As. Oy Juhannusrinne KOKOUSKUTSU Varsinainen yhtiökokous As. Oy Juhannusrinteen varsinainen yhtiökokous pidetään 1.4.2014 klo 18.00 Olarin kirkon kerhorakennuksen monitoimisalissa, Olarinluoma 4, 02210 Espoo. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat: kunnossapidon periaateohjelma tilinpäätös ja toimintakertomus hallituksen ja isännöitsijän vastuuvapaus talousarvio ja yhtiövastike hallituksen valtuutus kahden kuukauden ylimääräisen hoitovastikkeen perimiselle hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta lainanlyhennysrahaston kartuttaminen valokaapelin hankkiminen yhtiöjärjestyksen muutos Espoossa 2014 Hallitus Liitteet: 1. työjärjestys 2. valtakirja 3. lämmitysjärjestelmän vuoto 4. nopea internet -yhteys 5. yhtiöjärjestys 6. tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 7. vanha yhtiöjärjestys 8. uusi yhtiöjärjestys AOYL 6 luvun 22 mukaiset asiakirjat (eli "hallituksen päätösehdotukset sekä viimeinen tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus") ovat nähtävillä Matinkylän Huolto Oy:n toimistossa toimiston aukioloaikana osoitteessa Gräsantörmä 2, 2. krs, 02200 Espoo. Ajo-ohje: Kuitinmäentie Gräsantullinväylä -, josta oikealle Gräsantörmä Pysäköinti: Auton voi jättää kadun varteen tai Matinkylän Huollolle merkityille paikoille, joita on seuraavasti: sisäänajoliittymän viereisellä ulkoalueella viisi paikka pääoven viereisessä ylätason paikoitustilassa 10 paikkaa sekä paikoitushallin toisessa päässä takapihalla viisi paikkaa. Sisäänkäynti tapahtuu ainoastaan pääovesta. Gräsantörmä 2, 02200 Espoo vaihde (09) 804 631 faksi (09) 804 63200 www.matinkylanhuolto.fi Y-tunnus 0194034-4
As. Oy Juhannusrinne VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 1.4.2014 klo 18.00 Paikka: Olarin kirkon kerhorakennuksen monitoimisali, Olarinluoma 4, 02210 Espoo ESITYS TYÖJÄRJESTYKSEKSI 1. Kokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valinta 3. Sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijoiden valinta 4. Osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastus 5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6. Työjärjestyksen hyväksyminen 7. Esitetään hallituksen kirjallinen selvitys tarpeesta sellaiseen yhtiön rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapitoon yhtiökokousta seuraavan viiden vuoden aikana, joka vaikuttaa olennaisesti osakehuoneiston käyttämiseen, yhtiövastikkeeseen tai muihin osakehuoneiston käytöstä aiheutuviin kustannuksiin. (AsOyL, 6 luku, 3, 2 mom. 2)). Tämä sisältyy kunnossapidon periaateohjelmaan. 8. Esitetään hallituksen kirjallinen selvitys yhtiössä suoritetuista huomattavista kunnossapito- ja muutostöistä ja niiden tekoajankohdat.. (AsOyL, 6 luku, 3, 2 mom. 3)). Tämä sisältyy kunnossapidon periaateohjelmaan. 9. Hyväksytään kunnossapidon periaateohjelma ja sen liittäminen isännöitsijäntodistuksen liitteeksi 10. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus (AsOyL, 6 luku, 3, 2 mom. 1)) 11. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta (AsOyL, 6 luku, 3, 3 mom. 1)) 12. Päätetään taseen osoittaman voiton käyttämisestä (AsOyL, 6 luku, 3, 3 mom. 2)) Ehdotus: Hallitus esittää, että taseen osoittama voitto 15,91 kirjataan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. 13. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle (AsOyL, 6 luku, 3, 3 mom. 3)) 14. Päätetään talousarviosta ja yhtiövastikkeen määrästä (AsOyL, 6 luku, 3, 3 mom. 4)) Ehdotus: Hallitus esittää kutsun liitteenä olevan talousarvion sekä siinä esitettyjen vastikkeiden sekä käyttökorvausmaksujen hyväksymistä 15. Päätetään hallituksen valtuuttamisesta kahden kuukauden ylimääräisen hoitovastikkeen perimiselle 16. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Ehdotus: Hallitus esittää puheenjohtajalle maksettavaksi 100 euroa kokoukselta Hallitus esittää hallituksen jäsenelle maksettavaksi 80 euroa kokoukselta Tilintarkastajille ehdotetaan maksettavan palkkio kohtuullista laskua vastaan
17. Valitaan hallituksen jäsenet (3 5 varsinaista jäsentä) (AsOyL, 6 luku, 3, 3 mom. 5)) 18. Valitaan tilintarkastajat ja varatilintarkastajat (AsOyL, 6 luku, 3, 3 mom. 5)) Ehdotus: Varsinaiseksi tilintarkastajaksi Tomi Rimpinen KHT, BDO Oy ja varatilintarkastajaksi BDO Oy. 19. Päätetään lainanlyhennysrahaston kartuttamisesta Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että lainanlyhennysrahastoa kartutetaan enintään tilikauden aikana suoritettujen kertasuoritusten, lainanlyhennysten ja osakassuoritusten määrällä. 20. Päätetään taloyhtiölaajakaistan hankkimisesta Ehdotus: Hallitus esittää valtuuksien myöntämistä nopean internet-yhteyden, internet-palveluiden ja kaapeli-tv -palveluiden hankkimiseksi TeliaSoneran tarjoukseen perusteella. Hallitus esittää rahoitusta hoitovastikkeella. Tarkempia tietoja liitteessä. 21. Päätetään uuden yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä Ehdotus: Hallitus ehdottaa vanhan, vuodelta 1984 olevan yhtiöjärjestyksen korvaamista uudella, vuoden 2010 ASOYL: mukaisella yhtiöjärjestyksellä. Vanha yhtiöjärjestys ja uusi yhtiöjärjestys ovat liitteinä.. 22. Päätetään kokous
As. Oy Juhannusrinne huoneisto n:o VALTAKIRJA Valtuutan / mme käyttämään äänioikeuttani / mme 1.4.2014 pidettävässä As. Oy Juhannusrinteen varsinaisessa yhtiökokouksessa. ssa / 2014 allekirjoitus ja nimenselvennys allekirjoitus ja nimenselvennys Huom! Jokaisella yhtiön osakkaalla ja asukkaalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa. (AsOyL 6 luku 7, 10, 11 ) Yhtiön osakkeen osallistuminen päätöksentekoon, eli äänestyksiin, edellyttää osakkeen kaikkien omistajien läsnäoloa kokouksessa joko henkilökohtaisesti tai valtakirjalla. (AsOyL 6 luku 8 ) Valtakirjassa ei tarvita todistajia.
Selvitys MAP 03.03.2014 1(1) Lämmitysjärjestelmän vuoto 23.12.2012: Asukkaan vikailmoitus lämmönjakohuoneen hälytyksestä. Todettu lämmitysverkon alhainen paine (so. vuoto). Verkko täytetty 28.12.2012: Vuototekniikka Oy vuodon etsintä. Ei paikallistettu. 31.12.2012: Automaattitäyttö asennettu. 09.01.2013: Vuototekniikka Oy vuodon etsintä. Vuoto paikallistettu B4 alueelle. 29.01.2013: Hallitus päätti siirtää korjauksen kevääseen (ei häiritse lämmitystä). Vuodon määrä vähäinen (litroja päivässä). 11.06.2013: Isännöinti aloitti korjauksen valmistelun. 15.07.2013: Aloitettu putkiston korjaus B4 alueella. 22.07.2013: Tarkastuskäynti: Putkisto kaivettu esiin B4 päädyssä. Putkistojen ulkopuolella vain vähäistä kosteutta. Vuoto vähäinen. Vuotokohtaa ei paikallistettu. Verkon paineen nosto 2.5 bar vuotokohdan löytämiseksi. 23.07.2013: Vuototekniikka Oy vuodon etsintä. Vuoto niin vähäinen, että sitä ei voi havaita. 29.08.2013: Tarkastuskäynti: Vuoto niin vähäinen, että sitä ei voi havaita. 20.09.2013: Vuototekniikka Oy vuodon etsintä. Vuoto paikallistettu B4 eteen. Raportit: "Saadun tiedon mukaan lämpöjohtojärjestelmään ei ole jouduttu lisäämään vettä noin kahteen viikkoon lainkaan. Tämän vuoksi emme suosittele saadun vuotosignaalin epävarmuuden vuoksi toistaiseksi putkielementin esiin kaivua asunnon B 3 edestä. Suosittelemme kuitenkin ennen kaivannon täyttöä kaivannossa olevalta putkielementin kaivolta vanhalle putkikaivolle menevien putkien uusimista niissä esiintyvän runsaan pintakorroosion vuoksi." 23.09.2013: Vuotoa ei näy lisätäytön virtausmäärän mittauksessa. Hallitus päätti tarkkailla tilannetta kaksi viikkoa: Jos vuoto on tämän jälkeen edelleen nolla, kaivannot peitetään eikä mitään korjauksia tehdä. Lämmityskiertoa rasitetaan korkealla lämpötilalla ja korkealla kierrolla. 06.10.2013: Vuotoa ei näy lisätäytön virtausmäärän mittauksessa. Hallitus totesi, että aikaisemman päätöksen mukaisesti kaivannot peitetään eikä mitään korjauksia tehdä. 17.10.2013: Tarkastuskäynti: Kaivanto peitetty ja maisemointi aloitettu. 27.12.2013: Kiinteistökatselmuksen yhteydessä havaittu vuodon alkaneen uudestaan. Aloitettu seuranta. 03.03.2014: Vuodon määrä alle yksi litra vuorokaudessa. Isännöinti selvittää mitä asialle voi ja tulee tehdä.
AS OY JUHANNUSRINNE TIEDOTE 1(1) 10.3.2014 Nopea internet -yhteys Taloyhtiön hallitus on tutkinut miltei vuosittain taloyhtiön tarjoaman internet-yhteyden parantamismahdollisuuksia. Nykyinen internetyhteys käyttää vanhoja Tapiolan puhelinkeskuksesta tulevia puhelinjohtoja. Niiden tiedonsiirtokykyä ei voida kasvattaa nykyisestään. Sonera on nyt tarjonnut taloyhtiöllemme yhteistä internet-yhteyttä valokaapeliteniikalla. Valokaapeli tarjoaa jokaiselle huoneistolle nopeammat internet-yhteydet sekä samassa yhteydessä tai myöhemmin mahdollisuuden ottaa käyttöön kaapeli-tv kanavat. Taloyhtiön hallitus esittää 1. huhtikuuta pidettävän yhtiökokouksen päätettäväksi, että: - taloyhtiömme kytketään Soneran valokaapeliin ja - yhtiövastikkeeseen sisällytetään kaikille osakkaille n. 8 euron internet-kuukausimaksu. Tällä maksulla katetaan kaikkiin huoneistoihin taloyhtiön toimesta oma, erillinen internet yhteys. Yhteyden nopeus 10/10 mbps riittää normaalin internet liikenteen lisäksi myös TV-kanavien vastaanottamisen netflix-tyyppisenä internet-palveluna. Lisäksi tätä nopeutta on mahdollista nostaa huoneistokohtaisesti 10 euron lisäkuukausihinnalla aina 100/10 mbps:n asti. Liittymisen yhteydessä Sonera antaa internet-yhteyslaitteen (VDSL2 modeemi) jokaiseen huoneistoon, jotta huoneistokohtainen kytkentä on mahdollisimman helppoa. Laite kytketään puhelinpistokkeeseen kuten nykyiset internet-yhteyslaitteet. Liittymisen yhteydessä nykyinen taloyhtiön tarjoama internet-yhteys ja siihen liitetyt oheispalvelut (fonet-sähköposti ja kotisivutila) lakkaavat toimimasta. Taloyhtiön hallitus
Selvitys MAP 03.03.2014 1(1) Yhtiöjärjestys 09.04.2013: Yhtiökokous hyväksyy hallituksen esityksen uudesta yhtiöjärjestyksestä. Isännöinti tekee kaupparekisteri-ilmoituksen. 29.04.2013: Maistraatin hylkäävä päätös: 2 hylkäämisperustetta: 1. kaupparekisteri-ilmoituksesta puuttuu uusi tilikausi 2. 4 puuttuu huoneistojen sijainti kiinteistöllä, joka pakollinen 3 suositusta: 1. 2 "suositellaan" kiinteistötunnuksen lisäämistä 2. 15 varsinaisen yhtiökokouksen tehtäviä "voisi" tarkentaa 3. 17 yhtiökokouksen päätöksentekoa "voisi" täsmentää 03.02.2014: Isännöinti ei esitä tilikauden muutosta. 26.02.2014: Maistraatin vaatimukset helppo toteuttaa ja hallitus päättää esittää korjattua yhtiöjärjestystä hyväksyttäväksi. Muutokset (verrattuna 09.04.2013 hyväksyttyyn esitykseen): 4 : huoneistojen sijainti kiinteistöllä esitetty liitekuvan avulla 2 kiinteistötunnus lisätty 15 varsinaisen yhtiökokouksen tehtäviä tarkennettu poistamalla luettelo käsiteltävistä asioista ja lisäämällä lause "Varsinaisessa yhtiökokouksessa on käsiteltävä laissa määrätyt asiat." 17 yhtiökokouksen päätöksentekoa täsmennetty poistamalla "mikäli ei ole kysymys yhtiöjärjestyksen muuttamisesta tai" jolloin säädökseen jää: "Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, jollei laissa muutoin ole toisin määrätty."