LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 20.5.2014 klo 11.30-11.45 Paikka Vanha Värjäri, Kehräämö, Wahreninkatu 11,Forssa Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jukka Perälä Riitta Ryhtä Tea Uusimäki Simo Vehmaa Leena Vehmas Tapio Virtanen Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 valinta 55 LVI-osaston hitsauslaitteiden hankinta 56 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 57 Yhtiökokousedustajasta päättäminen 58 Päätökset ja kirjelmät Puheenjohtaja Ossi Stenholm
Yhtymähallitus 45 20.5.2014 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 45 Ky. joht./.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 45 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhtymähallitus 46 20.5.2014 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 46 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 9.6.2014 klo 12.00-14.00. Ky.joht./.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 46 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Virtanen ja Simo Vehmaa. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin perjantai 23.5.2014. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.
Yhtymähallitus 55 20.5.2014 12 4 LVI-OSASTON HITSAUSLAITTEIDEN HANKINTA Yh 55 Forssan ammatti-instituutin vuoden 2014 talousarvion investointiohjelmassa on 15 000,- euron määräraha LVI-osaston hitsauslaitteiden hankintaan. Laitteet ovat osa niitä hitsauslaitteita, joita ei voitu vuoden 2013 LVI-osaston saneerauksen yhteydessä hankkia, koska määrärahaa ei ollut silloisen suunnittelun yhteydessä laitteisiin varattu. Tarjousta pyydettiin neljältä toimittajalta 12.5.2014 klo 12 mennessä. Tarjous saatiin kahdelta toimittajalta. Tarjousvertailun mukaan edullisin on Kemppi Oy:n tarjous. Tarjousvertailu on esitetty liitteenä ja tarjousasiakirjat on nähtävillä kokouksessa. Ky joht./reht: Hankitaan tarjouspyynnön mukaiset hitsauslaitteet Kemppi Oy:ltä hintaan 13 041,19 euroa (alv 0 %) Yh 55 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 56 20.5.2014 13 5 HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA Yh 56 Vuoden 2014 alusta astui voimaan laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä. Lain tarkoituksena on edistää työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämistä, muutostilanteisiin varautumista sekä työurien pidentymistä. Työnantajalla on mahdollista saada taloudellista tukea työntekijöiden ammatillisesta koulutuksesta. Koulutuskorvauksen edellytyksenä on henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatiminen. Oppilaitoksen koulutussuunnitelma on päivitetty, jotta se vastaa lainmuutoksen edellytyksiä. Suunnitelma (liitteenä) on käsitelty 7.5.2014 yhteistoimintaryhmän kokouksessa. Ky joht./reht: Hyväksytään päivitetty henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Yh 56 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 57 20.5.2014 14 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJASTA PÄÄTTÄMINEN Yh 57 Yhtymävaltuuston 20.5.2014 esityslistalla on lisätalousarvion hyväksyminen Faktia Koulutus Oy:n osakkeiden ostamiseksi. Puh.joht:. Yhtymähallitus esittää, jos yhtymävaltuuston päätös on myönteinen lisätalousarvioin suhteen, että ky:n johtaja/rehtori Tuula Koivula edustaa kuntayhtymää Faktia Koulutus Oy:n ja Faktia Valmennus Oy:n yhtiökokouksissa. Yh 57 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 58 20.5.2014 15 6 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 58 - viranhaltijapäätökset 1.4.-30.4.2014 - yhtymähallituksen kesäkokous keskiviikkona 18.6. klo 13 Saksankadulla, sen jälkeen vierailu Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään Loimaalle - Forssan kaupungin nuorten työpaja toimii ammatti-instituutin puutyöluokassa 1.8.2014-31.7.2015. Työpajan ohjaajana toimii ammattiinstituutin lehtori Tauno Vaittinen henkilöstövuoraussopimuksen mukaisesti. - Laatupalkintohakemus on lähetetty 12.5.2014 opetushallitukseen. Ky.joht./.reht.. Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 58 Päätös: Hyväksyttiin.