PÖYTÄKIRJA 26 (1/5) HALLITUS PÖYTÄKIRJA Aika: 2.12.2011 kello 14 Paikka: Opiskelijakunnan neuvotteluhuone Läsnä: Valtonen Mikko puheenjohtaja Lempiäinen Mika varapuheenjohtaja Kurronen Laura jäsen (saapui 14.10) Hannonen Maiju jäsen Holopainen Tiina jäsen Vigrén Ilona jäsen Kauppinen Susanna pääsihteeri Poissa: Riiheläinen Vili jäsen Nikkanen Rilla Sandholm Aino-Liisa edustajiston puheenjohtaja edustajiston varapuheenjohtaja Käsitellyt asiat: 405 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen 14.09 Todettiin läsnäolijat 406 Kokouksen järjestäytyminen Esitys: Valitaan kokouksen ääntenlaskijoiksi Vigrén ja Lempiäinen 407 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 408 Esityslistan hyväksyminen
PÖYTÄKIRJA 26 (2/5) Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi Päätös: Lisättiin METAan asioita ja hyväksyttiin lista näiden lisäysten kanssa. 409 Pöytäkirjan tarkastus Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään kokouksen 25 pöytäkirja 410 Hallituksen 2012 perehdytys Esitys: Päätetään aika ja paikka, keskustellaan sisällöstä Päätös: Järjestetään joko 18.-19.12. tai 7.-8.1.2012 Ensimmäisenä päivänä perehdytystä, toisena päivänä operatiivisen toimintasuunnitelman ja vuosikellon valmistelu. Paikka Siitolan kartano? Tiedustellaan ammattikorkeakoululta. Valtonen valmistelee ohjelman, Kauppinen selvittää tila- ja huoltokysymykset. 411 Kampuspalautekysely 412 Vuoden opettaja Esitys: Järjestetään kysely, päätetään tapa ja vastuuhenkilö(t) Päätös: Tehdään Webropol-kysely. Kysely auki tammikuun loppuun. Vigrén ja Kauppinen vastuussa. Selvitetään, ettei ole tulossa tai menossa päällekkäisiä kyselyjä. Esitys: Palkitaan vuoden opettaja, päätetään kriteerit ja avata kysely Päätös: Avataan kysely opiskelijoille esitysten saamiseksi viikolla 50. Kriteeristö liittyy palautteisiin. Palkitseminen tehdään tammikuussa. Seuraavina vuosina palkitsemiset tehdään vuosijuhlan yhteydessä. 413 SAMOK johtamiskoulutus 414 Bilesopimus Esitys: Lähetetään hallituksen puheenjohtaja ja yksi jäsen vuoden 2012 hallituksesta.
PÖYTÄKIRJA 26 (3/5) Esitys: Hyväksytään valmis sopimus (sopimus liitteenä) 415 Imatran hyvinvointipäivät Esitys: Käydään ohjelma läpi ja jaetaan tehtävät (juliste liitteenä) Päätös: Kurronen ja Holopainen hoitavat keskiviikkona Kinectin Torstaina Kurronen Holiday Clubille Perjantaina Kurronen hoitaa hyvinvointiglögit Kulut: Matkakulut hieronta/rentoutumispisteen pitäjille Lappeenranta-Imatra- Lappeenranta ja bussit Holiday Clubille. Hyvinvointiglögit X euroa. 416 Opiskelijakunnan auditointi 14.12. Auditointiin on pyydetty Valtosta, Kauppista, Sandholmia ja Saimi Norppaa opiskelijakunnasta sekä Kaurasta ammattikorkeakoululta. Päätös: Merkittiin tiedoksi. 417 Opintojaksopalautekampanja Päätös: Hyväksyttiin seuraavaa: Palautepisteiden vastuulliset Imatra: Keskiviikko: Kurronen ja Holopainen Torstai: Lempiäinen Perjantai: Kurronen Lappeenranta: Keskiviikko: Hannonen (Lempiäinen) Torstai: Vigrén Perjantai: Holopainen Kulut: Haalarimerkit X euroa. 418 Jäsenpalvelusihteerihaku Esitys: Avataan haku 2.12., sovitaan käytännönjärjestelyistä Päätös: Avataan haku 2.12. liitteenä, Kauppinen hoitaa ilmoituksen eteenpäin ja yhteydenpidon hakijoihin sekä haastattelujen sopimisen. Hakijat haastattelee pääsihteeri ja hallituksen puheenjohtaja.
PÖYTÄKIRJA 26 (4/5) 419 Avustushakemus 420 META 421 ILMO Esitys: Käsitellään avustushakemus street dance tapahtumasta ja päätetään mahdollisista toimenpiteistä Päätös: Ei myönnetä rahallista avustusta, mutta luvataan käyttää opiskelijakunnan kanavia tapahtuman markkinointiin. 420.1 Hauserin lähtö Päätös: SAIKO solmioneula, X eurolla jotakin hienoa kokkikaupasta sekä suomalaisia ruokia sisältävä kirja, jos rahaa jää yli (Kauppinen). Vigrén ja Kurronen tekevät kortin ja Lempiäinen tekee levyn. 420.2 LUTES (liite) 422 Seuraava kokous Päätös: Valittiin Vigrén Lappeenranta University of Technology Entrepreneuship Societyn hallitukseen. 420.3 Seppo Muukkosen läksiäisillalliset Päätös: Lempiäinen osallistuu opiskelijakunnan edustajana illalliselle. 420.4 SAIKOn pikkujoulut Päätös: Hallitus avustaa pikkujoulujen järjestelyissä ja markkinoinnissa, paikalle keilahallille kello 20. 420.5 Vuoden tutor / International Tutor of the year Päätös: Kurronen ja Lempiäinen valitsevat, annetaan pienet huomionosoitukset. Vastaisuudessa palkitaan vuosijuhlissa. Putkisitsit 16.12. kello 19. Esitys: Pidetään seuraava kokous 12.12. klo 16 opiskelijakunnan neuvotteluhuoneessa
PÖYTÄKIRJA 26 (5/5) 423 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.52. Pöytäkirjan vakuudeksi: Mikko Valtonen puheenjohtaja Susanna Kauppinen sihteeri Pöytäkirja tarkastettu: