Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma / /2018 Kaupunginhallitus Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Kaupunginjohtajan ehdotus talousarvioksi 2019 ja ta lo us suun ni tel maksi valmistuu siten, että se on luettavissa sähköisessä ko koushal lin nas sa torstaina kello Talousarvioon ja taloussuunnitelmaan kuuluvat ehdotukset hen ki lös tö suunni tel mak si, maksupolitiikka-asiakirjaksi, täytäntöönpanomääräyksiksi (si sältäen mm. sitovuusmääräyksiä ja lainanottovaltuuksien järjestämisen) se kä sijoitustoiminnan perusteiksi ovat aineistossa. Kaupunginhallitus antoi toimielimille vuoden 2019 talousarvion laa din taa varten ns. raamiluvut eli toimialoille annetun ohjeellisen toi min taka te lu vun. Toimialojen talousarvioehdotusten vertailu raamilukuun tal len netaan sähköiseen kokouskansioon. Veroprosenttiehdotukset käsitellään talousarvion toisen käsittelyn yh teydes sä. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus aloittaa vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyn. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki, kaupun gin kam ree ri Juha Heinonen, vs. henkilöstöpäällikkö Eila Hulk ko nen, sivistystoimenjohtaja Kimmo Kuusimäki, tekninen joh ta ja Reima Ojala ja perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen olivat läs nä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Kaupunginhallitus aloitti vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyn. Kaupunginhallitus Käsittelyä päätettiin jatkaa tiistaina kello 9.00 alka vas sa kokouksessa. KAUPUNGINJOHTAJA:

2 KOKOUSKÄSITTELY: KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginhallitus jatkaa vuoden 2019 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman käsittelyä. Kaupunginhallitus lähettää investointisuunnitelman kon ser nijaos tol le ja henkilöstösuunnitelman yhteistyötoimikunnalle käsi tel tä väk si. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki, kaupun gin kam ree ri Juha Heinonen, vs. henkilöstöpäällikkö Eila Hulk ko nen, sivistystoimenjohtaja Kimmo Kuusimäki, tekninen joh ta ja Reima Ojala ja perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen olivat läs nä kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus käsitteli alustavasti talousarvion 2019 ja talo us suun ni tel man sekä päätti lähettää in ves toin tisuun ni tel man konsernijaostolle ja henkilöstösuunnitelman yhteis työ toi mi kun nal le edelleen käsiteltäväksi. Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Konsernijaosto on käsitellyt in ves toin ti suun ni tel man ko kouk ses saan Konsernijaoston kä sit te ly on tal len net tu sähköiseen ko koushal lin taan, kuten myös kooste kau pun gin hal li tuk sen talousarvion 1. käsittelykierroksella esitetyistä sel vi tys pyyn nöis tä ja nii hin saaduista vastauk sis ta. Talousarvioehdotusta ja henkilöstösuunnitelmaa käsitellään yh teis työ toi mikun nan kokouksessa Yhteistyötoimikunnan käsittely tal len netaan sähköiseen kokoushallintaan pöy tä kir jan valmistuttua perjantaina Ensimmäisen käsittelyn jälkeen on rahoituslaskelma päivitetty Tuloslaskelman tilinpäätösennuste (TPE18) on sama kuin 8 kk raportissa lu kuun ottamatta verotulokohtaa, joka on päivitetty Ve ro tu lo ennus teen muutoksen taustalla on kaksi muutostekijää. Toinen on koko maan päivitetty verotuloennuste (Kuntaliitto) ja toinen vuoden 2018 yhteisöveron jako-osuuden taannehtiva alentaminen ve ro vuoteen 2016 tehtyjen muutosten seurauksena. Verotuloennustetta on tar kastel tu ko ko suun ni tel ma kau den osalta. Henkilöstösuunnitelman sisältöä on hieman stilisoitu, mutta ehdotus on ennal laan. Stilisoitu aineisto on päivitetty sähköiseen kokouskansioon. Kaupunginjohtaja tekee investointisuunnitelmaehdotukseen muu tok sia. Vero tu lo jen osalta päivitetty rahoituslaskelma sekä toi min ta- ja talous suun ni tel man toteuttamisosa päivitetään vastaamaan muut tu nut ta eh-

3 do tus ta. Lisäksi kaupunginjohtaja tulee kokouksessa te ke mään käyt tö talou teen kokonaisuuteen nähden vähäisiä muutoksia, joista laa di taan eril linen kooste. Muut okset päivitetään sähköiseen kokouskansioon (kaupunginhallituksen 2. käsittelykier rok sen aineisto) perjantaina kello 15 mennessä. Tehtyjen muutosten nettomäärä on siirtynyt rahoituslaskelmassa vai kut tamaan vuotuisen nettolainauksen muutokseksi. KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Esteellisyydet Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion 2019 ja ta lo us suun ni telman käsittelyä. Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Naan ta lin kaupungin talousarvion vuodelle 2019 ja ta loussuun ni tel man vuosille Kaupunginhallitus nimeää tulosalueiden vastuuhenkilöiksi vuo den 2019 talousarvioehdotuksessa esitetyt viranhaltijat. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki ja kau pun gin kam ree ri Juha Heinonen olivat läsnä kokouksessa tä män asian käsittelyn ajan. Käsittelyn aikana merkittiin seuraavat esteellisyydet: Kimmo Aho, Hannu Aalto, Jasper Wilenius, Tero Tavio ja Jan Lind ström poistuivat kokouksesta yhteisöjääveinä to teut ta misosan kohdan 3.1 Konserni käsittelyn ajaksi. Es teel li syy den perusteena oli Aallon osalta Naantalin Vuok ra ta lot Oy:n hal lituk sen jäsenyys, Ahon osalta Naantalin Ener gia Oy:n hal li tuksen jäsenyys, Tavion osalta Naan ta lin Satama Oy:n hal li tuksen jäsenyys, Wileniuksen osal ta Naantalin Sa ta ma Oy:n hallituksen varajäsenyys sekä Lindströmin osalta puo li son jäsenyys Naantalin Vuok ra ta lot Oy:n hallituksessa. Tero Tavio ja Jasper Wilenius poistuivat kokouksesta yh tei söjää vei nä käsiteltäessä tulosaluetta Satama. Esteellisyyden pe rus tee na oli Taviolla Naantalin Satama Oy:n hallituksen jäse nyys ja Wileniuksella Naantalin Satama Oy:n hallituksen va ra jä se nyys. Jan Lindström poistui kokouksesta yhteisöjäävinä kä si tel täessä tulosaluetta Kaukolämpö ja energiatuotanto. Es teel li syyden perusteena oli Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n halli tuk sen jäsenyys.

4 Käyttötalousosa Kaupunginjohtajan tekemät muutosehdotukset Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtaja lisäsi kokouksessa ehdotukseensa seu raavaa: Valtuustojuhla vuonna 2019, palvelujen ostoihin eu ron lisäys. Toimielimet tulosalueillaan Kaupunginjohtaja lisäsi euroa tulosalueiden hen ki löstö me noi hin kokouspalkkioiden tarkistamiseen palk kio sään nön mu kai ses ti seuraavasti: Tulosalue Euroa Vaalit Tarkastustoimi 350 Kaupunginvaltuusto Hallinto Henkilöstöhallinto 50 Konsernijaosto 850 Saaristoasiat 270 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 850 Sivistystoimen hallinto 600 Kulttuuripalvelut 300 Rakentamisen valvonta ja neuvonta 180 Ympäristönsuojelu 175 Palvelukeskus 775 Yhteensä Terveyspalvelut Kaupunginjohtaja vähensi euroa terveyspalvelujen aineis ta, tarvikkeista ja tavaroista. Suun terveydenhuolto Kaupunginjohtaja vähensi euroa suun ter vey den hoidon palvelujen ostoista. Aikuissosiaalityö Kaupunginjohtaja vähensi euroa aikuissosiaalityön hen ki lös tö me nois ta. Vammaispalvelut Kaupunginjohtaja vähensi euroa vammaispalvelujen pal ve lu jen ostoista.

5 Hoito- ja vanhuspalvelut Kaupunginjohtaja vähensi euroa hoito- ja van hus palve lu jen palvelujen ostoista. Vapaa-aikapalvelut KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtaja vähensi euroa va paa-ai ka pal ve lu jen palvelujen ostoista. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan esit tä mät muutokset. Talousarviokirjoihin on mahdollista tehdä oikaisuluontoisia muu tok sia kokouksen jälkeen. Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus päätti jatkaa talousarvion 2019 ja ta loussuun ni tel man käsittelyä tiistaina alkaen kello KAUPUNGINJOHTAJA: KOKOUSKÄSITTELY: Esteellisyydet Kaupunginhallitus jatkaa talousarvion 2019 ja ta lo us suun ni telman käsittelyä. Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Naan ta lin kaupungin talousarvion vuodelle 2019 ja ta loussuun ni tel man vuosille Kaupunginhallitus nimeää tulosalueiden vastuuhenkilöiksi vuo den 2019 talousarvioehdotuksessa esitetyt viranhaltijat. Merkittiin, että henkilökunnan edustaja Henry Palomäki ja kau pun gin kam ree ri Juha Heinonen olivat läsnä kokouksessa tä män asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että Mirva Maine saapui kokoukseen tämän asian kä sit te lyn aikana kello sekä että hänen varajäsenensä Sa ra Sorto poistui samalla kokouksesta. Käsittelyn aikana merkittiin seuraavat esteellisyydet: Kimmo Aho poistui kokouksesta yhteisöjäävinä käsiteltäessä to teut ta mis osan kohtaa Naantalin Energia Oy:n alustavasta osin ko-odo tuk ses ta. Jääviyden perusteena oli Naantalin Ener gia Oy:n hallituksen jäsenyys.

6 Heini Jalkanen ja Vilhelm Junnila poistuivat kokouksesta yhtei sö jää vei nä käsiteltäessä avustukset-liitteen kohtaa Naanta lin Musiikkijuhlien avustus. Jääviyden perusteena oli Naanta lin Musiikkijuhlasäätiön hallituksen jäsenyys. Kaupunginhallituksen tekemät muutosehdotukset Toteuttamisosa Käyttötalousosa 3.1 Konserni Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisätä KH-merkinnän Naan ta lin Energia Oy:n alustavaan osinko-odotukseen. Hallinto Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että tulosalueen määrä ra haan sisältyvät kaupunginhallituksen käyttövarat ko ro tetaan euroon ( euroa). Varhaiskasvatus Sirpa Hagsberg esitti Mirva Maineen kannattamana, että subjek tii vi sen varhaiskasvatuksen rajaus poistetaan lukien. Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suo ri te tus sa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kan nat ti vat Hanna Gustafsson, Heini Jalkanen, Vilhelm Jun nila, Jan Lindström, Saara Seppälä ja Markku Tuuna. Hagsbergin ehdotusta kannattivat Kimmo Aho, Sirpa Hagsberg, Mirva Maine ja Jasper Wilenius. Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kau pun gin hal lituk sen päättäneen hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen ää nin 6-4. Vapaa sivistystyö Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti, että suun nit te lu opet tajan toimi perustetaan lukien. Kulttuuripalvelut Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisätä KH-merkinnän Naan ta lin sotien jälkeiseen historiateokseen. Liikenneväylät ja venesatamat

7 Investointiosa Pöytäkirjamerkinnät Käyttötalousosa Vilhelm Junnila esitti Kimmo Ahon kannattamana, että kaupun ki ottaa keskustan ulkopuolisten jalkakäytävien tal vi kunnos sa pi don hoitaakseen vuonna 2019 ja saatujen ko ke musten perusteella laajentaa keskustaan ja saaristoon vuo desta 2021 alkaen. Määrärahalisäys vuodelle 2019 on eu roa. Tämän jälkeen hyväksytyn äänestysesityksen mukaisesti suo ri te tus sa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kan nat ti vat Hanna Gustafsson, Heini Jalkanen, Jan Lindström, Mirva Maine, Saara Seppälä, Jasper Wilenius ja Markku Tuuna. Junnilan ehdotusta kannattivat Kimmo Aho, Sirpa Hagsberg ja Vilhelm Junnila. Puheenjohtaja totesi äänestyksen perusteella kau pun gin hal lituk sen päättäneen hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen ää nin 7-3 Rymättylän paloasema Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti lisätä hankkeeseen KH-mer kin nän. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti tehdä seuraavat pöy täkir ja mer kin nät: Hallinto Vuoden 2019 aikana tehdään viestintäsuunnitelma ja teh tävien tarkempi jako sekä tuodaan se kaupunginhallituksen käsit te lyyn. Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinto selvittää mahdollisuuden omaehtoisen koulu tuk sen tukemiseen työnantajan taholta silloin, kun työn te ki jä osallistuu omalla ajallaan ammattitaitoa edistävään kou lu tukseen ja/tai kustantaa itse opintoja, jotka edistävät työn te ki jän ammattitaitoa virassa tai toimessa Naantalin kau pun gil la. Lapsiperheen sosiaalityö Lastensuojelun prosessit ja kustannukset otetaan seurantaan vuon na Seurantavastuu on sosiaali- ja ter veys lau ta kunnal la, joka raportoi prosesseista ja kehittämistyöstä kau pun-

8 Investointiosa gin hal li tuk sel le kolme kertaa vuodessa. Tarvittaessa laa di taan ylihallinnollisena toimena lista kehittämistoimista, joilla py ritään kustannusten kasvun taittamiseen ja resurssien suuntaa mi seen ennaltaehkäisevään toimintaan. Aikuissosiaalityö Pakolaisohjaajan työnkuvasta laaditaan selvitys. Lukiokoulutus Laaditaan selvitys toimintamallista, joka mahdollistaa mak sutto mat oppimateriaalit toisen asteen opiskelijoille silloin, kun opintojen jatkaminen olisi perheen taloudellisesta ti lan tees ta johtuen haastavaa. Ateriapalvelut Vuoden 2019 aikana tehdään selvitys siitä, miten lähiruokaa han ki taan ja käytetään Naantalin päiväkodeissa, kouluissa, ter veys kes kuk ses sa sekä vanhustenhuollossa. Selvitetään lisäk si, miten lähiruuan käytön lisääminen on mahdollista ottaen huomioon hankintalaki. Tilalaitos KAUPUNGINHALLITUS: Osa kaupungin omistamista kulttuuri- ja va paa-ai ka toi min taan vuokratuista tiloista on vuokrattu yksinomaan yhden toi mi jan käyttöön. Vuoden 2019 aikana tulee kaikkien em. ta voin vuokrattujen ja vuokrattavien tilojen vuokrasopimukset teh dä yhtenäisesti suoraan tilalaitoksen kautta ja samalla yh den mukais taa eri kohteista maksettavien vuokrien perusteet ja määrät. Rymättylän paloasema Hankkeen toteutusaikataulu tarkentuu suunnittelun edetessä. Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksen aikana esitetyt mää rära ha- ja tekstimuutokset sekä pöytäkirjamerkinnät. Kaupunginhallituksen ehdotus talousarvioksi vuodelle 2019 ja ta lous suun ni tel mak si vuosille oheistetaan. LIITE B1, KH (säilytetään erillisenä asiakirjana) Kaupunginhallitus päätti esittää, että kaupunginvaltuusto hyväk syy Naantalin kaupungin talousarvion vuodelle 2019 ja talous suun ni tel man vuosille

9 Kaupunginhallitus nimesi tehtäväalueiden vastuuhenkilöiksi ta lous ar vio eh do tuk ses sa esitetyt viranhaltijat.