LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT päätöksentekijät Muut osallistujat Aika 04.05.2004 kello 14.00-15.00 Paikka Ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Frs Ulla Nummikoski Kaisa Jussila Marjut Kallioinen Pekka Lintonen Tiina Tuomisto Leena Eino Matti Leino Riitta Närvänen Timo Puintila Erja Liuski Sami Myllyoja Päivi Saarinen Harri Kaunisto Hannu Mustonen Tiina Mäkeläinen Kari Aalto, talouspäällikkö Tuula Koivula, sihteeri KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIAKIRJAT Puheenjohtaja Esityslista 4.5.2004 1 Kokouksen avaus 2 Nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus 3 Todetaan kokouksen laillisuus 4 Pöytäkirjan tarkastus 5 Vuoden 2003 tilinpäätös 6 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2003 tileistä ja hallinnosta 7 Käyttö- ja kiinteistörahaston lakkauttaminen 8 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitoskiinteistön peruskorjauskustannuksiin osallistuminen 9 Lehtorin virkojen perustaminen 10 Kaupan ja hallinnon lehtoreiden virkaperusteiden muutos 11 Kokouksen päättämät kiireelliset asiat 12 Kokouksen päättäminen Harri Kaunisto Liite 1 2-6 7-8 9
1 04.05.2004 2 KOKOUKSEN AVAUS Yv 1 Avauksen suorittaa valtuuston puheenjohtaja Harri Kaunisto. Päätös: Kokouksen puheenjohtaja Harri Kaunisto avasi kokouksen.
2 04.05.2004 3 1 NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON TARKASTUS Yv 2 Suoritetaan nelivuotiskaudeksi 2001-2004 valittujen edustajien nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus. Perussopimuksen 10 :n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta sen jäsenistä on saapuvilla. n kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemilla jäsenillä yhteensä niin monta ääntä kuin kunnalla on varattuja oppilaspaikkoja, kuitenkin enintään 40,80 ääntä. Kunkin kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan. Päätös: n 21:stä jäsenestä oli paikalla 14. Lisäksi Pasi Uusitaloa edusti hänen henkilökohtainen varajäsenensä Tiina Mäkeläinen.
3 04.05.2004 4 TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS Yv 3 Perussopimuksen 9 :n mukaan valtuuston kokouskutsu on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. Päätös: Kokouskutsu lähetettiin 14.4.2004. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4 04.05.2004 5 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Yv 4 n työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marjut Kallioinen ja Tiina Tuomisto. Tarkastusajaksi sovittiin maanantai 10.05.2004. Tarkastuspaikka kuntayhtymän toimisto toimistoaikana klo 8.00-15.00.
Hallitus Työjaosto 5 16 4 04.05.2004 09.03.2004 02.03.2004 6 5 5 2-6a 1-5 1-5 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS Tj 4 Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumises-ta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Liitteinä on esitetty tuloslaskelma 1.1.-31.12.2003 rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2003 tase 31.12.2003 tilinpäätös vuodelta 2003 (sis. tilinpäätöksen liitetiedot) toimintakertomus vuodelta 2003. Kuntayhtymän tilikauden tulokseksi muodostui 46 685,89 euroa. Kun lähivuosina on odotettavissa E-hallin pahiten painuneen osan (n. 1 000 m²) purkaminen ja kun investointiohjelmassa on jo vuodelle 2005 varattu 10 000 euron suuruinen suunnittelumääräraha, yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden tulos kohdistetaan investointivarauksena E-hallin peruskorjauksen toteuttamiseen. Varausten ja rahastojen purkamisella vuoden 2003 tilinpäätös muodostui ylijäämäiseksi. Perussopimuksen mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet ja esittelijä. Tilinpäätös allekirjoitetaan yhtymähallituksen kokouksessa 9.3.2004. Tarkastuslautakunnan loppuarviointikokous on 28.4.2004. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden tulos, 46 685,89 euroa, kohdistetaan investointivarauksena E-hallin peruskorjauksen toteuttamiseen tilikauden ylijäämä, 127 922,30 euroa, jätetään taseen ylijäämätilille käytettäväksi E-hallin peruskorjauksen toteuttamiseen. Tj.: Hyväksyttiin. Yh 16 Päätös: Hyväksyttiin.
Hallitus Työjaosto 5 16 4 04.05.2004 09.03.2004 02.03.2004 7 5 5 2-6a 1-5 1-5 Raili Saarenmaa poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen. Yv 5 Päätös: Hyväksyttiin Merkittiin tiedoksi liitteenä oleva henkilöstöraportti vuodelta 2003.
Tarkastuslautakunta 6 04.05.2004 28.04.2004 8 7-8 VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE VUODEN 2003 TILEISTÄ JA HALLINNOSTA Yv 6 Kuntalain 75 :n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja ao. toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus jos tilintarkastajat havaitsevat, että kunnan/kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto. päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Tarkastuslautakunta kokoontuu 28.4.2004, jolloin se laatii arviointikertomuksen. Sen vuoksi tarkastuslautakunnan päätösehdotus ja pöytäkirjan liitteeksi tulevat tilintarkastuskertomus ja arviointikertomus voidaan esitellä vasta kokouksessa. Tarklau: Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2003 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja tulosalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.- 31.12.2003. Päätös: Hyväksyttiin.
Hallitus Työjaosto 7 17 5 04.05.2004 09.03.2004 02.03.2004 9 6 6 KÄYTTÖ- JA KIINTEISTÖRAHASTON LAKKAUTTAMINEN Tj 5 Kuntayhtymän käyttö- ja kiinteistörahasto perustettiin yhtymävaltuuston päätöksellä 24.5.1995. Siirryttäessä kirjanpitolain soveltamiseen 1.1.1997 lukien erillinen rahasto maksuvalmiuden vahvistamiseksi ei enää ollut tarpeen. Yhtymävaltuuston kokouksessa 22.10.2002 päätettiinkin käyttää rahaston pääomaosuus opetustilojen peruskorjaus- ja muutostyöhankkeen rahoitukseen v. 2002. Tuolloin todettiin, että rahastossa on vielä 252 281,89 euron suuruinen varaus Tammelan käsi- ja taideteollisuuskiinteistön peruskorjaushankkeen rahoitukseen ja että koko rahaston lakkauttaminen on edessä aivan lähivuosina. Em. summa käytettiin tarkoitukseensa v. 2003. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se kumoaa 24.5.1995 hyväksytyn käyttö- ja kiinteistörahaston säännön. Tj.: Hyväksyttiin. Yh 17 Päätös: Hyväksyttiin. Yv 7 Päätös: Hyväksyttiin.
Hallitus 8 11 04.05.2004 27.01.2004 10 12 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPILAITOSKIINTEISTÖN PERUSKORJAUSKUSTANNUKSIIN OSALLISTUMINEN Yh 11 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitoskiinteistön peruskorjauskustannusarvio oli n. 1,6 milj. euroa. Sen pohjalta kuntayhtymän ja Tammelan kunnan valtuustot hyväksyivät tilojen rakentamista ja ylläpitoa koskevan sopimuksen, jonka mukaan ammatti-instituutti osallistuu peruskorjauskustannuksiin 700 000 eurolla. Sopimuksen 5. sopimusehdon mukaan ammatti-instituutti vastaa 1.1.2005 alkaen kaikista peruskorjausinvestoinneista. Tammelan kunta vastaa yksin peruskorjaukseen liittyvistä kustannuksista siltä osin kuin ne ylittävät 1 600 000 euroa vv. 2002-2004. Hankkeen lopullisiksi kustannuksiksi on muodostumassa n. 1 780 000 euroa. Taloudellista loppuselvitystä koskevissa neuvotteluissa 14.1. ja 23.1.2004 Tammelan kunnan taholta on ehdotettu, että ammatti-instituutti osallistuisi em. ylityksen rahoittamiseen noin puolella eli 90 000 eurolla, koska peruskorjaushankkeen aikana työsuojelupiiri edellytti olemassa olevan puruimurin uusimista (n. 117 000 euroa) peruskorjaushankkeeseen sisältyi irtaimiston uusimishankintoja, jotka itse asiassa kuuluisi FAI:n maksaa kokonaan FAI:n edustajien toivomuksesta vasta rakennusvaiheessa teetettiin urakoitsijoilla melko huomattaviakin lisätöitä (mm. hyllystöt). Samalla on sovittu, että kuntayhtymä voisi maksaa em. 90 000 euroa seuraavalla aikataululla: 22 500 euroa 31.12.2005 mennessä 22 500 euroa 31.12.2006 mennessä 22 500 euroa 31.12.2007 mennessä 22 500 euroa 31.12.2008 mennessä. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että Tammelan kunnalle maksettaisiin em. perusteilla ja aikataululla yhteensä 90 000 euroa ja kustannukset sisällytettäisiin vuosien 2005-2008 investointiohjelmiin. Poistoaika 15 vuotta. Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin, että yhteisöjääviyden perusteella Raili Saarenmaa poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Hallitus 8 11 04.05.2004 27.01.2004 11 12 Yv 8 Päätös: Hyväksyttiin
Hallitus 9 29 04.05.2004 13.04.2004 12 LEHTORIN VIRKOJEN PERUSTAMINEN Yh 29 Vakanssiluettelon mukaan Forssan ammatti-instituutissa on 50 opettajavirkaa, joista 12 oli avoimena. Sen lisäksi oli 19 pysyvää, päätoimista tuntiopettajaa ja 21 määräaikaista tuntiopettajaa. Päätoimisesta opetushenkilöstöstä n. 50 % oli perustetuissa lehtorin viroissa: Päätoiminen opetushenkilöstö 1.1.2004: Perus- Vak. Avoimina Vak. Määrä- Yhteensä tettuja lehtorin- olevia tunti- aikaisia lehtorin viran lehtorin opettajia tuntivirkoja haltijoita virkoja opettajia TEKLI/ammatilliset aineet 18 14 4 5 3 22 TEKLI/yhteiset aineet 5 4 1 0 3 7 RATA/ammatilliset aineet 4 4 0 2 1 7 VIE/ammatilliset aineet 0 0 0 1 1 2 KOL/ammatilliset aineet 11 7 4 1 5 13 SOTE/ammatilliset aineet 4 3 1 4 1 8 KÄTA/ammatilliset aineet 2 2 0 3 2 7 KÄTA/yhteiset aineet 0 0 0 0 2 2 MOL/ammatilliset aineet 6 4 2 3 3 10 Yhteensä 50 38 12 19 21 78 1.8.2004 lukien on päätetty esittää, että Forssan ammatti-instituuttiin perustettaisiin seuraavat uudet lehtorin virat: ammatilliset aineet/sosiaali- ja terveysala (Pirkko-Liisa Orelma) ammatilliset aineet/sosiaali- ja terveysala (Hilkka Nokkala) ammatilliset aineet/sosiaali- ja terveysala (Anneli Paakki) ammatilliset aineet/kulttuuriala (Outi Roos) ammatilliset aineet/kulttuuriala (Kirsti Kalm) Suluissa on mainittu opettajan nimi, mikäli hänet on valittu tuntiopettajana toistaiseksi hoitamaan esitettävään virkaan liittyviä tunteja. Mikäli yhtymävaltuusto perustaa em. lehtorin virat, yhtymähallitus siirtää mainitut opettajat perustettuihin virkoihin. Lisäksi esitetään kahden uuden ammatillisten aineiden lehtorin viran perustamista 1.8.2004 lukien ammatillisten aineiden viestintä-alalle ammatillisten aineiden (tietojenkäsittely) kaupan ja hallinnon datanomikoulutukseen Opetustunnit on tähän saakka hoidettu määräaikaisten tuntiopettajien toimesta. Virkojen perustamisesta ei aiheutuisi lisäkustannuksia. Toisaalta uusi viranhaltijalaki (KVhL) tuli voimaan 1.11.2003 eikä tunne kuin vakinaisen tai määräaikaisen viranhaltijan. Lehtorit ja tuntiopettajat ovat vakinaisia viranhaltijoita: mikäli jollekin ei pidemmän päälle ole osoittaa riittävästi
Hallitus 9 29 04.05.2004 13.04.2004 13 opetustunteja, mahdollisessa irtisanomismenettelyssä nimikkeellä ei ole merkitystä. Useammallekin pysyvästi valitulle tuntiopettajalle olisi mielekästä perustaa lehtorin virka. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan esitetä useampia virkoja johtuen siitä, että lehtorin opetusvelvollisuus on suurempi kuin tuntiopettajan päätoimisuustuntimäärä ja vaikuttaisi joissain tapauksissa päätoimisten opettajien kokonaismäärään opiskelijamääräkehitys ja käytettävissä olevat opetustuntimäärät eivät puolla useampia muutoksia lehtorin virkoja on vapautumassa v. 2005, jolloin pysyvästi valittu ja muodollisesti pätevä tuntiopettaja on silloin siirrettävissä. Kuntayhtymän yhteistyöryhmä on käsitellyt virkajärjestelyehdotukset kokouksessaan 22.3.2004. Joht.reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se perustaisi seuraavat virat 1.8.2004 lukien: kolme ammatillisten aineiden lehtorin virkaa sosiaali- ja terveysalalle kaksi ammatillisten aineiden (keramiikka) lehtorin virkaa kulttuurialalle ammatillisten aineiden lehtorin virka viestintä-alalle ammatillisten aineiden (tietojenkäsittely) lehtorin virka kaupan ja hallinnon alalle. Palkkaus OVTES:n mukaan. Kelpoisuusehdot määräytyvät asetuksen (986/98) mukaan. Päätös: Hyväksyttiin. Yv 9 Päätös: Hyväksyttiin.
Hallitus 10 31 04.05.2004 13.04.2004 14 9 2 KAUPAN JA HALLINNON LEHTOREIDEN VIRKAPERUSTEIDEN MUUTOS Yh 31 Vuoden 1999 alusta uudistettiin ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä siten, että tunnetaan enää vain joko ammatillisten aineiden opettajia tai yhteisten aineiden (opintojen) opettajia. Yhteisiä opintoja ovat äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matemaattis-luonnontieteelliset opinnot, humanistis-yhteiskunnalliset opinnot, liikunta ja terveystieto sekä taito- ja taideaineet. Kaupan ja hallinnon alalla käytettiin aiemmin opettajavirkojen yhteydessä lukuaineet -perustetta. Lainsäädännön uudistuessa kaikkia FAI:n lehtorin virkoja alettiin käsitellä ammatillisten aineiden virkoina, mikä on jossain määrin ollut ongelmallista sekä opettajien yhteiskäytön että opettajien palkkausperusteiden soveltamisen kannalta. Koulutusalajohtajan valmistelema muutosehdotus on esitetty liitteenä. Joht.reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se muuttaisi kaupan ja hallinnon 11 perustetun viran virkaperusteita liitteessä ehdotetulla tavalla 1.8.2004 lukien. Päätös: Hyväksyttiin. Yv 10 Päätös: Hyväksyttiin.
11 04.05.2004 15 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMÄT KIIREELLISET ASIAT Yv 11 Kuntalain 55 :n mukaan valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Päätös: Kiireellisiä asioita ei ollut.
12 04.05.2004 16 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Yv 12 Päätös: Puheenjohtaja kiitti kokousedustajia ja päätti kokouksen klo 15.