SEUTUKUNTAVALTUUSTON KOKOUS

Transkriptio

1 1 (7) PÖYTÄKIRJA 1/2009 SEUTUKUNTAVALTUUSTON KOKOUS Aika: Maanantai toukokuun 4. päivänä 2009 kello , kahvit klo 8.30 Paikka: Nivalan kaupungintalo, valtuustosali Seutukuntavaltuutetut: varavaltuutetut: (läsnäolijat alleviivattu) Anna Paavola Sanna Isola Raimo Kaisto Veikko Ekman Mauri Tenkula Jorma Hiltunen Väinö Wassholm Terttu Reponen Timo Flankkila Esko Vähätiitto Aimo Remes Jari Madetoja Esko Kangas Jarmo Pihlajaniemi Satu Kontiola Arja Mäki Jarmo Raudaskoski Hannu Keskisarja Juhani Pihlajamaa Jouko Saarenpää Paavo Raudaskoski Sirpa Heiska Heikki Hankila (poistui klo 10.30) Jukka Tikanmäki Jorma Leskinen Martti Savolainen Laimi Shemeikka Aarne Liuska Asko Torssonen Unto Matilainen Jyrki Halonen Oili Kiviranta Teuvo Nyman Helena Kinnunen Aira Suomela Tapio Änäkkälä Seutukuntahallituksen jäsenet: Pekka Pietiäinen, pj. Riitta Hokkanen, varapj. Maija-Liisa Veteläinen, Kari Valtanen, Pekka Leppänen Veikko Ekman, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho Paavo Leskinen Heimo Karsikas Jyrki Halonen Puheenjohtaja: varajäsenet: Päivi Ruotoistenmäki, Pyhäjärveltä Kaisu Junttila, Kärsämäeltä Risto Hautakangas, Haapajärveltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Teuvo Nyman, Reisjärveltä Seija Kukkola, Reisjärveltä Tapio Uusitalo, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Marjatta Seppä, Kärsämäeltä Ilkka Niskanen, Reisjärveltä Sihteeri: Aira Suomela Jyrki Halonen Esa Jussila ( :t 1-6) ( :t 7-14) Pöytäkirjantarkastajat: Aarne Liuska Juhani Pihlajamaa (nimikirjaimet joka sivulle) Y-tunnus pankki

2 2 (7) 1. Kokouksen avaus Kokouksen avasi vanhimpana valtuutettuna Aira Suomela Reisjärveltä. 2. Nimenhuuto Suoritettiin nimenhuuto. Läsnäolijat ovat merkityt pöytäkirjan etusivulle. 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhdistyksen säännöt: Kutsu seutukuntavaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viikkoa ennen kokousta postitettavalla kirjallisella ilmoituksella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Esityslista on lähetetty Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin yksimielisesti Raimo Kaiston esityksestä Aarne Liuska ja Väinö Washolmin esityksestä Juhani Pihlajamaa.

3 3 (7) 6. Valitaan seutukuntavaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimintavuodeksi Seutukuntayhdistyksen sääntöjen 7 :n 1 kohdan mukaan valitaan seutukuntavaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Nykyinen tilanne: Sanna Isola, seutukuntavaltuuston puheenjohtaja Väinö Wassholm, seutukuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Pauli Sutinen, seutukuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Tapio Paalavuo, seutukuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja Jyrki Halonen, seutukuntavaltuuston puheenjohtaja (Raimo Kaisto) Asko Torssonen, seutukuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja (Väinö Wassholm) Juhani Pihlajamaa, seutukuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja (Esko Kangas) Väinö Wassholm, seutukuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja (Asko Torssonen) Valinnat olivat yksimielisiä (suluissa esittäjä). 7. Vuoden 2008 tilinpäätöksen hyväksyminen Seutukuntahallitus Tilinpäätös vuodelta 2008 Tilinpäätös vuodelta Tuotot , ,48 Kulut , ,89 Tuottojäämä ,01-953,19 Korkotulot 5.563, ,76 Korkokulut 0,00 11,27 Poistot - 102,95-62,22 Tilikauden tulos , ,30 Varausten vähennys ,39 lisäys ,72 Tilikauden ylijäämä 1,76 14,58 Taseen loppusumma , ,97 Vastaavaa Aineelliset 1.318, ,79 Saamiset yhteensä , ,10 Arvopaperit 168,19 168,19

4 4 (7) Rahat , ,89 Vastattavaa Oma pääoma yht , ,95 Varaukset , ,20 Vieras pääoma , ,82 Vastattavaa yhteensä , ,97 Toimintakertomus ja tarkemmat tilinpäätöstiedot ovat erillisenä liitteenä. Tilikauden tulos on ,30, josta siirretään projektivarauksiin 7.260,72, jolloin tilikauden ylijäämäksi muodostuu 14,58. Tilikauden ylijäämä 14,58 kirjataan taseen omaan pääomaan tilikauden yli/alijäämä -tilille. Hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta ja tase Allekirjoitetaan tasekirja. Jätetään tilinpäätös tilintarkastajille Seutukuntavaltuusto Esityslistan liitteenä ovat tilinpäätöstiedot ja toimintakertomus. Vahvistetaan tilinpäätös ja hyväksytään toimintakertomus sekä merkitään tietoon saaduksi tilintarkastajain kertomuksen. 8. Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2008 Tutustutaan tilintarkastuskertomukseen ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seutukuntahallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle vuodelta Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus seutukuntahallituksen jäsenille ja toiminnanjohtajalle vuodelta 2008.

5 5 (7) 9. Tilintarkastajien valinta vuodelle 2009 Yhdistyksen sääntöjen 7 :n mukaan kevätkokouksessa valitaan hallintoa ja tilejä tarkastamaan kaksi tilintarkastajaa, joista ainakin toisen pitää olla KHT- tai HTM -tutkinnon suorittanut ja yksi varatilintarkastaja. Nykyiset tarkastajat: Oy Audiator Ab (vastuullinen tarkastaja Asko Vanhatupa, JHTT) ja Risto Ranta-Korpi, HTM Varatilintarkastaja Riitta Kiviniemi, HTM Valittiin nykyiset tarkastajat edelleen vuodelle Päätettiin suorittaa hintavertailu vuoden 2010 kevätkokouksessa suoritettavaa tilintarkastajien valintaa varten. 10. Seutukuntahallituksen valinta Seutukuntayhdistyksen sääntöjen 11 :n mukaan seutukuntahallitukseen kuuluvat seutukuntavaltuuston kevätkokouksessa vuodeksi kerrallaan valittuina viisi kymmenen (5 10) varsinaista jäsentä siten valittuina, että jokaisesta jäsenkunta tulee, mikäli mahdollista hallituksessa edustetuiksi. Jokaiselle varsinaiselle jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Nykyinen seutukuntahallitus: hallituksen jäsen: henkilökohtainen varajäsen: Pekka Pietiäinen, pj, Pyhäjärveltä Päivi Ruotoistenmäki, Pyhäjärveltä Riitta Hokkanen, vpj, Kärsämäeltä Kaisu Junttila, Kärsämäeltä Maija-Liisa Veteläinen, Haapajärveltä Risto Hautakangas, Haapajärveltä Kari Valtanen, Nivalasta Päivi Karikumpu, Nivalasta Pekka Leppänen, Reisjärveltä Teuvo Nyman, Reisjärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Seija Kukkola, Reisjärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Heimo Karsikas, Kärsämäeltä Marjatta Seppä, Kärsämäeltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Ilkka Niskanen, Reisjärveltä Valittiin seutukuntahallitukseen seuraavat jäsenet ja varajäsenet: hallituksen jäsen: henkilökohtainen varajäsen: Pekka Pietiäinen, Pyhäjärveltä Päivi Ruotoistenmäki, Pyhäjärveltä Riitta Hokkanen, Kärsämäeltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Maija-Liisa Veteläinen, Haapajärveltä Anna Paavola, Haapajärveltä Kari Valtanen, Nivalasta Päivi Karikumpu, Nivalasta Pekka Leppänen, Reisjärveltä Asmo Suorsa, Reisjärveltä Raimo Kaisto, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä

6 6 (7) Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Mauno Ranto, Kärsämäeltä Teuvo Nyman, Reisjärveltä Tapio Uusitalo, Nivalasta Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Satu Pinola, Kärsämäeltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Valinnat olivat yksimielisiä ja ne suoritettiin Raimo Kaiston esityksestä. 11. Nivala-Haapajärven seutukunnan hankeluettelo Seutukunnan hankeluettelo on päivitetty vuosittain. Hankkeet on ryhmitelty seutukunnan kehittämisohjelman mukaisesti toimintalinjoittain ja toimenpidekokonaisuuksittain. Yhteenveto on osa seutukunnan vuoteen 2013 saakka ulottuvaa toimintasuunnitelmaa. Hankekuvaukset löytyvät myös internetistä seutukunnan kotisivulta osoitteesta -> Kehittämishankkeet. Kehittämisohjelman koordinaattori ja yhteyshenkilö on toiminnanjohtaja Esa Jussila. Seutukunnan hankeluettelon ylläpidosta vastaa Oulun Eteläisen EU-tietokeskus EUROPE DIRECT Rural Oulu South / toimistopäällikkö Sami Kaarto. Tämän vuoden päivitetty versio jaetaan kokouksessa. Merkitään tietoon saaduksi. 12. Tiedoksiantoasiat Toiminnanjohtaja Esa Jussila esittelee seutukuntavaltuustolle valtioneuvoston koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO -ohjelma) ja sen valmistelun tilanteen NHS-KOKO -ohjelman osalta. Merkitään tiedoksi.

7 7 (7) 13. Muut esille tulevat asiat Merkittiin tiedoksi, että seuraava seutukuntahallituksen kokous pidetään klo 9.00 Reisjärvellä. 14. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello