palkkabonuksesta. Täysi palkkabonus olisi ½ kuukausipalkasta. Työpaikkapotentiaali vuodelle 2012 n. 27. Kasvavia yrityksiä 12.

11 Haapajärvi Hannu Vuorela Seurattava mittari NIHAK/Haapajärven kehityskeskus oy yrityspalvelupäällikkö/toimitusjohtaja syksy Toteutunut syksy 2010 toteutunut 2011 toteutunut kehityskeskustelut lkm k 67 k 65 yrityskehitysprojektit lkm e 2 e 10 yritysten nettolisäys lkm* k 16 k 15 tilaisuudet lkm e 4 k 3 investointihankkeet lkm e 22 k toimitilojen positiivinen tuotto k k** Viisi mittaria (a 20 %) täyttyy vuodelta 2011, joten maksetaan 100 % palkkabonuksesta. Täysi palkkabonus on ½ kuukausipalkasta. Maksetaan puoleksi Haapajärven Kehityskeskus Oy:n kanssa. ** Kehityskeskuksen talous on suunnitelman mukainen Seutuhallitus käsitteli yrityspalvelupäälliköiden tuloskorttia kokouksissaan toukokuussa, elokuussa ja lokakuussa vuonna Lokakuussa ( Nivalassa) yrityspalvelupäälliköiden tulosmittarit hyväksyttiin lopullisesti edellisten taulukoiden mukaisesti syyskaudeksi 2010 ja myöhemmin syksyllä on tavoitteet määritelty vuodelle Hallitus myös päätti lokakuun kokouksessaan, että vuonna 2011 tulosmittareihin liitetään tulospalkkio, joka on enimmillään puolet yrityspalvelupäällikön kuukausipalkasta. Kunkin mittarin osuus palkkabonuksesta on 20 %, jolloin täyden tulospalkkion saa viiden mittarin tavoitteen täytyttyä. Palkkabonusta ei kuitenkaan makseta, ellei vähintään kaksi mittaria ole toteutunut. Merkitään yrityspalvelupäälliköiden tuloskorttien tavoitteiden toteutuminen hallitukselle tiedoksi. Tulospalkkiot vuodelta 2011 maksetaan huhtikuun palkanmaksun yhteydessä. Toimitusjohtaja esitteli tarkemmin tuloskortteja ja tavoitteita. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

12 34. Kulttuurin ja luovien alojen strategia Pohjois-Pohjanmaalla Pohjois-Pohjanmaan kulttuurin kehittämissuunnitelma on edellisen kerran tehty v Pohjois-Pohjanmaan liitto laati maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman vuonna Näissä suunnitelmissa kulttuurin merkitys on suuri erityisesti vetovoimaan ja toimintatapoihin liittyvissä asiakokonaisuuksissa. Tämänkertainen kulttuurin ja luovien alojen strategiatyö ei pyri päivittämään tai toistamaan aiemmin tehtyä työtä. Strategian tekemisessä lähdetään kartoittamaan kulttuurin ja luovien alojen kenttää nykypäivän lähtökohdista ja tehdään askelmerkit tulevaisuuteen kulttuurisesti vahvan maakunnan rakentamiseksi. Hankkeen tavoitteena on tuottaa Pohjois-Pohjanmaalle tietoa kulttuurin ja luovien alojen kehittämisstrategiaa varten. Hanke sisältää ostettuja ja itse tehtyjä esiselvityksiä. Yksi hankkeen tärkeimmistä tavoitteista on muodostaa verkosto alueen toimijoista, joiden sitouttaminen jo esiselvitysvaiheessa on erittäin tärkeää. Hankkeen aikana tullaan nimeämään vastuutahoja joihinkin lähivuosien toimenpiteisiin. Kokonaisbudjetti hankkeelle on , josta NIHAKin osuus on 900. Hankkeelle tullaan nimeämään ohjausryhmä, johon jokainen seutukunta voi nimetä oman edustajansa. Liitteenä taustaa hankkeelle. Sitoudutaan mukaan kulttuurin ja luovien alojen strategiaan ja varataan hankkeelle 900 määräraha. Määräraha osoitetaan Alueen vetovoimaisuuden lisääminen toimintalinjasta. NIHAK nimeää ohjausryhmään edustajansa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Ohjausryhmän jäseneksi valittiin kulttuuriohjaaja Aira Huovinen Haapajärveltä.

13 35. Hakeminen uuteen Europe Direct (Next Generation)- tiedotusverkostoon kuuluvan toimipisteen isäntäorganisaatioksi vuosiksi (7) Euroopan komissio tulee julkaisemaan kevään 2012 aikana kansallisten edustustojensa välityksellä ehdotuspyynnön sellaisten organisaatioiden valitsemiseksi, joille voidaan myöntää toiminta-avustusta (nykyisin max / v.) ja teknistä apua uuden seuraavan sukupolven Europe Direct - tiedotusverkoston muodostavien toimipisteiden ylläpitoa varten vuosina Suunnitteilla on myös sopimuskauden jatkaminen viiteen vuoteen eli vuoden 2017 loppuun saakka sekä vuotuisen maksimiavustusmäärän nostaminen nykyisestä tasosta. Valituista organisaatioista muodostetaan kaikissa EU:n 27:ssä jäsenmaassa toimiva paikallisten ja alueellisten tiedotuspisteiden verkosto, joka täyttää niin kaupunkien kuin maaseudunkin tiedotustarpeet. Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry / NIHAK on toiminut Carrefour Jokilaaksot maaseudun EU-tietokeskus -toimipisteen isäntäorganisaationa vuosina ja Europe Direct Rural Oulu South Oulun Eteläisen EUtietokeskus -toimipisteen isäntäorganisaationa vuodesta 2005 alkaen. Tällä hetkellä Suomessa on yhteensä 16 alueellista EU-tiedotuspistettä, joiden isäntäorganisaatioina toimivat ulkoasiainministeriö (13), Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry (1), JAKK aikuiskoulutuskeskus (1) ja ProAgria Lappi (1). Nivala-Haapajärven Seutu NIHAK ry päättää hakea uuteen Europe Direct -tiedotusverkostoon kuuluvan toimipisteen isäntäorganisaatioksi vuosiksi (7). Toimipiste tulee jatkamaan toimintaansa nimellä Europe Direct Rural Oulu South Oulun Eteläisen EU-tietokeskus ja sijaitsemaan nykyisissä toimitiloissaan NIHAKin Haapajärven toimipisteessä päätoimialueenaan Oulun Eteläisen kolme seutukuntaa. Europe Direct -tiedotuspisteen vetäjänä jatkaa KTM Sami Kaarto. Hänet valtuutetaan yhdessä toimitusjohtaja Esa Jussilan kanssa käymään asiassa tarvittavat neuvottelut sekä jättämään tarvittavat hakemusasiakirjat Euroopan komission Suomen-edustustolle annettuun määräaikaan mennessä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

14 36. CENTRIA alusta kansallisen innovaatiostrategian toteuttaminen Oulun Eteläisen alueella Seutuhallitus : Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakouluosakeyhtiö, CENTRIA tutkimus ja kehitys, Ylivieska, on jättänyt hakemuksen CENTRIA alusta kansallisen innovaatiostrategian toteuttamisesta Oulun Eteläisen alueella hankkeesta. Hankkeessa toteutetaan CENTRIA -alusta uusien innovaatioiden synnyttämiseen Nivala-Haapajärven seutukunnan alueella. Innovaatiota tullaan kehittämään niin yritys- kuin julkisyhteisöjenkin tarpeisiin alustaa käyttäen aiempaa kustannustehokkaammin. Seutukunnan rahoittamana innovaatioiden kehittäminen toteutuu tasapuolisemmin verrattuna yritysrahoitteiseen hankkeeseen huomioiden myös p&k yritysten tarpeet. Hankkeeseen on budjetoitu rahoitusta Nivala-Haapajärven seutukunnalta v yhteensä ,00 euroa. V 2010 rahoitusosuus on euroa ja rahoitus kohdennetaan Osaamisen tason nostaminen toimintalinjaan. Liitteenä 7 rahoitushakemus vuodelle 2010 Keskustellaan hankkeen rahoituksesta. Keskustelun aikana toiminnanjohtaja esitti, että varataan v rahoitusosuudeksi euroa ja rahoitus kohdennetaan Osaamisen tason nostaminen toimintalinjasta. Esitys hyväksyttiin. Seutuhallitus Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakouluosakeyhtiö, CENTRIA, hakee jatkorahoituspäätöstä CENTRIA Alusta-hankkeen kuntarahoitukseen. Seutukunnan rahoitusosuus hankkeeseen on vuosille yhteensä , päätös on tehty vuodelle Loppurahoitustarve on vuosille Liitteenä on väliraportti hankkeen toteutumisesta. Myönnetään /v Vuosittain tulee esittää raportti NIHAK ry:lle toimenpiteistä seudun alueella. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 37. Muut asiat 1. Haapajärven toimipisteen asema verohallinnon uudistuksessa Verohallinto pyytää lausuntoa Suunnitelmaan Verohallinnon toimipisteistä ja niiden aukioloajoista mennessä. Verohallinnon toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta parannetaan jatkuvasti julkisen hallinnon kehittämislinjausten mukaisesti. Tämä edellyttää myös palveluverkoston kriittistä tarkastelua. Suunnitelman mukaan Jokilaaksojen verotoimiston Haapajärven toimipiste suljetaan viimeistään vuoden 2013 aikana joko lakkauttamalla kokonaan tai muodostamalla siitä etätyöpiste, jossa ei ole asiakaspalvelua. Toimipisteen lakkauttamisen johdosta ketään ei irtisanota. Lähin toimintaansa jatkava verohallinnon toimipaikka on Jokilaaksojen verotoimiston päätoimipaikka Ylivieskassa. Liitteenä on verohallinnon lausuntopyyntö, suunnitelma Haapajärven toimipisteen sulkemisesta sekä suunnitelma verohallinnon toimipaikoista ja niiden aukioloajoista. Seutukunta antaa lausunnon Verohallinnon muutossuunnitelmaan. Verohallinnon tulee säilyttää Haapajärven toimipiste. Ellei mahdollista, sitä kehitetään työpisteenä. Asiakaspalvelua tulee kehittää yhteispalvelupisteiden avulla kaikissa seutukunnan kunnissa. Laguna hanke tuo alueelle runsaasti ulkomaalaista työvoimaa, mikä lisää verohallinnon asiakaspalvelun kysyntää Haapajärven alueella.

16 2. Jokilaaksojen Ni -hanke/ohjausryhmän jäsenen nimeäminen Geologian tutkimuskeskus on hakenut ja saanut EAKR -rahoitusta Jokilaaksojen nikkelipotentiaali (JoNi) -hankkeelle (vuosille ). Hankkeen päätavoitteena on paikantaa ja tutkia uusia nikkelikriittisiä kivilajiyksiköitä Hituran ympäristöstä. Hankkeella on tarkoitus herättää kaivos- ja etsintäyhtiöiden mielenkiinto jokilaaksojen alueeseen nikkelimielessä ja luoda paremmat edellytykset kaivostoiminnan jatkumiselle. Hanke toteutetaan NIHAKin ja Ylivieskan seutukunnan alueella. Ohjausryhmään tulee nimetä NIHAKin edustaja. Nimetään JoNi -hankkeen ohjausryhmään Kaisa Liinamaa ja varalle Ossi Turunen. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 38. Tiedoksiantoasiat Työ- ja elinkeinoministeriö; Tukikelpoisuusasetuksen muutos Euroregion ry. Jäsenkirje 1/2012 Merkittiin em. asiat tietoon saaduiksi. 39. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo