Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat."

Olavi Salminen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Isännöinti Kiinteistö Oy Onninpyhä c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, Tampere puh , fax Varsinainen yhtiökokous Kokouskutsu Kiinteistö Oy Onninpyhä osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään kello alkaen. Original Sokos Hotel Vaakuna, Asema-aukio 2, Helsinki. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat lähetetään tämän kokouskutsun mukana. Tilinpäätösasiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävillä välisenä aikana Holiday Club Isännöinnin toimistolla, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere. Kuusamossa, 5. päivänä syyskuuta 2017 Kiinteistö Oy Onninpyhä hallitus Liitteet: esityslista, toimintakertomus/tilinpäätös tilikaudelta , talousarvio Yhtiökokouksen valitsema hallitus pitää järjestäytymiskokouksensa heti yhtiökokouksen jälkeen. Tilintarkastuskertomus sekä vuositiedote yhtiökokouksen päätöksistä löytyvät osoitteesta: Valtakirja Valtuutan/mme käyttämään puolestani /mme (valtuutetun nimi) puhe- ja äänivaltaa Kiinteistö Oy Onninpyhä yhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa, joka pidetään Helsingissä klo ,. päivänä kuuta 2017 paikka osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys osakkeenomistajan allekirjoitus nimenselvennys omistamani vko/vkot

2 Kiinteistö Oy Onninpyhä Esityslista Varsinainen yhtiökokous Kokouksen avaus 2. Todetaan osallistujat ja laaditaan ääniluettelo 3. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 4. Esityslistan hyväksyminen 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsu on lähetetty kirjeitse osakkeenomistajille heidän yhtiölle ilmoittamiinsa osoitteisiin. 6. Merkinnät Yhtiön osakas- ja osakeluettelo ovat kokouksessa nähtävillä. Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat olleet nähtävillä Holiday Club Isännöinnin tiloissa, osoitteessa Lapinniemenranta 12, Tampere välisenä aikana. 7. Tilinpäätös tilikaudelta Tilintarkastuskertomus 9. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 10. Tilikauden tuloksen käsittely Kiinteistöyhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto/tappio ,68 siirretään voitto / tappio tilille ja osinkoa ei jaeta. 11. Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapauden myöntäminen 12. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Edellisellä tilikaudella ei ole maksettu kokouspalkkioita, matkakustannukset on korvattu valtion matkustussäännön mukaan. Tilintarkastajan palkkio on maksettu kohtuullisen laskun mukaan. 13. Hallituksen jäsenmäärän vahvistaminen (3-5) ja valitaan hallituksen jäsenet. Tilikauden aikana hallituksessa on ollut viisi jäsentä 14. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 15. Talousarvion vahvistaminen ja vahvistetaan kerättävät vastikkeet ajalle Vuoden 2016 yhtiökokouksessa hallitukselle on annettu valtuudet periä ylimääräinen yhtiövastike kattamaan loppujen huoneistojen saneeraukset. Hallitus on viime tilinpäätös kokouksessaan päättänyt ylimääräisen yhtiövastikkeen suuruudeksi tilikaudelle , 140,00 /viikko/osake. Ylimääräinen yhtiövastike lähetetään osakkaille maksettavaksi lokakuun alussa. Huoneistoissa 1-8 aloitetaan saneeraus ja ne valmistuvat , jolloin kaikki huoneistot on saneerattu. 16. Muut esille tulevat asiat 17. Kokouksen päättäminen

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

4 ! #, $))%"!$)%$+))$%)0 $ /$$)$ :.$.&! 5%5$$)$ "$")$ $)%$ /$$)$ :.$.&! 5%5$$)$ "$")$ "$#."$.$."$.$ /$))%"%"")%$+$%$$%$%; <%&$$ '(,"')#"# /&"&$""#"#."$.$$, $$%%$1."%$.)%!!$)$/")+$6)=5"& 4 $*/*,$#0(#*,1#**' )%$$$)!)%$"))%) )$&%$$)%%"#$%$$%")))$%#%$$ /$))%.))")#$%$)%%"$ #&,$#%"'#"#!"$)!) )$$)!) ($$$""$)!) ")" &.$"1.$$))"$)!) &$ 5"!$#%%)$ /"))& /")"%&" %&$ /")+$6)= -2 *#,+#*% 3&#** &!$%% 1>4!%%"1)$%.$!%%".$ '%) 0 1> *1>4#2 )#&!$% >4!%%"1)$%.$!%%".$ '%) *1>4#2 ''1> 2#*,''3)$

5 ! )/&#** %"%"#&!"$))%"%"$!$%%&+1#%"$%% "#$."$))#$$)"#$""$))"&$!$"%"$!$%% "&&$")"#$&$%%""$)$1."%$.$$$"$%%"$1 %$%"$%$%"+&!$%1."%$"4*"$)"#$""!$%%$1."%$$))$$$$"#$"$%"%$$"%"$!$%#& &%1))!"+$$%$$$%.$""))"%$%,''#11' )%$+))$ )""$"$),*1'>""$"$)$%$) +)))!")$,1>"&%""".$&"))$!$%%$) 1*> ((** $*'%&#,* )%$+))$ $)##%%)%"&!$%$ 1>,,,+' /# '1''? 1*? *1*? *?,'' '1*' ''*,,,1 ',1* ',*1,1 )*/$*,,, *,*-@ **1*-@ 2+$*,,,,# 4 '' A+)))))%$+))$"".$*1> &"#!"$"".$''1'> )/$)#$##$',&**''(#'#** -$%$#$"#!$%%+."+"$".&.%#%$ "$$))$$$ *!%%"$1"!"$ ))!"%&$"".$,1&"$ #*%%' &"#!"$"$%&".$ %) :"$$$!%%".$1 1,1 11'11''.$*!$+ 2#*,,,* "#$#))$.$$))#))$&$%%))$")%$$"))%$&!".$&$#"!$%B$!$%"!$% #$#"#%# ))")%$%$$)$".$%%% *#,+$,' $))1)%$+!"",1&"$&&!"".$$")))1%"%"$)%$+)$.$$

6 !' 4:--- $$##1#),(#*#,+# &#"")%$+))$ "", 5#"1")"".$ %"&.$%%!%"&..$%"&!$%% *,1> $%%)$$#$".$1!"+"!$7$$.$1")1$&!$!$%"$ ',1*>0))$ $$##1#),(#*#,+$" *$ &#".$.$%$$%)) 1""$$$# %$"))$ %&'*'($$#$*)3( %%"".)$$+.$$")#$)""!$%$$$ /$))

7 * Vastikejälkilaskelma Perusvastikkeet Perusvastikkeet ,00 Käyttökorvaukset 280,00 Muut tuotot 187,54 Korkotuotot 726,65 Tuotot yhteensä ,19 Hoitokulut Yhtiökokouskulut ,39 Hallituksen kokouskulut -150,00 Isännöinti ,44 Tilintarkastus -781,20 Perintäkulut ,43 Posti- ja kopiointikulut ,23 Pankkikulut -749,05 Muut hallinnon kulut -85,00 Kuluvat käyttötarvikkeet ,89 Takkapuut ja nestekaasu -319,00 Pienkalusto -930,60 Huoltosopimukset ,00 Vastaanottopalvelu ,64 Yleisaluiden hoito ,00 Siivous ,00 Suursiivous ,00 Pesulakulut ,77 Vesi ja jätevesi ,07 Sähkö ,49 Jätehuolto ,54 Vakuutukset ,73 Kiinteistövero ,76 Kiinteistön korjaus ja huolto ,45 Kaluston korjaus ja huolto ,35 Osakaslehtikulut ,76 Latumaksu ,89 Luottotappiot ,14 Luottotappioiden palautukset 2 779,86 Muut kulut -125,10 Rahoitus- ja korkokulut -3,98 Hoitokulut yhteensä ,04 Yhteensä Ylijäämä/alijäämä ,15 Edell.tk:n jäämä ,49 Siirtyvä ylijäämä/alijäämä ,64 Investointilaskelma Ylimääräinen vastike ,00 Rakennuskustannukset ,00 Kalustoinvestoinnit ,35 Yhteensä ,35 Yhteensä Ylijäämä/alijäämä ,35 Edell.tk:n jäämä 0,00 Siirtyvä ylijäämä/alijäämä ,35 Tarkistus kirjanpitoon Hoitojäämä ,64 Investointijäämä ,35 Yhteensä ,29 Rahoitusomaisuus Rahoitusomaisuus ,55 Lyhytaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma ,26 Taseen rahoitusasema ,29 tarkistus 0,00

8 2 2 #',#%&' ',(# %' ($%% )#&!$% ''1 ''1 1 &"&$$"" 1 *1 *1 %"&!$% %"" 1 1*' 1*' '*,1 '1*' ' 1' 1 ''1' ''1' %"%"%) 1 '1, '*1 /$))%%)4%"%"%) 1 *1 *1 &.$".$ 1 *,1'' 1* )$&%$ &%) *1 **1' **1' ".$%""%) *1,'1 *,'1 $%%$)!) *1 ',1* ',1* -$))"%) *1 *1 '*1 )!$%$&!%% 1,''1, **1 $%%$ 1,1 1 %$)" 1,1,1' /")""# '1 *1 *1 ($$$""$!) *1 *1' 1' C)%"$)+"" 1 **1 '',1 (%%"!" 1 *'1 *'1 &!" 1,'1 1 )$%) 1 **1 ' '1 (.$.! 1 1 1, % 1 ', 1',,1* 8")" '1 *1*' 1*' ($%"!$%% 1 1,1!&" **1 ',,1 *1 ' %"&.$.$")" 1 1'*,,1** %"&.$4$%!" 1 *,1 *,1 $)"%"&.$.$")" *1 1* 1* $)"%"&.$4$%!" 1 ',1* ',1* :%!"$ 1 *1* *1* -""%) 1 *1* *1* ""$" 1 *1 *1 -%) 1 *1 '1, ',1,1 ''1,' /""%$ '* 1 ''1',,1' "&%""" 1 1* 1* "&%"%) 1 1, 1, '* 1,1 1

9 : 6 ($%% 1 1 )#&!$% ''1 1 &"&$$"" *1 1 ("%&$"" 1 1, %"&!$% 1 1 -%"" 1*',*1' *&#)' ''"##%&'$#$,( ''1' *1 $/$(,,*,, /$))" ',* 1',,1.$")",,1 *,1 C)%"$)+")" **1 *,1'!" ',,1 *1 (.$.! 1 * 1 % ', 1', *'1 8")" *1*','1 ($%"!$%% 1,1'!&" ',,1 *1 ' "&.$% ' 1,* 1** -""%) *1* *1 ""$" *1 **1, -%) *1 1 :,,*,,3)$ 7;8 5;86 *&''<#11'= 8 ;658 #)',,''"#*,, "&%""" 1* *1 "&%"%) 1, 1* #)',,''"#*,,3)$ *#,+$&''0#11' 7;87 786

10 ) $'(#)3/+3** ' ##$% 1' 1' $)3/+3** * -$$$),''1,,''1, 5$%%.$&$%)#$ *,,1' '' 1 ".$%$)" *'1,,1 -%!$%#" 1 1 $)3/+3**3)$ 5;;58 57; )3#*###( -$$#,,1 *1*, &"$$# ' * 1' '*,1 3)3#*###(3)$ #)#"#1#$**##( $%%$$# *,1','1' #)#"#1#$**##(3)$ 6;785 7; ; ;58 22 : : #*1 '(# 1 1 #*$$,%#)#' ',,1'* ',,1'* "',$&#1##$'(#$1 '(#$%#)#','1 ''1 +$*#,$&''<#11'=,1,1 *#,+$&''<#11'=,1 1* : : ; 2 : 3)3#*#$$&%#1 '(# "!)$ * 1 *1 * &"!)$,*1 '1, 3)3#*#$$&%#1 '(#3)$ ; ;58

11 KOY Onninpyhä KIINTEISTÖN TUOTOT Talousarvio Toteutunut Talousarvio Talousarvio Kokonaisvastike , , , ,00 Ylimääräinen yhtiövastike , , ,00 0,00 Siirto rahastoon 0, , ,00 Käyttökorvaukset 100,00 280,00 100,00 200,00 Muut kiinteistön tuotot 0,00 187,54 0,00 0,00 TUOTOT YHTEENSÄ , , , ,00 KIINTEISTÖN HOITOKULUT Hallinto Yhtiökokouskulut 3300, , , ,00 Hallituksen kulut 300,00 150,00 400, ,00 Kirjanpito ja isännöinti 16100, , , ,00 Tilintarkastus 800,00 781,20 850,00 900,00 Perintäkulut 1500, , , ,00 Posti- ja pankkikulut 2000, , , ,00 Muut hallinnon kulut 500,00 85,00 200,00 200,00 Käyttö ja huolto Käyttötarvikkeet 6000, , , ,00 Takkapuut 1000,00 319,00 700,00 800,00 Pienkalusto 3000,00 930, , ,00 Huoltomiespalvelut 4000, , , ,00 Reception-palvelut 5000, , , ,00 Ulkoalueiden huolto Lumityöt,tienhoito, yleisalueiden hoito 6000, , , ,00 Siivous Siivous 32000, , , ,00 Suursiivous 7000, , , ,00 Pesulakulut 12000, , , ,00 Liinavaatevaraston vuokra Vesi ja Sähkö Vesi ja jätevesi 6000, , , ,00 Lämmitys ja valaistus 36000, , , ,00 Jätehuolto 4000, , , ,00 Vahinkovakuutukset 1300, , , ,00 Kiinteistövero 5500, , , ,00 Kiinteistö korjaus , , , ,00 Kaluston korjaus 5000, , , ,00 Kiinteistön aktivoinnit 0, , ,00 Kaluston aktivoinnit 0, , ,00 0,00 Aktivoinnit taseeseen 0, , ,00 0,00 Luottotappiot 1000, , , ,00 Muut kulut 1000,00 125,10 250,00 250,00 Muut hoitokulut 2000, , , ,00 Hoitokulut yhteensä , , , ,00 Hoitokate , , , ,00 Muut tuotot 0,00 726,65 0,00 0,00 Muut kulut/poistot 0, ,47 0,00 0,00 Korkokulut 0,00 3,98 0,00 0, ,68 Vastikkeet VASTIKE Kokonaisvastike 170,00 euroa/osake/viikko. VASTIKE Ylimääräinenyhtiövastike Kokonaisvastike 170,00 euroa/osake/viikko. 200,00 euroa/osake/viikko VASTIKE Ylimääräinenyhtiövastike Kokonaisvastike 170,00 euroa/osake/viikko. 140,00 euroa/osake/viikko VASTIKE Kokonaisvastike 170,00 euroa/osake/viikko.

Samankaltaiset tiedostot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Pyhänhovi c/o Holiday Club Isännöinti PL 618, 33101 Tampere puh. 03068 70200, fax 0306 870 227 email: isannointi@holidayclub.fi www.holidayclub.fi/isannointi Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous