Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat."

Anna-Leena Pakarinen
5 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Oy Särkkäin Lomaparatiisi 2 Kokouskutsu Holiday Club Isännöinti PL 618, Tampere Puh: Varsinainen yhtiökokous Oy Särkkäin Lomaparatiisi 2 osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään kello 10.00, Kalajoella, Santa`s Resort & Spa Hotel Sanin kokoustiloissa, Jukupolku 3, Kalajoki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere. Tampereella 22. päivänä toukokuuta 2019 Oy Särkkäin Lomaparatiisi 2 hallitus Liitteet: esityslista, toimintakertomus/tilinpäätös, tilintarkastuskertomus talousarvio vuodelle 2020 Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme puhe- ja äänivaltaa Oy Särkkäin Lomaparatiisi 2 yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Kalajoella klo päivänä kuuta 2019 osakkeenomistajan allekirjoitus osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys nimenselvennys omistamani vko/vkot

2 Oy Särkkäin Lomaparatiisi 2 Esityslista Varsinainen yhtiökokous Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Esityslistan hyväksyminen 4. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin toimistossa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere välisenä aikana. 7. Tilinpäätös tilikaudelta Tilintarkastuskertomus 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käsittely Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappiota ,89 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Tilikauden aikana hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita. Hallituksen jäsenille on korvattu matkakulut voimassa olevan verohallinnon matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajille on maksettu palkkio laskun mukaan. 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (1-5) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa toiminut kolme jäsentä 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Tilikaudella tilintarkastustehtävät on hoitanut Tilintarkastus AAA Oy, HTM-yhteisö, vastuullisena tilintarkastajana Tapani Tauriainen HTM. 15. Talousarvion vahvistaminen ja vastikkeista päättäminen vuodelle Muut esille tulevat asiat 17. Kokouksen päättäminen

3 /) &, $).$ & $$ 01**1 "'1"-"$/&& ($ $($ -&&$$ /) / $ * !. $##& $$#!. $-$ /&& /#$$$$&&!. $ &$ #&$$ 45& #/--$$&!/) $$) "!'!!/) '$! /) # $ /)($!!,&-$&&!,$$& /)--$$ "60 $# $&&$/)$&&$ &#!!"!!#! % $/)$#& & -& /$)1 #&&$ & - $.+! # /) /&&$$ #& $$+74#/$$ -/--/&&$ -$ $&- 44/&!.&& &($ #$! -/- 44/&! $! /)&&$&$&/$ &)!/) &&&#$&-$#0 8#&#$&#&#$&"!*!-5&$!! 8$&&#$&59! 8, $)/&,&-$, $)/&%$ 8:$/&!) $! 8% &#$&,&-$,$# 8,- 1 ) &#$&.&(5&; ) %! /) &&-/&&$&&$ && &$ && $) #<$!

4 "#!#!,$# $ $ / $-$ $)$ 1 )(1&&$$1 ( $$1$$) -&/ $$ &# &&!,$ / $-$ $ #&##&! 4$ $&#&($&&!"1'=$&/!"*1'=!,,&-$.$ &$/ $$ &#$ / $/! &!#!! /)$$$ &#$& &$$! /)$/)#$&($ '!''1=-)#1=! /)&& $ & #$. ($&; $ 2;0! #!!1=-$# & $!1=! > - $//$$ '!1$! $ /$$, $),&-$.$ & $$ "/31/31"/21"'/*31***/31 **/21/31/3-/2! &/$ #!1=! ' &($&&$/ -#$$ "!1=! "(&! & $ $/ $)! /)$& &$$! $! & &($ &!"'1=!.&&$1$&($ $ #?&&&$- $-$! /&&

5 " %)* Perusvastikkeet Perusvastikkeet ,00 Käyttökorvaukset 290,00 Muut tuotot 18,00 Korko- ja rahoitustuotot 492,92 Tuotot yhteensä ,92 Hoitokulut Yhtiökokouskulut ,27 Hallituksen kulut -550,52 Isännöinti ,60 Tilintarkastus -939,99 Perintäkulut -640,99 Posti- ja kopiointikulut -698,44 Pankkikulut -344,29 Muut hallinnon kulut -595,10 Kuluvat käyttötarvikkeet ,41 Takkapuut ja nestekaasu -284,20 Pienkalusto -483,87 Huoltosopimus ,51 Vastaanottopalvelu ,34 Siivous ,40 Suursiivous -411,88 Pesulakulut ,46 Vesi ja jätevesi ,45 Sähkö ,98 Jätehuolto ,67 Vakuutukset -543,16 Vuokra huoltoviikko ,08 Vuokra liinavaatevarasto ,27 Yhtiövastikkeet ,60 Kiinteistön korjaus -644,15 Kaluston korjaus ,24 Kaapeli-TV -612,48 Luottotappiot ,92 Luottotappioiden palautukset 2 348,85 Muut kulut -135,62 Korko- ja rahoituskulut -41,79 Hoitokulut yhteensä ,83 Yhteensä Ylijäämä/alijäämä 8 125,09 Investointijäämä vanhat vuodet 4 251,92 Edell.tk:n jäämä '1* Siirtyvä yli-/alijäämä ,71 Investointilaskelma Lainan nosto ,00 Remonttikustannukset ,04 Kalustohankinnat ,40 Lainan nostokulut ,00 Lainan korkokulut -323, ,84 Yli/alijäämä ,84 Edell.tk:n jäämä 4 251,92 Siirretään hoitovastikejäämään ,92 Siirtyvä investointijäämä ,84 Tarkistus kirjanpitoon Hoitovastike ,71 Investointilaskelma ,84 Yhteensä ,13 Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuus ,76 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma ,89 Taseen rahoitusasema ,13

6 ' +%!!"( &! "!!"!!!!"!!!!"!!, #$$ '''1 '''1 1 $, '''1 '''1 1 "(!,)#$ %$, ) ) $, ' +#$$$ 1 "1 "1 ' $, 1 "1 "1,-,$,& 1 "1* 1*.&&$ & 1 1 '1',- - ) 1 ''1 1' & 1 "1 "1 $ & 1 '1 1 - & 1 1'' 1 &#$& "1 "''1 1* +/&& & '1 1 1,&#)#$$ 1 '1' '''1? $$ 1 '1 1 $ & 1 '"1* 1".& "1 "'''1 "1' % #$& 1 1"' "1 %# 1 1' 1' # 1 '1 1 $&& 1 1' *1' %$--$#$ "1 1' ''1 /) 1 ''1 "*1 :$/& 1 '1* ''1* %/ #$ 1 '"1 ''"1 %?/&# '1 '1 '*1 %?& #$# 1 1* 1* /)#$$ 1 1 '1', $) --/& "1 ''1 "1, $) -# 1 ""1' ""1',& --/& 1 1' ""1*,& -# 1 "*1' "*1' 2# $$$$ 1 "1'' "1'' / '1 1 '1,$&# *1 1' *1 1 "1 1 &$ 1 "'1 "'1 +& '1 "1 '1",-,$ $, '''1 **1' *"1*.$ 1 "1 "1,-/ 1 '1 *1,-/& '1 "'1 '1

7 ) *.*. (! %$$ '''1 1 (! ///0 110 "(! ) 0 0 '#!!"(! & *2302 *20/ &.&& "1 '''1",)-/& *'1"" 1 # "1*' "1' %$--$#$ 1' *1 /) ''1 *1' :$/& '1* 1' %/ #$ '"1 "1 % '1" "'*1 /)#$$ 1 '1,-$ "1" "*1' +/& 1 1 1* '1 +& "*1 *1* ) *1..30/ *301 (4!556 *203 */03 +!#!* ",-/ '1 1',-/& 1 1 +!#!* * !7 (8!55 *22/01 *12102

8 &$. %% '%%% 7 ' 4$ $-$ $& 1* 1*, $$-& *1' *1 + $$&&$/)($$ '. $$ '*"1 1' 7 // # +$$-($ "1* "1* # '%%%$, 310/ 1/3/02. %$%%%!!!!& + $ 1 1!!!!& !!#!5!!!& $ 1* *1* +!!#!5!!!& %$%%%$, 3/0.3 //013 %%$, /3301 /.3102 %% )' ) *!5&! "1 "1 +! "!! '1 '1 # (!5!! &! 5&! "!! **1 **1 7! (4!556 ''1 *'1*!7 (4!556 "'1 ""1 )' )$, %+' ) '!! ("!5&! /&& **1' 1 '!! ("!5&!..10/ 0!! ("!5&! /&& 1 1 #$& *"*1* 1* #$& 1* 1!! ("!5&! /0/ %"!5&! 01 /0/ %%$, /3301 /.3102

11 Oy Särkkäin Lomaparatiisi 2 Talousarvio vuodelle 2020 Talousarvio 2018 Toteuma 2018 Budjetti 2020 LIIKEVAIHTO Kokonaisvastikkeet , , ,80 Yhteensä LIIKEVAIHTO , , ,80 Käyttökorvaukset 0,00 290,00 Muut tuotot 0,00 18,00 Kiinteistön hoitokulut Kokous- ja neuvottelukulut 1 200, , ,00 Hallituksen kulut 600,00-550,52 600,00 Isännöinti , , ,00 Tilintarkastus 900,00-939,99 950,00 Perintäkulut 1 200,00-640, ,00 Posti ja kopionti 1 500,00-698,44 500,00 Pankkipalvelut 350,00-344,29 300,00 Muut hallinnon kulut 400,00-595,10 400,00 Kuluvat käyttötarvikkeet 2 900, , ,00 Takkapuut ja nestekaasut 500,00-284,20 400,00 Pienkalusto 600,00-483,87 900,00 Huoltosopimukset / talonmies 3 800, , ,00 Vastaanottopalvelut 6 800, , ,00 Siivous , , ,00 Suursiivoukset 2 000,00-411, ,00 Pesula 5 150, , ,00 Vesi ja jätevesi 2 300, , ,00 Sähkö , , ,00 Jätehuolto 1 800, , ,00 Vakuutukset 100,00-543,16 400,00 Varaston vuokrat/huoltoviikot 1 450, , ,00 Liinavaatevarastovuokra 0, , ,00 Yhtiövastikkeet Hiekkain Lomakylä , , ,00 Kiinteistönkorjaus ja huolto 3 000,00-644, ,00 Nuohous 400,00 0,00 0,00 Kaluston korjaus ja huolto 2 000, , ,00 Kaapeli-tv 700,00-612,48 700,00 Luottotappiot 1 292, , ,00 Luottotappiopalautukset 0, ,85 Muut kulut 400,00-135,62 748,40 Kiinteistön hoitokulut yhteensä , , ,40 5,10 / m2 Vastikkeet m2 197,40 202,14 200,22 69m2 289,80 296,76 293,94

Samankaltaiset tiedostot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Oy Särkkäin Lomaparatiisi 2 Kokouskutsu Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere Puh: 030 687 0200 www.holidayclub.fi/isannointi Varsinainen yhtiökokous Oy Särkkäin Lomaparatiisi 2 osakkeenomistajat