Kaupunginhallitus 24 28.0.203 Kaupunginhallitus 32 05.02.203 Edustajien valitseminen eri yhteisöihin, tytäryhteisöihin sekä kuntayhtymiin 5/00.00.0/203 KH 24 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kaupunginhallitus valitsee edustajat tai ehdokkaat hallintoelimiin, joissa Loviisan kaupungilla on edustus ja antaa heille tarvittaessa ohjeita. Valittujen edustajien tulee toimia kaupungin edun mukaisesti ja edistää omalla toiminnallaan luottamuksellista ja vuorovaikutuksellista toimintaa kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja asianomaisten virkamiesten välillä. Loviisan kaupungin omistajaohjaukselle on luotu puitteet konserniohjeessa, KV 4.3.202 28. Konserniohje koskee Loviisan kaupunkia ja tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryhteisöjä. Kuntayhtymissä ja Loviisan kaupungin osakkuusyhteisöissä kaupunginedustajan tulee pyrkiä siihen, että kaupungin konserniohjeen periaatteita noudatetaan. Kaupunginhallitus tai kaupunginjohtaja antavat tarvittaessa ohjeita kaupunkia eri yhteisöissä edustaville henkilöille siten kuin kuntalaissa säädetään. Tytäryhteisöt ovat velvollisia pyytämään laajaa merkitystä omaavia päätöksiä tehdessään konsernijohdon evästyksen ennen päätöksentekoa. Evästystä tulee vaatia ja antaa mm. seuraavissa asioissa: hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan valinta n valinta. Tytäryhteisöjen n tulee olla konserniohjeen mukaisesti sama kuin kaupungin. yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen muuttaminen huomattava velan otto tai takauksen tai muun vakuuden antaminen huomattava omaisuuden osto tai myynti tai muu investointi osakkuudet muissa yhteisöissä vakuuttaminen ja muu riskin hallinta periaatteellisesti tai taloudellisesti merkittävät sopimukset ja toiminnan laaja-alaiset muutokset kuten olennainen laajentaminen tai supistaminen kaupunginjohtajalla ja kaupunginhallituksella on oikeus tarvittaessa nimetä edustaja tytäryhteisön hallituksen kokouksiin. Edustajalla on puheoikeus. Loviisan kaupungilla on seuraavissa organisaatiossa seuraavanlainen edustus: Yhteisö Edustajien Varajäsenet
määrä HUS, valtuuston jäsen 2 2 Loviisan seudun palvelutalosäätiö, hallitus 3 Loviisan vanhustenasuntojen Säätiö, hallitus 2 Pernajan eläkeläistalosäätiö r.s., hallitus 4 2 Ruotsinpyhtään eläkeläisasuntojen säätiö, hallitus 5 Eteva kuntayhtymä Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, hallituksen jäsenet 2 2 Itä-Uudenmaan Ajoharjoitteluratasäätiö, 2 edustajisto INVEON, yhtymäkokous 3 3 Sydkustens landskapsförbund rf, liittokokous 7 7 Oy Porvoo International College Ab, hallitus (tällä hetkellä +) 2 2 Uusyrityskeskus Loviisa-Porvoo ry, kevät- ja syyskokous Suomen Satamaliiton liittokokous 3 3 (lisäksi satamajohtaja on osallistunut) Kymenlaakson Sähkö Oy, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen Vesien- ja Ilmansuojelu r.y. kevät- ja syyskokous (hallituksen jäsenet valittu) Kymijoen Vesi ja Ympäristö ry, kevät- ja syyskokous Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, Itä-Uudenmaan Yrityspalvelut Oy, (yhtiö lopetetaan) Loviisanseudun Vesi Oy, Oy Pro Österstjernan Ab, Kårkulla samkommun, yhtymävaltuuston jäsen Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, 3 3 yhtymävaltuusto LPOnet Oy Ab, osuuskuntakokous Nylands svenska Hembygds-Och Museiförbund r.f., vuosikokous Itä-Uudenmaan väestönsuojeluyhdistys, vuosikokous Östra Nylands brandkårsförbund, vuosikokous Kymenlaakson Syöpäyhdistys r.y., vuosikokous Pensionärshemsstiftelsen, Liljendal, tilintarkastajia 2 2 Kymijoen Vesi ja Ympäristö ry, yhdistyskokous Uudenmaan Virkistysalueyhdistys ry, valtuuskunta Itäisen Uudenmaan kalastusalue Uudenmaan liiton logistiikan asiantuntijaryhmä
Kaupungin edustajat kiinteistöyhtiöissä sekä vuokrataloissa: Kaupungin omistusosuus on merkitty sulkuihin prosentteina Kiinteistö Oy Ruotsinpyhtään Vuokratalot (00 %) 3 hallitus 4 Kiinteistö Oy Petjärven Rivi (40 %) hallitus Kiinteistö Oy Ruotsinpyhtään Kauppakulma (57 %) 2 hallitus Tesjoen Liikekulma keskinäinen kiinteistö Oy (84 %) 2 hallitus Asunto Oy Ruotsinpyhtään Koivulanrinne (40 %) Asunto Oy Ruotsinpyhtään Säästörivi hallitus Asunto Oy Ruotsinpyhtään Halmelehto hallitus Fastighets Ab Mikre Kiinteistö-Oy Bostads Ab Mickelsbo i Liljendal Liljendal Värme Ab (99 %) Fastighets Ab Liljendal Bostäder (00 %) Fastighets Ab Sparbanksgården i Liljendal Asunto Oy Liljendal Åstrand (00 %) Fastighets Ab Bagarstugan i Liljendal Fastighets Ab Talludden - Kiinteistö Oy Mäntyniemi (7 %) Fastighets Ab Pernå Bostäder - Kiinteistö Oy Pernajan Asunnot (00 %)
Fastighets Ab Forsby-Center-Koskenkylä Kiinteistö Oy (34,6 %) Kiinteistö Oy Lugnet - Fastighets Ab Lugnet (5 %) Kiinteistö Oy Lov-As (62,5 %), hallituksen jäsenet 3 2 tilintark., yritys (tällä hetkellä Audiator) Fastighets Ab Neutronborg Kiinteistö Oy, (00 %) hallituksen jäsenet 3 2 tilintark., yritys (tällä hetkellä Audiator) Fastighets Ab Lovisa Stenborg Kiinteistö Oy (54,5 %) hallituksen jäsenet 3 2 tilintark., yritys (tällä hetkellä Audiator) 2 Fastighets Ab Wahlborg Kiinteistö Oy (95,2 %) hallituksen jäsen 3 2 tilintark., yritys (tällä hetkellä Audiator) Fastighets Ab Siknätet Kiinteistö Oy, (00 %) hallituksen jäsen 3 2 tilintark., yritys (tällä hetkellä Audiator) Asunto Oy Loviisanvatro, (00 %) hallituksen jäsen 3 tilintark., yritys (tällä hetkellä Audiator) Rauhalan Liiketalo keskinäinen Oy, (62 %) 3 3 hallituksen jäsen tilintark., yritys (tällä hetkellä Audiator) Kiinteistö Oy Loviisan Kuningattarenkatu 7 hallituksen jäsen Kiinteistö Oy Loviisan Mariankatu 2 (3 %) hallituksen jäsen Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee edustajat ja varajäsenet ylläoleviin yhteisöihin,
kuntayhtymiin, osake- ja kiinteistöyhtiöihin sekä yhdistyksiin. Päätös: Jäsen Agneta Alm esitti jäsen Veikko Ekströmin kannattamana, että asia jätetään pöydälle. Hyväksyttiin yksimielisesti. --- KH 32 Päätös: Esittelijä muutti esitystään valmistelutekstin osalta seuraavasti: - lisätään yhteisö-listaan Posintra Oy:n edustaja - poistetaan yhteisö-listalta Fastighets Ab Sparbanksgården i Liljendal, Itä-Uudenmaan Yrityspalvelut, Oy, HUS, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä ja Kårkulla Samkommun - muutetaan Pernajan eläkeläistalosäätiö r.s. edustajien määräksi 2 + ja ehdotuksen osalta lisäämällä uuden kappaleen ehdotuksen loppuun, joka kuuluu Kaupunginhallitus valitsee lisäksi talousjohtajan tai hänen määräämänsä toimimaan kaupungin edustajana kiinteistöyhtiöissä sekä vuokrataloissa tilanteissa joissa valitut edustajat ovat estyneitä. Kaupunginhallitus valitsi seuraavat: Yhteisö Loviisan seudun palvelutalosäätiö, hallitus jäsenet: Erkki Raittinen, Agneta Alm ja Lisbeth Konttinen Loviisan vanhustenasuntojen Säätiö, hallitus jäsenet: Raija Viklund ja Gunnel Laukas varajäsen: Tapani Huuhtanen Pernajan eläkeläistalosäätiö r.s., hallitus jäsenet: Leif Malmberg ja Urpo Korhonen Varajäsen: Leena Heino Ruotsinpyhtään eläkeläisasuntojen säätiö, hallitus jäsenet: Risto Jourio, Raili Äijö, Tapani Huuhtanen, Keijo Tähtinen ja Timo Noroviita Eteva kuntayhtymä jäsen: Arja Isotalo varajäsen: Anja Järvinen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, edustaja: Mikael Karlsson Hallitus jäsenet: Kari Hagfors ja Jaakko Isotalo Edustajien Varajäsenet määrä 3 2 2 5 2 2
varajäsenet: Jouni Malmivaara ja Toni Paakkarinen Itä-Uudenmaan Ajoharjoitteluratasäätiö, 2 edustajisto: Leif Eriksson ja Martti Suni INVEON, yhtymäkokous 3 3 edustajat: Gunnel Laukas, Thérèse Meriheinä ja Kari Hagfors varalla: Lars Bäcklund, Juha Karvonen ja Leif Eriksson Sydkustens landskapsförbund rf, liittokokous 7 7 edustajat: Nina Björkman-Nystén, Leena Lindfors, Raili Äijö, Roger Turku, Hans Hellner, Rafael Westerlund ja Åke Laitinen varalla: Mia Heijnsbroek-Wirén, Maria Grundström, Gunnel Laukas, Lars Illman, Tom Liljestrand, Marina Bäcklund-Kuikka ja Anders Hurmerinta Oy Porvoo International College Ab, edustaja: Veikko Ekström Hallitus (tällä hetkellä +) 2 2 jäsenet: Juha Karvonen ja Maria Grundström varajäsenet: Henry Friman ja Petra Paakkanen Uusyrityskeskus Loviisa-Porvoo ry, kevät- ja syyskokous edustaja: Juha Karvonen Suomen Satamaliiton liittokokous 3 3 (lisäksi satamajohtaja on osallistunut) edustajat: Merja Grönberg, Mia Heijnsbroek-Wirèn ja Kari Hagfors varalla: Harri Hakala, Tom Liljestrand ja Juha Karvonen Kymenlaakson Sähkö Oy, edustaja: Kirsi Kettunen Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen Vesien- ja Ilmansuojelu r.y. kevät- ja syyskokous (hallituksen jäsenet valittu) edustaja: Vesa Peltoluhta varalla: Veli-Matti Mettinen Kymijoen Vesi ja Ympäristö ry, kevät- ja syyskokous edustaja: Veli-Matti Mettinen varalla: Jouni-Mikael Cedervall Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, edustaja: Carola Klawér Loviisanseudun Vesi Oy, edustaja: Mikael Karlsson
Oy Pro Österstjernan Ab, edustaja: Mia Heijnsbroek-Wirén LPOnet Oy Ab, osuuskuntakokous edustaja: Agneta Alm varalla: Tom Liljestrand Nylands svenska Hembygds-Och Museiförbund r.f., vuosikokous edustaja: Kim Wahlroos varalla: Nina Björkman-Nystén Itä-Uudenmaan väestönsuojeluyhdistys, vuosikokous edustaja: Arja Isotalo Östra Nylands brandkårsförbund, vuosikokous edustaja: Mats Lobbas Kymenlaakson Syöpäyhdistys r.y., vuosikokous edustaja: Asko Vilamaa varalla: Atte Fellman Pensionärshemsstiftelsen, Liljendal, tilintarkastajia t: Kaj Kiljander ja Aarne Koivikko varat: Elina Korpimaa ja Tony Granström Kymijoen Vesi ja Ympäristö ry, yhdistyskokous edustaja: Jouni-Mikael Cedervall Uudenmaan Virkistysalueyhdistys ry, valtuuskunta edustaja: Pertti Lohenoja Itäisen Uudenmaan kalastusalue edustaja: Roger Turku Uudenmaan liiton logistiikan asiantuntijaryhmä edustaja: Aki Marjasvaara Posintra, edustaja Åke Laitinen 2 2 Kaupungin edustajat kiinteistöyhtiöissä sekä vuokrataloissa: Kaupungin omistusosuus on merkitty sulkuihin prosentteina Kiinteistö Oy Ruotsinpyhtään Vuokratalot (00 %) edustajat: Nils Göran Ek, Veli-Matti Mettinen ja Harri Hakala hallitus: Magnus Lindholm, Atte Fellman, Nina Uutinen ja Janne Pekkola Kiinteistö Oy Petjärven Rivi (40 %) edustaja: Henry Nikkinen hallitus edustaja: Jouni-Mikael Cedervall 3 4
varalla: Jari Kekkonen Kiinteistö Oy Ruotsinpyhtään Kauppakulma (57 %) edustajat: Nils Göran Ek ja Tapani Huuhtanen hallitus edustaja: Atte Fellman Tesjoen Liikekulma keskinäinen kiinteistö Oy (84 %) edustajat: Pekka Heikkilä ja Raili Äijö hallitus edustaja: Merja Grönberg Asunto Oy Ruotsinpyhtään Koivulanrinne (40 %) edustaja: Juha Tolvanen Asunto Oy Ruotsinpyhtään Säästörivi edustaja: Kimmo Eloranta hallitus edustaja: Bengt Kullberg Asunto Oy Ruotsinpyhtään Halmelehto edustaja: Kimmo Eloranta hallitus edustaja: Bengt Kullberg Fastighets Ab Mikre Kiinteistö-Oy edustaja: Nils Vainio Bostads Ab Mickelsbo i Liljendal edustaja: Nils Vainio Liljendal Värme Ab (99 %) edustaja: Tom Liljestrand Fastighets Ab Liljendal Bostäder (00 %) edustaja: Kristina Lönnfors Asunto Oy Liljendal Åstrand (00 %) edustaja: Kristina Lönnfors Fastighets Ab Bagarstugan i Liljendal edustaja: Leena Lindfors Fastighets Ab Talludden - Kiinteistö Oy Mäntyniemi (7 %) 2 2
edustaja: Tom Liljestrand Fastighets Ab Pernå Bostäder - Kiinteistö Oy Pernajan Asunnot (00 %) edustaja: Mia Heijnsbroek-Wirén Fastighets Ab Forsby-Center-Koskenkylä Kiinteistö Oy (34,6 %) edustaja: Mikael Karlsson Kiinteistö Oy Lugnet - Fastighets Ab Lugnet (5 %) edustaja: Kalevi Lappalainen Kiinteistö Oy Lov-As (62,5 %), hallituksen jäsenet: Anna Hiltunen, Kenneth Hansson ja 3 2 Eeva Holmström varajäsenet: Martti Jalasvirta ja Arja Isotalo tilintark., yritys (tällä hetkellä Audiator) : Kaupungin käyttämä Fastighets Ab Neutronborg Kiinteistö Oy, (00 %) hallituksen jäsenet: Hans Hellner, Toini 3 2 Schroderus ja Paavo Tiainen varajäsenet: Kenneth Hansson ja Jarmo Toikka tilintark., yritys (tällä hetkellä Audiator) : Kaupungin käyttämä Fastighets Ab Lovisa Stenborg Kiinteistö Oy (54,5 %) hallituksen jäsenet: Jouni Malmivaara, Hans Hellner ja Henry Tikander 3 2 varajäsenet: Jarmo Toikka ja Kenneth Hansson tilintark., yritys (tällä hetkellä Audiator) 2 : Kaupungin käyttämä Fastighets Ab Wahlborg Kiinteistö Oy (95,2 %) hallituksen jäsenet: Pertti Ajomaa, Hans Hellner ja Arja Isotalo varajäsenet: Martti Suni ja Harri Hakala 3 2 tilintark., yritys (tällä hetkellä Audiator) : Kaupungin käyttämä Fastighets Ab Siknätet Kiinteistö Oy, (00 %) hallituksen jäsenet: Hans Hellner, Matti 3 2
Jalasvirta ja Stefan Lindholm varajäsenet: Kenneth Hansson ja Antti Väkevä tilintark., yritys (tällä hetkellä Audiator) : Kaupungin käyttämä Asunto Oy Loviisanvatro, (00 %) hallituksen jäsenet: Jaakko Isotalo, Hans Hellner ja Susanna Heiska-Könönen 3 hallituksen varajäsen: Åke Laitinen tilintark., yritys (tällä hetkellä Audiator) : Kaupungin käyttämä Rauhalan Liiketalo keskinäinen Oy, (62 %) hallituksen jäsenet: Kenneth Hansson, Pertti Uotinen ja Lasse Kosonen varajäsenet: Agneta Alm, Martti Suni ja Åke Laitinen 3 3 tilintark., yritys (tällä hetkellä Audiator) : Kaupungin käyttämä Kiinteistö Oy Loviisan Kuningattarenkatu 7 hallituksen jäsen: Jouni Malmivaara varajäsen: Juha Saario Kiinteistö Oy Loviisan Mariankatu 2 (3 %) hallituksen jäsen: Siv Mårtens : Kaupungin käyttämä Päätös muutetun pohjaehdotuksen mukainen. ---