Perjantaina kello Petäjätie 12, Tahkovuori. Yhtiökokous

Transkriptio

1 Yhtiökokous Perjantaina kello Golden Resort, Yhtiökokous Petäjätie 12, Tahkovuori Perjantaina kello Golden Resort, Petäjätie 12, Tahkovuori. tgc_yhtiokokous4_1_2013.indd

2 Tahko Golf Club Oy Y-tunnus YHTIÖKOKOUSKUTSU Tahko Golf Club Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina kello alkaen Tahkovuorella, Golden Resortissa, osoitteessa Petäjätie 12, Tahkovuori. Valtakirjojen tarkistus aloitetaan kello Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä tarvittaessa käsitellään ja hyväksytään mahdolliset muut esille tulevat asiat. Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty yhtiön osakeluetteloon tai kun osakkeenomistaja on ilmoittanut yhtiölle saantonsa ja esittänyt siitä selvityksen. Käytännön kokousjärjestelyjen vuoksi toivomme osakkeenomistajia ilmoittamaan kokoukseen osallistumisestaan etukäteen sähköpostitse tai puhelimitse (Jukka Ilva) viimeistään maanantaihin mennessä. Jäljennökset tilinpäätösasiakirjoista (tuloslaskelma ja tase), talousarviosta sekä v pelioikeussäännöstä ovat tämän kokouskutsun liitteenä. Nilsiässä, joulukuun 10. päivänä 2012 HALLITUS JAKELU postitse osakasrekisterin mukaan 2 tgc_yhtiokokous4_1_2013.indd

3 Tahko Golf Club Oy VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Y-tunnus perjantaina klo Golden Resort Petäjätie 12, Tahkovuori, Nilsiä ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus, kokouksen puheenjohtajan valinta, kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 2. Esityslistan hyväksyminen 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Esitetään tilikauden tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 5. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 6. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta 7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille 8. Päätetään seuraavan pelikauden vastikkeista ja muista yhtiölle perittävistä maksuista 9. Päätetään hallituksen esittämän talousarvion vahvistamisesta 10. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista 11. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 12. Hallituksen jäsenten valinta 13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 14. Muut mahdolliset asiat 15. Kokouksen päättäminen 3 tgc_yhtiokokous4_1_2013.indd

4 Tahko Golf Club Oy TASE Sivu 1 Petäjätie TAHKOVUORI Y-tunnus Rahayksikkö EURO V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot ,69 0, ,69 0,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistetut , ,89 Rakennukset ja rakennelmat Omistetut , ,04 Koneet ja kalusto , ,51 Muut aineelliset hyödykkeet , ,23 Ennakkomaksut ja keskener hankinnat 5 880, , , ,19 Sijoitukset Muut osakkeet ja osuudet 8 077, , , , , ,39 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset , ,30 Saamiset saman kons. yrityksiltä 0, ,27 Siirtosaamiset 9 267, , , ,97 Rahoitusarvopaperit Muut arvopaperit 3 110, , , ,41 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,43 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,82 4 tgc_yhtiokokous4_1_2013.indd

5 Tahko Golf Club Oy TASE Sivu 2 Petäjätie TAHKOVUORI Y-tunnus Rahayksikkö EURO V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma , , , ,00 Ylikurssirahasto , ,40 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto , , , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,24 Tilikauden voitto (tappio) 8 521, , , ,40 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero 0, ,16 0, ,16 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,00 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,40 Ostovelat , ,34 Velat saman konsernin yrityksille , ,54 Muut velat , ,88 Siirtovelat , , , , , ,26 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,82 5 tgc_yhtiokokous4_1_2013.indd

6 Tahko Golf Club Oy TULOSLASKELMA Sivu 1 Petäjätie TAHKOVUORI Y-tunnus Rahayksikkö EURO LIIKEVAIHTO , ,72 Liiketoiminnan muut tuotot , ,47 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,62 Ulkopuoliset palvelut , , , ,74 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,34 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,37 Muut henkilösivukulut , , , ,27 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , , ,53 Liiketoiminnan muut kulut , ,07 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,42 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta 177,17 106,02 Arvonalentumiset vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista 0,00-63,05 Korkokulut ja muut rahoituskulut Muille , , , ,08 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,50 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,50 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , , , ,47 Tuloverot Tilikauden verot ,01-932, ,01-932,21 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 8 521, ,24 6 tgc_yhtiokokous4_1_2013.indd

7 1 Tahko Golf Club Oy Talousarvio Toteutunut Talousarvio Vas3kkeet Greenfeet Business- kor3t Väylämainokset Kilpailumaksut Autot ja range Vuokratuotot Rinnakkaiskor3t Muut LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja - kulut Tuloverot Tilinpäätössiirrot TILIKAUDEN VOITTO tgc_yhtiokokous4_1_2013.indd

8 TAHKO GOLF CLUB OY TOIMINTAKERTOMUS 2012 Kentät Tahkon golfkausi 2012 aukaistiin hieman edellistä kesää myöhemmin; New Course ja Old Course Väylät ja lyöntipaikat olivat talvehtineet kohtalaisen hyvin, mutta kylmä kevät hidasti griinien normaalia kuntoutumista ja uusintakylvöjä jouduttiinkin tekemään useaan kertaan. Yhteensä Tahkon kentillä pelattiin viime kesänä noin kierrosta (kausi ), joista Old Coursella (17 500) ja New Coursella (16 500). Poikkeuksellisen sateinen kesä verotti erityisesti Tahko Golfin omien osakkaiden kierrosmääriä. New Course kentällä mitattiin huomattavasti suuremmat sademäärät kuin Old Coursella, joka näkyi myös kenttien kierrosmäärissä. Kierrosmäärän lasku ei kuitenkaan heijastunut yhtiön talouteen vieraspelaajien kierrosmäärän pysyttyä edellisen kesän tasolla suhteessa kokonaiskierrosmäärään. New Course -kentän uutta väylä 8:aa (Par 3) pelattiin koko kesän ajan ja se sai hyvää palautetta pelaajilta. Tahko Golfin kentillä pelattiin kesän 2012 aikana ennätysmäärä eli noin 100 yhtiön osakkaille, seuran jäsenille ja vieraille tarkoitettuja golftapahtumia ja -kilpailuja. Näistä noin puolet oli yritysten ja eri yhteisöjen kutsukilpailuja. Isoimmista kisoista mainittakoon Senioreiden Aluetour, Finnair Junior Tour, Taksi SM Golf, Yrittäjien SM Golf sekä Senioreiden M55 SM-seurajoukkuekilpailu. New Course -kenttä suljettiin ja Old Course Organisaatio Tahko Golf Club Oy:n strategiasta ja ohjauksesta on vastannut viisihenkinen hallitus puheenjohtaja Heppu Pentin johdolla. Hallituksen jäseninä ovat toimineet Merja Haverinen, Minna Hokkanen, Erkki Loukusa ja Erkki Myllärniemi. Hallitus kokoontui 5 kertaa tilikauden aikana. Golfyhteisön operatiivisesta johtamisesta on vastannut Tahko Golf Club Oy:n toimitusjohtaja Jukka Ilva, joka toimii myös Tahkon Golfseura ry:n toiminnanjohtajana. Palvelupäällikkönä ja molempien kenttien head-caddiemasterina on toiminut Sari Miettinen. Golfkenttien huolto- ja hoitotehtävistä sekä kenttien perusparannuksista on vastannut kenttämestari Risto Honka apulaiskenttämestarinaan Pekka Räsänen. Golfyhtiön osakkeenomistajien ja golfseuran jäsenten sekä Tahkolla vierailevien golfareiden opetuksesta ja valmennuksesta golfyhtiön alaisuudessa ovat vastanneet PGA prot Riitta Saarinen ja Janne Eskola. Ravintoloitsijana Old Coursen Ravintola Wanhalla Klubilla toimi J & J Liinamaa Palvelut Oy ja New Course -kentän Golden Resort -ravintolantoiminnasta on vastannut Tahko-Chalet Oy. ProShop -toiminnasta molemmilla kentillä on vastannut Pete Partanen ja hänen Golf-Funny Oy - yhtiönsä. Wanhalla Klubilla sijaitsee lisäksi Catmandoo Shop. 8 tgc_yhtiokokous4_1_2013.indd

9 Talous Yhtiön liikevaihto toteutui budjetoidusti. Liiketoiminnan muissa tuotoissa kasvu johtui Old Course - kentän puunmyynnistä. Kulupuolen ainut kasvu oli henkilöstökuluissa, joka johtui edellisen talven tapaan kenttähenkilöstön kiinteistöpalveluiden myynnistä konserniyhtiölle, ja sen lisäksi että siitä saatiin tuottoja, se lisäsi osaltaan myös henkilöstökulut -kohtaa tuloslaskelmassa. Lisäksi sateinen ja epävakaa kesä sekä runsas kilpailujen määrä aiheutti jonkin verran budjetoimattomia ylitöitä. Yhtiön tulos oli positiivinen ja talous kaikilta osin tasapainossa. Hoitovastike Hallitus esittää yhtiökokoukselle A-sarjan hoitovastikkeeksi 750 euroa (sis. alv 10 %). LIITTEET - Tahko Golf Club Oy:n pelioikeussääntö Tahko Golf Club Oy:n talousarvio 2013, hallituksen esitys 9 tgc_yhtiokokous4_1_2013.indd

10 PELIOIKEUSSÄÄNTÖ KAUDELLE 2013 YHTIÖJÄRJESTYS 5 OSAKKEIDEN TUOTTAMAT OIKEUDET ÄÄNIOIKEUS A-sarjaan kuuluvalla osakkeella on yhtiökokouksessa äänestettäessä yksi (1) ääni. PELIOIKEUS A-sarjaan kuuluva osake tuottaa yhden (1) pelioikeuden yhtiön golfkentillä. Tahko Golf Club Oy:n pelioikeuskirja tuottaa yhden (1) nimetyn pelioikeuden yhtiön vanhalla (Old Course) golfkentällä. PELIOIKEUSSÄÄNTÖ Tahko Golf Club Oy:n hallitus päättää vuosittain golfkenttien käyttöön liittyvistä pelioikeussäännöistä, jota A-sarjan osakkeen pelioikeuden haltijan on noudatettava. YHTIÖJÄRJESTYS 6 HOITOVASTIKE Osakkailta peritään yhtiön toimintaa, golfkenttien ja niihin liittyvien rakennusten, rakennelmien ja laitteiden sekä muun omaisuuden hoitoa ja ylläpitoa varten hoitovastiketta. Hoitovastikkeen suuruuden määrää vuosittain yhtiökokous. Hoitovastikkeen suuruus on kultakin A-osakkeelta sama ja sen perimisen perusteena on A-osakkeiden lukumäärä. Hallitus esittää yhtiökokoukselle , että Tahko Golf Club Oy:n A-osakkeen hoitovastike olisi vuonna 2013 seitsemänsataaviisikymmentä (750) euroa, sis. alv 10 %. Lisäksi hallitus esittää osakkaille arvopaperien säilytysmaksua, joka on viisikymmentä (50) euroa, sis. alv 24 %. Säilytysmaksu peritään säilytyksessä olevista osakkeista. Hoitovastikkeiden sekä muiden yhtiölle perittävien maksujen maksuajasta ja -tavasta päättää hallitus. A-SARJAN OSAKKEEN TUOTTAMA PELIOIKEUS PLATINA GOLFCARD Hoitovastikkeen maksun suoritettuaan A-sarjan osake tuottaa yhden (1) nimetyn pelioikeuden. Pelioikeus on vuonna 2013 nimeltään Platina GolfCard (Platina Golfkortti), joka on varustettu A-sarjan osakkeen numerolla sekä omistajan/haltijan nimellä. Platinakortinhaltijalla on oikeus varata lähtöajat neljälle (4) pelaajalle, yhtä (1) kuukautta ennen lähtöaikaa. Kutakin yhtä (1) käytössä olevaa Platina Golfkorttia kohden kortinhaltijalla on oikeus tuoda kolme (3) nimettyä vieraspelaajaa. Vierailijat maksavat alennetun pelimaksun. Varattaessa lähtöaikaa on aina ilmoitettava Platina Golfkortin numero, omistajan/haltijan nimi, pelaajien seurat ja tasoitus sekä yhteystiedot. A-OSAKKEEN OMISTAJAN / HALTIJAN MUUT PELIMAHDOLLISUUDET KAUDELLA oikeus rinnakkaiskortteihin Platina Golfkortin haltijalla on erillistä vuosimaksua vastaan mahdollisuus hankkia rinnakkaiskortit avio-/avopuolisolle sekä samassa taloudessa asuville (alle 21 v.) junioreille. 10 tgc_yhtiokokous4_1_2013.indd

11 GOLD GOLFCARD, avio- / avopuoliso I vuosimaksu 350 euroa Gold GolfCard (Gold Golfkortti) on varustettu A-sarjan osakkeennumerolla sekä käyttäjän nimellä. Kortinhaltijalla on oikeus varata lähtöaika yhdelle (1) pelaajalle, yhtä (1) kuukautta ennen lähtöaikaa. Ei oikeuta vieraspelaajien ajanvaraukseen eikä alennettuihin pelimaksuihin. Varattaessa lähtöaikaa on aina ilmoitettava Gold Golfkortin numero, kortinhaltijannimi, pelaajan seura ja tasoitus sekä yhteystiedot. SILVER GOLFCARD, juniorit alle 21 v. I vuosimaksu 200 euroa Silver GolfCard (Silver Golfkortti) on varustettu A-sarjan osakkeen numerolla sekä käyttäjän nimellä. Kortinhaltijalla on oikeus varata lähtöaika yhdelle (1) pelaajalle, yhtä (1) kuukautta ennen lähtöaikaa. Ei oikeuta vieraspelaajien ajanvaraukseen eikä alennettuihin pelimaksuihin. Varattaessa lähtöaikaa on aina ilmoitettava Silver Golfkortin numero, kortinhaltijannimi, pelaajan seura ja tasoitus sekä yhteystiedot. BUSINESS GOLFCARD Hoitovastikkeen suorittamisen jälkeen A-sarjan osakkeenomistaja voi vaihtaa henkilökohtaisen pelioikeutensa Business Golfkorttiin seuraavasti; * Business Golfkortti, (avoin käyttöoikeus), ensimmäiset 25 golfkierrosta, Vuosimaksu 250 * Business Golfkortti, (avoin käyttöoikeus), seuraavat 10 golfkierrosta, Lisämaksu 350 * Business Golfkortin haltijalla on oikeus varata tarvittava määrä lähtöaikoja, yhtä (1) kuukautta ennen lähtöaikaa. Kutakin yhtä (1) käytössä olevaa Business Golfkorttia kohden on kortinhaltijalla oikeus tuoda kolme (3) nimettyä vieraspelaajaa. Vierailijoiden pelimaksu voidaan suorittaa Business Golfkortilla tai maksamalla erikseen alennettu pelimaksu. Varattaessa lähtöaikaa on aina ilmoitettava Business Golfkortin numero ja omistajan nimi, varaajan nimi, pelaajien seurat ja tasoitukset sekä yhteystiedot. Business Golfkortille ladatut kierrokset ovat voimassa kesän 2013 ajan. LÄHTÖAJAN PERUUTUS Ennakkoon varatun lähtöajan peruutus on suoritettava henkilökohtaisesti viimeistään yhtä (1) vuorokautta ennen varattua lähtöaikaa. Peruuttamaton ja käyttämätön lähtöaika laskutetaan varauksen suorittajalta täysimääräisesti. MAKSUJEN AJANKOHDAT Tahko Golf Club Oy:n hoitovastikkeet (750 alv 10 % / A-sarjan osake) erääntyvät Lisäpelimahdollisuuksien vuosimaksut (Golfkortit) erääntyvät erillislaskun mukaan Osakesäilytysmaksut erääntyvät A-osakkeen omistajat saavat hoitovastikemaksun ja mahdollisen vuosimaksun suoritettuaan Golfkortit ja TGS ry:n jäsenet saavat jäsenmaksun suoritettuaan jäsenkortit Caddiemasterin toimistosta alkaen. 11 tgc_yhtiokokous4_1_2013.indd

12 YHTEYSTIETOLOMAKE HUOM! Yhteystietolomakkeen voit täyttää ja palauttaa kätevimmin osoitteessa, Pelioikeuden omistajan/haltijan tulee täyttää ja palauttaa oheinen yhteystietolomake. Yhteystietolomakkeen tietojen mukaan laskutetaan mahdolliset muut pelioikeudet. Täytä tekstaten ja palauta välittömästi postitse tai sähköpostin liitteenä; kuitenkin viimeistään mennessä. Palauttamalla tiedot ajoissa varmistat PLATINA Golfkortin, rinnakkaiskorttien GOLD ja/tai SILVER ja/tai BUSINESS korttien saamisen ajallaan. YHTEYSTIETOLOMAKE 2013 A-sarjan osakkeen numero ja omistaja: Yhteyshenkilön nimi: Yhteyshenkilön osoite: Postinumero ja toimipaikka: Sähköpostipostiosoite: VUOSIMAKSUT VUONNA 2013 Gold Golfcard, rinnakkaiskortti, avo-/aviopuolison nimi: 350 Silver Golfcard, rinnakkaiskortti, juniorin alle 21 v. nimi: 200 Business Golfcard, Avoin käyttöoikeus, 25 ensimmäistä golfkierrosta 250 Business Golfcard, Avoin käyttöoikeus, 10 seuraavaa golfkierrosta 350 Palautusosoite: Tahko Golf Club Oy, Klubitie 12, TAHKOVUORI Tahko Golf Club Oy Tahkovuori puh Yhtiökokous Perjantaina kello Golden Resort, Petäjätie 12, Tahkovuori. tgc_yhtiokokous4_1_2013.indd