SAVONLINNAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSKUTSU

Transkriptio

1 SAVONLINNAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSKUTSU Savonlinnan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään Hirvaslahden leirikeskuksessa, Kesäkodinkatu 16, SAVONLINNA, tiistaina 11. joulukuuta 2018 kello Kokouksen asialista: 42. Kokouksen avaaminen 43. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 44. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 45. Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 46. Talousjohtajan irtisanoutuminen 47. Talousjohtajan valinta 48. Määräaikainen kirkkomuusikko/nuorisotyöntekijän virkasuhde ja siihen liittyvä nuorisotyönohjaajan viran lakkauttaminen 49. Lisämäärärahat 50. Hautatoimen hinnasto 51. Hautainhoitorahaston talousarvio 52. Talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle Muut asiat 54. Ilmoitusasiat 55. Muutoksenhaku 56. Kokouksen päättäminen Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Savonlinnan seurakunnan kirkkoherranvirastossa, Kirkkokatu 17, viraston aukioloaikana ajalla Savonlinnassa 28. päivänä marraskuuta 2018 Tuula Rasimus kirkkovaltuuston puheenjohtaja

2 SAVONLINNAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA/ KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 4/2018 Aika Tiistaina 11. joulukuuta 2018 kello Paikka Hirvaslahden leirikeskus, Kesäkodinkatu 16, SAVONLINNA 42. KOKOUKSEN AVAAMINEN Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 3 :n 1 momentin mukaan kokouksen alussa pidetään alkuhartaus, jonka jälkeen toimitetaan nimenhuuto. 43. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kutsun tähän kokoukseen on antanut KJ 8:5, 1-2 :ssä säädetyssä järjestyksessä kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tuula Rasimus. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka ja siihen on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kokouskutsu on nähtävänä Savonlinnan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla sekä Savonlinnan seurakuntakeskuksen julkisella ilmoitustaululla viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on ollut ilmoitustaululla 28. päivästä marraskuuta 2018 lähtien. Kokouskutsu ja esityslista liitteineen on lähetetty kirkkovaltuutetuille ja kirkkoneuvoston jäsenille kirkkojärjestyksen 8:5 :n määräysten mukaisesti, 4. päivänä joulukuuta Kirkkovaltuusto on päätösvaltainen, kun valtuuston 33 jäsenestä on saapuvilla enemmän kuin 16 jäsentä (KL 7:4 ). Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 44. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

3 Asiat on otettu esityslistalle kirkkoneuvoston puheenjohtajan hyväksymään järjestykseen ja ne esitellään kirkkovaltuustolle, ellei kirkkovaltuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkovaltuutetuille lähetetyn esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 45. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Jos pöytäkirjantarkastajien suorittamassa tarkastuksessa pöytäkirjan sisällöstä jää vallitsemaan erimielisyys, valtuusto tarkastaa pöytäkirjan tältä osin seuraavassa kokouksessa. Käytännöllisistä syistä tarkastaminen on suoritettu jäsenten toimesta. Tarkastajat on valittu vuorotellen kirkkovaltuutettujen nimiluettelon mukaisessa järjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Niina-Kaisa Tuorila ja Aune Tuunanen. Pöytäkirja tarkastetaan keskiviikkona 12. joulukuuta 2018 kirkkoherranvirastossa, Kirkkokatu 17. Ilmoitus pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä sisällytetään kirkkoherranviraston ilmoitustaululle ja seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle julkipantavaan kokouskutsuun. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on valitusosoituksineen yleisesti nähtävänä seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla Kirkkovaltuusto päättää 1) valita pöytäkirjantarkastajiksi valtuutettu Niina-Kaisa Tuorilan ja Aune Tuunasen 2) todeta, että ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on pantu kirkkoherranviraston ilmoitustaululle sekä seurakuntakeskuksen julkiselle ilmoitustaululle 28. päivänä marraskuuta 2018 sekä 3) todeta, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikana ajalla TALOUSJOHTAJAN IRTISANOUTUMINEN valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen Talousjohtaja Kari Virtanen jäi virkavapaalle Savonlinnan seurakunnan talousjohtajan virasta Tuon ajan talousjohtajan viransijaisena on toiminut henkilöstöpäällikkö Heli

4 Muhonen. Virtasen anoma virkavapaus päättyy , mutta Virtanen on irtisanonut itsensä siirtyessään Lappeenrannan seurakunnan talousjohtajaksi. Puheenjohtajan esitys: 1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi Kari Virtasen eron Savonlinnan seurakunnan talousjohtajan virasta Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää, että vs. talousjohtaja Heli Muhonen hoitaa alkaen talousjohtajan virkaa vt. talousjohtajana, kunnes talousjohtajan virka täytetään. Heli Muhonen poistui kirkkoneuvoston kokouksesta 146 ja 147 käsittelyn ajaksi. 1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi Kari Virtasen eron Savonlinnan seurakunnan talousjohtajan virasta Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää, että vs. talousjohtaja Heli Muhonen hoitaa alkaen talousjohtajan virkaa vt. talousjohtajana, kunnes talousjohtajan virka täytetään. 47. TALOUSJOHTAJAN VALINTA liite no 1 valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen Seurakunnan henkilöstöstrategiassa on linjattu seuraavalla tavalla: Virka- tai työsuhteen vapautuessa kirkkoneuvosto päättää, täytetäänkö virka- tai työsuhde entisenlaisena vai onko tarvetta tehtävänkuvauksen muuttamiseen. Muutetaanko vapautunut virka- tai työsuhde joksikin toiseksi virka tai työsuhteeksi vai lakkautetaanko vapautunut virka- tai työsuhde. Myös pitempien sijaisuuksien kohdalla kirkkoneuvosto päättää onko tarvetta sijaisuuden täyttämiseen. Henkilöstön vähennykset toteutetaan henkilöstöä irtisanomatta käyttäen hyväksi niin sanottua luonnollista poistumaa (eläköitymiset, virkojen ja työsuhteiden avoimeksi jäämiset). Virkojen määrää mitoitetaan suhteessa seurakuntalaisten määrään. Henkilöstöä kuunnellaan ja kiinnitetään huomiota jaksamisen tukemiseen. Talousjohtaja Kari Virtasen virkasuhteen päättyessä talousjohtajan virka tulee panna hakuun. Toinen mahdollisuus on se, että nykyinen vs. talousjohtaja Heli Muhonen siirretään työyhteisön sisäisellä siirrolla talousjohtajan virkaan. Tällöin jatkuisi nykyinen tilanne, jossa Muhosen henkilöstöpäällikkönä hoitamat työt on jaettu muille päälliköille ja heidän alaisilleen. Samalla säästetään palkkakuluissa, mikä on tärkeää seurakunnan budjettia tasapainotettaessa. Asiaan liittyvä lakipykälä on KL 6, 38 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen

5 Viranhaltija voidaan siirtää saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos: 1) hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsinainen palkkansa ei alene; 2) hän on antanut siirtoon suostumuksensa; tai 3) siirtoon on muu hyväksyttävä syy ja viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa. Viranhaltija voidaan perustellusta syystä siirtää enintään vuoden määräajaksi saman työnantajan toiseen virkasuhteeseen, jonka kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, edellyttäen, ettei viranhaltijan varsinainen palkka alene. Viranhaltijalle annettu määräys voidaan milloin tahansa peruuttaa ja asianomainen on velvollinen siirtymään välittömästi takaisin entiseen virkasuhteeseen siihen kuuluvin palkkaeduin. Peruutus tulee voimaan heti. Viranhaltijalle on ennen 1 ja 2 momentissa tarkoitettua siirtämistä tai 2 momentissa tarkoitettua peruuttamista varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Heli Muhonen on antanut suostumuksensa toiseen virkasuhteeseen siirtämisestä. Sen esteenä, että hänestä tehdään sisäisellä siirrolla talousjohtaja, on kuitenkin nykyinen seurakunnan tukipalveluiden johtosääntö. Sen mukaan talousjohtajalla tulee olla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto, riittävä seurakuntaelämän sekä kirkon ja muiden julkisyhteisöjen hallinnon tuntemus ja hyvät johtamistaidot. Muhosella ei ole korkeakoulututkintoa, vaan hän on laskentapuolen yo -merkonomi. Hänellä on kuitenkin pitkä kokemus seurakunnan talouden hoidosta Enonkosken seurakunnan talouspäällikkönä. Savonlinnan seurakunnan vs. talousjohtajana hän on osoittanut, että hänellä on viran vaatima taloudenpidon ja hallinnon tuntemus ja osaaminen sekä hyvät johtamistaidot. Hän on myös erittäin vastuuntuntoinen ja työhönsä sitoutunut. Jotta Heli Muhonen voidaan siirtää sisäisellä siirrolla talousjohtajaksi, on kirkkovaltuuston ensin muutettava seurakunnan tukipalveluiden johtosääntöä niin, että talousjohtajan muodollisena pätevyysvaatimuksena oleva virkaan soveltuva korkeakoulututkinto muutetaan muotoon virkaan soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto. (johtosäännön 2. luvun 6. ) Seurakunnan tukipalveluiden johtosääntö (liite 1) kaipaa suurempaakin remonttia. Tämä johtuu mm. siitä, että Kipaan (Kirkon palvelukeskus) siirtymisen johdosta työntekijöiden poissaolojen hyväksymiset ovat siirtyneet pääosin lähiesimiehille. Lisäksi henkilöstö-päällikön viran, joka tätä nykyä on täyttämättä, voisi lakkauttaa ja jakaa viran tehtävät johtosäännönkin tasolla muille viranhaltijoille (mikä nykyisinkin on käytäntö mutta ei johtosäännön tasolla). Johtosäännön uudistus tehdään myöhemmin; tässä vaiheessa riittää pelkkä talousjohtajan pätevyysvaatimuksen muutos. Puheenjohtajan esitys: 1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se muuttaa Savonlinnan seurakunnan tukipalveluiden johtosääntöä niin, että talousjohtajan kelpoisuusvaatimuksena ei enää ole virkaan soveltuva korkeakoulututkinto vaan virkaan soveltuva korkeakoulu - tai opistotasoinen tutkinto.

6 2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se siirtää työyhteisön sisäisellä siirrolla henkilöstöpäällikkö, vs. (vt.) talousjohtaja Heli Muhosen Savonlinnan seurakunnan talousjohtajan virkaan alkaen. Siirrossa noudatetaan normaalia kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus on sama kuin talousjohtaja Virtasen hoitaessa virkaa. 1. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se muuttaa Savonlinnan seurakunnan tukipalveluiden johtosääntöä niin, että talousjohtajan kelpoisuusvaatimuksena ei enää ole virkaan soveltuva korkeakoulututkinto vaan virkaan soveltuva korkeakoulu - tai opistotasoinen tutkinto. 2. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se siirtää työyhteisön sisäisellä siirrolla henkilöstöpäällikkö, vt. talousjohtaja Heli Muhosen Savonlinnan seurakunnan talousjohtajan virkaan alkaen. Siirrossa noudatetaan normaalia kuuden kuukauden koeaikaa. Palkkaus on sama kuin talousjohtaja Virtasen hoitaessa virkaa. 48. MÄÄRÄAIKAINEN KIRKKOMUUSIKKO/NUORISOTYÖNTEKIJÄN VIRKASUHDE JA SIIHEN LIITTYVÄ NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN LAKKAUTTAMINEN valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen Kirkkoneuvoston kokous 7/2018 ( ) antoi viranhaltijoille luvan lähteä valmistelemaan uudenlaista kirkkomuusikko / nuorisotyöntekijän yhdistelmävirkaa, jonka virkapaikkana olisi Savonrannan kirkkopiiri. 129 KESKUSTELUA SAVONRANNAN VARHAISNUORISO- JA NUORISOTYÖN SEKÄ KIRKKOMUSIIKIN JÄRJESTELYISTÄ valmistelija: kirkkoherra Sammeli Juntunen Nuorisotyönohjaaja Sirpa Turunen on jäämässä eläkkeelle Nuorisotyö tarvitsee hänen tilalleen uuden työntekijän. Koska Turunen on tehnyt töitä Savonrannalla, olisi uuden työntekijän työpanos järkevää käyttää nimenomaan Savonrannalla. Siellä olisi tarvetta myös varhaisnuorisotyöhön. Savonrannan kirkkopiirissä ei ole ollut sille osoitettua kanttoria tai kirkkomuusikkoa pariin vuoteen. Johtava kanttori Minna Raassina on hoitanut Savonrannan musiikkielämää hyvin. Olisi toisaalta kuitenkin perusteltua, että Savonrannalla olisi oma kirkkomuusikko. Savonrannan kirkkopiiri on kuitenkin niin pieni paikka, että sinne ei ole nykyisten resurssien puitteissa mahdollista sijoittaa kokonaista kirkkomuusikon tai kokonaista lapsi / nuorisotyöntekijän virkaa. Toisaalta ei myöskään ole tarkoituksenmukaista ajattaa yhtenään Savonlinnasta kirkkomuusikkoa tai lapsi-/ nuorisotyöntekijää Savonrannalle, koska kilometrikorvauksista syntyy paljon menoja.

7 Järkevintä olisi, jos löytäisimme työntekijän, joka olisi halukas ja kykenevä hoitamaan sekä varhaisnuoriso-/nuorisotyötä että kirkkomusiikkia, virkapaikkanaan Savonranta. Vaikka seurakunnan taloustilanne ei anna aihetta uuden viran perustamiseen, meillä on siihen tässä tilanteessa varaa, koska Sirpa Turunen jää eläkkeelle. Häneltä jäänyt virka voitaisiin lakkauttaa ja perustaa sen tilalle uudenlainen yhdistelmävirka. Tällainen ratkaisu on perusteltua varsinkin silloin, jos papiston virkajärjestelyjen takia Savonrannan papin työ jakautuu tulevaisuudessa puoliksi Punkaharjun ja Savonrannan kesken. Puheenjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta ja antaa viranhaltijoille luvan lähteä valmistelemaan Savonrannalle uudenlaisen yhdistelmäviran (varhaisnuoriso- ja nuorisotyön sekä kirkkomusiikki) perustamista. Vaihtoehtoisesti kirkkoneuvosto ehdottaa viranhaltijoille muita keinoja edetä siinä, miten Savonrannan kirkkopiirin tarpeisiin vastataan varhaisnuoriso- ja nuorisotyön sekä kirkkomusiikin osalta. Käsittely: Johtava nuorisotyönohjaaja on lähettänyt selonteon varhaisnuoriso-, nuorisotyön sekä rippikoulutyön työntekijätarpeista. Mukana oli myös ennusteet lapsien määristä seuraavien viiden vuoden aikana. Hän esittää vaihtoehtona harkittavaksi määräaikaisen nuorisotyönohjaajan palkkaamista. Mahdolliseen musiikin ja nuorisotyön yhteisvirkaan tulee sisällyttää rippikoulutyö. Keskustelussa nousi esille, että mahdollinen uusi virka perustettaisiin kokeiluluonteisena määräaikaisesti. Päätös: Kirkkoneuvosto antoi luvan lähteä valmistelemaan uudenlaisen yhdistelmäviran perustamista edellä esitetyn mukaisesti. Kirkkoherra on keskustellut johtavan kanttorin, Minna Raassinan ja johtavan nuorisotyöntekijän, Juha Hakalan kanssa em. asiasta. Keskustelussa kävi ilmi, että Savonrannalle olisi järkevintä saada kaksivuotinen, määräaikainen ja projektiluontoinen kirkkomuusikko / nuorisotyöntekijä. Jos järjestely osoittautuu toimivaksi, se voitaisiin myöhemmin vakinaistaa ja perustaa sitä varten virka. Asiaa koskeva lakipykälä on KL 6, 1, 4 Virkasuhteessa suoritettavaa tehtävää varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa virkasuhteeseen määräajaksi myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virka. Savonrannan kirkkomuusikko / nuorisotyöntekijän kohdalla perusteltu syy sille, että henkilö otetaan määräaikaiseen virkasuhteeseen ilman, että sitä varten on perustettu virka, on tehtävän luonne yhdistelmävirkana, jollaisesta seurakunnassa ei ole kokemusta. Virkapaikkana olisi Savonranta, mutta kirkkomuusikko / nuorisotyöntekijä työskentelisi, kuten muutkin seurakuntamme työntekijät, tarpeen vaatiessa muuallakin seurakuntamme alueella, esimiehen antamien ohjeiden mukaisesti. Työhön kuuluisi Savonrannan

8 kirkkomusiikkityö (messut, kirkolliset toimitukset, laitosten ehtoollishartaudet ja muu kirkollinen musiikkielämä) sekä lapsi- ja nuorisotyötä (perhekerho-, päiväkerho-, leiri- ja rippikoulutyötä). Olennaista määräaikaisen virkasuhteen hoitamisessa on se, että tehtävään valittu henkilö pystyy hoitamaan kirkkomuusikon tehtävät eli hallitsee urkujen soiton, osaa laulaa ja johtaa kuoroa. Tästä johtuen kyseessä on työajaton tehtävä, kuten seurakunnassamme jo olevalla kirkkomuusikolla. Lapsi- ja nuorisotyön tehtäviä hoidetaan kirkkomuusikon tehtävien lisäksi, nekin työajattomasti. Esimiehen tehtävänä on luonnollisesti huolehtia siitä, että työtä ei sen laaja-alaisuudesta ole liikaa. Vaativuusryhmänä on 502. Jos kyseessä olisi viran perustaminen, asia kuuluisi kirkkovaltuustolle. Koska tässä tapauksessa ei perusteta uutta virkaa, kirkkoneuvostolla on toimivalta. Määräaikaiseen virkasuhteeseen ottamisen edellytyksenä on kuitenkin se, että sen palkkaukseen on varattu määrärahat. Tämä on huomioitava ensi vuoden talous- ja toimintasuunnitelmassa. Seurakunnan menot eivät kyseiseen määräaikaiseen virkasuhteeseen ottamisen johdosta nouse ainakaan merkittävästi, koska samalla Sirpa Turusen eläkkeelle siirtymisen johdosta vapautuva nuorisotyönohjaajan virka lakkautetaan. Lisäksi määräaikainen virkasuhde säästää kilometrikorvauksia, koska Savonlinnan ja Savonrannan väliset virkamatkat vähenevät. Lapsivaikutusten arviointi: Päätöksellä ei liene kovin suurta vaikutusta lapsiin, koska lapsi- ja nuorisotyö hoidetaan edelleen saman laajuisena kuin ennenkin. Toisaalta Savon-rannan kirkkomuusikko/nuorisotyöntekijän palkkaaminen voi vaikuttaa alueen lapsiin ja nuoriin suotuisasti, koska yksi ja sama henkilö tekee alueella työtä heidän parissaan ja he voivat tutustua häneen helpommin kuin silloin, kun työn tekijät alituiseen vaihtuvat. Puheenjohtajan esitys: 1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Sirpa Turuselta eläköitymisen johdosta jäävän nuorisotyönohjaajan viran. 2) Kirkkoneuvosto julistaa auki kaksivuotisen kirkkomuusikko / nuorisotyöntekijän määräaikaisen virkasuhteen. Virkasuhteen toimipaikkana on Savonrannan kirkkopiiri, tehtävinä Savonrannan kirkkomusiikkityö sekä lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä. Tarpeen vaatiessa Savonrannan kirkkomuusikko / nuorisotyöntekijä tekee työtä myös muilla Savonlinnan seurakunnan alueilla. Vaativuusryhmä on 502. Virkasuhteeseen valittavalta toivotaan teoreettista ja käytännön työssä osoitettua kykyä hoitaa kirkkomuusikon tehtäviä. Virkasuhteen hoito alkaa tai virkasuhteeseen valitun kanssa sovittuna aikana. Virkasuhteen täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan hyväksytyn tulee esittää rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus. 3) Kirkkoneuvosto valitsee työryhmän, joka haastattelee hakijat ja tekee kirkkoneuvostolle esityksen määräaikaiseen virkasuhteeseen valittavasta.

9 1) Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa Sirpa Turuselta eläköitymisen johdosta jäävän nuorisotyönohjaajan viran. 2) Kirkkoneuvosto julistaa auki kaksivuotisen kirkkomuusikko / nuorisotyöntekijän määräaikaisen virkasuhteen. Virkasuhteen toimipaikkana on Savonrannan kirkkopiiri, tehtävinä Savonrannan kirkkomusiikkityö sekä lapsi-, varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä. Tarpeen vaatiessa Savonrannan kirkkomuusikko / nuorisotyöntekijä tekee työtä myös muilla Savonlinnan seurakunnan alueilla. Vaativuusryhmä on 502. Virkasuhteeseen valittavalta toivotaan teoreettista ja käytännön työssä osoitettua kykyä hoitaa kirkkomuusikon tehtäviä. Seurakuntatyöstä saatu kokemus luetaan eduksi. Virkasuhteen hoito alkaa tai virkasuhteeseen valitun kanssa sovittuna aikana. Virkasuhteen täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkasuhteeseen hyväksytyn tulee esittää rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus. 3) Kirkkoneuvosto valitsi työryhmään, joka haastattelee hakijat ja tekee kirkko-neuvostolle esityksen määräaikaiseen virkasuhteeseen valittavasta, seuraavat henkilöt: Arja Saarikoski, Anne Käyhkö, Tuula Rasimus, Juha Hakala, Minna Raassina ja Sammeli Juntunen. 49. LISÄMÄÄRÄRAHAT valmistelija: vt. talousjohtaja Heli Muhonen Tilivuonna 2018 on tullut lisämäärärahatarpeita. Kirkkovaltuustossa käsitelty lisämääräraha kirkkoherranvirastolle tulee oikaista kirkonkirjojenpidon tehtäväalueelle. Digiaineiston tarkistus on kirkonkirjojenpitoon liittyvä kustannus. Eli määrärahat tulee siirtää oikealle tehtäväalueelle. Muun yleishallinnon tehtäväalueella on muissa henkilöstökulujen oikaisuissa suuri menoerä, jota ei ole budjetoitu eli tapaturmavakuutusmaksun oikaisu vuodelle Meno on kirjattu 1.4., jolloin viime vuoden tilinpäätös on jo valmistunut. Samalle tehtäväalueella on myös budjetoimatta koneiden ja laitteiden vuokriin kopiokoneiden vuokrat. Investointeihin oli kuluvalle vuodelle varattu euroa ajoleikkurin hankintaan Kerimäelle. Ko. hankinta toteutui arvioitua halvemmalla, jolloin aktivointiraja euroa ei täyttynyt joten kulu tulee kirjata käyttötalouslaskelmaan. Vastaavasti investointimääräraha jää käyttämättä. Kerimäen seurakuntakodin alakerran lattiasta löydettiin kosteusvaurio, kosteusvaurion korjauksesta sovittiin aluksi (I urakka sis. alv 24 ) Savonlinnan Rakennus- ja Peltityön kanssa. Töiden edetessä havaittiin kosteusvaurion olevan suurempi ja tällöin sovittiin (II urakka sis. alv 24 %), joka pitää sisällään loput alakerran yhtenäisien

10 tilojen korjauksesta. Näiden urakoiden lisäksi urakoitsijalla on teetetty lisä töitä (yhteensä ,18 sis. 24 %). Teetetyt lisätyöt johtuvat vanhoista rakenteista, jotka olivat piilossa rakenteiden alla. Kyseisiä rakenteita ja rakennustapaa ei voinut ottaa huomioon urakkasopimusta tehdessä. Urakasta voi lisäksi tulla ylimääräisiä kustannuksia lattiamateriaalin vaihtamisesta, kustannusarvio Lisäksi Recover Nordic Oy:n kosteusmittaus ja Isto Group Oy:n valvonta. Yhteensä Vt. talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle määrärahojen muutosten hyväksymistä vuoden 2018 talousarvioon seuraavasti: tili tehtäväalue määräaik.kkp Kirkonkirjojenpito sotu Kirkonkirjojenpito eläkevak Kirkonkirjojenpito 949 vastaavasti valtuustossa hyväksytyt em. lisämäärärahat pois kirkkoherranvirastolta muut hlökulujen oikaisut Muu yleishallinto kon. ja laitt. vuokrat Muu yleishallinto muut koneet ja laitteet Haut.kiint. Kerimäki rak.kp Kerimäen seurakuntakoti investoinneista jää määräraha käyttämättä: Haut.kiint. Kerimäki, ajoleikkuri Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle määrärahojen muutosten hyväksymistä vuoden 2018 talousarvioon vt. talousjohtajan esityksen mukaisesti. 50. HAUTATOIMEN HINNASTO liite no 2 valmistelija: vt. talousjohtaja Heli Muhonen Kirkkolaki 17 luku Hautaustoimi 9 /Hautaustoimen maksut: Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Hautaustoimessa perittäviin maksuihin sovelletaan lisäksi, mitä hautaustoimilain 6 :ssä säädetään. KJ 17 luvun 5 :n mukaan kirkkovaltuusto päättää haudoista perittävistä maksuista.

11 Hautatoimen maksuja on tarkistettu vuosi sitten vahvistettaessa vuoden 2018 hautatoimen maksuja. Liitteenä hautatoimen hinnasto vuodelle 2019, jossa maksut ovat samat kuin vuonna Vt. talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto esittää liitteen mukaisen hautaustoimen hinnaston kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi. Kirkkoneuvosto esittää liitteen mukaisen hautaustoimen hinnaston kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi. 51. HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO - liite no 3 valmistelija: vt. talousjohtaja Heli Muhonen Hautainhoitorahaston talousarvio vuodelle 2019 on euroa ylijäämäinen. Vs. talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy esitetyn talousarvion vuodelle 2019 ja esittää sitä edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi esitetyn hautainhoitorahaston talous-arvion vuodelle 2019 edelleen kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. 52. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 liite no 4 valmistelija: vt. talousjohtaja Heli Muhonen Talousarvion laatimiseksi oli työaloille annettu ohjeistus: Työalat laativat talousarvioesityksensä vuodelle 2019 siten, että muihin kuin henkilöstökuluihin huomioidaan -5 % säästöä vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Esimies vastaa siitä, että omalla työalalla säästötavoite toteutuu. Jos työala ei itse huomioi säästötavoitetta, taloustoimisto teknisesti sen toteuttaa. Pääosin esityksen oli tehty ohjeistuksen mukaisesti. Muutamille tehtäväalueille tehtiin teknisesti 5 prosentin vähennys Talousarvion vertailukelpoisuus Vuoden 2019 talousarvio ei ole vertailukelpoinen vuoden 2018 talousarvioon, koska mm. henkilöstökulujen jakoperusteet eri tehtäväalueille ovat muuttuneet. Toimintatuotot Toimintatuottojen arvioidaan olevan euroa. Merkittävämpiä toimintatuottoja ovat puunmyyntitulot eli euroa enemmän kuin vuoden 2018

12 talousarviossa. Budjetoidusta summasta n euroa on vuoden 2018 tehdyistä kaupoista ensi vuoden puolella toteutuvia. Kiinteän omaisuuden myyntivoittoihin on budjetoitu euroa. Toimintakulut Suurin kuluerä seurakunnalle on henkilökunnan palkat sivukuluineen. Henkilöstökulut ovat yhteensä euroa, joka on euroa enemmän kuin vuoden 2017 talousarviossa. Seurakunnan palkat sivukuluineen ovat arvioiduista verotuloista ja valtionrahoituksesta 74,07 % ja arvioiduista toimintakuluista 60,05 %. Palveluiden ostot ovat euroa, joka on euroa enemmän kuin kuluvana vuonna. Vuokrat, eli asuntojen ja toimitilojen vuokrat, yhtiövastikkeet sekä koneiden ja laitteiden vuokrat ovat euroa. Aineet tarvikkeet ja tavarat, kokonaissummaltaan euroa, eli euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Annetut avustukset ovat euroa, josta euroa (2,05 % arvioiduista verotuloista) annetaan lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan. Muut toimintakulut, kuten kunnallisvero, kiinteistövero, Teosto-maksut yms. ovat euroa. Kaikki toimintakulut vuodelle 2019 ovat euroa, euroa suuremmat kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Toimintakate, (toiminnan tuotot toiminnan kulut) on alijäämäinen euroa. Toimintakatteeseen lisätään verotulot ja sijoitusten tulot ja kulut, saadaan vuosikate, joka on ylijäämäinen euroa. Vuosikatteesta vähennetään poistot, saadaan tilikauden tulos, mikä näyttää alijäämää euroa. Kun vielä huomioidaan poistoeron vähennys, saadaan tilikauden alijäämäksi ,36 euroa. Investoinnit Investointeja on vuodelle 2019 budjetoitu yhteensä euroa: Tuomiokirkon viemäreiden uusinta, kaukolämmön alajakokeskus yms euroa, Rantasalmen seurakuntatalon salaojat ja sisäpihan sadevesijärjestelmät euroa, Säämingin seurakuntatalon vesikaton korjaus euroa, Rantasalmen kirkko vesikaton korjaus euroa. Vuodelta 2018 siirtyi Enonkosken kirkon kattoremontin investointi ( euroa) ja Kerimäen kirkon kattoremontin investointi ( euroa) vuodelle 2019 ja Säämingin seurakuntatalon kaukolämmön alajakokeskus ( euroa). Suunnitelmavuodet Kuten kirkkohallituksen yleiskirjeessä ja KJ 15, 2 :ssä on todettu, seurakunnan tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai

13 alijäämä. Talousarviovuosi 2019 on 4. alijäämäinen tilivuosi. Savonlinnan seurakunta on vuoden 2013 alusta käynyt läpi useamman seurakunnan liitoksen sekä vuoden 2016 alusta Rantasalmen seurakunnan liitoksen. Seurakunnalle on muodostunut aivan uusi, laaja toimintaympäristö. Liitosten jälkeen seurakunnalle on laadittu henkilöstöstrategia, kiinteistöstrategia ja kuluvana vuonna investointisuunnitelma vuosille Talousarvio suunnitelmavuosille on laadittu siten, että siinä on otettu huomioon kaikki henkilöstöstrategian henkilöstövähennykset sekä lisäksi laskettu verotuloarvio veroprosentin 1,65 mukaan. Näillä keinoilla vuoden 2020 tilikauden tulos saataisiin positiiviseksi. Sitovuustaso 1. ja 2. pääluokka sitovuustaso kirkkovaltuustoon on tehtäväalueittain ulkoiset nettokustannukset. 4. ja 5. pääluokka sitovuustaso kirkkovaltuustoon on pääluokittain ulkoiset nettokustannukset. Investointien sitovuustaso kirkkovaltuustoon on investointikohteittain nettokustannukset. Talousarvioavustukset Talousarviossa on huomioitu seuraavat talousarvioavustukset järjestöille: Savonlinnan Toimintakeskus avustus 3000 euroa yhteistyösopimuksen perusteella. Lisäksi tuki toimintakeskukselle palkkatukityöllistämisen osuudesta euroa. Savonlinnan Toimintakeskus ry/pirttitoiminta, anoo euroa, esitys talousarviossa euroa. Seurakunnan edustaja toimii ohjausryhmässä, yhteisiä leiripäiviä ja tapahtumia seurakunnan kanssa. Kerimäen Pysäkki on anonut 500 euroa, esitys talousarviossa 500 euroa. Linnalan setlementti anoo euroa ystäväntupatoimintaan ja omaishoitotukeen, esitys talousarviossa euroa. Linnala koordinoi omaishoitotuki vapaaehtoistoimintaa. Yhteistyötä mm. leirejä ikääntyneille Punkaharjun Ystäväpalvelu ry vuotuinen avustus euroa (vanhustyön rahastolta ko. tarkoitukseen määräraha). Em. avustukset yht euroa budjetoitu diakoniatyön avustuksiin/ / (muut avustukset) Radio Deille on budjetoitu muun seurakuntatyön avustuksiin euroa avustus/ / (muut avustukset) Kansan Raamattuseura on anonut avustusta vuoden 2019 talousarvioon. Määrärahaa avustukseen ei ole budjetoitu.

14 Vt. talousjohtajan esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy talousjohtajan esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019 sekä suunnitelmavuosille ja esittää sitä edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Pirjo Jäntti jääväsi itsensä myönnettäviä avustuksia käsiteltäessä diakoniatyön kohdalla eikä hän osallistunut keskusteluun niitä käsiteltäessä. Käsittely: Merkittiin tiedoksi yhteistyötoimikunnan antama lausunto talousarvioesityksestä: Yhteistyötoimikunta pitää tärkeänä henkilöstöstrategian noudattamista, jolloin henkilöstö vähenee luonnollisen poistuman kautta ilman irtisanomisia. Esille nostettiin myös koulutusmäärärahat, jotka tänä vuonna ovat n Yhteistyötoimikunnan mielestä koulutusmäärärahoista olisi mahdollista säästää esimerkiksi myöntämisperusteita muuttamalla. Ensi vuoden aikana voidaan miettiä uudelleen myöntämisperusteet. Keskustelussa puheenjohtaja nosti esiin positiivisena seikkana tilastotiedon, että vaikka meillä väestökehitys on tällä hetkellä huono, on toiminta silti vilkkaampaa kuin verrokki seurakunnissa. Työalojen tavoitteisiin kaivattiin konkretiaa ja mitattavuutta. Tämä otetaan huomioon jo kun laaditaan toimintakertomusta uudelle kirkkovaltuustolle esimerkiksi lisäämällä numeerisia tilastotietoja. Kirkkoneuvosto hyväksyi talousjohtajan esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2019 sekä suunnitelma-vuosille ja esittää sitä edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. 53. MUUT ASIAT 54. ILMOITUSASIAT 55. MUUTOKSENHAKU KL 24:3 :n mukaan saa kirkkovaltuuston päätökseen hakea muutosta sillä perusteella, että hänen yksityistä oikeuttaan on loukattu, ja seurakunnan jäsen myös sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista poikkeavassa järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka on lain vastainen.

15 Kirkkovaltuuston puheenjohtaja antaa kirkkolain 24:3 :n mukaisen valitusosoituksen. 56. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sammeli Juntunen kirkkoneuvoston puheenjohtaja