KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Transkriptio

1 ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 35 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 36 Työjärjestyksen hyväksyminen 37 Toiminta-avustukset vuoden 2017 talousarvioon 1 38 Talous- ja toimintasuunnitelma , 3 39 Tiedoksi merkittävät asiat 40 Kokouksen päättäminen Nurmon seurakuntakodin ilmoitustaululla neljäntoista päivän ajan lukien. PETRI YLI-SOINI Kappelineuvoston puheenjohtaja

2 ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti JÄSENET Alapiha Tuija Hyyppä Jenni Jaskari Jari Juusola-Vänskä Miia, johtava kappalainen Kalliovalkama Elina Mäkinen Alpo poissa Prusti Hanne poissa Saari Markku Tiittanen Jaakko poissa Uusi-Pohjola Mervi Yli-Soini Petri, puheenjohtaja Koski Jaana, varajäsen (Prusti) Keski-Luoma Aira, varajäsen (Tiittanen) MUUT Juurakko Jussi, kirkkoneuvoston edustaja Lehto Leena, seurakuntasihteeri Salo Jukka, kirkkoherra ASIAT Petri Yli-Soini Leena Lehto Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Nurmon seurakuntatoimistolla Mervi Uusi-Pohjola Jenni Hyyppä

3 33 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen. Johtava kappalainen piti alkuhartauden. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Johtavan kappalaisen esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kappelineuvoston päätös: Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 35 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Johtavan kappalaisen esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Mervi Uusi-Pohjola ja Jenni Hyyppä. Kappelineuvoston päätös: Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mervi Uusi-Pohjola ja Jenni Hyyppä. 36 Työjärjestyksen hyväksyminen Johtavan kappalaisen esitys: Hyväksytään esityslistan mukainen työjärjestys. Kappelineuvoston päätös: Hyväksyttiin esityslistan työjärjestys.

4 Toiminta-avustukset vuoden 2017 talousarvioon Seinäjoen seurakunnan kanssa yhteistyötä tekevät järjestöt ovat jälleen voineet hakea toiminta-avustusta vuodelle Seinäjoen seurakunnan kirkkoneuvosto käsittelee anomukset alue- ja kappelineuvostojen esitysten pohjalta. Kuluvan vuoden avustusten käytöstä järjestöjä on pyydetty toimittamaan selvityksensä mennessä, mikä on edellytys tulevien avustusten maksamiselle. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli Nurmosta seitsemän. Alla anotut summat (suluissa vuoden 2016 avustussummat): Nurmon soittokunta ry avoin (350 ) Nurmon kirkkokuoro ry 2600 (2600 ) Nurmon Veteraanien kööri 1680 (1750 ) Lakeuskvartetti 300 (400 ) Seniorikuoro 1900 (1800 ) Nurmon Sininauha ry ( ) Kouran Vanhustenkotiyhdistys ry - (200 ) SPR Kouran osasto 250 (250 ) Johtavan kappalaisen esitys: Päätetään esittää kirkkoneuvostolle vuoden 2017 avustusten myöntämistä seuraavasti: Nurmon soittokunta ry 350 Nurmon kirkkokuoro ry 2600 Nurmon Veteraanien kööri 1680 Lakeuskvartetti 300 Seniorikuoro 1900 Nurmon Sininauha ry SPR Kouran osasto 250 Elina Kalliovalkama poistui pykälän päätöksenteon ajaksi. Liite 1 Kappelineuvoston päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

5 Talous- ja toimintasuunnitelma 2017 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaprosessin mukaisesti kappelineuvosto käy läpi ja hyväksyy osaltaan talousarvioehdotuksen. Annetut laadintaohjeet edellyttävät, että kaiken suunnittelun perustana on Ristin juurella strategia. Kokouksessaan kappelineuvosto käsitteli strategian tavoitteita ja pohjusti talousarvion laadintaa. Hallinnossa on asetettu talouden tasapainottamiseksi vuoden 2017 talousarvioon lähtökohdaksi, että toimintakate (pl. henkilöstökulut ja sisäiset kulut) on +/- 0 % vuoden 2016 talousarvioon verrattuna. Työalat ovat laatineet talousarvionsa ja Nurmon kappeliseurakunnan toimintakate on tässä vaiheessa jopa reilusti alle annetun :n katesumman. Tämänhetkisten laskelmien mukaan taloustoimistossa laskettu toimintakate ilman henkilöstökuluja ja sisäisiä kuluja on Osa pienemmästä kokonaissummasta selittyy mm. kirkollisiin toimituksiin liittyvien lahjojen sekä puhelinkulujen siirtymisellä seurakunnan yhteisiin kuluihin. Myös toimintatuotot ovat kasvaneet. Sisäisiin palveluihin käytetty summa puolestaan on pienentynyt. Liitteet 2 ja 3 Johtavan kappalaisen esitys: Kappelineuvosto käsittelee talous- ja toimintasuunnitelman jatkotoimia varten. Kappelineuvoston päätös: Kappelineuvosto keskusteli talous- ja toimintasuunnitelmasta ja hyväksyi toimintasuunnitelmaosuuden muutamin täsmennyksin ja täydennyspyynnöin. Ensimmäistä kertaa käytössä olevan toimintasuunnitelma/toimintakertomus-lomakkeen todettiin tarvitsevan vielä hiomista sekä ulkoasultaan että sisällöllisesti mm. siten, että jatkossa työalan tavoitteiden suhde strategiaan käy selvemmin ilmi. Talousarvion osalta päätettiin, että budjettiraamissa sisäisten kulujen osuuteen jäänyt liikkumavara käytetään diakoniatyön keskiviikkokeittojen tarjontakertojen lisäämiseen 23:sta 27:ään. Kappelineuvosto pitää sekä Hyllykalliolla että Nurmossa tarjottavia keittoja monin tavoin tärkeänä työmuotona ja keittokertojen lisäämistä mielekkäänä, kuten myös seurakuntalaiset ovat toivoneet. Viime vuosina keittokertoja on taloudellisista syistä jouduttu vähentämään. Vuonna 2016 keittoja on tarjottu myös Ylijoella ja vuonna 2017 keitot aloitetaan lisäksi Kourassa. Ylijoen keittojen kustannukset ovat vuonna 2016 olleet jaettuina puoliksi diakoniatyön ja lähetystyön budjetteihin. Kappelineuvosto päätti siirtää kaikki keittokustannukset diakoniatyön budjettiin.

6 Tiedoksi merkittävät asiat Toiminnan ja talousarvion seurantaraportti elokuu 2016 Seuraava kokous Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Veisattiin iltavirsi.