Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 6/2017 1 Tarkastuslautakunta Aika Paikka 28.09.2017 klo 13:00-15:40 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Loisa ja Jari Lantta. Käsitellyt asiat Sivu 14 Tarkastuslautakunnan sihteeri valinta 3 15 Savitaipaleen kunnan osavuosikatsaus ajalla 1.1.-31.7.2017 4 16 Savitaipaleen kunnan tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2017 5 17 Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2018 6 18 Sidonnaisuusrekisteri 7 19 Tarkastuslautakunnan jäsenten sidonnaisuudet 8 20 Seuraava kokous 9
Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 6/2017 2 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Jäsenet Byckling Leena puheenjohtaja Lantta Jari varapuheenjohtaja Kokkola Heli jäsen Loisa Antti jäsen Siltamaa Jussi jäsen Koponen Juha tilintarkastaja Muut Kainulainen Kimmo Kunnanjohtaja Myllyharju Virpi Hallintojohtaja Allekirjoitukset Leena Byckling Puheenjohtaja Heli Kokkola Pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat 14-20 :t Pöytäkirjan tarkastus Savitaipaleella 17.10.2017 Antti Loisa Jari Lantta Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnanviraston hallintotoimistossa 18.10.2017 klo 9-15 Arkistosihteeri Saara Muhonen
Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 6/2017 3 Tarkastuslautakunta 14 28.09.2017 Tarkastuslautakunnan sihteeri valinta Tarkla 28.09.2017 14 Ehdotus: Päätös: Valitaan tämän kokouksen sihteeriksi Heli Kokkola Varsinaisen sihteerin Sirpa Hyrkkäsen ollessa estyneenä kokouksen sihteeriksi valittiin Heli Kokkola.
Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 6/2017 4 Tarkastuslautakunta 15 28.09.2017 Savitaipaleen kunnan osavuosikatsaus ajalla 1.1.-31.7.2017 Tarkla 28.09.2017 15 Kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen ja hallintojohtaja Virpi Myllyharju kertovat kunnan talous- ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Päätös: Kunnanjohtaja Kimmo Kainulainen ja hallintojohtaja Virpi Myllyharju kertoivat kunnan talous- ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Keskusteltiin kunnan talouden tasapainottamisesta vaalikauden aikana.
Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 6/2017 5 Tarkastuslautakunta 16 28.09.2017 Savitaipaleen kunnan tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2017 Tarkla 28.09.2017 16 Esitys: JHT, HT tilintarkastaja Juha Koponen esittelee työohjelmansa vuodelle 2017. Päätös: JHT, HT tilintarkastaja Juha Koponen esitteli työohjelmansa vuodelle 2017. Tilintarkastajan toimikausi loppuu 2017 vuoden lopussa, joten työsuunnitelmaa valtuustokaudelle ei voi tässä tilanteessa esittää. Hallintojohtaja selvittää naapurikuntien kanssa kilpailutetaanko tilintarkastajan valinta vielä syksyn 2017 aikana. Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan ja avustavan tilintarkastajan loppuvuoden työohjelmat sovitettiin yhteen.
Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 6/2017 6 Tarkastuslautakunta 17 28.09.2017 Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2018 Tarkla 28.09.2017 17 Esitys: Päätös: Päätetään tarkastuslautakunnan esityksestä omaksi talousarvioksi ja toiminnallisista tavoitteista vuodelle 2018. Vuoden 2017 talousarvion pohjalta sovittiin tarkastuslautakunnan talousarvioesityksestä vuodelle 2018. Hallintojohtaja vie esityksen talousarvioehdotukseen.
Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 6/2017 7 Tarkastuslautakunta 18 28.09.2017 Sidonnaisuusrekisteri Tarkla 28.09.2017 18 Sidonnaisuusrekisteri on saatettu tiedoksi valtuustolle 11.9.2017 55. Sidonnaisuusrekisteri on julkaistu Savitaipaleen kunnan nettisivuilla http://www.savitaipale.fi/hallinto/esityslistat ja poytakirjat Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Sidonnaisuusrekisteri on saatettu tiedoksi valtuustolle 11.9.2017. Sidonnaisuusrekisteri on julkaistu Savitaipaleen kunnan nettisivuilla http://www.savitaipale.fi/sidonnaisuusrekisteri/. Tarkastuslautakunnan esityslista sekä pöytäkirjat ovat jatkossa myös nähtävillä kunnan nettisivuilla.
Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 6/2017 8 Tarkastuslautakunta 19 28.09.2017 Tarkastuslautakunnan jäsenten sidonnaisuudet Tarkla 28.09.2017 19 Puheenjohtaja Leena Byckling täydentää omia sidonnaisuuksiaan seuraavasti: Eksoten hallituksen varajäsen ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy (Socom) hallituksen varajäsen. Ehdotus: Päätös: Merkitään tiedoksi Puheenjohtaja Leena Byckling täydentää sidonnaisuuksiaan seuraavasti: Eksoten hallituksen varajäsen ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy (Socom) hallituksen varajäsen. Tilintarkastajan ohjeistuksen mukaan tarkastuslautakunnan pöytäkirjaan merkitään aina tiedoksi, mikäli sen jäsen on jonkin käsiteltävän asian suhteen jäävi, jolloin hänellä on kokouksessa läsnäolo-oikeus, mutta ei puheoikeutta.
Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 6/2017 9 Tarkastuslautakunta 20 28.09.2017 Seuraava kokous Tarkla 28.09.2017 20 Kunnan johtoryhmän kanssa strategiatyöpaja tiistaina 3.10. klo 8.30 12. Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on to 7.11. klo 15 kunnantalolla. Päätös: Kunnan johtoryhmän kanssa strategiatyöpaja tiistaina 3.10.2017 klo 8.30-12.00. Tarkastuslautakunnan seuraava kokous on to 7.11.2017 klo 15.00 kunnantalolla.