NURMON KOKOUSKUTSU KAPPELINEUVOSTO KOKOUSAIKA Torstai 20.2.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Hyllykallion seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 11 Kokouksen avaus 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 14 Työjärjestyksen vahvistaminen kokoukselle 15 Vuoden 2013 toimintakertomukset 1 16 Lausunto talousarvion 2015 laadintaperusteista 17 Tuomirinnan testamenttivarojen käyttö 2 18 Esikouluryhmän toiminta kaudella 2014 2015 3 19 Muut mahdolliset esille tulevat asiat 20 Ilmoitusasiat 21 Kokouksen päättäminen _ PÖYTÄKIRJAN Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitustodistus, pidetään yleisesti nähtävänä NÄHTÄVÄNÄPITO Nurmon seurakuntakodin ilmoitustaululla neljäntoista päivän ajan 25.2.2014 lukien. SEPPO SAARIKOSKI Kappelineuvoston puheenjohtaja
NURMON KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/ 2014 KAPPELINEUVOSTO Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.2.2014 klo 18 20.15 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti LÄSNÄOLLEET JÄSENET Saarikoski Seppo, puheenjohtaja Alapiha Tuija Kankaanpää Terho Mäkynen Hanna Saari Markku Siltanen Maaret Tiittanen Jaakko Uusi-Pohjola Mervi, poistui klo 19.30 Yli-Soini Petri MUUT LÄSNÄOLLEET Juusola-Vänskä Miia, vs johtava kappalainen Juurakko Jussi, kirkkoneuvoston edustaja Ylinen Jouko, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, kutsuttuna Lehto Leena, seurakuntasihteeri, kokouksen sihteeri ASIAT 11 21 Seppo Saarikoski Leena Lehto Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Nurmon kappeliseurakunnan seurakuntatoimistolla 24.2.2014 Hanna Mäkynen Markku Saari
NURMON Sivu 2 11 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04. Veisattiin virsi 397 ja Miia Juusola-Vänskä piti alkuhartauden. 12 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kappelineuvoston jäsenistä oli poissa Ulla Kaisa Kujanpää. 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Tarkastusvuorossa olivat Hanna Mäkynen ja Markku Saari. 14 Työjärjestyksen vahvistaminen kokoukselle Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukainen käsittelyjärjestys.
NURMON Sivu 3 15 Vuoden 2013 toimintakertomukset Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ohjesäännössä mainittuna aikana. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kappelineuvoston tehtäviin puolestaan kuuluu laatia toimintakertomus kappeliseurakunnan alueelta. Kirkkojärjestyksessä siis todetaan toimintakertomuksen pääasiallisena sisältönä olevan asetettujen tavoitteiden toteutumisen arviointi. Seinäjoen seurakunnan yhteisinä painopisteinä vuodelle 2013 olivat edelleen pyhyyden kohtaaminen ja jäsenyys. Yhteisinä tavoitteina olivat yhteinen työ, keskustelu ja vuorovaikutus NYPS-yhteyksissä, sekä taloudellisen tilanteen tasapainottaminen. Työalat saattoivat myös määritellä yhden tai kaksi omaa painopistettä tai tavoitetta. Työalat ovat valmistelleet kappelineuvostolle toimintakertomuksensa, joita on alustavasti käsitelty myös toimikunnissa. Toimintakertomukset liitteenä 1 Vs. johtavan kappalaisen esitys: Kappelineuvosto hyväksyy toimintakertomukset omalta osaltaan. Kappelineuvoston päätös: Kappelineuvosto kävi toimintakertomukset läpi ja kiitti niiden nykyisen muodon selkeyttä. Kappelineuvosto ilmaisi myös arvostavansa sitä, miten hyvin talousarvion puitteissa oli pysytty ja onnistuttu jopa säästämään aiotuista menoista. Viranhaltijat valtuutettiin tekemään teksteihin joitakin muutoksia ja tarkentavia täydennyksiä.
NURMON Sivu 4 16 Lausunto talousarvion 2015 laadintaperusteista Kirkkoneuvosto on asettanut työryhmän valmistelemaan vuoden 2015 talousarvion toimintamäärärahojen jakoa. Työryhmään ovat kuuluneet johtavat kappalaiset ja johtoryhmä. Alue- ja kappelineuvostoilta on pyydetty lausuntoa työryhmän esityksestä, jonka hallintojohtaja ja kirkkoherra esittelivät kappelineuvostolle 3.2.2014. Työryhmä oli laatinut jatkokehittelyn pohjaksi kaksi mallia: 1. Kriteereihin perustuva könttäsummamalli, jossa tietyin kriteerein määritellyt summat jätetään alue- ja kappeliseurakuntien päätösvaltaan, ja 2. Koko seurakunnan yhteiset Työalabudjetit. Palaverissa 3.2. vaihtoehtoisista malleista ja niiden variaatioista sekä valmisteluun tarvittavasta ajasta keskusteltiin pitkään. Mallia 1 pidettiin toteuttamiskelpoisempana, mutta oltiin myös valmiita hallintojohtajan ehdotuksen mukaisesti keskustelemaan kokeilusta, jossa lapsityö pilottina lähtisi kokeilemaan työalabudjettia. Keskustelussa oltiin yksimielisiä siitä, ettei uusia jakoperusteita saada käyttöön vielä vuoden 2015 talousarvion laadintaan. Vaikka pohjaksi valittaisiin malli 1., vaatii sen jatkotyöstäminen ja hiominen vielä runsaasti työtä. Myös mahdolliset organisaatiomuutokset ja uudet hallintoratkaisut on syytä katsoa ennen kuin budjettirakennetta lyödään lukkoon.. Yhteisesti todettiin, että nyt esitellyn alustavan mallin pohjana olevia väestötietoja on alueellisen jakautumisen osalta tarkennettava sekä pyrittävä saamaan käyttöön todelliset jäsenyystiedot. Väestötiedon lisäksi on myös luotava muita rahan jakoon vaikuttavia kriteerejä esimerkiksi toiminnallisten tunnuslukujen pohjalta. Yhtenä mahdollisena osakriteerinä pidettiin henkilöstön määrää. Todettiin kuitenkin, että ensin nykyisen henkilöstön jakautuminen olisi kohdistettava paremmin tämänhetkisiä tarpeita vastaavaksi. Vaikka henkilöstökulut ehdotuksen mukaisesti eriytettäisiin omaksi budjetikseen, kuten myös kappelineuvosto piti järkevänä, on henkilöstörakenteen vaikutukset kuitenkin huomioitava myös toimintamäärärahoissa, esimerkiksi matkakuluissa. Vs. johtavan kappalaisen esitys: Kappelineuvosto antaa lausuntonsa työryhmän esityksestä. Kappelineuvoston päätös: Lausuntonaan kappelineuvosto totesi, ettei uusia jakoperusteita voida ottaa käyttöön vielä vuoden 2015 talousarvion laadintaan. Vaikka pohjaksi valittaisiin malli 1., vaatii sen jatkotyöstäminen ja hiominen vielä runsaasti työtä. Myös mahdolliset organisaatiomuutokset ja uudet hallintoratkaisut on syytä katsoa ennen kuin budjettirakennetta lyödään lukkoon.. jatkuu
NURMON Sivu 5 16 jatkuu Yhteisesti todettiin, että nyt esitellyn alustavan mallin pohjana olevia väestötietoja on alueellisen jakautumisen osalta tarkennettava sekä saatava käyttöön todelliset jäsenyystiedot. Väestötiedon lisäksi on myös luotava muita rahan jakoon vaikuttavia kriteerejä, kuten toiminnalliset tunnusluvut. Yhtenä mahdollisena kriteerinä pidettiin henkilöstön määrää. Todettiin kuitenkin, että ensin nykyisen henkilöstön jakautuminen olisi kohdistettava paremmin tämänhetkisiä tarpeita vastaavaksi. Vaikka henkilöstökulut ehdotuksen mukaisesti eriytettäisiin omaksi budjetikseen, kuten myös kappelineuvosto piti järkevänä, on henkilöstörakenteen vaikutukset kuitenkin huomioitava myös toimintamäärärahoissa, esimerkiksi matkakuluissa. Kappelineuvosto esittää lisäksi, että työryhmän jatkotyöskentelyyn kutsuttaisiin oman seurakunnan ulkopuolelta mukaan muutamia henkilöitä, joilla olisi tämäntyyppistä asiantuntemusta ja mahdollisesti kokemusta vastaavanlaisista prosesseista.
NURMON Sivu 6 17 Tuomirinnan testamenttivarojen käyttö Kappelineuvosto on edellyttänyt lähetystoimikunnalta vuosittaista selvitystä Lilja Tuomirinnan rahaston varojen käytöstä. Vuoden 2013 rahojen jaossa lähetystoimikunta on jatkanut edellisen vuoden käytäntöä ja myöntänyt avustukset kannustinrahahakemusten perusteella sekä jakamalla kaikille yhteistyöjärjestöille 1000. Kappelineuvosto on myös edellyttänyt lähetystoimikunnalta vuosittaista suunnitelmaa varojen käytöstä. Suunnitelma vuodelle 2014 saadaan kappelineuvoston kokoukseen. Selvitys liitteenä 2 Vs. johtavan kappalaisen esitys: Kappelineuvosto hyväksyy lähetystoimikunnan selvityksen Tuomirinnan testamenttivarojen käytöstä vuonna 2013 ja suunnitelman varojen käyttämiseksi vuonna 2014. Kappelineuvoston päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. Vuoden 2014 käyttösuunnitelmaksi hyväksyttiin lähetystyön toimikunnan 20.2.2014 kokouksessaan määrittelemä linjaus: Vuonna 2014 lähetystoimikunta myöntää avustuksia hankehakemusten perusteella sekä mahdollisesti muihin tarkoituksenmukaisiksi katsottuihin kohteisiin. Lähetysjärjestöjen 1000 :n avustuksia ei enää jaeta.
NURMON Sivu 7 18 Eskariryhmän toiminta kaudella 2014 2015 Varhaiskasvatuksen yhteispäätöksellä (NYPS) on päätetty lopettaa erityiskerhoja ja jatkaa vain päiväkerhotoimintaa. Myös Nurmossa oli alustavasti tehty päätös, ettei esikouluikäisille järjestettyä eskarikerhotoimintaa enää kaudella 2014/2015 jatkettaisi. Syynä on ollut paitsi säästösyistä tehty yhteispäätös, myös uusi varhaiskasvatuslaki, joka tulee mahdollisesti voimaan jo syksystä 2015. Sen mukaan kaikki 6-vuotiaat tulevat kunnan järjestämän esiopetuksen piiriin. Nyt kuitenkin Nurmossa vanhemmat ovat keränneet adressin, jossa he toivovat seurakunnan jatkavan eskarikerhotoimintaa vielä ensi syksynä alkavan kauden. Eskarikerhot ovat Nurmossa olleet 25 vuoden ajan osa lapsi- ja perhetyön perustoimintaa. Kyse ei ole ollut varsinaisesta esiopetuksesta vaan kerhotoiminnasta kolmena iltapäivänä viikossa kolme tuntia kerrallaan, mitä vanhemmat ovat pitäneet nimenomaan lasten kannalta hyvänä järjestelynä. Muissa Seinäjoen seurakunnissa ei eskarikerhoja ole ollut. Vanhemmat vetoavat adressissaan muun muassa siihen, että he haluaisivat lapsilleen turvallisen ja pehmeän laskun kohti kouluelämää, mahdollisuuden olla pidempään lapsi, sekä tukea kristillisen arvomaailman rakentamiselle. Seurakunta on pyrkinyt monin keinoin saamaan tietoa siitä, mitä seurakuntalaiset toivoisivat seurakunnan toiminnalta. Kun nyt saadaan selkeä toive toiminnasta, jota lapsiperheet pitävät tärkeänä ja kokevat merkitykselliseksi, tuntuisi hyvin tärkeältä pystyä vastaamaan näihin tarpeisiin. Myös kasvatustyön toimikunta on kokouksessaan asettunut tukemaan adressia. Toimintamäärärahat tarkoitukseen pystyttäisiin varhaiskasvatustyön budjetista järjestämään, ainoastaan henkilöstöresurssien riittävyys täytyy saada varmistettua. Alustavia suunnitelmia on tehty siitä, että koska Nurmossa lastenohjaajien määrä vähenee neljällä, saadaan alueseurakunnasta tarvittaessa käyttöön korvaavaa työvoimaa. Adressi liitteenä 3 Vs. johtavan kappalaisen esitys: Koska kappeliseurakunnan ohjesäännössä kappelineuvoston tehtäväksi määritellään kappeliseurakunnan toiminnan suunnittelu, kehittäminen ja johtaminen, kappelineuvosto päättää esikouluikäisten kerhotoiminnan toteuttamisesta kaudella 2014/2015. Kappelineuvosto valtuuttaa johtavan kappalaisen ja lapsityön ohjaajan neuvottelemaan henkilöstöresurssien jakamisesta niin, että kerhon toteuttaminen on mahdollista. Kappelineuvoston päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.
NURMON Sivu 8 19 Muut mahdolliset esille tulevat asiat Muita asioita ei ollut. 20 Ilmoitusasiat Avustuksen myöntäminen Ylijoen kerhotilaan / kine 30.1.2014 12 Kouran Louhen avustusanomus / kine 30102014 13 Vuoden 2015 toimintasuunnitelman ja talousarvion juuripalaveri 5.3.2014 21 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15. Kokous päätettiin virteen 525.