SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEUTUKUNTAHALLITUKSEN KOKOUS Aika: perjantaina klo (Nihak Oy:n ylimääräinen yhtiökokous klo ) Paikka: Haapajärvi, kaupunginvirasto kaupunginhallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Maija-Liisa Veteläinen Raimo Kaisto Riitta Hokkanen (pj) Mauno Ranto Kari Valtanen (vpj) Jarmo Vuolteenaho Jukka Tikanmäki Jukka Lehtosaari Pekka Leppänen Teuvo Nyman varajäsenet Anna Paavola, Haapajärveltä Veikko Ekman, Haapajärveltä Eero Pesonen, Kärsämäeltä Satu Pinola, Kärsämäeltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Tapio Uusitalo, Nivalasta Aarne Liuska, Pyhäjärveltä Päivi Ruotoistenmäki, Pyhäjärveltä Asmo Suorsa, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä Jyrki Halonen, seutukuntavaltuuston puheenjohtaja Asko Torssonen, seutukuntavaltuuston 1. varapuheenjohtaja Juhani Pihlajamaa, seutukuntavaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutukuntavaltuuston 3. varapuheenjohtaja Sanna Isola, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Esa Jussila, toiminnanjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja/sihteeri Allekirjoitukset: Riitta Hokkanen puheenjohtaja Sami Kaarto sihteeri

2 Käsiteltävät asiat: Käsiteltävä asia 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 3 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 4 Hankerahoituksia 5 Kustannuspaikkojen päättäminen 6 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen (CIMO) aluetiedotus 7 Selvitys Hituran kaivostoiminnan jatkamiseksi 8 Nihak Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 9 Katsaus yrityspalveluista 10 Tiedoksiantoasiat 11 Muut esille tulevat asiat 12 Kokouksen päättäminen

3 1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 3. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutukuntahallituksen kokous pidettiin Pyhäjärvellä. Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja. 4. Hankerahoituksia A. Elinkeinojen kehittäminen (ta ), sitomatta ,67 Budjetti , vuodelta 2009 siirtyi ,00, aikaisemmin sidottu yhteensä ,67, jää sitomatta ,67 ( ) B. Maaseudun kehittäminen (ta ) sitomatta ,00 Budjetti , siirtyi vuodelta ,00, aikaisemmin sidottu yht ,00, sitomatta vuodelle 2010 jää ,00 ( ). C. Osaamisen tason nostaminen (ta ) sitomatta ,50 Budjetti , siirtyi vuodelta ,00. aikaisemmin sidottu yhteensä ,50, sitomatta vuodelle 2010 jää ,50 ( ). D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta ), sitomatta ,00 Budjetti , siirtyi vuodelta ,00, sidottu aikaisemmin yhteensä 8.356,00, sitomatta vuodelle 2010 jää ,00 ( ).

4 1. Hyvinvointialan tutkimustoiminnan kehittäminen Seutukuntahallitus Hankkeen hallinnoijana on Oulun seudun ammattikorkeakoulun terveysalan Oulaisten yksikkö. Yksikkö toimii jo tällä hetkellä hyvinvointialan solmupisteenä ja Oulun Eteläisen alueen koordinaattorina. Hanke perustuu Oulun Eteläisen 2015 sopimukseen ja sen neljänteen linjaan: Hyvinvoinnin ja elämisen laadun alue alateemoinaan elinympäristö, hyvinvointipalvelut, kulttuuripalvelut ja matkailu. Hankkeen kestoaika on , kustannusarvio Hankkeeseen haetaan ESR rahoitusta ja omarahoitusosuudesta vastaavat OAMK, OEI, KPAMK, KAM ja seutukunnat. Nivala-Haapajärven seutukunnan rahoitusosuusesitys koko hankkeelle on Osallistutaan hankkeeseen ja varataan hankkeelle kuntarahoitusosuus vuosille yhteensä ( , , 3, ja ) Seutukuntahallitus Hakemus on peruttu ja uudistettu Hyvinvointialan tutkimustoiminnan kehittäminen Oulun eteläisen alueella hankehakemus on jätetty rahoittajalle Hankkeen hallinnoijana on Oulun seudun ammattikorkeakoulun terveysalan Oulaisten yksikkö. Hankkeen kestoaika on , kustannusarvio Hankkeeseen haetaan ESR rahoitusta ja omarahoitusosuudesta vastaavat Kerttu Saalasti säätiö, OEI, OAMK, KAM ja seutukunnat. Nivala-Haapajärven seutukunnan rahoitusosuusesitys koko hankkeelle on Osallistutaan hankkeeseen ja varataan hankkeelle kuntarahoitusosuus vuosille yhteensä ( , ja ) Samalla perutaan aikaisempi päätös kuntarahoitusosuudesta vuosille yhteensä (2.880 e 2008, , ja )

5 E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen (ta ), sitomatta Budjetti , siirtyi vuodelta ,00, sidottu aikaisemmin yht ,00, jää sitomatta yhteensä ,00 ( ) 1. EUROPE DIRECT -tiedotustoimipisteen isäntäorganisaation rahoitus vuonna 2010 Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry on toiminut Carrefour Jokilaaksot maaseudun EU-tietokeskus -tiedotuspisteen isäntäorganisaationa vuosina ja Europe Direct Rural Oulu South Oulun Eteläisen EUtietokeskus -tiedotuspisteen isäntäorganisaationa vuodesta 2005 alkaen. Tällä hetkellä Suomessa on yhteensä 23 Euroopan komission viestintäpääosaston alaisessa Europe Direct -verkostossa toimivaa alueellista EU-tiedotuspistettä, joiden isäntäorganisaatioina toimivat ulkoasiainministeriö (20), Nivala- Haapajärven seutukuntayhdistys ry (1), JAKK aikuiskoulutuskeskus (1) ja ProAgria Lappi (1). Yhteensä 27:ssä EU-jäsenvaltiossa toimii noin 700 EUtiedotuspistettä. Euroopan komissio on hyväksynyt Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry:n Europe Direct -verkostoon kuuluvan Oulun Eteläisen EU-tietokeskuksen isäntäorganisaatioksi vuosiksi Seutukuntayhdistyksen ja Euroopan komission välinen puitesopimus allekirjoitettiin Sopimuksen mukaisesti komissio maksaa toiminta-avustusta enintään 50 % EU-tiedotuspisteen kustannuksista (avustuksen enimmäismäärä on /vuosi), rahoituksen loppuosan hankinnasta vastaa isäntäorganisaatio. Oulun Eteläisen EU-tietokeskuksen vuosibudjetti 2010 on ja Nivala- Haapajärven seutukuntayhdistyksen ohella sen toimintaa ovat rahoittaneet mm. Oulun Eteläisen aluekeskusohjelma, ProAgria Oulu ja Ylivieskan seutukuntayhdistys. Hyväksytään Nivala-Haapajärven seutukunnan rahoitusosuudeksi ,00 vuodelle 2010, (sisältää myös vuosittaisen tiedotustoiminnan määrärahan ). Toiminnanjohtaja esittelee määrärahatilanteen 2010 ja Asiaan liittyy myös pykälä 5. Merkitään määrärahatilanne hallitukselle tiedoksi.

6 5. Kustannuspaikkojen päättäminen Seutukunnan kirjanpidossa pidetään kustannuspaikkoja projektien rahoituksen ja kustannusten seurantaa varten. Kustannuspaikkakohtainen seuranta toimii tilikausien yli koko projektin toteuttamisajan. Kustannuspaikka voidaan päättää kirjanpidosta projektin päätyttyä kaikkien siihen kohdistuvien rahoitus- ja kustannuserien toteuduttua tai kun on saatu päärahoittajalta kielteinen rahoituspäätös. Esityslistan liitteenä on yhteenveto päätettävistä kirjanpidon kustannuspaikoista, joita on käytetty vuosina Näillä kustannuspaikoilla on säästyneitä varoja yhteensä ,73 euroa. Päätetään ja poistetaan esityslistan liitteenä olevan selvityksen mukaiset päättyneiden tai toteutumattomien projektien seutukuntayhdistyksen kirjanpitoon avatut kustannuspaikat. Siirretään niiltä säästyneet varat ,73 euroa puoleksi elinkeinojen kehittäminen (89.287,37 ) ja osaamisen tason nostaminen (89.287,37 ) toimintalinjoihin uudelleen aluekehittämistoimenpiteiden osarahoitukseen kohdennettavaksi. 6. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen (CIMO) aluetiedotus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen (CIMO Centre for International Mobility) on nimennyt Sami Kaarron aikuiskoulutuksen alueelliseksi tiedottajaksi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueille alkaen Suomessa toimii tällä hetkellä yhteensä viisi alueellista tiedottajaa, joiden tehtäviin kuuluu mm. alueellisten aikuiskoulutusohjelmatilaisuuksien järjestäminen yhdessä CIMOn asiantuntijoiden kanssa sekä CIMOn ja hanketoimijoiden välisenä yhteyshenkilönä toimiminen. Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry:n ja CIMO:n välinen sopimus Grundtvig- ja Nordplus Aikuiskoulutus -ohjelmien tiedotuksesta solmitaan tammikuun aikana, sopimus tehdään aina yhden vuoden ajaksi kerrallaan. Käytännössä aluetiedotustoiminta hoidetaan osana Europe Direct -toimintaa ja CIMO maksaa vuosikorvauksena seutukuntayhdistykselle n sekä tarjoaa ko. toimintaan liittyvän koulutuksen ja materiaalit. Merkitään tiedoksi.

7 7. Selvitys Hituran kaivostoiminnan jatkamiseksi Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys on jättänyt rahoitushakemuksen Selvitys Hituran kaivostoiminnan jatkamiseksi hankkeesta Pohjois- Pohjanmaan Liittoon. Tavoitteena on selvityksen avulla muodostaa, suunnitella ja kasata sopimukset, luvat ja rahoitus, joiden pohjalta organisoituu ja käynnistyy Hituran kaivosta ja rikastamoa Nivalassa jatkava kaivosyhtiö. Hankkeen toteutusaika on , kustannusarvio Merkitään tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan liittoon jätetty maakuntarahahakemus. Keskustellaan ja päätetään hankkeen omarahoituksesta. Hankkeen omarahoituksesta vastaavat Nivalan kaupunki 50 %:n osuudella ja Nivala- Haapajärven seutukuntayhdistys ry 50 %:n osuudella. 8 Nihak Oy:n ylimääräinen yhtiökokous Nivala-Haapajärven seudullinen kehittämisyhtiö Nihak Oy:n osakekanta on siirtynyt Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistyksen omistukseen joulukuussa 2009 toteutetuilla kaupoilla. Yhteistyösopimuksessa on määritelty Nihak Oy:n hallituksen kokoonpano, yhteistyösopimus listan liitteenä. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiölle valitaan sopimuksen mukainen hallitus. Kokous pidetään liitteenä olevan esityslistan mukaisesti. Yhtiökokouksessa on puheoikeus kaikilla seutukuntahallituksen jäsenillä. Valtuutetaan seutuhallituksen puheenjohtaja käyttämään seutukunnan äänivaltaa Nihak Oy:n yhtiökokouksessa ja pidetään kokous välittömästi liitteenä olevan esityslistan mukaisesti. 9. Katsaus yrityspalveluista yleiskatsaus projektit YritysSuomi sopimuksen uudistaminen strategian laadinta

8 Merkitään em. asiat tietoon saaduiksi. 10. Tiedoksiantoasiat 1. Elinkeinopalveluiden yrityspalvelusopimus Nivala-Haapajärven seudulla, luonnos liitteenä 2. Oulu Region ryhmämatkailun kehittäminen -kärkisegmenttinä maaseudun kulttuurimatkailu hankehakemus, liitteenä EAKR -projektihakemus ja hankesuunnitelma 3. Lausunto Pyhäjärven Kehitys Oy:n jättämään PyhäCash - projektihakemukseen 4. Pohjois-Pohjanmaan liitto on siirtänyt Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry:n jättämän hankehakemuksen Yrityspalvelut luvulla YPP2010 Pohjois-Pohjanmaan Työ- ja elinkeinokeskuksen työllisyys- ja yrittäjyysvastuualueelle Merkitään em. asiat tietoon saaduiksi. 11. Muut esille tulevat asiat Ei ollut. 12. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo