Jäsenet (alleviivatut paikalla) Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä. Riikka Manninen, Kärsämäeltä

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 7/2016 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: maanantaina klo Paikka: Kärsämäki, kunnanhallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila, varapj Esko Ristinen Päivi Karikumpu, pj Jarmo Vuolteenaho Veikko Tikkanen Jukka Tikanmäki Mauno Ranto Teuvo Nyman varajäsenet Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Esko Kangas, Nivalasta Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Jyrki Halonen, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen varajäsen Matti Puranen, vt.toimitusjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Toni Krankkala, uusi toimitusjohtaja Allekirjoitukset: Päivi Karikumpu puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri

2 Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 77 Kokouksen avaus 78 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 79 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 80 Esitykset seutuvaltuustolle Toimitusjohtaja Toni Krankkalan johtajasopimus 82 Selvitys Haapajärvelle suunnitellun biotuotannon liiketoiminta - ympäristöstä ja vesitaloudesta -hanke 83 Sijoittuvan yrityksen aluetaloudellisten vaikutusten arviointimalli (SYVA) 84 Europe Direct -tiedotuspisteen isäntäorganisaation rahoitus vuonna Tiedoksiantoasiat 86 Muut esille tulevat asiat 87 Kokouksen päättäminen

3 77. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 78. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 79. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin Pyhäjärvellä. Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 1.

4 80. Esitykset seutuvaltuustolle Seutuvaltuuston syyskokous tulee sääntöjen mukaan järjestää vuosittain lokamarraskuun aikana. Kuluvana vuonna Nivala-Haapajärven seutuvaltuuston syyskokous pidetään alkaen kello Kärsämäellä Frosteruksen koululla. Sääntömääräiset syyskokouksen asiat ovat: 1. Vahvistetaan seutuhallituksen ja -valtuuston jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi 2. Vahvistetaan seutukunnan kehittämisohjelmat ja talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi 3. Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruudesta 4. Käsitellään ne asiat, jotka hallitus ja seutukunnan jäsen on syyskokouksen päätettäväksi antanut. 1. Seutuhallituksen ja -valtuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkio ja ansionmenetyskorvaus kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti. Kokouspalkkioksi esitetään vuodeksi /kokous ( ). Tilintarkastajille maksetaan laskun mukaan keväällä 2010 suoritetun tarjouskilpailun mukaisesti. 2. Seutukunnan kehittämisohjelmaksi vuodelle 2017 esitetään vahvistettavaksi NIHAK -seudun kasvuohjelma 2020, johon liitetään 2015 tarkistettu NIHAK ry:n elinkeinopalvelujen strategia. Talousarvio esitetään hyväksyttäväksi edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti. 3. Esitetään seutuvaltuustolle hyväksyttäväksi vuoden 2017 jäsenmaksuksi 15,50 /asukas. Lisäksi keväällä 2015 tarkistetun (sk-hall 66/ ja 46/ ) aluekehitys- ja elinkeinopalvelujen yhteistyösopimuksen perusteella yrityspalveluista jäsenkuntia veloitetaan aiheutuneiden kustannusten perusteella vuoden 2010 palvelutason mukaisesti. Arvio näistä kustannuksista vuodelle 2017 on määritelty edellisessä kokouksessa.

5 81. Toimitusjohtaja Toni Krankkalan johtajasopimus Toni Krankkala ottaa NIHAK ry:n toimitusjohtajan tehtävän vastaan Hänen kanssaan on käyty neuvotteluja johtajasopimuksen allekirjoittamisesta. Hyväksytään kokouksessa jaettava johtajasopimus. Puheenjohtaja Päivi Karikumpu esitteli johtajasopimusluonnosta, jota oli valmisteltu virkamiestyönä puheenjohtajiston kanssa. Toni Krankkalan kanssa on alustavasti keskusteltu sopimuksen sisällöstä. Keskustelun kuluessa jäsenet antoivat evästeitä sopimuksen jatkokäsittelyyn, jonka suorittavat vt. toimitusjohtaja ja puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa. Merkitään, että Toni Krankkala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. 82. Selvitys Haapajärvelle suunnitellun biotuotannon liiketoiminta -ympäristöstä ja vesitaloudesta NIHAK hakee Suomen rakennerahasto-ohjelmasta rahoitusta Selvitys Haapajärvelle suunnitellun biotuotannon liiketoiminta -ympäristöstä ja vesitaloudesta -hankkeelle. Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ja Haapajärven kaupunki ovat talvella selvittäneet mahdollisuuksia toteuttaa seudulle merkittävä biojalostamoinvestointi. NIHAKin toteuttamassa esiselvityksessä (Biotuotannon investori selvitys 2015) arvioitiin kolmea vaihtoehtoista laitoskonseptia. Havupuusellun vakaat kysyntänäkymät ja uusien biotuotteiden kysynnän kasvuennusteet varmistavat sen, että laitoksen toiminta on erittäin suurella todennäköisyydellä hyvin kannattavaa. Haapajärvelle kaavaillun laitoksen eduksi nähtiin hyvä sijainti sekä raakaaineen saatavuuden että lopputuotelogistiikan näkökulmasta. Laitokselle on alustavasti suunniteltu sijaintipaikka Haapajärven Kauniskankaalle.

6 Hankkeeseen mahdollisesti mukaan lähtevien teollisten toimijoiden ja rahoittajien kanssa käydyissä keskusteluissa on tullut ilmi, että tarkempi arvio laitoksen liiketoimintaympäristöstä tarvitaan, jotta liiketoimina- ja laitoskonsepti voidaan tarkentaa rahoituspäätösten vaatimalle tasolle. Myös alustavat arviot laitospaikkaan liittyvistä maankäytöllisistä ja ympäristöllisistä tekijöistä näyttivät hankkeelle suotuisilta. Laitoksen vesitalouden osalta tunnistettiin kuitenkin haasteita (raakaveden riittävyys, jäteveden puhdistus ja palautus vesistöön), jotka voivat muodostua kriittiseksi tekijäksi investoinnin toteutumiselle. Mahdollisten rahoittajien, hankkeeseen mukaan lähtevien mahdollisten teollisten toimijoiden ja ympäristöasiantuntijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa on tullut ilmi, että tarkempi arvio laitoksen vesitalouden järjestämisestä tarvitaan ennen kuin kannattaa aloittaa laajamittainen investointiin tähtäävää ympäristövaikutusten arviointi (YVA): Hankeaika on ja sen kustannusarvio on Tästä on NIHAKin osuus Haapajärven kaupunki tukee hanketta :lla. Liitteenä nro 2 on hankehakemus Sitoudutaan hankkeen rahoitukseen hakemuksen mukaisesti. Rahoitus kohdennetaan palautuneista projektirahoista.

7 83. Sijoittuvan yrityksen aluetaloudellisten vaikutusten arviointimalli (SYVA) seutuhallitus FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä. Yhtiön omistaa Suomen Kuntaliitto. Yrityksen sijoittuminen alueelle aikaansaa välittömiä ja välillisiä aluetaloudellisia hyötyjä. FCG on kehittänyt yhdessä Lahden seudun kanssa ohjelman, jolla voidaan tehostaa elinkeinokehittämisen suunnittelua onnistuneesti. Sen avulla on kyetty mallintamaan elinkeinopoliittisten suunnitelmien vaikuttavuutta ja kohdistettu toimenpiteet tehokkaasti vaikutuksiltaan merkittäviin yrityksiin ja toimialoihin. SYVA- arviointimalli on palvelukonsepti, joka sisältää: - aloitustyöpaja lähtötilanneanalyysia ja kuntakohtaisten tietojen koontia varten - mallin räätälöinti asiakkaan tarpeiden mukaan - mallin luovutus asiakkaalle ja käyttöönottokoulutus - vuoden määräaikainen lisenssi mallin hyödyntämiseen - Hinta on alv. sisältäen 5 käyttöoikeutta. Liitteenä nro 4 on arviointimallin esittely ja tarjous Keskustellaan arviointimallin käyttöönotosta. Matti Puranen esitteli arviointimallia ja siitä keskusteltiin. Asia jätettiin pöydälle ja palataan asiaan seuraavassa kokouksessa. NIHAKin henkilöstö keskustelee arviointimallin käyttöönotosta ja sen hyödyistä eri kunnissa. seutuhallitus FCG:n edustaja Lauri Vierto esitteli arviointimallia NIHAKin henkilöstölle

8 Vt toimitusjohtaja on käynyt hintaneuvottelua toimittajan kanssa ja hän kertoo neuvottelun tulokset hallitukselle. Päätetään arviointimallin hankinnasta. Keskustelun jälkeen vt. toimitusjohtaja esitti, että jätetään asia vielä pöydälle. seutuhallitus Matti Puranen on käynyt neuvotteluja ohjelman hinnasta FCG:n kanssa. Viimeinen hintatarjous on euroa (alv 0%). Ensimmäisen vuoden jälkeistä jatkosopimus tarjotaan hintaan euroa /vuosi kattaen kaikki viisi käyttöoikeutta. Päätetään ohjelman hankinnasta. Vt. toimitusjohtaja esitti, että hankitaan ohjelma. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

9 84. Europe Direct -tiedotuspisteen isäntäorganisaation rahoitus vuonna 2017 Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry/nivala-haapajärven seutu NIHAK ry on toiminut Carrefour Jokilaaksot -maaseudun EU-tietokeskus - tiedotuspisteen isäntäorganisaationa vuosina ja Europe Direct Rural Oulu South -Oulun Eteläisen EU-tietokeskus -tiedotuspisteen isäntäorganisaationa sopimuskausina , ja Nykyiselle sopimuskaudelle komissio on hyväksynyt Suomesta yhteensä 6 alueellista EU-tiedotuspistettä. Europan komission ja Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n välisen, joulukuussa 2012 allekirjoitetun puitesopimuksen mukaisesti komissio maksaa toiminta-avustusta enintään 50 % EU-tiedotuspisteen kustannuksista (avustuksen enimmäismäärä on /vuosi), rahoituksen loppuosan hankinnasta vastaa isäntäorganisaatio. Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n ohella sen toimintaa rahoittavat mm. Pro Agria Oulu ry sekä Haapaveden- Siikalatvan ja Ylivieskan seutukunnat. Hyväksytään Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry:n omarahoitusosuudeksi Europe Direct Rural Oulu South Oulun Eteläisen EU-tietokeskus -tiedotuspisteen toimintaan vuodeksi 2017 (sisältää myös vuosittaisen tiedotustoiminnan määrärahan ).

10 85. Tiedoksiantoasiat Asioita ei ollut. 86. Muut esille tulevat asiat JS, että se on esittänyt esitteen tekemistä konseptilla, jossa mukaan lähtevät yritykset maksavat esitteen. Tuleva tj Krankkala ja kehitysjohtaja Puranen miettivät lähdetäänkö toteuttamaan kyseistä esitettä 87. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo