36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 7.8.20008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja ja sihteeri Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen Gustafsson, Irja jäsen Hollmén, Kimmo jäsen Hyppönen, Sirpa jäsen Kosonen, Tapani jäsen Laitinen, Aila jäsen Lehtonen, Mirkka jäsen Nevalainen, Paavo jäsen Pitkänen, Marketta jäsen Tapiola, Marketta jäsen Tapper, Keijo varajäsen Malmi, Ari varajäsen Aulio, Terttu varajäsen Poissa: Kouki, Ville jäsen Sihvonen, Leena jäsen Vaitinen, Marja jäsen Kuoppala, Tatu sihteeri 74 KOKOUKSEN AVAUS Laulettiin virrestä 394 säkeistöt 1 3, puheenjohtaja luki edellisen sunnuntain Vanhan Testamentin lukukappaleen 1. Samuelin kirjasta ja johdatti rukoukseen. Sovittiin, että kokouksen sihteerinä toimii puheenjohtaja. 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
37 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Merja Ainasoja ja Jari Andersson. 77 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Työjärjestys hyväksyttäneen. Esityslistan työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: Kirkkokuoron nuottitilanteesta keskustellaan :n 78 kohdalla, muissa asioissa Paavo Nevalainen kertoo terveisiä Pipliaseuran vuosikokouksesta ja juhlasta ja puheenjohtaja kertoo Kuusiston piispanpäivien ohjelmasta. 78 LISÄTALOUSARVIOSSA MYÖNNETTYJEN RAHOJEN JAKO KUSTANNUSPAIKOILLE Kaarinan seurakunnalle on myönnetty lisätalousarviossa 28.463 euroa (Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 12.06.2008 31). Viestinnän tukiryhmä on esittänyt, että seurakunnan viestintään vuodelle 2008 tarvittaisiin lisää rahaa, summaksi esitetään 10.000 euroa. Perusteluina anomukselle mainitaan seuraavaa: jotta suunniteltu seurakuntaliite Kaarina lehteen pystyttäisiin syksyllä toteuttamaan. Sen lisäksi esimerkiksi raamattupiiriläiset, lähetyspiiriläiset ja miestenpiiriläiset ovat toivoneet, että lehti ilmoittelussa palattaisiin ilmoittamaan piirit joka viikko, mistä tavasta syksyllä luovuttiin säästösyistä. Syksyllä 2008 toteutetaan Kaarinan kirkkopäivät, joille ei ole varattu erillistä määrärahaa. voisi esittää taloustoimistolle oman kustannuspaikan avaamista Kaarinan kirkkopäiville. Jos kirkkopäivillä on oma kustannuspaikka, on jatkossa helppo seurata budjetin toteutumista. Vuodelle 2008 tälle kustannuspaikalle voitaisiin osoittaa 5000 euron määräraha. Kirkkopäiville on päätetty kutsua myös virolaisten ystävyysseurakuntien edustajia, Laiusen seurakunnan kuoro ja Palamusesta nuoria. Näiden vierailujen kulujen kattamiseen (matkat Suomessa, majoitus ja ylläpito) on myös syytä varautua. Ystävyysseurakuntatyön kustannuspaikalle aiemmin varatut rahat on käytetty keväisen nuorten matkan kuluihin.
38 Loput varat osoitetaan yleisen seurakuntatyön kustannuspaikalle. Kaarinan seurakunnan lisätalousarviovaroista siirretään tiedotustoiminnan kustannuspaikalle (29100) 10.000 euroa, 5000 euroa uudelle avattavalle Kaarinan kirkkopäivien kustannuspaikalle, 1000 euroa ystävyysseurakuntatyön kustannuspaikalle 29827 ja yleiseen seurakuntatyöhön (29820) 12.463 euroa. Tiedoksi: taloustoimisto Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. päätti lisätalousarviovarojen jaosta seuraavasti: Kaarinan seurakunnan lisätalousarviovaroista siirretään tiedotustoiminnan kustannuspaikalle (29100) 10.000 euroa, 5000 euroa uudelle avattavalle Kaarinan kirkkopäivien kustannuspaikalle, 1000 euroa ystävyysseurakuntatyön kustannuspaikalle 29827, yleiseen seurakuntatyöhön (29820) 6.230 euroa ja seurakuntaneuvoston kustannuspaikalle (29810) 6.233 euroa. Kirkkokuoro voi tehdä lisäanomuksen määrärahasta, kun tiedetään syksyn nuotisto ym. tarve. Tiedoksi: taloustoimisto Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 79 TOIMINTA JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto pyytää vuoden 2009 toiminta ja taloussuunnitelmaa ja vuosien 2010 ja 2011 avaintavoitteita seurakunnalta 15.08.2008 mennessä. Yhteinen kirkkoneuvosto on antanut ohjeet vuoden 2009 talousarvion laadintaan kokouksessaan 14.05.2008, 290: Seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne oli hyvä myös vuonna 2007. Tulos parani vahvistettuun talousarvioon nähden. Talousarviossa ja sen muutoksissa oli varauduttu yli kahden miljoonan euron alijäämään, mutta tulos osoittaa 6,2 milj.euron ylijäämää. Tulosta voidaan pitää oleellisesti parempana kuin mihin oli varauduttu. Tuloksen syntyyn vaikuttivat talousarvion tarkka noudattaminen menojen osalta ja sijoitustulojen hyvä kertymä. Keskuskirjanpidon sijoitussalkun ylijäämä oli peräti 7,8 milj. euroa. Tämä johtui siitä, että arvopaperisalkku myytiin joulukuussa varainhoitajan vaihdoksen yhteydessä. Kirjanpitolain mukaan myyntivoitot tuloutuvat sinä vuonna, kun arvopaperit myydään. Hyvä tulos on siten satun
39 nainen ja se on kertynyt useamman vuoden aikana. Näin hyvä tulos ei toistu näköpiirissä olevassa lähitulevaisuudessa. Kirkollisveron tuoton arvio oli 26 milj. euroa ja kertymä 27,6 milj. euroa eli 6 prosenttia yli arvioidun. Kirkollisvero kirjataan maksuperusteisesti eli kassaan tullut tulo lasketaan tilivuoden tuloksi. Yhteisöverot olivat 16 prosenttia kokonaiskertymästä ja niitä kertyi 4,5 milj. euroa. Yhteisöveron tuotto nousi 16,3 prosenttia. Palkansaajaverot kasvoivat 5,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Kirkkovaltuusto on 3.5.2007 päättänyt ottaa käyttöön seurakuntien uuden määrärahajakomallin, jota noudatetaan kulumassa olevan valtuustokauden ajan. Uusi jakomalli kasvatti paikallisseurakuntien kokonaismäärärahaa yli 15 prosentilla, minkä vuoksi vuonna 2008 talousarvioon ei harkinnanvaraisten määrärahojen kasvattaminen ollut tarpeen. Uusi palkkajärjestelmä on otettu käyttöön kevään 2007 jälkeen. Kuluvan vuoden talousarviossa ja tähän vuoteen siirtyvissä määrärahoissa on riittävät varaukset palkkojen maksamista varten. Ensi vuoden osalle tulee paikallisseurakuntien määrärahaa kasvattaa samalla määrällä kuin mitä pakolliset palkankorotukset edellyttävät. Tämä laskenta ja sen tarkistaminen on vielä kesken, mutta valmistuu kirkkoneuvoston kokoukseen mennessä. Muille osastoille voidaan laskea kesän aikana uudet palkkamäärärahat, jolloin niille ei tarvitse vastaavalla tavalla antaa harkinnanvaraisia määrärahojen lisäyksiä. Ennakoitu inflaatiovauhti on 3,5 4 prosenttiyksikköä vuositasolla. Tämän johdosta muita kuin paikallisseurakuntien harkinnanvaraisia määrärahoja voidaan sallia nostettavan 4 prosentilla. Kirkkoneuvosto antaa seuraavat ohjeet talousarvion laadintaan: vuodelle 2009 laaditaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuosille 2010 ja 2011 avain tavoitteet. toiminta ja taloussuunnitelmaa laadittaessa tulee mahdollisuuksien mukaan antaa vaikutusmahdollisuus kokko henkilöstölle laadintayksikköjen tulee käyttää suunnittelulomaketta tavoiteasetannassa tulee keskittyä kolmeen avaintavoitteeseen, joiden saavuttaminen myöhemmin on helppo seurata mahdolliset ehdotukset investointimenoiksi on esiteltävä ja perusteltava erikseen
40 mahdolliset virkoja ja toimia koskevat muutosehdotukset tulee esittää omina asioinaan ja osoittaa ne hallintojohtajalle seurakuntien oma koulutusmääräraha lasketaan yhden prosentin suuruisena maksettavista palkoista koulutussuunnitelmaan sisällytetään kaikki koulutus sekä useampipäiväset seminaarit ja vastaavat, tili 4380. Poikkeuksen muodostavat nuorisotyön neuvottelupäivät, vuosiaiheseminaarit, diakoniapäivät ja muut työalakokoontumiset ja niitä varten ehdotetaan varoja toimintamäärärahatilille 4381. talous ja toimintasuunnitelmalomakkeet tulee palauttaa taloustoimistoon viimeistään 15.8.2008. Suunnittelulomakkeet otetaan sellaisinaan talousarvioesittelyyn, mikä pyydetään huomioimaan ulkonäkökysymyksenä. Vuoden 2009 toimintasuunnitelmalomake on osoitteessa: T:/Avoin/Toimintasuunnitelmat/2009 toimintasuunnitelmat. Jokainen yksikkö käy noutamassa tyhjän lomakkeen yllä mainitusta osoitteesta, täyttää siihen omat tietonsa ja tallentaa lomakkeen oman yksikkönsä nimellä osoitteeseen: T:/Avoin/Toimintasuunnitelmat/2009 toimintasuunnitelmat. paikallisseurakuntien kokonaismäärärahaa kasvatetaan x prosentilla (ehdotus esitellään kokouksessa). Muiden osastojen harkinnanvaraisia menoja voidaan korottaa 4 prosentilla. Kirkkoneuvosto on aiemmin vahvistanut toimintasuunnitelmalomakkeen. Ensi vuodeksi mukailtu lomake on seuraava: Liite 1 290. Käytännössä on havaittu, että vuosien 2010 ja 2011 tuloslukuja ei pystytä arvioimaan. Sen takia ne voidaan tarpeettomina poistaa. Avointavoitteet on hyvä ilmoittaa, mutta sanat ja avainluvut voidaan poistaa. Yhtymän logo voidaan laittaa lomakkeen yläreunaan. Kirkkoneuvosto on käsitellyt ympäristökasvatussuunnitelmaa kokouksessaan 17.4.2008. Tällöin kirkkoneuvosto päätti, että kukin yksikkö huomioi suunnitelman vuosien 2009 2011 talousarvioiden laadinnassa esittämällä kunkin talousarviovuoden ympäristötavoitteisiin yhden konkreettisen ympäristökasvatuksellisen tavoitteen. Johtoryhmä puoltaa tehtyä ehdotusta. Johtoryhmäkäsittelyssä ei vielä ollut käytettävissä paikallisseurakuntien palkkamenojen kasvuprosenttia.
41 Esitys Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä edellä esitellyt talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2009 sekä niihin liittyen suunnittelulomakkeen korjatussa muodossaan. Ilmoitus kaikille laadintayksiköille. Käsittely Talous ja suunnittelujohtaja muutti ja täydensi esitystään seuraavasti: jokainen yksikkö noutaa tyhjän lomakkeen osoitteesta T:Avoin/Toimintasuunnitelmat/2009, täyttää siihen omat tietonsa ja tallentaa lomakkeen viimeistään 15.8. sähköisessä muodossa yksikkönsä nimellä samaan paikkaan. suunnittelulomakkeet otetaan sellaisinaan talousarviokäsittelyyn, mikä pyydetään huomioimaan ulkonäkökysymyksenä. paikallisseurakuntien kokonaismäärärahaa kasvatetaan yhdeksällä prosentilla. Muiden osastojen harkinnanvaraisia menoja voidaan korottaa neljällä prosentilla. palkkavarauksiin lasketaan kahden prosentin varaus kunkin luvun palkkasummasta tulevia korotuksia ja satunnaisia sijaisuuksia varten. Päätös Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2009 muutos ja täydennysesityksen mukaisesti sekä ohjeisiin liittyen suunnittelulomakkeen korjatussa muodossaan. Ilmoitus kaikille laadintayksiköille. Kaarinan osalta suunnitelmien tekemistä vaikeuttaa, ettei vielä ole tietoa siitä, millä tavalla Piikkiön seurakunta tullaan liittämään osaksi seurakuntayhtymää. Kirkkohallituksen seuraava kokous on 13.08., jolloin päätös pitäisi saada. Vuoden 2009 toiminta ja taloussuunnitelma on syytä tehdä jokseenkin yleisluontoisena ja laatia yksityiskohtaiset suunnitelmat vasta, kun kirkkohallituksen päätös on saatu. Työntekijöiden kanssa on sovittu, että myös työmuodot laativat suunnitelmansa vasta kirkkohallituksen päätöksen jälkeen alkusyksystä 2008. Kaarinan seurakunnassa laadittiin strategia painopistealueineen vuonna 2007, strategia on vasta ollut voimassa vuoden 2008. Kirkkoherran ehdotus yhteiselle kirkkoneuvostolle annettavaksi toiminta ja taloussuunnitelmaksi pohjautuu em. strategiseen työskentelyyn, ehdotus lähetetään esityslistan mukana. päättää vuoden 2009 toiminta ja taloussuunnitel
42 masta. Tiedoksi: Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2009 toiminta ja taloussuunnitelman liitteen 1 79 mukaisesti. Tiedoksi: Yhteinen kirkkoneuvosto 80 INVESTOINTEJA JA KIINTEISTÖJÄ KOSKEVAT EHDOTUKSET VUODEN 2009 TOIMIN TA JA TALOUSSUUNNITELMAAN Seuraava ehdotus on laadittu edellisvuosina esillä olleiden tarpeiden pohjalta ajankohtaiset esille tulleet ehdotukset huomioon ottaen: Kaarinan kirkko: Kaarinan seurakunnan väkiluku, työntekijämäärä ja toiminta ovat jatkuvassa kasvussa. Vuoden 2008 aikana seurakunnan väkimäärä kasvaa edelleen. Poikluoman seurakuntatalon valmistuminen on helpottanut jonkin verran tilan tarvetta. Kaarinan kirkolla on kuitenkin edelleen ahdasta. On puutetta toiminnallisista tiloista, mutta erityisesti on pulaa työhuoneista ja tiloista, joissa keskustella seurakuntalaisten kanssa (kirkolliset toimitukset, diakoniatyö, sielunhoito ym.). Tähän asiaan on Kaarinan seurakunnassa jo kolme vuotta sitten suoritetussa työsuojelutarkastuksessa kiinnitetty huomiota. Kiinteistöosaston taholta on esitetty Kaarinan kirkon laajennusta. Tämä on syytä toteuttaa mahdollisimman nopeasti, jotta kasvava Kaarinan seurakunta voi säilyttää toimintakykynsä. Pula työhuoneista näkyi myös yhtymässä tehdyssä työyhteisön hyvinvointia koskeneessa tutkimuksessa, jonka tulosten mukaan Kaarinan seurakunnan työntekijät kokivat yhtymässä eriarvoista kohtelua ja suurena puutteena työkalujensa huonouden. Työhuone on mitä suurimmassa määrin työkalu. n jäsen Marketta Pitkänen on tuonut edellisessä kokouksessa esille Kaarinan kirkon ympäristön kehittämisen nykyistä puistomaisempaan suuntaan. Asiaan päätettiin palata vuoden 2009 toimintaja taloussuunnitelman yhteydessä. Nykyisen metsämäisen kirkon ympäristön mahdollinen muokkaaminen puistoksi on vaativa ja suuri hanke, joka edellyttää perusteellista harkintaa ja suunnittelua ja eri vaihtoehtojen punnitsemista. Asiasta on syytä keskustella kokouksessa ja tässä vaiheessa mahdollisesti esittää kiinteistötoimistolle työryhmän perustamista viemään hanketta eteenpäin. Kuusiston kirkko: Kuusiston kirkossa on toimintaa ympäri vuoden. Jumalanpalvelusten lisäksi on runsaasti kirkollisia toimituksia. Kirkonmä
43 ellä liikkuu paljon väkeä. Kun uudet urut aikanaan valmistuvat, kirkon käyttö lisääntyy entisestään. Kirkon yhteydessä ei kuitenkaan ole asianmukaisia käymälätiloja, on vain yksi erittäin vaatimaton ulkokäymälä. Kirkonmäelle mahdollisimman lähelle kirkkoa tarvitaan pikaisesti asialliset wc tilat. Seurakuntalaiset ovat valittaneet, ettei Kuusiston kirkossa tilaisuuksissa kuulu riittävän hyvin. Siksi seurakuntaneuvosto esittää, että kirkkoon tulee rakentaa äänentoisto. Kirkon läheisyydessä olevat vainajien säilytystilat ovat osoittautuneet nykyisellään liian ahtaiksi. Kuusiston hautausmaalle kaivataan tulevaisuudessa myös uurnahauta ja sirottelualuetta. Papinholman seurakuntatalo: Seurakunnan kesätoimintaa ajatellen seurakuntaneuvosto muistuttaa vuoden 2009 talousarviota tehtäessä Papinholman ranta alueen rakentamisesta: rantaan tulee rakentaa sellainen uimaranta, jossa myös lapset voivat uida. Kaarinan seurakuntaneuvosto esittää vuoden 2009 talousarvioon liittyen 1. että Kaarinan kirkon laajennusosan rakentamista kiirehditään ja perustetaan työryhmä suunnittelemaan kirkon ympäristön kehittämistä 2. että Kuusiston kirkkoon rakennetaan äänentoisto, että kirkon välittömään läheisyyteen rakennetaan asianmukaiset wc tilat, että vainajien säilytystiloja laajennetaan, hautausmaalle perustetaan uurnahauta ja sirottelualue ja että 3. että Papinholmaan rakennetaan lapsille sopiva uimaranta. Tiedoksi: yhteinen kirkkoneuvosto ja kiinteistöosasto Kaarinan seurakuntaneuvosto esittää vuoden 2009 talousarvioon liittyen 1. että Kaarinan kirkon laajennusosan rakentamista kiirehditään, 2. että Kuusiston kirkkoon rakennetaan äänentoisto, että kirkon välittömään läheisyyteen rakennetaan asianmukaiset wc tilat, että hautausmaalle perustetaan muistolehto, 3. että perustetaan yhdessä kiinteistötoimiston kanssa työryhmä suunnittelemaan kirkkojen ja Littoisten seurakuntatalon ympäristöalueiden kehittämistä. Tiedoksi: yhteinen kirkkoneuvosto ja kiinteistöosasto
44 81 RAPORTTI DIAKONIATYÖN VUONTISPIRTTILEIRISTÄ Kaarinan seurakunnan diakoniatyö järjesti perheleirin Lappiin mm. Vuontispirtille ajalla 12.6. 17.6.2008. Leirille osallistui 17 lasta iältään 3 18 vuotta, 9 vanhempaa ja 11 eläkeläistä. Leirin johtajina olivat Anu Aarnivala, Tatu Kuoppala ja Kaisa Rauma. Lisäksi mukana oli kaksi diakoniakeskuksen palkkaamaa leiriavustajaa. Matkaraportti on liitteenä 1 81. merkitsee tiedoksi Vuontispirtille suuntautuneen diakoniatyön perheleirin raportin. Esityksen mukaan. 82 VIRKAVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN Asia esitellään kokouksessa. Tiedoksi: myöntää virkavapaudet liitteen 1 82 mukaisesti. Palkkatoimisto Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Esityksen mukaan. 83 ILMOITUSASIOITA 1. Kokouksessa oli nähtävillä yhteisen kirkkoneuvoston pöytäkirjanotteet 14.05.2008 285, Vanhustyön strategia, 29.05.2008 325 Paattisten ja Kuusiston kirkkojen uusien urkujen hankinta, 26.06.2008 386 Kirkko turvapaikkana työryhmän loppuraportti, raportti jaettiin jäsenille. 2. Kirkkoherran päätöspöytäkirja 15/2008 3. Kiinteistötoimiston kirje koskien Kaarinan kirkon julkisivun korjaustöiden aikataulua viikoilla 26 37 4. Kaarinan seurakunnan väkiluku on lisääntynyt vuoden alusta 85 hengellä, seurakunnan väkimäärä oli 30.06.2008 yhteensä 18.174. 5. Ari Malmi ilmoitti, että Kaarinan kirkolla on 13.09.2008 lähetyskonsertti klo 18, ja toivotti kaikki tervetulleiksi.
45 84 MUUT ASIAT 1. Paavo Nevalainen kertoi terveisiä Suomen Pipliaseuran vuosikokouksesta ja ekumeenisesta raamattutapahtumasta Joensuussa 16. 18.05.2008. 2. Puheenjohtaja jakoi jäsenille Kuusiston piispanpäivien ohjelman 22. 24.08.2008 ja kutsui erityisesti perjantai illan konserttiin, lauantain markkinoille, jossa seurakunnan lähetystyöllä ja diakoniatyöllä on myyntikoju, sekä sunnuntain pyhiinvaellukseen ja jumalanpalvelukseen. 85 MUUTOKSENHAKUOSOITUS Liite 1 85 86 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen siunaukseen klo 19.52. Kokouksen puolesta Pirjo Vahtola puheenjohtaja ja sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksessa tehtyjen päätösten mukaiseksi. Merja Ainasoja pöytäkirjantarkastaja Jari Andersson pöytäkirjantarkastaja