Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen"

Kaarina Lehtinen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Asunto-osakeyhtiö Töölö-Hesperia Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Aika: Maanantai klo 17:00 Paikka: Minervaskolan, Apollonkatu 12 Esityslista 1. Kokouksen avaus, puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Kokouksen osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkastaminen 5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 6. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen 2015 käsittely Tasekirja tilikauden 2015 osalta, josta käy ilmi toimintakertomus, tuloslaskelma, tase, talousarviovertailu, vastikerahoituslaskelma ja vesilaskelma sekä erillinen tilintarkastuskertomus on toimitettu yhtiökokouskutsun liitteenä. Toimintakertomuksesta käy ilmi olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen jälkeen. Tilikauden huolto- ja lämmityskustannukset sekä erityisesti korjauskustannukset jäivät budjetoitua pienemmiksi. Kun asuintalovaraukseen kirjataan euroa, osoittaa tilinpäätös voittoa 1 599,37 euroa. Esitys Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää tilikauden 2015 osalta: 1. vahvistaa tilinpäätöksen (tuloslaskelman ja taseen); 2. merkitä tilikauden voiton 1 599,37 taseen voitto- ja tappiotilille, osinkoa ei jaeta; sekä 3. myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle. 7. Hallituksen selvitys suoritetuista töistä ja korjaustarpeesta Taloyhtiön kiinteistön korjaushistoria vuodesta 2000 alkaen käy ilmi liitteenä olevasta tasekirjasta. Kiinteistössä on parhaillaan menossa perusparannusurakka, jossa uusitaan vesijohdot ja viemärit, ilmanvaihto, sähkö- ja antennikaapelointi sekä ikkunat. Urakan jälkeen uusitaan lukitus tarpeelliselta osin. Lähivuosina pyritään toteuttamaan vain välttämättömät korjaus- ja rakennustyöt. Hallituksen näkemys on, että tulevan viiden vuoden aikana tulee tehtäväksi tuuletusparvekkeiden pienimuotoiset korjaukset, porrashuoneiden ikkunoiden huoltomaalaus sekä katon huoltopaikkaus. Toimenpiteiden aikataulutus ja arvioidut kustannukset käyvät ilmi tasekirjasta. Esitys Hallitus esittää, että yhtiökokous merkitsee tiedoksi hallituksen selvityksen suoritetuista töistä ja korjaustarpeesta. Sivu 1/3

Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Esitys Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. 3.

2 8. Talousarvion 2016 sekä yhtiövastikkeen käsittely Taloyhtiön talousarvio vuodelle 2016 sekä vastikelaskelma esitetään liitteenä. Vaikka taloyhtiössä on parhaillaan menossa perusparannusurakka, ei kiinteistön huoltokustannukset alene vaan niiden päinvastoin oletetaan olevan jonkin verran korkeammat kuin ilman urakkaa. Koska asukkaille kertyy urakan ajalta runsaasti ylimääräisiä kustannuksia, on hallitus kuitenkin päätynyt esittämään hoitovastikkeen laskemista sen verran, kun se talousarvion puitteissa on mahdollista. Yhtiöjärjestyksen muuttamisen yhteydessä yhtiökokouksessa päätettiin, että taloyhtiössä aletaan perimään vesimaksua joko huoneiston asukasluvun tai todellisen kulutuksen mukaan. Koska taloyhtiössä ei vielä ole käytössä huoneistokohtaisia vesimittareita, ei ole mahdollista määrittää vesimaksua sen perusteella. Koska taloyhtiössä tehtävän perusparannusurakan aikana kiinteistössä ei juurikaan ole asukkaita, on hallitus päätynyt esittämään, että toistaiseksi vesimaksua ei peritä, eli vesimaksu on 0 /asukas. Esitys Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää: 1. vahvistaa talousarvion vuodelle 2016; 2. määrittää yhtiövastikkeet talousarviossa esitetyllä tavalla; 3. määrittää vesimaksun suuruudeksi 0 /asukas; ja 4. myöntää hallitukselle seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka valtuuden, taloudellisen tilanteen niin vaatiessa, kerätä enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike ennalta arvaamattomien kulujen kattamiseksi. 9. Hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkiot Varsinaisessa yhtiökokouksessa pa a tettiin, etta hallituksen ja senille maksetaan kertakorvauksena 500 /vuosi ja puheenjohtajalle 1000 /vuosi. Palkkiokausi pa a ttyy kun seuraava varsinainen yhtio kokous pideta a n. Tilintarkastajalle maksetaan palkkioita kohtuullisen laskun mukaan. Esitys Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää: 1. hallituksen palkkiosta varsinaiseen yhtiökokoukseen 2017 asti; ja että 2. tilintarkastajalle maksetaan palkkioita kohtuullisen laskun mukaan. 10. Hallituksen jäsenten sekä varajäsenen valinta Hallituksen puheenjohtajana on toiminut Janne Aaltonen sekä jäseninä Marja Hanski ja Jarmo Hilde n. Yhtiöjärjestyksen muuttamisen yhteydessä yhtiökokouksessa päätettiin, että jatkossa hallitukseen valitaan 3 varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Nykyinen hallitus on antanut suostumuksensa jatkaa tehtävässään, mikäli yhtiökokous niin päättää. Hallituksen saaman tiedon mukaan Timo Lukkarinen olisi halukas toimimaan hallituksen varajäsenenä. Esitys Hallitus esittää, että yhtiökokous nimeää hallitukseen kolme (3) varsinaista jäsentä ja yhden (1) varajäsenen. Sivu 2/3

Koska asukkaille kertyy urakan ajalta runsaasti ylimääräisiä kustannuksia, on hallitus kuitenkin päätynyt esittämään hoitovastikkeen laskemista sen verran, kun se talousarvion puitteissa on

3 11. Tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan valinta Tilikaudella 2015 varsinaisena tilintarkastajana on toiminut Kare Kotiranta KHT, Nexia Tilintarkastus Oy ja varatilintarkastajana Nexia Tilintarkastus Oy, vastuullisena Frej Lobbas. Yhtiöjärjestyksen ja asunto-osakeyhtiölain mukaan, mikäli varsinaisena tilintarkastajana toimii tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, ei ole tarpeen valita varatilintarkastajaa. Esitys Hallitus esittää, että yhtiökokous päättää valita varsinaiseksi tilintarkastajaksi Nexia Tilintarkastus Oy, vastuullisena tilintarkastajana Kare Kotiranta KHT. 12. Muut asiat 13. Kokouksen päättäminen Hallituksen pa a to sehdotukset, tilinpa a to s, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat na hta va na isa nno itsija ntoimistossa, Aavatalo Oy, Temppelikatu 13, Helsinki. LIITTEET Valtakirjamalli Tasekirja 2015 Tilintarkastuskertomus Tulo- ja menoarvioesitys 2016 Sivu 3/3

Yhtiöjärjestyksen ja asunto-osakeyhtiölain mukaan, mikäli varsinaisena tilintarkastajana toimii tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, ei ole tarpeen valita varatilintarkastajaa.

26 Asunto Oy Töölö-Hesperia TALOUSARVIO AS OY TÖÖLÖ-HESPERIA TA 2016 TP 2015 TP 2014 Kiinteistön hoitotuotot: Hoitovastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut tuotot TUOTOT YHTEENSÄ Luottotappiot/oikaisuerät 24 0 Kiinteistön hoitokulut: Henkilöstökulut Hallintokulut Käyttö ja huoltokulut Ulkoalueiden hoitopalvelut Siivouspalvelut Lämmitys Vesi ja jätevesi Sähkö ja kaasu Jätehuolto Vahinkovakuutukset Kiinteistövero Korjaukset Muut hoitokulut HOITOKULUT YHTEENSÄ HOITOKATE VASTIKKEET JA MAKSUT Hoitovastike: Asunnoista ja toimistosta: 4,00 5,00 /m 2 /kk Myymälästä: 6,00 7,50 /m 2 /kk Varastoista: 2,00 2,50 /m 2 /kk Vesivastike 0,00 /hlö/kk Hallitukselle annetaan valtuus kahden kuukauden ylimääräisen vastikkeen perimiseksi.

27 Asunto Oy Töölö-Hesperia TALOUSARVIO TALOUSARVION ERITTELY 2016 Hoitovastikkeet: kk krt * asunnot 2671,5 5 5,00 1, * asunnot 2671,5 7 4,00 1, * myymälä 28,0 5 5,00 1, * myymälä 28,0 7 4,00 1, * toimisto 35,5 5 5,00 1, * toimisto 35,5 7 4,00 1, * varastot 163,0 5 5,00 0, * varastot 163,0 7 4,00 0, ,

28 VALTAKIRJA Valtuutan/valtuutamme edustamaan minua/meitä ASUNTO OY TÖÖLÖ-HESPERIAN varsinaisessa yhtiökokouksessa klo Helsingissä / 2016 huoneisto nro allekirjoitus/allekirjoitukset (nimenselvennöksin) AAVATALO OY TEMPPELIKATU 13, HKI PUH , INFO@AAVATALO.FI ETUNIMI@AAVATALO.FI Y

Samankaltaiset tiedostot

Kokouskutsu. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouskutsu. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 :ssä varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Isännöinti Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi Kuusamo Kokouskutsu Varsinainen yhtiökokous Kiinteistö Oy Kuusamon Lomaparatiisi osakkeenomistajat kutsutaan yhtiökokoukseen, joka pidetään 3.5.2018 kello