- PDF Free Download

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download ""

Veikko Hyttinen
4 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Isännöinti Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, Tampere puh , fax isannointi@holidayclub.fi Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään kello alkaen Radisson Blu Plaza, Mikonkatu 23, Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Lisäksi kokouksessa käsitellään kohdissa: 16. Ylimääräisen yhtiövastikkeen kerääminen tilikaudella Päätetään ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoimisesta tilikaudella Tilinpäätösaineistoon voi tutustua liitteet -kohdassa mainitun internetosoitteen kautta. Tilinpäätösasiakirjat ovat myös nähtävillä osakkeenomistajille välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere. Kuusamossa, 18. päivänä lokakuuta 2019 Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1, hallitus Liitteet: Esityslista, Talousarvio ja Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Tilinpäätösaineisto, tilintarkastuskertomus sekä yhtiökokouksen jälkeen tehtävä vuositiedote yhtiökokouksen päätöksistä ja yhteyshenkilöistä löytyvät osoitteesta: Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Rukan Lomakylän 1 -yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä klo ,. päivänä kuuta 2019 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot

2 Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 Esityslista Varsinainen yhtiökokous Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere välisenä aikana, sekä internetissä kokouskutsussa mainitussa osoitteessa. 7. Tilinpäätös tilikaudelta Tilintarkastuskertomus 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto 8,26 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Edellisellä tilikaudella on maksettu palkkioita seuraavasti: Hallituksen jäsenille 150 ja puheenjohtajalle 220 ja matkakulut korvataan verohallinnon matkustussäännön mukaisesti pois lukien päiväraha. 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (2-5) ja valitaan hallituksen jäsenet, sekä yksi varajäsen. Tilikauden aikana hallituksessa on toiminut neljä hallituksen varsinaista jäsentä sekä yksi varajäsen. 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Edellisellä tilikaudella tilintarkastajana on toiminut Moore Rewinet Oy, KHT-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Veikko Terho 15. Talousarvion vahvistaminen ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle Ylimääräisestä yhtiövastikkeesta päättäminen tilikaudelle Yhtiövastike kerättäisiin kattamaan huoneistojen vesikatteen uusimista, joka toteutetaan keväällä Yhtiöön tehdään myös muita hankintoja ja korjauksia, mm. terassien ovet uusitaan, puisia kalusteita entisöidään sekä yläkerran sängyt uusitaan.

3 Tarkempi selvitys tilinpäätöksen toimintakertomuksessa tapahtuneista/tapahtuvista korjauksista sekä hankinnoista. Ehdotetun vastikkeen suuruus löytyy liitteenä olevan talousarvion alareunasta. Ylimääräinen yhtiövastike tulisi osakkaille maksettavaksi toukokuussa Päätetään ylimääräisen yhtiövastikkeen rahastoimisesta tilikaudella Hallitus esittää, että tilikaudella ylimääräistä yhtiövastiketta tullaan rahastoimaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP) tilikaudella euroa. 18. Muut esille tulevat asiat 19. Kokouksen päättäminen

11 Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 y-tunnus Talousarvio ja Budjetti Toteuma Budjetti Budjetti Perusvastikkeet , , , ,00 Ylimääräinen yhtiövastike ,00 Vuokraustuotot 4 500,00 Käyttökorvaukset 0,00 70,00 0,00 0,00 TUOTO YHTEENSÄ , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset ,09 Palkat ja palkkiot 2 800, , , ,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Yhtiökokouskulut 1 800, , , ,00 Hallituksen kokouskulut 1 800,00 914, , ,00 Kirjanpito ja isännöinti , , , ,00 Tilintarkastus 1 100, , , ,00 Perintäkulut 1 700,00 162,48 500,00 500,00 Postikulut 650, ,78 500,00 500,00 Pankkikulut 650,00 656,30 700,00 750,00 Muut hallinnon kulut 150,00 95,00 150,00 150,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 4 000, , , ,00 Takkapuut 1 600,00 977, , ,00 Pienkalusto 2 500,00 630, , ,00 Huoltosopimukset 3 000, , , ,00 Vastaanottopalvelut 4 200, , , ,00 Lumityöt 1 800, , , ,00 Latumaksut 250,00 232,00 250,00 250,00 Yleisalueiden hoito 1 500,00 330, , ,00 Viikkosiivous , , , ,00 Suursiivous 8 500, , , ,00 Pesulakulut 6 000, , , ,00 Vesi- ja jätevesi 4 500, , , ,00 Sähkö , , , ,00 Jätehuolto 2 500, , , ,00 Vahinkovakuutukset 950,00 849,18 950,00 950,00 Maa-alueiden vuokra 400,00 400,00 400,00 400,00 Kiinteistövero 3 100, , , ,00 Kiinteistökorjaukset , , , ,00 Kalustokorjaukset 9 000, , , ,00 Kaluston korjaus ja huolto/aktivoinnit 0, , ,00 0,00 Aktivoinnit taseeseen 0, , ,00 0,00 Internet 3 100, , , ,00 Luottotappiot 5 500, , , ,00 Vastikepyöristykset -5,00 Muut kulut 500,00 192,00 500,00 500,00 HOITOKULUT YHTEENSÄ , , , ,00 Hoitokate -650, , , ,00 Korkotuotot 241,86 Korkokulut 0,00 Tilikaudenliikevoitto/tappio 8,26 Vastikkeet Kokonaisvastike 200,00 /viikko/osake 6,66 /m 2 Vastikkeet Kokonaisvastike 200,00 /viikko/osake 6,66 /m 2 Ylimääräinen yhtiövastike 198,00 /viikko/osake 6,6 /m 2 Vastikkeet Kokonaisvastike 198,00 /viikko/osake 6,6 /m 2

Samankaltaiset tiedostot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Isännöinti Kiinteistö Oy Rukan Lomakylä 1 c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 0306 870 200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen