Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma"

Elli Salonen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma / /2018 Kaupunginhallitus Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi 2019 ja ta lo us suun ni tel maksi valmistuu siten, että se on luettavissa sähköisessä ko koushal lin nas sa torstaina kello Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kuuluvat ehdotukset hen ki lös tö suunni tel mak si, maksupolitiikka-asiakirjaksi, täytäntöönpanomääräyksiksi (si sältäen mm. sitovuusmääräyksiä ja lainanottovaltuuksien järjestämisen) se kä sijoitustoiminnan perusteiksi ovat aineistossa. Kaupunginhallitus antoi toimielimille vuoden 2019 talousarvion laa din taa varten ns. raamiluvut eli toimialoille annetun ohjeellisen toi min taka te lu vun. Toimialojen talousarvioehdotusten vertailu raamilukuun tal len netaan sähköiseen kokouskansioon. Veroprosenttiehdotukset käsitellään talousarvion toisen käsittelyn yh teydes sä. Kaupunginhallitus aloittaa vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyn. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki, kaupun gin kam ree ri Juha Heinonen, vs. henkilöstöpäällikkö Eila Hulk ko nen, sivistystoimenjohtaja Kimmo Kuusimäki, tekninen joh ta ja Reima Ojala ja perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen olivat läs nä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyn. Kaupunginhallitus Käsittelyä päätettiin jatkaa tiistaina kello 9.00 alka vas sa kokouksessa.

2 Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyä. Kaupunginhallitus lähettää investointisuunnitelman kon ser nijaos tol le ja henkilöstösuunnitelman yhteistyötoimikunnalle käsi tel tä väk si. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki, kaupun gin kam ree ri Juha Heinonen, vs. henkilöstöpäällikkö Eila Hulk ko nen, sivistystoimenjohtaja Kimmo Kuusimäki, tekninen joh ta ja Reima Ojala ja perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen olivat läs nä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus käsitteli alustavasti talousarvion 2019 ja talo us suun ni tel man sekä päätti lähettää in ves toin tisuun ni tel man konsernijaostolle ja henkilöstösuunnitelman yhteis työ toi mi kun nal le edelleen käsiteltäväksi. Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Konsernijaosto on käsitellyt in ves toin ti suun ni tel man ko kouk ses saan Konsernijaoston kä sit te ly on tal len net tu sähköiseen ko koushal lin taan, kuten myös kooste kau pun gin hal li tuk sen talousarvion 1. käsittelykierroksella esitetyistä sel vi tys pyyn nöis tä ja nii hin saaduista vastauk sis ta. Talousarvioehdotusta ja henkilöstösuunnitelmaa käsitellään yh teis työ toi mikun nan kokouksessa Yhteistyötoimikunnan käsittely tal len netaan sähköiseen kokoushallintaan pöy tä kir jan valmistuttua perjantaina Ensimmäisen käsittelyn jälkeen on rahoituslaskelma päivitetty Tuloslaskelman tilinpäätösennuste (TPE18) on sama kuin 8 kk raportissa lu kuun ottamatta verotulokohtaa, joka on päivitetty Ve ro tu lo ennus teen muutoksen taustalla on kaksi muutostekijää. Toinen on koko maan päivitetty verotuloennuste (Kuntaliitto) ja toinen vuoden 2018 yhteisöveron jako-osuuden taannehtiva alentaminen ve ro vuoteen 2016 tehtyjen muutosten seurauksena. Verotuloennustetta on tar kastel tu ko ko suun ni tel ma kau den osalta. Henkilöstösuunnitelman sisältöä on hieman stilisoitu, mutta ehdotus on ennal laan. Stilisoitu aineisto on päivitetty sähköiseen kokouskansioon. Kaupunginjohtaja tekee investointisuunnitelmaehdotukseen muu tok sia. Vero tu lo jen osalta päivitetty rahoituslaskelma sekä toi min ta- ja talous suun ni tel man toteuttamisosa päivitetään vastaamaan muut tu nut ta ehdo tus ta. Lisäksi kaupunginjohtaja tulee kokouksessa te ke mään käyt tö ta-

3 lou teen kokonaisuuteen nähden vähäisiä muutoksia, joista laa di taan eril linen kooste. Muut okset päivitetään sähköiseen kokouskansioon (kaupunginhallituksen 2. käsittelykier rok sen aineisto) perjantaina kello 15 mennessä. Tehtyjen muutosten nettomäärä on siirtynyt rahoituslaskelmassa vai kut tamaan vuotuisen nettolainauksen muutokseksi. Esteellisyydet Käyttötalousosa Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion 2019 ja ta lo us suun ni telman käsittelyä. Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Naan ta lin kaupungin talousarvion vuodelle 2019 ja ta loussuun ni tel man vuosille Kaupunginhallitus nimeää tulosalueiden vastuuhenkilöiksi vuo den 2019 talousarvioehdotuksessa esitetyt viranhaltijat. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki ja kau pun gin kam ree ri Juha Heinonen olivat läsnä kokouksessa tä män asian käsittelyn ajan. Käsittelyn aikana merkittiin seuraavat esteellisyydet: Kimmo Aho, Hannu Aalto, Jasper Wilenius, Tero Tavio ja Jan Lind ström poistuivat kokouksesta yhteisöjääveinä to teut ta misosan kohdan 3.1 Konserni käsittelyn ajaksi. Es teel li syy den perusteena oli Aallon osalta Naantalin Vuok ra ta lot Oy:n hal lituk sen jäsenyys, Ahon osalta Naantalin Ener gia Oy:n hal li tuksen jäsenyys, Tavion osalta Naan ta lin Satama Oy:n hal li tuksen jäsenyys, Wileniuksen osal ta Naantalin Sa ta ma Oy:n hallituksen varajäsenyys sekä Lindströmin osalta puo li son jäsenyys Naantalin Vuok ra ta lot Oy:n hallituksessa. Tero Tavio ja Jasper Wilenius poistuivat kokouksesta yh tei söjää vei nä käsiteltäessä tulosaluetta Satama. Esteellisyyden pe rus tee na oli Taviolla Naantalin Satama Oy:n hallituksen jäse nyys ja Wileniuksella Naantalin Satama Oy:n hallituksen va ra jä se nyys. Jan Lindström poistui kokouksesta yhteisöjäävinä kä si tel täessä tulosaluetta Kaukolämpö ja energiatuotanto. Es teel li syyden perusteena oli Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n halli tuk sen jäsenyys.

4 Kaupunginjohtajan tekemät muutosehdotukset Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtaja lisäsi kokouksessa ehdotukseensa seu raavaa: Valtuustojuhla vuonna 2019, palvelujen ostoihin eu ron lisäys. Toimielimet tulosalueillaan Kaupunginjohtaja lisäsi euroa tulosalueiden hen ki löstö me noi hin kokouspalkkioiden tarkistamiseen palk kio sään nön mu kai ses ti seuraavasti: Tulosalue Euroa Vaalit Tarkastustoimi 350 Kaupunginvaltuusto Hallinto Henkilöstöhallinto 50 Konsernijaosto 850 Saaristoasiat 270 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 850 Sivistystoimen hallinto 600 Kulttuuripalvelut 300 Rakentamisen valvonta ja neuvonta 180 Ympäristönsuojelu 175 Palvelukeskus 775 Yhteensä Terveyspalvelut Kaupunginjohtaja vähensi euroa terveyspalvelujen aineis ta, tarvikkeista ja tavaroista. Suun terveydenhuolto Kaupunginjohtaja vähensi euroa suun ter vey den hoidon palvelujen ostoista. Aikuissosiaalityö Kaupunginjohtaja vähensi euroa aikuissosiaalityön hen ki lös tö me nois ta. Vammaispalvelut Kaupunginjohtaja vähensi euroa vammaispalvelujen pal ve lu jen ostoista. Hoito- ja vanhuspalvelut

5 Kaupunginjohtaja vähensi euroa hoito- ja van hus palve lu jen palvelujen ostoista. Vapaa-aikapalvelut Kaupunginjohtaja vähensi euroa va paa-ai ka pal ve lu jen palvelujen ostoista. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esit tä mät muutokset. Talousarviokirjoihin on mahdollista tehdä oikaisuluontoisia muu tok sia kokouksen jälkeen. Kaupunginhallitus päätti jatkaa talousarvion 2019 ja ta loussuun ni tel man käsittelyä tiistaina alkaen kello

Samankaltaiset tiedostot

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma

Kaupunginhallitus 337 15.10.2018 Kaupunginhallitus 338 16.10.2018 Kaupunginhallitus 360 29.10.2018 Kaupunginhallitus 362 30.10.2018 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2022 453/02.02.00/2018 Kaupunginhallitus