LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä Riitta Ryhtä Tea Uusimäki Simo Vehmaa Leena Vehmas Tapio Virtanen 21.10.2014 klo 11.30-11.55 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 92 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 93 valinta 94 Forssan ammatti-instituutin tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2014-2017 95 Ammattiosaamisen toimikunta 2015-2017 98 Tarkastuslautakunnan kokous 3.10.2014 99 Rakennusosaston parakit Puheenjohtaja Ossi Stenholm
Yhtymähallitus 92 21.10.2014 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 92 Ky. joht./.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 92 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. _
Yhtymähallitus 93 21.10.2014 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 93 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 10.11.2014 klo 12.00-14.00. Ky.joht./reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 93 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Ryhtä ja Simo Vehmaa. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin maanantai 27.10.2014. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15. _
Yhtymähallitus 94 21.10.2014 4 1 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2014-2017 Yh 94 Pekka Santakivi on työryhmänsä kanssa päivittänyt TVT-strategiaa. Strategiataulukkoon on lisätty vuosille 2014-2017 sähköinen päiväkirja, ajanmukaisten laitteiden hankkiminen, opettajuuden muuttuminen ja siihen sopeutuminen, Winha-nettiliittymät ja työvälineohjelmien peruskäytön opetteleminen varsinkin opiskelijoiden OPSeja muokkaamalla (pakolliseksi kaikille). Tekstissä asiat on päivitetty kauttaaltaan. Ope.fi-tasojen esittely uudella tavalla noudattelee OKM:n linjauksia. Sosiaalisen median käyttö opetuksessa on kokonaan uusi osio, joka perustuu Somepedia-hankkeen saavutuksiin ja OPH:n selvityksiin. Lopussa on ehdotus oppilaitoksen netti-etiketiksi. Vanhentuneita osia on karsittu edelliseen versioon verrattuna. Ky joht./reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 94 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 95 21.10.2014 5 AMMATTIOSAAMISEN TOIMIKUNTA 2015-2017 Yh 95 Hallintosäännön 2 luvun 6 :n mukaan yhtymähallitus asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten toimielimen (ammattiosaamisen toimikunnan), johon kuuluu ky.joht./ rehtori koulutuksen järjestäjän edustajana, 2 työelämän työnantajapuolen edustajaa, 2 työelämän työntekijäpuolen edustajaa, 2 opettajaedustajaa ja 2 opiskelijaedustajaa sekä kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Valitsemistaan jäsenistä yhtymähallitus määrää yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Toimielin on viimeksi asetettu ajalle 1.1.2012-31.12.2014. Toimikaudeksi 1.1.2015-31.12.2017 esitetään seuraavaa kokoonpanoa: Työnantajapuolen edustajat: Petri Yli-Jaakkola, toimitusjoht., Sirjo Oy (varajäsen: vastaava sair.hoit. Hannele Oksanen, Niittyvillan asumispalveluyksikkö) Tanja Kalliola, Loimijoen kuntapalvelut Oy (varajäsen: Satu Heinänen, OK- Hämeenmaa, Prisma,Forssa) Työntekijäpuolen edustajat: Tapio Salo, työnjohtaja, Auto-Kehä Oy (varajäsen: lähihoit. Arja Niittymäki, Ryhmis Kojola) Jaana Saaranen, koulutussihteeri, Suomen elintarviketyöläisten liitto ry (varajäsen: Minna-Liisa Mäkilä, kanslisti: Tammelan kunta) Opiskelijoiden edustajat: Senni Rikassaari LH14a (varajäsen Sanita Vainio LH14b) Sami Välikoski Rak13 (varajäsen Veeti Valkonen Rak13) Opettajien edustajat: Marko Ruusiala, kaupan ja hallinnon ala, (varajäsen: Jari Kauppi, tekn. ja liikenteen ala) Sari Kortepohja, sosiaali- ja terveysala (varajäsen: Outi Roos, käsi- ja taideala) Koulutuksen järjestäjän edustaja: Tuula Koivula, ky johtaja/rehtori (varajäsen: koulutusalajohtaja Aino Airaksinen) Rehtori perustelee valinnat lähemmin kokouksessa.
Ky.joht/.reht.: Päätetään, että asetetaan ammattiosaamisen toimikunta ajalle 1.1.2015-31.12.2017 em. kokoonpanolla määrätään toimikunnan puheenjohtajaksi Petri Yli- Jaakkola ja varapuheenjohtajaksi Tuula Koivula nimetään toimikunnan sihteeriksi Marko Ruusiala. Yh 95 Päätös: Hyväksyttiin. Juha Mäenpää saapui tämän pykälän käsittelyn aikana. _
Yhtymähallitus 98 21.10.2014 8 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 3.10.2014 Yh 98 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Kokouspöytäkirja on liitteenä. Ky joht./reht.: Merkitään tiedoksi Yh 98 Päätös: Hyväksyttiin. _
Yhtymähallitus 99 21.10.2014 9 3 RAKENNUSOSASTON PARAKIT Yh 99 Vuoden 2014 investointiohjelmaan on varattu 15 000,- euroa rakennusosaston parakkien hankintaan. Tarkoituksena on hankkia kaksi parakkia, jotka toimivat opiskelijoiden opetus/taukotiloina rakennustyömailla. Parakkien pitkät sivut on avattavissa, jolloin parakit voidaan liittää yhteen isoksi yhteiseksi tilaksi. Tilaa voidaan käyttää myös teoriaopetustilana työmaalla. Parakeista pyydettiin tarjouksia kuudelta eri toimittajalta. Tarjousvertailu on liitteenä. Laaditun tarjousvertailun mukaan edullisin parakkeja koskeva tarjous on Suomen vuokrakontti Oy:n tarjous. Tarjouksen mukaan parakkien hinta yhteensä on 11 800,- euroa (alv 0 %), arvioitu rahtikustannus on noin 1 000,- euroa, joten hankinnan kokonaiskustannus on n. 12 800,- euroa. Ky joht./reht.: Hankitaan kaksi parakkia Suomen vuokrakontti Oy:ltä hintaan 11 800,- euroa (alv 0 %). Yh 99 Päätös: Hyväksyttiin. _