Aika: 11.6.2015 klo 9.00-11.45. ja 12.6.2015 klo 8.30-9.15. Paikka: Tampere-Oulu-Tampere Osallistujat Yli-Rajala Juha konsernijohtaja Tampere, pj. Auvinen Oskari kunnanjohtaja Kangasala Joensuu Jaakko kansliapäällikkö Pirkkala, 2. vpj. Kankaala Kari johtaja Tampere Kuusisto Juha kaupunginjohtaja Orivesi Linnamaa Reija strategiajohtaja Tampere Paloniemi Erkki kunnanjohtaja Vesilahti, 1. vpj. Sorvanto Jarkko kaupunginjohtaja Ylöjärvi Auvinen Kari vt. kunnanjohtaja Lempäälä Väätäinen Eero 77-83 kaupunginjohtaja Nokia Nurminen Päivi seutujohtaja esittelijä, TKS Pohjonen Juhani seutusihteeri sihteeri, TKS Kutsutut Ikonen Anna-Kaisa pormestari Tampere Rissanen Helena pormestari Pirkkala Oksala Jarkko 84 tietohallintojohtaja Tampere Kahila Arto 84 tietohallintojohtaja Ylöjärvi 1/21
KÄSITELTÄVÄT ASIAT ****** 3 77 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 3 78 MAL3-AIESOPIMUKSEN (2016-) VALMISTELUN KÄYNNISTÄMINEN 4 79 LUKIOYHTEISTYÖN SYVENTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA 7 *** 9 80 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 9 81 SEUTUSTRATEGIAN ARVIOINTI 13 * 14 82 KUNTAYHTYMÄN TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.4.2015 14 83 LIIKENNEALUEIDEN TUOTTEISTAMINEN, LOPPURAPORTTI 16 84 SEUDULLINEN TIETOHALLINTOYHTEISTYÖ, PERUSTIETOTEKNIIKAN KILPAILUTUS (12.6) 18 85 KESKUSTELTAVAT ASIAT 19 86 PÄÄTEEMAT JA SEURAAVAT KOKOUKSET 20 87 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 21 2/21
****** 77 AVAUS JA EDELLISEN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO (5 min.) Muistio 29.5., liitteenä. Keskeiset asiat ja toimenpiteiden eteneminen Asia Toimenpiteiden eteneminen Vastuu Selvitys työllisyydenhoidon palveluiden seudullisesta järjestämisestä, loppuraportti Jatkovalmistelussa, asiaan palataan syksyllä, TYP:n johtoryhmän nimeäminen 30.6. mennessä KA, MI, PM, KKa, PN Lukioyhteistyön kehittäminen kaupunkiseudulla jatkotoimenpiteet MAL2-seuranta Valmistelussa jatkokeskusteluun seutuhallituksessa 24.6. SH hyväksynyt 27.5., Seurantaryhmässä elokuussa. Onko kuntien käsittelyt sovittu? Seudullinen paikkatieto Jatkokäsittely tässä kokouksessa PN, JP Lähijunaliikenteen kehittäminen: seisakkeiden; asemien ja liikenteen suunnittelu, tarjouspyyntö Kilpailutus on meneillään KS, PN, JP Pirkanmaan budjettitavoitteet valtion vuoden 2016 talousarvioon Seutuhallituksessa 24.6. PN PN PN 3/21
78 MAL3-AIESOPIMUKSEN (2016-) VALMISTELUN KÄYNNISTÄMINEN Seutujohtaja Nurminen 8.4.2015 Kaupunkiseudun uusi rakennesuunnitelma 2040 on hyväksytty valtuustoissa. Rakennesuunnitelman tavoitteita on tarkoitus konkretisoida maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksella. Voimassaoleva MAL2 sopimuskausi päättyy 2015 lopussa. Suurten kaupunkiseutujen ja valtion MAL-aiesopimusmenettelyä on arvioitu valtion eri ministeriöistä koostuvassa työryhmässä. Työryhmän raportti valmistuu toukokuussa. Työryhmältä odotetaan esitystä mm. menettelyn kehittämistarpeista ja suhteesta muuhun sopimuspolitiikkaan. Arviointiin ovat osallistuneet myös suuret kaupunkiseudut. Tampereen kaupunkiseutu on nähnyt tarpeellisena menettelyn jatkamisen ja säilyttämisen neljän suuren kaupunkiseudun välineenä. Tämä on myös yksi kaupunkiseudun hallitusohjelmatavoite. Em. pohjalta on tarpeen käynnistää valmistautuminen MAL3 - aiesopimuksen laadintaan käymällä lähetekeskustelu tavoitteista ja odotuksista sekä sopimalla valmisteluprosessin periaatteista seuraavasti: Osapuolet Aiesopimuksen kuntaosapuolina ja allekirjoittajina ovat kaupunkiseudun kahdeksan kuntaa, joiden alueelle rakennesuunnitelma 2040 on laadittu. Valmistelussa huomioidaan Pirkanmaan liitto maakuntakaavoittajan roolissa. Valtion allekirjoittajaosapuolet MAL2-aiesopimuksessa ovat olleet ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ARA, liikennevirasto ja Pirkanmaan ELY-keskus. Valmisteluvaiheet Sopimuksesta laaditaan seutuhallituksen käsittelyyn kolme versiota: luonnos, alustava ehdotus ja ehdotus. Ennen luonnosta käydään keskustelu sopimuksen tavoitteista. Kunnat vastaavat sopimuksen valmisteluvaiheiden käsittelystä kunnallishallituksissa. Erillistä lausuntomenettelyä ei käytetä. Jo valmisteluvaiheissa kiinnitetään huomiota sopimuksen päätöskäsittelyyn valtuustoissa. Valmisteluvastuut Kaavoitusjohtajien ja liikennejärjestelmäsuunnittelijoiden työryhmiä hyödynnetään sopimuksen valmistelussa. Näin huomioidaan rakennesuunnitelman laadinnassa syntynyt asiantuntemus ja osallistetaan kaikki kunnat. Ko. asiantuntijatyöryhmät valmistelevat sopimusta kuntajohtajakokoukseen ja edelleen seutuhallitukseen. Seutuhallitus kokoaa sopimuksen taakse poliittisen tuen ja tekee esityksen sopimuksen hyväksymisestä kunnille. Kunnissa valtuustot hyväksyvät sopimuksen. Valmistelukokouksissa valtion kanssa kaupunkiseutua edustavat ko. asiantuntija- 4/21
työryhmien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, työryhmien nimeämät erityisasiantuntijat, asiantuntijasihteerit ja seutujohtaja. Tarvittaessa neuvotteluihin osallistuvat myös kuntajohtajien ja seutuhallituksen edustus. Sisältötavoitteet Sisältötavoitteet lähtevät kaupunkiseudun rakennesuunnitelmasta ja valtion strategioista ja ohjelmista. Aiesopimuksella pyritään vaikuttamaan kaupunkiseudulle merkittävien asioiden näkyvyyteen valtion uusissa linjausasiakirjoissa. Tärkeä asiakirja kaupunkiseudun kannalta on strategisen hallitusohjelman rinnalle valmisteltava hallituksen toimintaohjelma. Tämä valmistunee loppukesästä 2015. Aikataulu Sopimusvalmistelu käynnistetään kuntajohtajien ja seutuhallituksen yhteisellä tavoitekeskustelulla toukokuussa (27.5). Jatkoaikataulu määräytyy hallituksen linjausten pohjalta. Mikäli MAL-aiesopimusmenettelyä jatketaan hallituskaudella 2015-2019, pyritään luonnos valmistelemaan seutuhallituksen elo-syyskuun kokoukseen, alustava ehdotus lokakuun kokoukseen ja lopullinen ehdotus marras-joulukuun kokoukseen. Tavoite on, että kunnat hyväksyvät sopimuksen viimeistään tammikuussa 2015. Aikataulu viimeistellään yhdessä valtion osapuolten kanssa. Seutujohtaja 1.6.2015 Seutuhallitus käsitteli MAL3-aiesopimuksen valmistelua 27.5 ja hyväksyi valmistelun käynnistämisen yllä estetyn mukaisesti. Lisäksi seutuhallitus ja kuntajohtajat kävivät ryhmissä lähetekeskustelua uuden sopimuksen tavoitteista, sisällöstä ja valmisteluprosessista. Strategisessa hallitusohjelmassa sopimusmenettelystä on seuraavat maininnat: - Hallitus tukee kaupunkiseutujen, kasvukäytävien sekä eri alueiden omiin vahvuuksiin perustuvan kilpailukyvyn parantamista kehittämällä sopimuspohjaista yhteistyötä valtion kanssa. - Hallitus solmii asumista, maankäyttöä ja liikkumista yhteen sovittavan ja asuntotuotantoa sekä kasvu vauhdittavan aiesopimuksen suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Siinä huomioidaan asuntomarkkinoiden monimuotoinen kehittäminen. - Valtio edellyttää kasvukeskuksissa ja niiden läheisyydessä toteutettavien suurten infrahankkeiden ehtona tontti- ja asuntotuotannon olennaista lisäämistä kumppanuusperiaatetta noudattaen valtion ja kuntien sekä kuntien keskinäisessä yhteistyössä. Valtion osapuoli on esittänyt valmisteluryhmän 1. kokousajankohdaksi 10.9. 5/21
Asia käsitellään seutuhallituksessa 24.6 Liite: - Yhteenveto SH + KJK työpajasta 27.5. (sis. ehdotuksen valmisteluprosessiksi) Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan jatkaa keskustelua sopimustavoitteiden ja keskeisten teemojen määrittelemiseksi, hyväksyä ehdotuksen valmisteluprosessista ja sopia asian tiedottamisesta kunnissa. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi todettiin, että jäsenkunnat käsittelevät ja tiedottavat asiaa valmistelun kuluessa oman tarpeensa mukaan. Hyväksymisen päätöskäsittely on valtuustoissa. 6/21
79 LUKIOYHTEISTYÖN SYVENTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDULLA (15 min) Seutujohtaja Nurminen 1.6.2015. Seutuhallitus käsitteli toisen asteen, erityisesti lukioyhteistyön syventämistä, kokouksessaan 29.4.2015. Taustalla oli kuntien sivistysjohdon näkemys siitä, että julkisen talouden tasapainottaminen tulee vähentämään lukiokoulutuksen resursseja samaan aikaan kun lukioikäisten määrä kasvaa. Lukioyhteistyössä arveltiin olevan yhteistyömahdollisuuksia, sillä mm. seudullinen verkkokurssitarjotin on 10 vuoden takaa. Pääministeri Sipilän strategisessa hallitusohjelamassa ei ole yksilöity välittömiä säästötoimenpiteitä lukiokoulutukseen. Sen sijaan toisen asteen koulutuksessa tavoitellaan 190 milj. euron säästöjä julkiseen talouteen. Lukiokoulutuksen tilannekuva Lukioyhteistyöstä laadittiin kuntien yhteistyönä seudullinen tilannekuva mm. seuraavien asioiden kuvaamiseksi: koulutustarve, lukioverkko ja tulevat investoinnit sekä opetuksen kustannukset ja rahoitus. Tilannekuvaan koottiin tietoja myös lukioiden toiminnallisista ja ammatillisista edellytyksistä, nykyisistä yhteistyökäytännöistä sekä opetustarjonnasta. Tilannekuvan pohjalta keskeiset päätelmät ovat, että koulutustarve kasvaa ja toisen asteen koulutuspaikkoja tarvitaan lisää kaupunkiseudulla. Kehyskuntien uusien koulurakennusten uskotaan vähentävän oppilaiden hakeutumista Tampereelle. Opetuksen kustannuksissa on kuntien välillä jonkin verran eroja, jotka johtuvat pääosin kiinteistökustannuksista. Muut vähäiset erot on yhdistettävissä opetustarjonnan laajuuteen. Kaikki kunnat sijoittavat valtionosuuden lisäksi rahaa lukiokoulutukseen. Kaikki kunnat arvioivat täyttävänsä lukiokoulutuksen toiminnalliset ja ammatilliset edellytykset. Opetushenkilöstö on pätevää, ja kunnat panostavat uusiin oppimisympäristöihin. Uusia lukiorakennuksia on suunnitteilla. Yhteistyötä tehdään verkkokursseissa, osaamisen kehittämisessä ja tietotekniikassa. Kaikilla lukioilla on laaja kielivalikoima. Kaikilla lukioilla on myös omat arviointikäytännöt. Tilannekuvassa on tunnistettu yhteistyömahdollisuuksia mm. työelämäja korkeakoulu yhteistyökäytännöissä, kielten opetuksessa, laadun ja vaikuttavuuden arvioinnissa sekä oppilashuollossa. Sivistysseminaari Laadittu tilannekuva esiteltiin toimialan kuntapäättäjille, virkamiesjohdolle ja henkilöstön edustajille 12.5 2015 järjestetyssä sivistysseminaa- 7/21
rissa. Seminaarissa kuultiin lisäksi asiantuntijapuheenvuorot lukiokoulutuksen kansallisista haasteista sekä kuntien luottamushenkilöiden puheenvuorot lukioyhteistyöstä. Seminaarin yhteenvetona voidaan todeta, että asiantuntijat ja luottamushenkilöt olivat yhtä mieltä siitä, että suurimmat koulutuksen järjestäjien haasteet ovat jatkossakin kiristyvät julkisen talouden sopeutustoimet. Ne ilmenevät lukiokoulutuksessa mm. suurentuvina opetusryhminä, pienentyvinä kurssivalikoimana ja vähentyvinä opetustunteina. Puheenvuoroissa ilmeni varsin korkea yhteisymmärrys siitä, että näihin haasteisiin tulee vastata syventämällä lukioiden välistä yhteistyötä, sillä kukin kunta koki tärkeänä oman lukion säilymisen ja kehittymisen. Erotuksena perinteiselle väljälle yhteistyölle esitettiin yhteistyön syventämistä lukiokumppanuudeksi. Jatkotoimenpiteet Sivistysjohtajien näkemys on, että seminaarin jälkeen työtä jatketaan 1) kartoittamalla lukioiden konkreettiset yhteistyömahdollisuudet sekä 2) valmistelemalla lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valituista kampuskohteista pilottikuvaus yhteistyön kehittämiseksi. Tämän jälkeen kunnat tekevät ratkaisut yhteistyötoimenpiteiden käyttöönotosta ja seurannasta. Sivistysjohtajat ovat tunnistaneet pilottikohteiksi Ylöjärven Valon sekä Tampereen osalta Sammon keskuslukion ja Tredun Sammonkadun toimipistettä. Tulokset olisivat hyödynnettävissä myös Lempäälässä remontin valmistuttua 2017. Jatkotyövaiheiden luonne on käytännönläheinen ja konkreettinen työskentely lukioiden rehtoreiden kanssa. Seututoimisto on informoinut 8.6.2015 lukioiden tilannekuvasta ja seminaarista myös Tampereen yksityisiä lukioita ja kuullut heidän näkemyksiään. Asia käsitellään seutuhallituksessa 24.6. Liite: - Lukiokoulutuksen tilannekuva Seutuhallitus 12.6.2015 Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan merkitä asian tiedoksi. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 8/21
*** 80 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2016 (20 min) Seutujohtaja Nurminen ja seutusihteeri Pohjonen 3.6.2015 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma ja MAL-aiesopimus. Vuonna 2010 hyväksytyn seutustrategian päivitystarve on tarkoitus arvioida 2015. Vuoden 2015 toteutuminen Vuoden 2015 toimintaa toteutetaan jonkin verran kaventuneilla resursseilla, sillä talousarvio on yhden prosenttiyksikön verran pienempi kuin vuonna 2014. MAL-kokonaisuudessa korostuvat rakennesuunnitelman 2040 toteuttaminen ja uuden MAL-aiesopimuksen valmistelu. Raitiotieliikenteessä käynnistetään selvitykset raitiotielinjauksen 2. vaiheen (Pirkkala ja Ylöjärvi) toteuttamisen edellytyksistä ja lähijunaliikenteen kehittämisestä. Myös seudullisen paikkatiedon kehittämistä edistetään. Hyvinvointipalvelujen yhteistyössä kiinnitetään huomiota yksityisen päivähoidon ohjaukseen, opetussuunnitelmatyöhön perus- ja lukiopetuksessa sekä opetushenkilökunnan osaamisen kehittämiseen. Lukiokoulutuksessa tunnustellaan yhteistyön syventämistä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa selvitetään mm. erityisryhmien yhteisten asumishankkeiden mahdollisuuksia. Infrapalveluissa jatketaan tuotteistamistyötä ja tulosten hyödyntämistä. Rakennusvalvonnassa kartoitetaan rakennusjärjestysten eroja ja yhtäläisyyksiä sekä seurataan Lupa.fi palvelun käyttökokemuksia. Seutuyhteistyössä arvioidaan lisäksi strategian päivittämistarpeet, kootaan kaupunkiseudun edunvalvontatyötä ja edistetään seutuajattelun laajenemista. Yhteistyötarpeet 2016 Työryhmien palaute- ja tavoitekeskustelussa todettiin vuoden 2016 haasteiksi mm. tuleva hallitusohjelma, sote-uudistuksen linjaukset, aluehallinnon uudistustarpeet, kaupunki- ja kaupunkiseutupolitiikan mahdollinen uusi suunta ja miten se heijastuu valtion ja kaupunkiseutujen sopimuspolitiikan ja kehittämisohjelmien jatkumiseen, kuntien tehtävien ja velvoitteiden mahdollinen purku/väljentäminen. Lisäksi todettiin, että kuntatalouden haasteet jatkuvat edelleen vuonna 2016. Hallitusohjelman tultua julki esitetyt asiat ovat jonkin verran selkiintyneet. Kunnan roolissa painottuu jatkossa enemmän elinvoiman edistä- 9/21
minen sekä vapaaehtoinen yhteistyö. Yhteistyössä tämä tarkoittaa MAL-kokonaisuuden painottamista sekä esim. kuntien viranomaispalvelujen lupaprosessien kehittämistä. Kaupunkiseutujen ja kaupunkipolitiikan heikko näkyvyys hallitusohjelmassa tulisi huomioida jatkossa edunvalvonnan kehittämisessä. Hyvinvointipalveluissa yhteistyötä on luontevaa jatkaa koulutus- ja päivähoitopalveluissa sekä edistää hallitusohjelman mukaisesti sähköisten palvelujen kehittymistä. Hallitusohjelmassa alleviivataan myös kuntakokeiluja, joihin kaupunkiseudun kunnilla on kiinnostusta mm. työllisyyden hoidon seudullisen toimintamallin osalta. Painopisteitä MAL-kokonaisuudessa - Rakennesuunnitelman ja MAL3-aiesopimuksen toteuttaminen ja seuranta - Paikkatiedon hyödyntäminen - Hyvän maapolitiikan edistäminen - Seudullisen asuntopolitiikan edistäminen - Asemanseutujen kehittäminen ja lähijunaliikenteen kehittäminen - Seudullisen raitotien edellytysten selvittäminen - Kävelyn ja pyöräilyn seudullinen kehittäminen - Liityntäpysäköinnin kehittäminen Painopisteitä hyvinvointipalveluissa - Lukioyhteistyö - Seutuopistojen väliarviointi - Yksityisen päivähoidon kehittyminen - Palveluverkon seuranta - Sähköisten palvelujen edistäminen - Tarvittaessa sote-palvelutuotannon yhteistyöfoorumi Infra-palvelut - Rakennusvalvontayhteistyö - Yhdyskuntatekniikan palvelujen tuotteistus - Energiatehokkuustyö - Ilmastostrategiatyö Yleinen kehittäminen - Seutustrategian uudistaminen - Edunvalvonnan kehittäminen 10/21
Resurssit Kuntayhtymä on vastannut hyvin kuntien taloustilanteeseen viimevuosina, jolloin kuntien maksamat jäsenmaksut ovat laskeneet. Kuntien maksuosuuksien kehitys TA 2013-2015 TA 2013 TA 2014 Muutos % TA 2015 Muutos % 2012-13 2013-14 Yhteensä 1 045 000 1 042 300-0,3 1 031 800-1,0 Kangasala 86 603 86 030-0,7 84 737-1,5 Lempäälä 60 519 61 226 1,2 60 956-0,4 Nokia 92 686 92 393-0,3 91 285-1,2 Orivesi 28 166 27 332-3,0 26 891-1,6 Pirkkala 50 483 51 768 2,5 51 294-0,9 Tampere 623 406 620 885-0,4 615 583-0,9 Vesilahti 12 699 12 671-0,2 12 491-1,4 Ylöjärvi 89 648 89 997 0,4 88 640-1,5 Vuoden 2016 raami sisältää esityksen määräaikaisesta paikkatietoasiantuntijasta. Tarkennetun laskelman mukaan kustannuslisäys on 60 000 euroa. Edellisen kerran kuntayhtymän henkilöresurssia on lisätty vuonna 2010. Muilta osin kuntayhtymän esitys on vuoden 2015 tasoinen eli +/- 0 %, mikä tarkoittaa pakollisen kustannusten nousun kompensointia muita kuluja vähentämällä. SEUTUYKSIKKÖ TA 2015 TAE 2016 TASU 2017 TASU 2018 Myyntitulot/kunnat 1031800,00 1091800,00 1124600,00 1158300,00 Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,00 0,00 Tulot yht. 1031800,00 1091800,00 1124600,00 1158300,00 Palkat ja palkkiot 471500,00 515900,00 531400,00 547300,00 Sivukulut 88700,00 97800,00 100700,00 103700,00 Henk.kulut yht. 560200,00 613700,00 632100,00 651000,00 Palvelujen ostot 395100,00 393300,00 405100,00 417300,00 Vuokrat 63100,00 68200,00 70200,00 72300,00 Tarv., yms. 7400,00 10600,00 10900,00 11200,00 Kaluston hankinta 6000,00 6000,00 6200,00 6400,00 Menot yht. 1031800,00 1091800,00 1124500,00 1158200,00 Toimintakate 0 0 0 0 11/21
Talousarvioraamin 2016 mukaiset kuntien maksuosuudet ovat: TAE 2016 TAE 2015 muutos muutos väestö 31.12.2014 % SY Yhteensä Yhteensä euroa % Yhteensä 373 575 100 1 091 800 1 091 800 1 031 800 60 000 5,8 Kangasala 30 471 8,2 84 166 89 054 84 730 4 323 5,1 Lempäälä 22 233 6,0 61 411 64 978 60 952 4 026 6,6 Nokia 32 847 8,8 90 729 95 998 91 278 4 720 5,2 Orivesi 9 579 2,6 26 459 27 995 26 889 1 106 4,1 Pirkkala 18 689 5,0 51 622 54 620 51 291 3 329 6,5 Tampere 223 004 59,7 615 975 651 745 615 537 36 209 5,9 Vesilahti 4 492 1,2 12 408 13 128 12 490 639 5,1 Ylöjärvi 32 260 8,6 89 108 94 282 88 634 5 648 6,4 Kansallinen MAL-verkosto jatkaa toimintaansa entisen, n. 200 000 euron, laajuisena kokonaisuutena. Kuntayhtymä on verkoston isäntäorganisaatio, mutta verkoston rahoitus perustuu kokonaisuudessaan jäsenalueiden maksuihin ja eräiden organisaatioiden mm. miniteriöt maksamiin avustuksiin. MAL-verkoston arviointi valmistuu syksyllä 2015. Kuntayhtymän perussäännön mukaan jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille lausunnolle 30.9 mennessä. Asia käsitellään seutuhallituksessa. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan lähettää talousarvioraamin jäsenkuntiin lausunnolle ja että lausunnot pyydetään 30.9.2015 mennessä. Päätös. Kuntajohtajakokous päätti omalta osaltaan että talousarvio vuodelle 2016 valmistellaan siten, että kuntien maksuosuudet eivät nouse, lähettää talousarvioraamin jäsenkuntiin lausunnolle ja että lausunnot pyydetään 30.9.2015 mennessä. 12/21
81 SEUTUSTRATEGIAN ARVIOINTI Seutujohtaja Nurminen 1.6.2015 Kaupunkiseudun kuntayhteistyötä ohjaa kuntien valtuustojen 2010 hyväksymä seutustrategia. Sen tavoitteet ulottuvat vuoteen 2014. Kuluvalla valtuustokaudella strategiaa ei ole päivitetty. Sen sijaan kunnat ovat tehneet Kuntarakennelain mukaisen elinvoimaselvityksen. Seutuyhteistyötä on arvioitu FCG:n toimesta vuonna 2012. Johtajasopimuksessa tavoitteina 2015 on mm. seuraavaa: Palveluyhteistyön nykytila on kuvattu ja valinnat uusista yhteistyöteemoista on tehty. Seutustrategian uudistamistarve on arvioitu Päättäjien seututietoisuus on kasvanut Lisäalustus seutustrategian arvioinnista tehdään kokouksessa. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan käydä keskustelun seutustrategian arvioinnista. Päätös. Kuntajohtajakokous kävi keskustelun seutustrategian arvioinnista ja päätti omalta osaltaan, että arviointi käynnistetään. 13/21
* 82 KUNTAYHTYMÄN TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUTUMINEN 1.1. 30.4.2015 (5 min) Seutusihteeri Pohjonen 1.6.2015 Yhtymäkokouksen 17.12.2014 päätöksen mukaan toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan seutuhallitukselle kerran talousarviovuoden aikana ajanjaksolta 1-8. Talouden toteutumisesta seutuhallitukselle toimitetaan talousarviovuoden raportit ajanjaksoilta 1-4 ja 1-8. Kevään toiminta Seutuhallitus toteutti itsearvioinnin, jonka tuloksia hyödynnetään asioiden valmistelun, päätöksenteon ja täytäntöönpanon kehittämiseksi. Seutuhallitus on työskennellyt kaupunkiseudun edunvalvonnan kehittämiseksi ja hyväksyi mm. hallitusohjelma tavoitteet helmikuun kokouksessaan. Lisäksi seutuhallitus on aktiivisesti edistänyt Tampere-Pirkkalan lentoaseman kehittämistä Suomen kakkoskentäksi. Kevään aikana on valmisteltu MAL-aiesopimuksen seurantaraportti vuodelta 2014, jonka mukaan kaupunkiseudulla on pääosin toteutettu oikean suuntaisia toimenpiteitä sopimuskaudella. Seutuhallitus käsitteli raportin omalta osaltaan 27.5. ja seurantakokous valtio-osapuolen kanssa pidetään elokuussa. Rakennesuunnitelma 2040 hyväksyttiin kunnissa tammi-helmikuussa. Rakennesuunnitelman linjausten mukaan seutuhallitus hyväksyi lausuntonsa maakuntakaavan 2040 luonnoksesta kokouksessaan 29.4. Kaikkiaan kevät on sujunut suunnitellun mukaisesti. Tarkemmin toiminnalliset tavoitteet raportoidaan elokuun välitilinpäätöksen yhteydessä, jolloin raportointi tehdään tavoitetasolla. Talousarvion toteutuminen 1.1. 30.4.2015 Seutuyksikön tuotot ovat toteutuneet jaksotetun talousarvio mukaisina. Menot ovat alittuneet jonkin verran jaksotettuun talousarvioon verrattuna. Merkittäviä uusia, ostopalveluna toteutettavia hankkeita ei ole käynnistynyt. Tämä näkyy ostopalvelujen alhaisena toteutumisena. Kaikkiaan talous on toteutunut odotusten mukaisesti, ja toteutunee tasapainoisena vuoden loppuun mennessä. MAL-verkoston tulot 1.1. 30.4. on jaksotettu toteutuneiden menojen mukaisessa suhteessa. MAL-verkoston osalta tulot ja menot ovat toteutuneet 83,4 %:sti jaksotettuun talousarvioon nähden. MAL-verkoston tuotot ja menot eivät vaikuta kuntayhtymän tuloksen muodostumiseen. 14/21
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN SEUTUYKSIKKÖ ta/12 kk 1031800 1.1.-30.4.2014 TA TOT TOT % TOT Myyntitulot/kunnat 343930,00 343930,00 100,0 347430,00 Muut tuet ja avust. 0,00 0,00 0,0 2114,50 Tulot yht. 343930,00 343930,00 100,0 349540,00 Palkat ja palkkiot 157170,00 146650,49 93,3 164053,76 Sivukulut 29570,00 39946,42 135,1 38175,37 Palvelujen ostot 131700,00 81588,00 61,9 77993,95 Vuokrat 21030,00 19902,14 94,6 18149,22 Tarv., yms. 2470,00 5418,72 219,4 4553,83 Kaluston hankinta 2000,00 0,00 0,0 5002,28 Menot yht. 341940,00 293505,77 85,8 307928,41 MAL-verkosto ta/12 kk 181000 Myyntitulot/alueet 35000,00 29198,52 83,4 23511,98 Muut tuet ja avust. 25330,00 21134,17 83,4 27691,88 Tulot yht. 60330,00 50332,69 83,4 51203,86 Palkat ja palkkiot 32900,00 31043,48 94,4 31920,68 Sivukulut 6770,00 6671,23 98,5 7510,11 Palvelujen ostot 14230,00 7620,24 53,6 8014,02 Vuokrat 4470,00 4805,75 107,5 3515,12 Tarv., yms. 630,00 191,99 30,5 243,93 Kaluston hankinta 1330,00 0,00 0,0 0,00 Menot yht. 60330,00 50332,69 83,4 51203,86 KY YHTEENSÄ ta/12 kk 1212800 1.1.-30.4.2015 Myyntitulot 378930,00 373128,52 98,5 370941,98 Muut tuet ja avust. 25330,00 21134,17 83,4 29806,38 Tulot yht. 404260,00 394262,69 97,5 400748,36 Palkat ja palkkiot 190070,00 177693,97 93,5 195974,44 Sivukulut 36330,00 46617,65 128,3 45685,48 Palvelujen ostot 145930,00 89208,24 61,1 86007,97 Vuokrat 25500,00 24707,89 96,9 21664,34 Tarv., yms. 3100,00 5610,71 181,0 4797,76 Kaluston hankinta 3330,00 0,00 0,0 5002,28 Menot yht. 404260,00 343838,46 85,1 359132,27 +/- toimintakate 0,00 50424,23 41616,09 muut rahoituskulut 0-55,19-83,72 +ylijäämä/-alijäämä 0 50479,42 41699,81 Asia käsitellään seutuhallituksessa. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous 12.6.2016 Seutujohtaja Nurminen Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan merkitä asian tiedoksi. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 15/21
83 LIIKENNEALUEIDEN TUOTTEISTAMINEN, LOPPURAPORTTI Kehittämispäällikkö Ritva Asula-Myllynen 4.5.2015 Talousarvion 2015 toiminnallisena tavoitteena on, että seudullinen tuoterakenne liikennealueiden ylläpitoon valmistuu ja otetaan kunnissa käyttöön. Tuotteistaminen tukee kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen suunnittelukokonaisuutta ja parantaa sekä rakennesuunnitelman että MALaiesopimuksessa olevien hankkeiden toteuttamisedellytyksiä. Siitä saatavat hyödyt kunnille ovat: - alueellisesti yhtenevät yleisten alueiden ylläpidon käytännöt - kuntien yhteisten ylläpidon hankintojen helpottuminen sekä yhteistyö hankintojen kilpailuttamisessa - kuntien yhtenäinen kustannusten kohdistaminen ja kustannusseuranta ja sitä kautta mahdollisuus kustannusten vertailuun - kustannusten avaaminen päätöksenteon tueksi - helpottaa rahoitustarpeen laskentaa - kuntien yleisten alueiden ylläpidon laadunseurannan vertailtavuus - ylläpidon rajapintojen hälventäminen tai jopa poistaminen - kuntien yhteinen tuotantotapojen vertailu - omaisuuden tehokkaampi hallinta - ylläpidon markkinoiden kehittäminen Liikennealueiden tuotteistus toteutettiin lokakuu 2014-maaliskuu 2015, ja konsulttina toimi Ramboll. Hankkeen tuloksena saatiin seudun kunnille liikennealueiden ylläpidon yhteiset tuotekortit, kustannusrakenne, urakkatarjouspyyntömalli ja toimintaperiaatteet alan kehittämistä, kustannusten ja laadun vertailtavuutta sekä hankintayhteistyötä varten. Hankkeen ohjausryhmänä toiminut yhdyskuntatekniikan työryhmä on hyväksynyt loppuraportin 17.4. Infrapalvelujen työryhmä käsitteli sen 21.4. ja totesi, että tuotteistus on tärkeä ja siihen sitoutuminen on tavoitteissa onnistumisen edellytys. Työryhmä valmistelee suunnitelman työn jalkauttamisesta ja esittelystä kuntien ao. lautakunnille. Vuodelle 2016 esitetään liikuntapaikkojen ja viheralueiden tuotteistamista. Asia käsitellään seutuhallituksessa. Liite: - loppuraportti Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Seutujohtaja Nurminen: 16/21
Kuntajohtajakokous päättää omalta osaltaan hyväksyä loppuraportin ja lähettää sen kuntiin käsiteltäväksi. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. Kokous keskeytettiin klo 11.45. Kokousta jatkettiin 12.6.2015 klo 8.30. 17/21
84 SEUDULLINEN TIETOHALLINTOYHTEISTYÖ, PERUSTIETOTEKNIIKAN KILPAILUTUS (12.6) Seutusihteeri Pohjonen 29.5.2016 Vuonna 2015 tietohallinnolla on seudullisesti kolme teemallista painopistettä: 1) Asiakkaan vapaan valinnan ja liikkuvuuden mahdollistaminen, 2) Seudulliset oppimisympäristöt ja 3) Seudullisen joukkoliikenteen kehittäminen. Keskeisenä tietoteknisenä asiana on kilpailuttaa perustietotekniikan, järjestelmäpalvelujen sekä data ja puhepalvelujen hankinnat. Nykyiset sopimukset ovat päättymässä vuoden 2015 lopussa ja vuoden 2016 alussa. Tampereen kaupunkiseudun tietohallinnon johtoryhmä on päättänyt että Tampereen kaupungin tietohallinto valmistelee näiden seudullista kilpailutusta yhteistyössä kehyskuntien tietohallinnon kanssa. Tietohallintojohtaja Jarkko Oksala ja tietohallintojohtaja Arto Kahila osallistuivat kokoukseen Lync-yhteydellä. Päätösehdotus. Kuntajohtajakokous 12.6.2016 Seutujohtaja Nurminen: Kuntajohtajakokous päättää merkitä saadun selostuksen tiedoksi. Päätös. Päätösehdotus hyväksyttiin. 18/21
85 KESKUSTELTAVAT ASIAT (20 min) Kuntajohtajien info- ja keskusteluasiat: Seutujohtajan infoasiat: Palaute Seutupäivästä Lempäälässä 2.6. Ennakkotiedot huhtikuun 2015 väestönmuutoksista ja työttömyysprosenteista ovat ilmestyneet. Väkiluku, 1.1.2015 Muutos, tammihuhti Väkiluku, 30.4.2015 Muutos%, tammihuhti Työttömyys%, huhtikuu Työttömyys%, tammikuu Kangasala 30 471 76 0,2 % 30 547 12,2 13,1 Lempäälä 22 233 139 0,6 % 22 372 10,8 11,4 Nokia 32 847 159 0,5 % 33 006 13,1 15,5 Orivesi 9 579-34 -0,4 % 9 545 12,8 15,1 Pirkkala 18 689 10 0,1 % 18 699 11,1 11,7 Tampere 223 004 193 0,1 % 223 197 16,8 17,8 Vesilahti 4 492 18 0,4 % 4 510 9,9 11,1 Ylöjärvi 32 260 239 0,7 % 32 499 12,6 13,7 Kaupunkiseutu 373 575 800 0,2 % 374 375 15,0 16,1 Kehyskunnat 150 571 607 0,4 % 151 178 12,1 13,4 Pirkanmaa 503 382 513 0,1 % 503 895 14,5 15,7 Suomi 5 471 753 2 457 0,0 % 5 474 210 12,9 13,7 Lähde: Tilastokeskuksen kuukausitiedot, ennakkotieto ja ELY-keskuksen työllisyyskatsaus 19/21
86 PÄÄTEEMAT JA SEURAAVAT KOKOUKSET Sovitaan valmisteluun otettavat pääteemat ja valmistelukumppanit. 30.4.2015 Palaute seututyöryhmille vuodelta 2014 MAL2- sopimuksen seuranta v. 2014, keskustelu Seudullisen paikkatiedon edistäminen 15.5.2015 Peruttu 27.5.2015 Teemakokous SH + KJK 29.5.2015 Työvoima-asiat MAL2- sopimuksen seuranta v. 2014 TA 2016 lähetekeskustelu Seudullisen paikkatiedon edistäminen 11.-12.6.2015 Työmatkakokous Oulussa Talousarvioraami 2016, lähetys kuntiin lausunnolle MAL3-sopimusprosessi ja työn organisointi Seutustrategian arviointiprosessi ja itsearvioinnin suorittamien TOT 1-4/2015 26.6.2015 14.8. 28.8. MAL3-prosessin jatkuminen Joukkoliikenneyhteistyösopimuksen päivittäminen 11.9. 20/21
87 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.15. 21/21