Jäsenet (alleviivatut paikalla)

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 2/2018 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: tiistaina klo Paikka: Kärsämäki, kunnantalo valtuustosali Jäsenet (alleviivatut paikalla) Henrik Kiviniemi, Pyhäjärveltä Esa Jussila, Kärsämäeltä Juha Uusivirta, Haapajärveltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Raija Potila, Reisjärveltä Mauri Tenkula, Haapajärveltä Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Esko Ristinen, Kärsämäeltä Jouni Tilli, Reisjärveltä varajäsenet Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Pekka Anttila, Kärsämäeltä Teija Myllylä, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Kaarlo Paavola, Reisjärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Eija-Riitta Niinikoski, Nivalasta Asko Kauranen, Pyhäjärveltä Mika Autio, Kärsämäeltä Antti Vedenpää, Reisjärveltä muut läsnäolijat: Markku Kärkkäinen, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Jorma Leskinen, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Helena Kujala, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Toni Krankkala, toimitusjohtaja Elisa Kujala, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Anne-Mari Kukkola, talouspäällikkö Allekirjoitukset: Esa Jussila puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri

2 Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 18 Kokouksen avaus 19 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 20 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 21 Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen 22 Toimitusjohtajan tuloskortti 23 Tehokkaat rakenteet (TeRa) -hanke 24 CallioFishFarming -hanke 25 Maakuntauudistuksen tilannekatsaus/päivi Karikumpu 26 Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet 27 Muut esille tulevat asiat 28 Tiedoksiantoasiat 29 Kokouksen päättäminen

3 18. Kokouksen avaus Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 19. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Muissa asioissa käsitellään NIHAKin palvelusopimuksen luonnos Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin Reisjärvellä. Ehdotus: Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 1.

4 21. Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen Tilinpäätös vuodelta 2017 Tuloslaskelma: Tuotot , ,93 Kulut , ,50 Tuotto/kulujäämä 2.838, ,43 Varainhankinta tuotot , ,91 kulut , ,13 Tuotto/kulujäämä ,44 e 348,78 Korkotulot 0,02 0,08 Verot 0-0 Sijoitus- ja rah.toiminta yht , ,31 Tilikauden tulos , ,98 Tilikauden alijäämä/ylijäämä - 2,114, ,98 Tase : Taseen loppusumma , ,86 Vastaavaa Aineelliset 0 0 Saamiset yhteensä , ,61 Arvopaperit 168,19 168,19 Tytäryhtiöosakkeet , ,52 Rahat , ,54

5 Vastattavaa Oma pääoma yht , ,26 Vieras pääoma , ,60 Vastattavaa yhteensä , ,86 Toimintakertomus ja tarkemmat tilinpäätöstiedot ovat erillisenä liitteenä nro 2 Ehdotus: Tilikauden ylijäämäksi muodostuu 1053,98 Tilikauden ylijäämä 1053,98 kirjataan taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille. Hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta ja tase Allekirjoitetaan tasekirja. Jätetään tilinpäätös tilintarkastajille. Esityslistan liitteenä nro 2 ovat tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomus (toimitetaan myöhemmin). Tilinpäätöksen käsittelyn kuluessa toimitusjohtaja Krankkala esitteli hallitukselle tilinpäätöksen liitetietoineen ja liitemateriaaleineen sekä toimintakertomuksen. Henrik Kiviniemi saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 9.05.

6 22. Toimitusjohtajan tuloskortti NIHAK:n yrityspalvelujen tavoitteet vuodelle 2017 määriteltiin kuntakohtaisesti ja niiden pohjalta laadittiin yrityspalvelupäälliköiden tuloksellisuusmittarit. Tulosmittareihin liittyy tulospalkkio, joka on enimmillään puolet kuukausipalkasta. Kunkin mittarin osuus palkkabonuksesta on 20 %, jolloin täyden tulospalkkion saa viiden mittarin tavoitteen täytyttyä. Palkkabonusta ei kuitenkaan makseta, ellei vähintään kaksi mittaria ole toteutunut. Hallituksen puheenjohtajan ehdotus: Toimitusjohtajan v tuloksellisuusmittari on yrityspalvelupäälliköiden täyttyneiden mittareiden yhteenlasketun summan keskiarvo. Maksetaan huhtikuun tilissä tulospalkkio toteutuman perusteella. Toimitusjohtajan v tuloksellisuusmittari muodostuu yrityspalvelupäälliköille asetetuista yhteisistä mittareista: 1. kehittämiskeskustelujen lkm 2. yrityskehitysprojektit lkm 3. yritysten nettolisäys 4. tilaisuudet 5. investointihankkeet lkm Näiden organisaatiolle yhteisten mittareiden lisäksi toimitusjohtajalla on oma erillinen mittari seudun kehittämisrahoitus, jolle asetetaan tavoite vuodelle 2018 samalla, kun yrityspalvelupäälliköiden vuoden 2018 tavoitteet vahvistetaan seutuhallituksessa. Ehdotuksen mukaisesti Merkitään, että Mirja Jaakola, Elisa Kujala ja Anne-Mari Kukkola poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimii Esa Jussila tämän pykälän osalta.

7 23. CallioFishFarming -hanke Callio Fish Farming - hankkeessa tavoitteena on toteuttaa esiselvityksiä maanalaisen kalankasvatuslaitoksen perustamiseen. Maanalaisen kalankasvatus- ja kasvinviljelylaitoksen perustaminen on mainittu yhtenä keskeisenä ennakoivan rakennemuutoksen hallinnan (ERM) keinona, ja joka on kirjattu Nivala-Haapajärven seutukunnan ERM valmiussuunnitelmaan yhdeksi kärkihankkeeksi. Maanalaista kasvintuotantoa on edistetty vuoden 2017 alusta lähtien EAKR-rahoituksella. Callio Fish Farming - hankkeen käytännön toimenpiteet toteutetaan viiden työpaketin kautta. Työpakettien toimenpiteet ja niistä syntyvät keskeiset tulokset ovat mm. vesiviljelytoiminnan tarvitsemien lupien ja luvansaantiedellytysten selvittäminen, tarvittavien lupien hakeminen, yhteistyökumppaneiden hankkiminen sekä pilottihankkeen suunnittelu ja toteuttaminen, jossa testataan käytännössä kaivosalueella tapahtuvaa vesiviljelytoimintaa. Hankkeessa testataan mm. lämmönsäätelyn etuja, jätevesien käsittelyä, lajistoa, louhintaa ja muun infran tuomia etuja. Hankeaika toteutetaan ajalla Kokonaiskustannukset ovat , josta EAKR rahoitus on 70 % eli , Pyhäjärven kaupungin osuus , Pyhäsalmen kaivoksen osuus ja NIHAKin osuus (v ja v ). Ehdotus: Sitoudutaan hankerahoitukseen hakemuksen mukaisesti.

8 24. Tehokkaat rakenteet (TeRa) -hanke Tehokkaat rakenteet (TeRa) -projektissa kehitetään teknisesti ja taloudellisesti tehokkaiden rakenteiden suunnittelu- ja valmistusmenetelmiä. Tehokas rakenne on erinomainen teknisten reunaehtojen (esim. lujuus, jäykkyys, paino), valmistettavuuden ja elinkaarikustannusten suhteen. TeRa-projektissa hyödynnetään Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) tutkimusryhmän ja suomalaisten konepaja-alan veturiyritysten osaamista sekä Nivalan ELME Studion infrastruktuuria alueen metalli- ja konepajateollisuuden pk-yritysten kehittämisessä. Tavoitteet TeRa -projektin tavoitteena on nostaa alueen metallin TKI-keskittymän suunnittelu- ja valmistusosaaminen seuraavalle tasolle. Käytännössä tämä tarkoittaa kykyä suunnitella ja valmistaa entistä haastavampia, tehokkaampia ja kilpailukykyisempiä rakenteita. Hankkeen teknisinä kärkinä ovat laserhitsaus ja terästen ominaisuuksien hyödyntäminen siten, että valmistustekniikka otetaan huomioon jo rakenteen suunnitteluvaiheessa, jolloin päästään teknisesti erinomaiseen ja kustannustehokkaaseen lopputulokseen. Lasertekniikan hyödyntämisessä tavoitteena on saavuttaa sellainen osaamisen taso, jolla tekniikkaa voidaan aikaisempaa kustannustehokkaammin hyödyntää rakenteiden optimoinnissa ja keventämisessä siten, että näiden staattinen ja dynaaminen kestävyys sekä ominaistaajuudet ovat aikaisempaa huomattavasti parempia. Hankkeen tuloksena syntyy tietoa rakenneyksityiskohtien suunnitteluun ja valmistukseen testaustiedon, prototyyppien ja rakenne-esimerkkien muodossa. Hankkeen toteutusaika on Kokonaisbudjetti on , josta EAKR -rahoitus , Nivalan kaupungin ja Teollisuuskylän osuus on ja NIHAKin osuus on hankeajalle. Oma rahoituksella ja yritysrahoituksella katetaan loput kustannuksista. Ehdotus: Sitoudutaan hankerahoitukseen anomuksen mukaisesti.

9 25. Maakuntauudistuksen tilannekatsaus/ Päivi Karikumpu Seutuhallituksen edustaja Päivi Karikumpu kertoo maakuntauudistuksen tilannekatsauksen. Merkittiin tilannekatsaus tiedoksi. 26. Maakuntahallituksen terveiset/maakuntahallituksen jäsenet Maakuntahallituksen jäsenet kertovat viimeiset uutiset. Helena Kujala ja Eija-Riitta Niinikoski kertoivat viimeisimmät maakuntahallituksen päätökset. Merkittiin tiedoksi. 27. Muut esille tulevat asiat NIHAK palvelusopimus, luonnos 2 Toni Krankkala esitteli NIHAK palvelusopimuksen 2. luonnoksen. Sen pohjalta jatketaan sopimuksen valmistelua. Merkittiin valmistelutilanne tiedoksi. 28. Tiedoksiantoasiat Ely-keskuksen järjestämä Seutufoorumi Kärsämäellä. 29. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo