LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 33 Loviisan Vesiliikelaitos AIKA 26.06.2014 klo 17:00-20:18 PAIKKA Tekninen keskus, 3. kerroksen kokoushuone. Kuningattarenkatu 15 B. LÄSNÄ Vainio Nils puheenjohtaja Holmström Eeva varapuheenjohtaja poistui kokouksesta 18:55 Turku Roger jäsen Järvinen Anja Blomberg Ulf jäsen jäsen / tekninen johtaja MUUT Paakkarinen Markku vesihuoltopääll./esitt. Taipale Tero taloussuunn./siht. POISSA Wasenius Ninni Vainion varajäsen Hoffman Kenneth Holmströmin varajäsen Bäcklund Lars Turun varajäsen Huuhtanen Tapani Järvisen varajäsen Kettunen Kirsi talousjohtaja/blombe rgin varajäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Nils Vainio KÄSITELLYT ASIAT 21-29 Tero Taipale PÖYTÄKIRJAN Loviisassa 27.6.2014 TARKASTUS Anja Järvinen PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisa 1.7.2014 SESTI NÄHTÄVILLÄ Roger Turku Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 34 Loviisan Vesiliikelaitos LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 22 Pöytäkirjan tarkastajat 36 23 Esityslistan hyväksyminen 37 24 Vesi- ja viemärilinja Isnäs-Rönnäs, vaihe 2 Urakoitsija valinta 38 25 Vesitornihanke, vahingonkorvaus menettelyn harkinta 39 26 Talouskatsaus 40 27 Tiedoksi 41 28 Muut asiat 43 29 Vuoden 2013 tilinpäätöksen käsittely kaupunginvaltuustossa 44
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 35 Loviisan Vesiliikelaitos 21 26.06.2014 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LOVESI 21 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 36 Loviisan Vesiliikelaitos 22 26.06.2014 Pöytäkirjan tarkastajat LOVESI 22 Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Valittiin jäsenet Anja Järvinen ja Roger Turku
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 37 Loviisan Vesiliikelaitos 23 26.06.2014 Esityslistan hyväksyminen LOVESI 23 Johtokunta hyväksyy kokouskutsun mukana jaetun asialistan kokouksen esityslistaksi. Hyväksyttiin siten, että otettiin yksimielisesti uusi asia numerolla 9 käsiteltäväksi ja ennen muita.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 38 Loviisan Vesiliikelaitos 24 26.06.2014 Vesi- ja viemärilinja Isnäs-Rönnäs, vaihe 2 Urakoitsija valinta 580/10.03.01/2013 LOVESI 24 Valmistelija ja esittelijä: Vesihuoltopäälliikö Markku Paakkarinen, puh. 0440 555 409 Pernajan kaupunginosan vesihuoltosuunnitelmiin kuuluvan siirtolinjan ensimmäinen osuus välillä Isnäs Rönnäs otettiin kaupalliseen käyttöön vesijohdon osalta 15. toukokuuta 2014. Ensimmäisen osuuden pituus oli n. 1820 metriä. Toisen vaiheen pituus on n. 3430 metriä. Investointirahaa on varattuna Pernajan hankkeeseen tälle vuodelle 1 940 000. Isnäs Rönnäs välisen 2-vaiheen vesihuoltolinjan tarjouskilpailu on käyty, tarjouspyynnöt on jaettu 6.6.2014, tarjoukset on palautettu 17.6.2014 ja urakkaneuvottelu käydään 23.6.2014. Tarjouskilpailu on käyty rajoitettuna lähiseudun urakoitsijoiden välillä. Hankkeen valmistumisaikataulu on vuoden 2014 loppuun mennessä. Urakkatarjousasiakirjat ovat kokouksessa nähtävillä. Annetaan kokouksessa. Tarjouskilpailu on käyty. Tarjouksia pyydettiin ja saatiin neljä kappaletta (liite). Urakkaneuvottelu käytiin halvimman tarjouksen tehneen Maaurakointi R. Broman Oy:n kanssa 23.6.2014. Neuvottelussa ei tullut esille mitään urakkahintaa nostavia asioita. Pykälä on julkinen, kun päätös on tehty ja pöytäkirja tarkastettu. Kokouksessa annettu ehdotus: Johtokunta päättää valita Maaurakointi R. Broman Oy:n urakoitsijaksi Isnäs-Rönnäs vesihuoltolinjaurakan, vaihe 2, hintaan 612 000 (alv 0 %) Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 39 Loviisan Vesiliikelaitos 25 26.06.2014 Vesitornihanke, vahingonkorvaus menettelyn harkinta 467/10.03.01/2014 LOVESI 25 Valmistelija ja esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh. 0440 555 409 Alavesisäiliön urakkasopimus allekirjoitettiin 5.6.2014 Lemminkäinen Infra Oy:n kanssa. Rakennustyöt ovat alkaneet eli alavesisäiliö on edennyt toteutusvaiheeseen. Johtokunnan 11.12.2012 tekemän päätöksen mukaan mahdollinen vahingonkorvausmenettely Free Solon suunnittelijaa kohtaan harkitaan erikseen, kun alavesisäiliöhanke on edennyt toteutusvaiheeseen. Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan vuodelta 2013 kiinnittänyt huomiota asiaan ja todennut kannanottonaan, että vahingonkorvausmenettely olisi pitänyt jo aloittaa. Johtokunta keskustelee mahdollisesta vahingonkorvausmenettelystä ja päättää jatkotoimenpiteistä. Päätettiin järjestää suunnitteluorganisaation kanssa neuvottelutapaaminen koko johtokunnan ollessa läsnä.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 40 Loviisan Vesiliikelaitos 26 26.06.2014 Talouskatsaus LOVESI 26 Valmistelija ja esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh. 0440 555 409 Liitteinä juoksevat raportit päivämäärällä 18.6.2014 sekä käyttötalous että investoinnit. Tuloissa on mukana vain neljännesvuosi todellisen laskutuksen mukaan. Liite 9. Johtokunta merkitsee taloustilanteen tiedoksi. Merkittiin.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 41 Loviisan Vesiliikelaitos 27 26.06.2014 Tiedoksi LOVESI 27 - Pernajan tilanne (suullinen kooste) - Alavesisäiliön työmaatilanne Seuraavat asiakirjat / kirjeet ovat esillä kokouksessa - Verkostovesi 2.4.2014, Liljendal, Ruotsinpyhtää, Lapinjärvi - Raakavedet 2.4.2014, LSV - Lähtevä vesi 2.4.2014, LSV - Puhdistamotarkkailu 26.3.2014, Vårdö - Lietetutkimus 27.2.2014. Liljendal - Lietetutkimus 26.3.2014, Vårdö - Dödensdalin vesistötarkkailu 18.3.2014 - Vårdön puhdistamon ja joen laskeutusaltaan tarkkailu 13.3.2014 - Vårdön puhdistamon vesistötarkkailu, laaja yhteenveto 2006 2013 tuloksista - Vårdön puhdistamo kuormitustarkkailu, osavuosiyhttenveto I/2014 - Raakavedet 5.5.2014, LSV - Lähtevä vesi 5.5.2014, LSV - Verkostovesi 12.5.2014, LSV - Lähtevä vesi 5.5.2014, LSV - Puhdistamotarkkailu 17.4.2014, Vårdö - Vesistötarkkailu, Isnäs, vuosiyhteenveto 2013 - Vesistötarkkailu, Pernaja kk, vuosiyhteenveto 2013 - Dödensdalin pinta- ja pohjavesitarkkailu, vuosiyhteenveto 2013 - Vesitutkimus 20.5.2014, Hemgården - Vesitutkimus 20.5.2014, ABC Vanhakylä - Vesitutkimus 20.5.2014, Isnäs - Vesitutkimus 13.5.2014, Ruotsinpyhtää, Määrlahti - Vesitutkimus 26.5.2014, Sävträsk - Koskenkylän ja Liljendalin puhdistamoiden vesistötarkkailu, vuosiyhteenveto 2013 - Raakavedet 2.6.2014, LSV - Verkostovesi 2.6.2014, LSV - Lähtevä vesi 2.6.2014, LSV - Puhdistamotarkkailu 6.5.2014, Vårdö - Pohjavedenottamoiden raakavesitarkkailu 19.5.2014 -Haihtuvat orgaaniset yhdisteet 19.5.2014, Koskenkylän vedenottamo Merkitään asiat tiedoksi.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 42 Merkittiin kuten myös Vårdön jäteveden ympäristölupapäätös 26.6.2014 ja Mörkömäen viemäröinnin valmistuminen.
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 43 Loviisan Vesiliikelaitos 28 26.06.2014 Muut asiat LOVESI 28 Johtokunta käsittelee muita esille tulevia asioita. Seuraava kokous. Johtokunta totesi että toimistosihteeri Tove Ståhl on tullut talousjohtajan päätöksellä valituksi asuntosihteerin toimeen 01.08.2014 alkaen ja siten, että työaika on 60 %. Koko työajasta 40 % säilyy vesiliikelaitoksella. Seuraava kokous päätettiin pitää 28.08.2014 kello 17.00
LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2014 44 Loviisan Vesiliikelaitos 29 26.06.2014 Vuoden 2013 tilinpäätöksen käsittely kaupunginvaltuustossa LOVESI 29 Valmistelija ja esittelijä: Vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen, puh.0440 555409 Valtuuston käsitellessä tilinpäätöstä vuodelta 2013 kävi ilmi, että tarkastuslautakunnan arviointikertomus sisälsi useita vesiliikelaitosta koskevia huomioita ja toiminnanohjaukseksi tulkittavia kohtia, jotka todennäköisesti perustuivat tilintarkastuskertomukseen. Lisäksi tarkastuslautakunta oli päättänyt ehdottaa valtuustolle, että tilintarkastajan lausuntoon viitaten vastuuvapautta ei myönnettäisi vesiliikelaitoksen johtajalle eikä johtokunnalle vuodelta 2013. Vastuuvapauden valtuusto kuitenkin myönsi, mutta antoi samalla hallituksen tehtäväksi kartoittaa vesiliikelaitoksen asemaa ja toimintakenttää siten, että tietoa olisi valtuuston käytettävissä vuoden 2015 talousarviokäsittelyssä. Johtokunnan puolesta oli ennen tilinpäätöksen käsittelyä lähetetty johtokunnan jäsenten kanssa käydyn puhelinneuvottelun jälkeen puhenjohtahan toimesta kirjelmä kaupunginhallitukselle (liite) ja kirjelmä valtuuston jäsenille (liite) Johtokunta päättää dokumentoida lähetetyt kirjeet ja harkitsee mahdollisia tarkastuslautakunnan toiminnanohjauksen perusteella tarvittavia muutoksia vesiliikelaitoksen menettelytavoissa. Päätettiin dokumentoida kirjelmät. Lisäksi päätettiin antaa vesihuoltopäälikölle ja taloussuunnittelijalle tehtäväksi laatia ehdotus toimenpiteistä, joita arviointikertomuksen perusteella tulisi tehdä. Kolmannesvuosiraporttien jättämisen lisäksi johtokunta kokoontuu säännöllisesti muulloinkin talouden seuraamiseksi.