o O f A\v OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks2i OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 2/2015 Aika: 14.1.2015 klo 12.00 Paikka: Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone KK245, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, X1-ovi, 2.krs, 90570 Oulu Jäsenet: Sun Nousiainen (puheenjohtaja) Henri Fröjdholm Kati Hannila Moona Haverinen Susanna Maununiemi Nico Numminen Joni Ollikainen Anniina Pyhäjärvi Lisäksi: P5 Manninen (sihteeri) KVJAJuntura 35 165 1 Kokouksen avaus HPJ Nousiainen avasi kokouksen klo 12.01. 2 LaiLLisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 21 5 mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. OYYH on kokouksessaan 1/2015 päättänyt, että hallituksen kokous tulee kutsua koolle viimeistään edellisenä päivänä, mutta kiireellisissä tapauksissa kokous voidaan pitää lyhernmälläkin varoitusajalla. Hallintosäännön 22 mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan, jos hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi. Päätösesitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi HJ Haverinen ja HJ Maununiemi. Päytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. KVJA Juntura saapui kokoukseen klo 12.03. Pi Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEt PUH: +358504079623, TOI 1I5TO@O fl.fi, VVWvV.OYY.FI 4: PL2SO, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT11LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU.
0 O T OULUN T( KUNTA Hallituksen kokouks. 4 EsitysListan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi Päätösesitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Käsitellään pykälät 11 ja 12 siinä tapauksessa, että pysyväismääräykset hyväksytään pykälässä 10. 5 ILm oitusasiat Päätösesitys: Merkitään tiedoksi seuraavat ilmoitusasiat: 7.1.2015 HJ Haverinen, HJ Maununiemi ja KVJA Juntura saapuvien vaihto-opiskelijoiden orientaatiossa 8.1.2015 KVJA Juntura saapuvien vaihto-opiskelijoiden orientaatiossa 12. 13.1. Toimiston yhteinen suunnitteluretriitti Muhoksen Koortilassa 6 OpiskeLijaedustajien valitseminen yliopiston tilamuutoksia vatmisteleviin työryhmiin OYYH hyväksyi 12.12.2014 kokouksessaan 41/2014 kannanoton yliopiston tilamuutoksiin liittyen. Kannanoton julkaisemisen jälkeen yliopiston tilapalvelupäällikkö Arto Haverinen lähetti ylioppilaskuntaan sähköpostiaja pyysi ylioppilaskuntaa nirneämään opiskelijaedustajat seuraaviin tilamuutoksia valmisteleviin työryhmiin: Luonnontieteellinen tiedekunta, tilasuunnittelu alkaa: 1 edustaja Pajatilahanke, hankkeen toteutus käynnistyy: 1 edustaja Prosessi-ja kaivannaisala, tilasuunnittelu alkaa: 1 edustaja Arkkitehtuurin tiedekunta, tilasuunnittelu alkaa: 1 edustaja Tellus, ideointisuunnittelu käynnistetty: 1 edustaja Linnanmaan väylä, ryhmätyötilat, opetustilat, ravintolat, kiltatilat: 4 edustajaa Haku oli auki 11.1.2015 asti. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Jenni Kemppinen (Tellus), Pauli Väisänen (LuTk ja Linnanmaan väylä ym.), Meeri Haataja (Linnanmaan väylä ym. ja LuTk), Sami Rapakko (arkkitehtuurin tdk ja Linnanmaan väylä ym.), Veera Lirninqoja (Linnanmaan väylä ym.), Milja Tuomivaara (arkkitehtuurin tdk), Mika Lakso (pajatilahanke), Matti Karjalainen (Linnanmaan väylä ym.) sekä Joonas Ryhänen (Linnanmaan väylä ym.). EsitteLijä: PS Manninen Liite: Kooste hakemuksista tilatyöryhmiin Päätösesitys: Valitaan opiskelijaedustajat ja mahdolliset varaedustajat tilamuutoksia valmisteleviin työryhmiin. Päätös: Päätettiin valita opiskelijaedustajat tilatyöryhmiin seuraavasti: Luonnontieteellinen tiedekunta: Pauli Väisänen (varalla Meeri Haataja) Arkkitehtuurin tiedekunta: Milja Tuomivaara (varalla Sami Rapakko) Tellus: Jenni Kemppinen Linnanmaan väylä, ryhmätyötilat, opetustilat, ravintolat, kiltatilat: Meeri Haataja, Veera Limingoja, Joonas Ryhänen ja Matti Karjalainen sekä yleisvaraedustajiksi järjestyksessä 1. Milja Tuomivaara 2. Pauli Väisänen Päätettiin lisäksi jatkaa hakuaikaa prosessi- ja kaivannaisalan sekä pajatilahankkeen työryhmiin. Hakuaika päättyy perjantaina 23.1.2015 klo 14.00. PJ Siht) Pkt J lj Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJE PL2SO, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358 50407 9623, TOIMISTO@O.FI,WvAN.O c.fl
A\v O f T( OULUN KUNTA HalLituksen kokouks2 7 HaLLituksen tatousarvio Ylioppilaskunnan sääntöjen 58 5:n mukaan hallituksen tehtävänä on 4) hoitaa ylioppilaskunnan taloutta, rahavaroja ja muuta omaisuutta talousarvion ja edustajiston päätösten mukaisesti yhdessä pääsihteerin kanssa. EsitteLijä: PS Manninen Liite: Hallituksen talousarvio 2015 Päätösesitys: Hyväksytään hallituksen talousarvio vuodelle 2015. 8 HaLLituksen jäsenten kummitiedekunnat Esittetijä: HPJ Nousiainen Päätösesitys: Nimetään hallituksen jäsenille kummitiedekunnat. HPJ Nousiainen esitti, että nimetään kummitiedekunnat seuraavasti: tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta: HJ Hannila & HJ Pyhäjärvi teknillinen tiedekunta: HJ Hannila & HJ Pyhäjärvi arkkitehtuurin tiedekunta: HJ Hannila h HJ Pyhäjärvi kauppakorkeakoulu: HJ Numminen & HJ Maununiemi lääketieteellinen tiedekunta: HJ Numminen & HJ Ollikainen humanistinen tiedekunta: HJ Fröjdholm & HJ Haverinen biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta: HJ Numminen & HJ Ollikainen kaivannaisalan tiedekunta: HJ Maununiemi & HJ Fröjdholm luonnontieteiden tiedekunta: HJ Ollikainen & HJ Fröjdholm kasvatustieteiden tiedekunta: HJ Maununiemi Ei HJ Haverinen Päätös: Yksimielisesti Nousiaisen esityksen mukaan. PJ Siht Pkt (1 \ Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJ : P 50,90014 OULUN YLIOPIsTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTKAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358 50407 9623, TOIMISTO@O fl.fi, WVVW.OYY.FI
OY(Y OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Pöytäki rja Hallituksen kokouksen 2/2015 9 Yhtiö- ja sisaryhteisökokousedustajat EsitteLijä: HPJ Nousiainen Päätösesitys: Valitaan yhtiö- ja sisaryhteisökokousedustajat Uniresta Oy:n, Oulun ylioppilasapu ry:n, Kiinteistö Oy Puistomannen, Oulun seudun nuorisoasunnot ry:n, Pohjois-Pohjanmaan kesäyuopistoseura ry:n ja Opiskelijan Oulu ry:n yhtiö- ja yhdistyskokouksiin seuraavasti: Uniresta Oy Oulun ylioppilasapu ry Kiinteistö Oy Puistomanne Oulun seudun nuorisoasunnot ry Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry Opiskelijan Oulu ry Joni Ollikainen (päätetään kokouksessa) Kati Hannila (päätetään kokouksessa) päätetään kokouksessa (päätetään kokouksessa) päätetään kokouksessa (päätetään kokouksessa) HPJ Nousiainen esitti Susanna Maununiemeä (Anniina Pyhäjärvi) Opiskelijan Oulu ry:n kokousedustajaksi. HJ Numminen esitti Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry:n kokousedustajaksi Moona Haverista (Nico Numminen. HPJ Nousiainen esitti Joni Ollikaisen varaksi OSNA ry:n kokousedutajaksi Susanna Maununiemeä ja Kati Hannilan varaksi Anniina Pyhäjärveä. Päätös: Valittiin yhtiö- ja sisaryhteisökokousedustajat Uniresta Oy:n, Oulun ylioppilasapu ry:n, Kiinteistö Oy Puistomannen, Oulun seudun nuorisoasunnot ry:n, Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry:n ja Opiskelijan Oulu ry:n yhtiö- ja yhdistyskokouksiin seuraavasti: Uniresta Oy Oulun ylioppilasapu ry Kiinteistö Oy Puistomanne Oulun seudun nuorisoasunnot ry Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopistoseura ry Opiskelijan Oulu ry Joni Ollikainen (Susanna Maununiemi) Kati Hannila (Anniina Pyhäjärvi) Moona Haverinen (Nico Numminen) Susanna Maununiemi (Anniina Pyhäjärvi) 10 Pysyväismääräys jaostoista Ylioppilaskunnan hallintosäännön 109 mukaan ylioppilaskunnan hallitus voi antaa toimivaltaansa kuuluviin asioihin liittyviä pysyväismääräyksiä. Pysyväismääräys ei saa olla ristiriidassa lain, asetuksen, ylioppilaskuntaa koskevan määrä yksen tai edustajiston päätösten kanssa. Esittetijä: PS Manninen Liite: Pysyväismääräyksetjaostojen toiminnasta Päätösesitys: Hyväksytään liitteen mukaiset pysyväismääräykset. Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIPJ 250, 90014 OULUN YLIOPISTO, vierailut: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +35850407 %23, TOIMISTO@O ftfi, WIMN.OYY.FI
0 \\V/A\VII OULUN Yli Yli YLIOPISTON Pöytäkirja III Ifl YLIOPPILASKUNTA Hallituksen kokouksen 2/2015 11 KoututuspoLiittisen, sosiaatipoliittisen ja kansainvälisen jaoston puheenjohtajien nimeäminen vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan hallintosäännön 37 mukaan ylioppilaskunta voi aatteellisen tarkoituksensa ja ylioppilaskunnan tehtävän toteuttamiseksi ylioppilaskunta voi ylläpitää tarpeellisen määrän jaostoja, joiden kokouksissa jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä on äänioikeus. Edellä hyväksytyn pysyväisrnääräyksen 2 mukaan Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa toimii koulutuspoliittirten, sosiaalipoliittirten sekä kansainvälinen jaosto. Muiden jaostojen perustamisesta päättää hallitus erikseen kullekin kalenterivuodelle. Edelleen pysyväismääräyksen 3 mukaan koulutuspoliittisen, sosiaalipoliittisen ja kansainvälisen jaoston puheenjohtajana ja varapuheenjohtajina toimivat hallituksen jäsenet siten kuin hallitus erikseen päättää. Jaostojen kokouksen sihteerinä toimii ensisijaisesti kokouksen puheenjohtajan kutsuma ylioppilaskunnan toimihenkilö ja toiss ijaisesti kokouksen puheenjohtajan kutsuma hallituksen jäsen. EsitteLijä: P5 Manninen Päätösesitys: Nimetään koulutuspoliittisen jaoston puheenjohtajaksi Nico Numminen, sosiaalipoliittisen jaoston puheenjohtajaksi Joni lulkainen sekä kansainvälisen jaoston puheenjohtajaksi Moona Haverinen. 12 Muiden jaostojen perustaminen vuodelle 2015 ja haun avaaminen puheenjohtajiksi Ylioppilaskunnan hallintosäännön 37 mukaan ylioppilaskunta voi aattelisen tarkoituksensa ja ylioppilaskunnan tehtävän toteuttamiseksi ylioppilaskunta voi ylläpitää tarpeellisen määrän jaostoja, joiden kokouksissa jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä on äänioikeus. Edellä hyväksytyn pysyväismääräyksen 2 mukaan Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa toimii koulutuspoliittinen, sosiaalipoliittinen sekä kansainvälinen jaosto. Muiden jaostojen perustamisesta päättää hallitus erikseen kullekin kalenterivuodelle. ESN-jaosto lakkasi olemasta vuoden alusta alkaen ja ESN Oulu jatkaa toimintaansa erillisenä rekisteröitynä yhdistyksenä. EsitteLijä: PS Manninen Päätösesitys: Perustetaan vuodelle 2015 kulttuuri- ja tapahtumajaosto, ympäristöjaosto sekä jatkoopiskelijoiden jaosto. Avataan haku puheenjohtajiksi. Haku päättyy 25.1.2015 klo 23.59. VastuuhenkiLö: P5 Manninen 13 Universitas-ohjausryhmän perustaminen vuodelle 2015 Yliopiston myöntämän Universitas-hankerahoituksen käyttöä ohjaa Universitas-ohjausryhmä. Rehtori Niinimäen mukaan vuonna 2015 hankerahaa olisi käytössä 30 000 euroa edellisten vuosien tapaan. EsitteLijä: KVJA Juntura Päätösesitys: Perustetaan Universitas-ohjausryhmä vuodelle 2015. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii HJ Hannila ja jäseninä HS Guttorm (sihteeri), KVJA Juntura (asiantuntija), HJ Numminen, HJ Haverinen ja Rosa Maria Haapala. Valtuutetaan ohjausryhmä päättämään rahoitettavista projekteista. Ohjausryhmä voi halutessaan kutsua työryhmään muita asiantuntijajäseniä. Siht Pkt (/L 1\ Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRi : PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANT11LN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358504079623, TOIMISTO@OYY.FI, WMAf.O C.FI
0 \\VIA\VII OULUN Yli Yli YLIOPISTON III III YLIOPPILASKUNTA Pöytäkirja Hallituksen kokouksen 2/2015 14 Kutsut 14.1 Pöydältä: Svenska HandeLshögskoLans Studenkår 105 vuotta 24.2.2015 Päätösesitys: Päätetaän kokouksessa. Päätös: Lähetetään tervehdys. 14.2 SYL:n avausseminaari Espoon Korpitammetta 2. 3.2.2015 Päätösesitys: Päätetään lähettää EPJ Koistinen, OYYH, PS Manninen, KVJA Juntura, KA Määttä, VS Rannanpää sekä SA Toiviainen. 15 Muut esille tulevat asiat Keskusteltiin HPJ:n ipadista ja SYL-kummi Lauri Lehtoruusun terveisistä. 16 Kokouksen päättäminen HPJ Nousiainen päätti kokouksen klo 13.08. Pöytäkirjan vakuudeksi Oulussa I. /.2015 Oulusaf. 7.2015 Sun Nousiainen ErManninen Hallituksen puheenjohtaja Pääsihteeri Tarkistimme päytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi Oulussa?. /.2015 Oulussa /). /.2015 Moona Haverinen Pöytäkirjantarkastaja usanna Maununiemi Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan Liitteet: Liite 1: Kooste hakemuksista tilatyöryhmiin Liite 2: Hallituksen talousarvio 2014 (nähtävissä ylioppilaskunnan toimistolla) Liite 3: Pysyväismääräykset jaostojen toiminnasta PJ Siht Pkt Pkt OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PLZSO, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358504079623, TOIMISTO@O.FI,W\MN.OYY.FI
Kooste hakemuksista tilatyöryhmiin Hakija Jenni Kemppinen Pauli Väisänen Meeri Haataja Sami Rapakko Veera Limingoja Milja Tuomivaara Mika Lakso Matti Karjalainen Joonas Ryhänen Mihin hakee Tellus LuTk + väylä väylä +LuTk Ark Väylä Ark (+tellus, väylä etc) Pajatilahanke Väylä Väylä Hallitus varalle TELLUS 1 Jenni Kemppinen LUTK 1 Pauli Väisänen Meeri Haataja PROSE 1 jatketaan ARK 1 Milja Tuomivaara Sami Rapakko VÄYLÄ + MUUT 4 Meeri Haataja 1. Milja Tuomivaara Veera Limingoja 2. Pauli Väisänen Joonas Ryhänen Matti Karjalainen PAJATILAHANKE jatketaan
o \V/AV// OULUN J(( J(( YLIOPISTON fl YLIOPPILASKUNTA Pysyvä ismääräykset 15.1.2015. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 2/2015 Hallituksen päätöksen 15.1.2015 10 mukaisesti annetaan seuraavat pysyväismääräykset: 1 SoveltamisaLa Tätä määräystä sovelletaan ylioppil.askunnan jaostojen toimintaan. Määräys, joka on ristiriidassa sääntöjen tai johtosääntöjen kanssa, on mitätön. 2 5 YlioppiLaskunnassa toimivat jaostot Oulun yliopiston ylioppilaskunnassa toimii koulutuspoliittinen, sosiaalipoliittinen sekä kansainvälinen jaosto. Muiden jaostojen perustamisesta päättää hallitus erikseen kullekin kalenterivuodelle. 3 Jaostojen LuottamushenkiLöt Koulutuspoliittisen, sosiaalipoliittisen ja kansainvälisen jaoston puheenjohtajana ja varapuheenjohtajina toimivat hallituksen jäsenet siten kuin hallitus erikseen päättää. Jaostojen kokouksen sihteerinä toimii ensisijaisesti kokouksen puheenjohtajan kutsuma ylioppilaskunnan toimihenkilö ja toissijaisesti kokouksen puheenjohtajan kutsuma hallituksen jäsen. Hallitus nimeää muiden jaostojen puheenjohtajat ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia jaoston perustamisen jälkeen. Jaostojen kokouksen sihteerinä toimii kokouksen puheenjohtajan tehtävään kutsuma jaoston varapuheenjohtaja. 4 Kokoontuminen Jaoston kokouksen kutsuu koolle jaoston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan jaoston varapuheenjohtaja. Kokouksesta on annettava tieto ylioppilaskunnan virallisella ilmoitustaululla viimeistään 7. päivänä ennen kokousta. 5 5 Päätösvatta Jaosto on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan, kokouksen sihteerin ja vähintään kahden muun ylioppilaskunnan jäsenen läsnä ollessa. 6 Tehtävät Jaoston tehtävinä vastuualueellaan on toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa 1) valmistella hallitukselle kuuluvia asioita; 2) seurata ylioppilaskuntatoiminnan ja opiskelijan aseman yleistä kehitystä; 3) vaikuttaa SYL:n valmisteilla oleviin asioihin; 4) valmistella vastuualueen osuus ylioppilaskunnan ja SYL:n toimintasuunnitelmista; sekä 5) järjestää tapahtumia, tempauksia, tiedotustilaisuuksia ja seminaareja. 7 Pöytäkirjan tarkastaminen Hallintosäännön mukaan kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että toimielimen kokouksissa tehdyistä päätöksistä laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirja on kokouksen puheenjohtajan allekirjoitettava ja kokouksen sihteerin varmennettava. Jaoston kokouksen pöytäkirjan tarkastaa vähintään kaksi jaoston kokouksen valitsemaa pöytäkirjantarkastajaa. Jos kokouksen pöytäkirjantarkastaja ei tarkista kokouksen puheenjohtajan allekirjoittamaa pöytäkirjaa toimielimen seuraavaan kokoukseen mennessä, tulee toimielimen tarkistaa pöytäkirja kokouksessaan. Kokouspalkkiot voidaan maksaa ainoastaan sellaisesta kokouksesta, jonka pöytäkirja on asetettu julkisesti nähtäville pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL 250,90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI Kl150 KANTTILAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358 504079623, TOIMISTO@O C.FI, VN/W,O C.FI
O \V/AV// OULUN J(( Jt ( YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 8 Voimaantuto Tämä pysyväismääräys astuu voimaan väl.ittömästi hallituksen päätöksen jälkeen ja on voimassa toistaiseksi. HaWtus voi muuttaa tai kumota tämän pysyväismääräyksen ylioppil.askunnan säännöissä ja johtosäännöissä määrätyllä tavalla. 9 Muutoksenhaku Tähän pysyväismääräykseen ei saa hakea muutosta hail.intot.ain mukaisella oikaisuvaatimuksella, sillä hallintolain 4 :n mukaan hallintolakia ei sovell.eta hallinnon sisäisiin määräyksiin. Tähän pysyväismääräykseen ei saa hakea muutosta valittamalla, sillä hallintol.ainkäyttöl.ain 5 :n mukaan hallinnon sisäisestä määräyksestä ei saa valittaa. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA KIRJEET: PL250, 90014 OULUN YLIOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN111LAN KATU, Xl OVI, 2. KRS, 90570 OULU. PUH: +358 S04079623.TOIMISTO@OYY.FI, MMN.OYY.FI