Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 11/2012 1 (18) Aika: 12.11.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 161 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 162 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 3 163 Tiina Hacklinin eronpyyntö ja uuden henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen maakuntahallitukseen... 4 164 Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013 2015 ja talousarvio vuodelle 2013... 5 165 Hämeen liiton luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2013 alkaen... 7 166 Maakuntavaltuustotyöskentelyn 2009 2012 arviointikyselyn tulokset... 8 167 Vuoden 2012 kulttuuritunnustuspalkinnon saajan valinta... 10 168 Maakuntahallituksen ja -valtuuston kokousajankohdat 1.1. 31.12.2013... 11 169 Kanta-Hämeen vaalitoimikunta ja Hämeen liiton rooli kuntayhtymien luottamushenkilöpaikkaneuvotteluissa... 12 170 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen jatkorahoituspäätöksenä Hämeen osaamiskeskusohjelma -hankkeelle... 13 171 Bothnian Green Logistic Corridor -hankkeen projektitalousarvion poistaminen... 17 172 Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluettelot18 173 Ilmoitusasiat... 18 174 Muut mahdolliset asiat... 18 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..19
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 11/2012 2 (18) Kokousaika 12.11.2012 klo 9.30 10.50 Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes x Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina 160- x Kulmala Jarmo 162 ja 174 jäsen Arovuori Kyösti x Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija - Hirvenoja Liisa x Järvinen Eino x Hacklin Tiina Koskela Satu - Lehtinen Marja-Leena x Nurmi Eeva x Mikkola Ansa Oinonen Ritva x Martikainen Reijo Puotila Matti x Pänkäläinen Erkki Silván Timo x Nurmo Harri Silvennoinen Esa x Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto pj Saviniemi Timo x Honka Juhani, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka - Hemilä Kaisa, sihteeri x II vpj Leppälahti Markku x Lipsanen Matti x Pusa Heikki x Ylipaavalniemi Jouko x Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Johannes Koskinen Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna..2012 Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Ritva Oinonen Timo Silván Hämeen liiton virastossa..2012 klo 9.00 15.00 Todistaa Hallintojohtaja Kaisa Hemilä
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 11/2012 3 (18) 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on 18.5.2009 72 päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla 7.11.2012 maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Maakuntahallitus totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 161 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on 18.5.2009 72 päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Katriina Laaksonen (Timo Silván) ja Ritva Oinonen (Maija Auvinen). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Timo Silván ja Ritva Oinonen. 162 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Varapuheenjohtaja Katriina Laaksosen pyynnöstä maakuntahallitus päätti käsitellä ensimmäisenä 174 :n ja hyväksyi muutoin esityksen.
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 11/2012 4 (18) 163 Tiina Hacklinin eronpyyntö ja uuden henkilökohtaisen varajäsenen valitseminen maakuntahallitukseen HL/147/00.00.02.04/2012 Tiina Hacklin pyytää 24.10.2012 päivätyllä kirjeellään eroa maakuntahallituksen jäsen Eino Järvisen henkilökohtaisesta varajäsenyydestä, koska hän on muuttanut pysyvästi Jokioisilta Helsinkiin huhtikuussa 2012. Kuntalain 82 :n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 33 :n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Kuntalain 33 :n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on jne. Koska Tiina Hacklinin kotikunta on 5.4.2012 alkaen Helsinki, hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa Hämeen liiton luottamustoimiin. Maakuntahallitukseen tulee valita Eino Järviselle uusi henkilökohtainen varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valinnassa tulee noudattaa Hämeen liiton perussopimuksen 15 pykälää maakuntahallituksen kokoonpanosta (kuntalain 81 4 mom., seutukuntajako ja tasa-arvolaki). Asian on valmistellut hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh. 03 647 4040. Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto 1. myöntää Tiina Hacklinille hänen pyytämänsä eron maakuntahallituksen jäsen Eino Järvisen henkilökohtaisesta varajäsenyydestä ja 2. valitsee maakuntahallitukseen Eino Järviselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 11/2012 5 (18) 164 Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013 2015 ja talousarvio vuodelle 2013 HL/77/00.00.03.00/2012 Maakuntahallitus hyväksyi 17.9.2012 luonnoksen Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2013 2015 ja talousarvioksi vuodelle 2013 ja pyysi jäsenkuntien mahdolliset esitykset Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi 22.10.2012 mennessä. Jäsenkuntien lausuntojen yhdistelmä luonnoksesta Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2013 2015 ja talousarvioksi vuodelle 2013 on liitteenä 39/12. Liitteenä 40/12 on esitys Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2013 2015 ja talousarvioksi vuodelle 2013. Vuoden 2013 toimintasuunnitelman luvussa B.1. (s.11-) on esitetty maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi esitettävät sitovat tavoitteet talousarviovuodelle 2013 ja tavoitteet suunnitelmakaudelle 2014 2015. Maakuntavaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisista maakuntahallitus raportoi valtuustolle toimintakertomuksessa. Toimintasuunnitelman luvussa B.2. (s. 12-) esitetään maakuntahallituksen asettamat tavoitteet / toimintalinjaukset vuodelle 2013, joista maakuntajohtaja raportoi maakuntahallitukselle osavuosikatsauksissa ja toimintakertomuksessa. Talousarvio vuodelle 2013 ja sen perusteluosa sekä taloussuunnitelma vuosille 2014 2015 on esitetty luvussa C. (s. 15-) Vuoden 2013 talousarvion käyttötalousosassa (s. 20) maakuntavaltuusto hyväksyy sitovasti toimintakatteen seuraaville tehtäville: - Luottamushenkilöhallinto - Hämeen liiton operatiivinen toiminta - Projektit - Kesäyliopiston johtokunta - Kesäyliopistotoiminta Vuoden 2013 alusta lukien maakuntavaltuusto ja -hallitus sekä tarkastuslautakunta on yhdistetty luottamushenkilöhallinnoksi. Vuoden 2013 talousarvioesityksen tuloslaskelmassa (s. 21) on toimintatuottoja 3 950 974 (muutos -3,8 % vuodesta 2012). Toimintatuottojen ja -kulujen pieneneminen johtuu projektitalousarvioiden 196 673 euron (-17,9 %) laskusta vuodesta 2012. Toimintatuotoista on 53 % jäsenkuntien maksuosuuksia, joita esitetään kannettavan 2 088 100. Maksuosuuksiin sisältyy kahden prosentin korotus kuluvaan vuoteen verrattuna, jolla liiton kassaan kertyy 40 900 euroa nykyistä enemmän. Myyntitulojen osuus on 2 106 200 eli 53 % toimintatuotoista, joihin em. jäsenkuntaosuudet sisältyvät. Toimintatuotoista tukien ja avustusten osuus on 1 225 774 (31 %) ja maksutulojen 600 000 (15 %). Tuloslaskelmassa toimintakulut vuodelle 2013 ovat 4 036 774 (muutos -4,2 % vuodesta 2012). Toimintakuluista henkilöstökulujen osuus on 2 387 620 eli 59 %. Henki-
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 11/2012 6 (18) löstökuluihin sisältyy henkilökunnan palkkojen ja sivukulujen lisäksi luottamushenkilöiden ja kesäyliopiston luennoitsijoiden palkkiot sivukuluineen. Palvelujen ostojen osuus on 1 320 847 eli 33 % toimintakuluista. Vuoden 2013 tuloslaskelmassa toimintatuottojen ja -kulujen erotus, toimintakate on -85 800. Vuosikate on -75 800, joten poistot jäävät kattamatta. Vuoden 2013 tilikauden tulokseksi tulee -82 190. Poistoerojen vähennysten sekä tutkimus- ja kehittämisrahastotuloutuksen jälkeen on tilikausi alijäämäinen 27 350. Liiton taseessa on edellisten vuosien ylijäämiä, jotka pienevät vuoden 2013 tilinpäätöksessä toteutuvan alijäämän suuruisena. Taloussuunnitelmavuoden 2014 tilikausi päätyy lievästi ylijäämäiseksi ja vuoden 2015 tilikausi jää alijäämäiseksi 9 350. Investointiosassa (s. 21) varaudutaan liiton toimitilojen kunnostamiseen 15 000 eurolla. Vuoden 2013 talousarvion rahoitusosa (s. 22) osoittaa liiton maksuvalmiuden heikkenevän 90 800 eurolla. Maakuntavaltuusto on vuosittain oikeuttanut maakuntahallituksen tarvittaessa ottamaan lyhytaikaista lainaa enintään 170 000 euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi lähinnä EU-ohjelmien hitaasta maksukäytännöstä johtuen. Tilapäislainaa ei toistaiseksi ole tarvinnut nostaa. Asian ovat valmistelleet maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. 03 647 4043 ja hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh.03 647 4040. Mkj: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto 1. hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2013 2015 ja talousarvion vuodelle 2013 liitteessä esitetyin sitovuuksin (liite 40/12), 2. hyväksyy jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2013 (liite 40/12, viimeinen sivu 23), 3. antaa maakuntahallitukselle oikeuden ottaa liiton hallinnoitavaksi projekteja, joiden rahoitusta ei ole huomioitu talousarviossa ja joiden rahoittaminen hoidetaan pääosin muilla kuin jäsenkuntien maksuosuuksilla ja 4. oikeuttaa maakuntahallituksen tarvittaessa ottamaan lyhytaikaista lainaa enintään 170 000 euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi lähinnä EU-ohjelmien hitaasta maksukäytännöstä johtuen. Käsittely: Maakuntajohtaja lisäsi esitykseensä seuraavaa: Maakuntahallitus oikeuttaa viraston tekemään tarvittaessa stilistisiä korjauksia käsittelyssä olevaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2013 2015 ja talousarvioon 2013. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen lisäyksineen yksimielisesti.
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 11/2012 7 (18) 165 Hämeen liiton luottamushenkilöiden palkkiosääntö 1.1.2013 alkaen HL/138/00.00.01.00/2012 Hämeen liiton luottamushenkilöiden palkkiosääntö on ollut voimassa muuttamattomana koko valtuustokauden 2009 2012. Noudatetun käytännön mukaan maakuntavaltuusto tarkistaa toimikauden viimeisessä kokouksessa palkkiosäännön seuraavalle valtuustokaudelle, mutta uusi maakuntavaltuusto voi tarkistaa palkkiosääntöä kesken valtuustokaudenkin. Palkkioita ja kustannusten korvauksia on tarkistettava vastaamaan ansiotasokehitystä ja yleistä kustannustason nousua. Liitteenä 41/12 on esitys Hämeen liiton palkkiosäännöksi 1.1.2013 alkaen, mikä on valmisteltu hallituksen 22.10.2012 hyväksymien palkkiosääntölinjausten pohjalta. Maakuntahallitus on valmistelussaan verrannut muiden maakunnan liittojen, Hämeenlinnan, HAMK:n, Tavastian ja keskussairaalan vuonna 2012 voimassa olevia palkkioita Hämeen liiton palkkioihin. Asian on valmistellut hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh. 03 647 4040. Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto hyväksyy Hämeen liiton luottamushenkilöiden palkkiosäännön liitteen 41/12 mukaisena tulevaksi voimaan 1.1.2013 alkaen. Kokouksessa maakuntajohtaja esitti, että palkkiosäännön (liite 41/12) 6 6. momentin viimeinen lause muutetaan seuraavaksi: Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden 4 ja 5 momenteissa mainittujen kustannusten määrästä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen muutoksineen yksimielisesti.
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 11/2012 8 (18) 166 Maakuntavaltuustotyöskentelyn 2009 2012 arviointikyselyn tulokset Kuntaliitto on 2.5.2012 kirjeessään hallituksille suositellut, että istuntokauttaan päättävät valtuustot arvioisivat omaa toimintaansa ja saavuttamiaan tuloksia. Kuntaliitto toimitti valtuustotyön arviointilomakkeen, jota muokattiin maakuntavaltuustolle sopivaksi. Hämeen liiton maakuntavaltuutetuille on 3.9.2012 lähetetty sähköpostilla maakuntavaltuustokauden 2009 2012 arviointikysely täytettäväksi internetissä olevalle e- lomakkeelle. Maakuntavaltuutetuista 23 vastasi arviointikyselyyn, joten vastausprosentti oli 43. Liitteenä 42 /12 on yhteenveto maakuntavaltuustotyöskentelyn 2009 2012 arviointikyselyn tuloksista. Vastaajat arvioivat omia edellytyksiään maakuntavaltuustotyössä melko positiivisesti. Parhaita arvioita saivat vastaajien tiedolliset ja taidolliset valmiudet, maakunnan kuntien näkemysten tuntemus, maakuntaliiton tuki ja tiedon saannin riittävyys asioiden käsittelyssä. Riittävää tiedon saantia eri päätösvaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista arvioitiin hieman heikommaksi. Arvioitaessa yhteistyön toimivuutta maakuntavaltuuston ja muiden osapuolten välillä maakunnan asioiden hoidossa parhaat arviot sai yhteistyö valtuuston ja maakuntajohtajan välillä, valtuustoryhmien sisällä sekä valtuuston ja johtavien viranhaltijoiden välillä. Joidenkin vastaajien mukaan yhteistyö valtuuston ja maakunnan asukkaiden välillä, valtuuston ja yrittäjien sekä järjestöjen välillä voisi olla parempaakin. Maakuntaliiton päätöksenteossa maakuntajohtajalla ja maakuntahallituksella nähtiin olevan eniten vaikutusmahdollisuuksia. Myös asioiden valmistelijoilla sekä asiantuntijaviranhaltijoilla nähtiin olevan paljon vaikutusvaltaa päätöksenteossa. Vähiten vaikutusmahdollisuuksia on vastaajien mukaan maakunnan asukkailla. Vaikutusmahdollisuuksia voisi vastaajien mukaan parantaa esimerkiksi niin, että päätettävistä asioista saisi materiaalin riittävän ajoissa sekä syventävää asiantuntijatietoa aiheesta. Päätöksentekoilmapiiriä vastaajat arvioivat enemmän ennakoivaksi, strategiaan pohjautuvaksi sekä faktoihin perustuvaksi kuin mielikuviin perustuvaksi. Suurin osa oli sitä mieltä, että keskustelu sallitaan. Joidenkin vastaajien mielestä ryhmäkuria korostetaan ja päätöksenteossa näkyy sisäpiirimäisyys ja ristiriitaisuuskin. Päätöksenteko koetaan pääsääntöisesti maakunnan etuja ajavaksi sekä konsensushenkiseksi. Valtaosa koki päätöksentekoilmapiirin tehokkaaksi sekä avoimeksi. Vastaajista 60 % koki, että maakuntavaltuusto on huolehtinut päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnista hyvin tai erittäin hyvin. Yli 70 % vastaajista koki, että valtuustokaudelle strategiassa asetetut kokonaistavoitteet ovat toteutuneet hyvin tai erittäin hyvin. Materiaalissa on hyviä kommentteja siitä, miten valtuutettujen perehdytystä voisi parantaa sekä millä osa-alueilla valtuusto on onnistunut hyvin sekä missä on epäonnistuttu. Näkemyksiä tulevan valtuustokauden tärkeimmistä tavoitteista on listattu myös materiaalin loppuun. Puolet vastanneista kertoi käyttäneensä 5 10 tuntia viikossa yleensä kunnallisten luottamustehtävien hoitoon, johon luettiin mukaan mahdolliset puoluetehtävät. Yli puolet
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 11/2012 9 (18) vastaajista oli sitä mieltä, että luottamustehtävien hoito vie sopivasti aikaa. Neljä vastaajaa voisi käyttää enemmänkin aikaa asioiden hoitoon ja kahdeksan vastaajaa koki, että luottamustehtävien hoito vie liian paljon aikaa. Arviointikyselyn tuloksia hyödynnytetään mahdollisuuksien mukaan seuraavalla valtuustokaudella. Asiaa ovat valmistelleet tietopalvelusihteeri Anja Uusitalo, puh. 03 647 4028, HOC aktivaattori Anne Horila, puh. 03 64 74029 ja hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh. 03 647 4040. Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi yhteenvedon maakuntavaltuustotyöskentelyn 2009 2012 arviointikyselyn tuloksista (liite 42/12). Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 11/2012 10 (18) 167 Vuoden 2012 kulttuuritunnustuspalkinnon saajan valinta HL/144/07.00.02/2012 Hämeen liitto on vuodesta 1991 saakka myöntänyt vuosittain maakunnan kulttuuritunnustuspalkinnon kulttuurin alalla ansioituneelle maakunnassa asuvalle ja/tai työskentelevälle henkilölle tai ryhmälle. Maakunnan kulttuuritunnustuspalkinnolla pyritään rohkaisemaan erityisesti nuoria ja / tai uusia toimijoita. Palkinto ei sisällä rahaa. Valintakriteerien mukaan palkinnon avulla halutaan nostaa esiin erityisen innovatiivisesti toteutettua kulttuuritoimintaa tai töitä. Palkinnon saamisen perusteena voi olla joko Kanta-Hämeen maakunnassa tehty mainittava kulttuuriteko tai maakunnan kulttuurin hyväksi tehty työ. Palkinnon saaja voi olla joko yksityinen henkilö tai ryhmä. Palkittavan / palkittavien tulee asua ja / tai työskennellä maakunnan alueella tai olla syntyjään Kanta-Hämeestä ja tuoda toiminnassaan esiin omaa kotiseutuaan. Kulttuuritunnustuspalkinnon saajan valintaa on valmistellut maakuntahallituksen kulttuurityöryhmä. Palkintona jaetaan yksi kappale puuseppä Tuuli Aution suunnittelemasta ja valmistamasta viiden palkintoesineen sarjasta. Kulttuurityöryhmä tuo esityksensä vuoden 2012 kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi maakuntahallituksen kokoukseen. Kulttuuritunnustuspalkinto jaetaan maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä 26.11.2012. Asian on valmistellut yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi, puh. 03 647 4041. Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättää vuoden 2012 maakunnan kulttuuritunnustuspalkinnon saajan kokouksessa tehtävän esityksen pohjalta. Palkinnon saaja julkistetaan maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä 26.11.2012. Kulttuurityöryhmän puheenjohtaja Eeva Nurmi esitteli asiaa, saajaehdokkaita ja kulttuurityöryhmän esityksen vuoden 2012 Hämeen maakunnan kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi, esitys liitteenä 43/12. Keskusteltuaan kulttuurityöryhmän ehdokkaista maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti kulttuurityöryhmän esityksen vuoden 2012 kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi (liite 43/12). Kulttuuritunnustuspalkinnon saaja julkistetaan maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä 26.11.2012.
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 11/2012 11 (18) 168 Maakuntahallituksen ja -valtuuston kokousajankohdat 1.1. 31.12.2013 Hämeen liiton hallintosäännön 3 :n mukaisesti toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Johtoryhmä ja tuleva maakuntajohtaja ovat valmistelleet maakuntahallituksen ja - valtuuston kokouskalenterin vuodelle 2013 seuraavaksi: 4.2., 11.3., 15.4., 13.5. (valtuustoasiat), 17.6., 19.8., 16.9., 14.10. 11.11. (valtuustoasiat) ja 16.12.2013. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Hämeen liiton virastolla ja ne alkavat klo 9.30. Mahdollisista kokousajankohtien muutoksista päätetään ja ilmoitetaan erikseen. Hallintosäännön 15.2 :n mukaan toimielimen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten, kun siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Maakuntavaltuuston ja -hallituksen pöytäkirjat on pidetty yleisesti nähtävänä Hämeen liiton virastossa kokousta seuraavan viikon perjantaina, ja mikäli päivä on pyhäpäivä tai muu juhlapäivä, niin sitä seuraavana arkipäivänä, jolloin liiton virasto on avoinna. Perussopimuksen mukaan maakuntavaltuuston kevätkokous on pidettävä viimeistään 30. kesäkuuta ja syyskokous viimeistään 30. marraskuuta. Johtoryhmän esitys uuden maakuntavaltuuston kokousajankohdiksi vuodelle 2013 on seuraava: 27.5.2013 ja 25.11.2013 sekä maakuntavaltuuston seminaaripäiväksi 9.9.2013. Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 10.00. Asian on valmistellut hallintojohtaja Kaisa Hemilä, puh. 03 647 4040. Mkj: Maakuntahallitus 1. päättää maakuntahallituksen kokousajat vuodelle 2013 seuraavaksi: 4.2., 11.3., 15.4., 13.5., 17.6., 19.8., 16.9., 14.10. 11.11. ja 16.12.2013. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Hämeen liiton virastolla ja ne alkavat klo 9.30. Mahdollisista kokousajankohtien muutoksista päätetään ja ilmoitetaan erikseen. 2. päättää, että maakuntahallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä Hämeen liiton virastossa kokousta seuraavan viikon perjantaina, ja mikäli päivä on pyhäpäivä tai muu juhlapäivä, niin sitä seuraavana arkipäivänä, jolloin liiton virasto on avoinna ja 3. toteaa, että maakuntavaltuuston kokoukset pidetään 27.5.2013 ja 25.11.2013 sekä maakuntavaltuuston seminaari 9.9.2013. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 11/2012 12 (18) 169 Kanta-Hämeen vaalitoimikunta ja Hämeen liiton rooli kuntayhtymien luottamushenkilöpaikkaneuvotteluissa HL/145/05.00.07/2012 Vuoden 2012 kunnallisvaalien tulos vahvistettiin 31.10.2012. Kuntien valtuustopaikkojen selvittyä aletaan käydä Kanta-Hämeen maakunnan yhteenlaskettuun vaalitulokseen perustuen neuvotteluja kuntayhtymien ja vastaavien luottamushenkilöpaikkojen ja puheenjohtajuuksien täyttämisestä. Hämeen liitto on aiemmin osallistunut työhön vaalitoimikunnan kokousjärjestelijänä, kokousten kokoonkutsujana sekä pohjalaskelmien ja sihteerityön tekijänä. Asian on valmistellut yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemi 03 647 4041. Mkj: Maakuntahallitus päättää: 1. asettaa vaalitoimikunnan, joka valmistelee Hämeen liiton edustajainkokoukselle valintoja Hämeen liiton maakuntavaltuustoon ja -hallitukseen ja valintoja muiden maakunnan alueella toimivien kuntayhtymien ja vastaavien luottamustoimielimiin. 2. pyytää niitä poliittisia ryhmiä, joilla kunnallisvaalien 2012 äänimäärien perusteella on mahdollisuus saada maakunnassa edustaja/edustajia kuntayhtymien luottamustoimielimiin nimeämään vaalitoimikuntaan yhden neuvottelijan ja hänelle varahenkilön, jolloin lähtökohtaisesti varsinainen jäsen on kunkin puolueen piirin toiminnanjohtaja tai vastaava. 3. nimetä vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi toiminnanjohtaja Raimo Turusen, varapuheenjohtajaksi toiminnanjohtaja Mika Airisen ja sihteeriksi yhteysjohtaja Jouko Ylipaavalniemen. 4. että vaalitoimikunnan jäsenille ei makseta kokouspalkkioita eikä matkakulukorvauksia Hämeen liiton toimesta. Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi, että Hämeen liitossa vaalitoimikuntaa avustaa tiimi, johon kuuluvat Jouko Ylipaavalniemi ja Anja Uusitalo. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 11/2012 13 (18) 170 Maakunnan kehittämisrahan myöntäminen jatkorahoituspäätöksenä Hämeen osaamiskeskusohjelma -hankkeelle HL/61/04.01.01/2012 Hankkeen nimi: Hämeen osaamiskeskusohjelma Hankenumero: 06020 Hakija: Hakijan yhteyshenkilö: Osoite: Ohjelmayhteys: Kohdealue: Innopark Programmes Oy Hanna Nordlund Visamäentie 33, 13100 Hämeenlinna Osaamiskeskusohjelma Valtakunnalliset klusterit Hankekuvaus ja tavoitteet: Hämeen osaamiskeskus on osa valtakunnallista, aluelähtöistä klusteriohjelmaa, jota toteutetaan Kanta-Hämeessä Innopark Programmes Oy:n toimesta kolmella osaamisalalla (Asuminen, Digibusiness ja Älykkäät koneet). Hämeen osaamiskeskukseen kuuluu myös Elintarvikekehityksen osaamisala, jossa toteuttajana on MTT. Hämeen osaamiskeskus toteuttaa osaamiskeskusohjelmaa osaamiskeskuksen yhteisten sekä klusterikohtaisten kehitysteemojen kautta. Osaamiskeskuksen yhteisiä kehitysteemoja ovat: - Huippuoppimis- ja innovaatioympäristöjen kehittäminen ja hyödyntäminen klustereiden rajapinnoilla sekä klusterien sisällä - Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta liiketoiminnan kasvattajana - Kansainvälistyminen - Toiminnan vaikuttavuuden arviointi ja kehittäminen Hämeen osaamiskeskusohjelma toteuttaa Innopark Programmes Oy:n toimesta kolmea klusteriohjelmaa, joiden keskeiset strategiset painopistealueet eli kehitysteemat ovat: Asumisen osaamisklusteri Asumistarpeet rakentamisprosessien ratkaisuiksi Asumisen erityisratkaisujen palvelukonseptit Tiivistyvä kaupunkirakenne erilaistuvan asumisen mahdollistajana Asuntorakentamisen terästuotteet ja järjestelmät Digibusiness osaamisklusteri Digitaalisia sisältöjä ja palveluja tuottavien yritysten kasvu ja kansainvälistyminen Ekosysteemin kehittäminen Digitaalisten kyvykkyyksien siirto sekä digitaalisten sisältöjen ja palvelujen vieminen toisille toimialoille Palvelumuotoilu ja käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta E-oppimisen toimialan ja liiketoiminnan kehittäminen Älykkäät koneet osaamisklusteri: Yritysten kasvu ja kehittäminen sekä tuotekehitysosaamisen ja -prosessien vah-
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 11/2012 14 (18) vistaminen Pintakäsittely- ja korroosionestoon liittyvän osaamisen yhteentuominen ja kaupallistaminen Yritysten kansainvälistyminen Erikoisajoneuvojen valmistajien miniklusterit Pilotointi- ja oppimisympäristöjen sekä e-oppimisen menetelmien kehittäminen sekä käytäntöön vienti Valtioneuvosto on päättänyt osaamiskeskusohjelman valtion rahoituksesta sekä sen klusterikohtaisesta ja alueittaisesta jakautumisesta 9.2.2012 (TEM:n päätös TEM/505/09.01.02/2012). Vuoden 2012 Hämeen osaamiskeskusohjelman valtion rahoitus jakautuu osaamisaloittain seuraavasti: Asuminen 60 000 euroa, Digitaaliset sisällöt 70 000 euroa ja Älykkäät koneet 60 000 euroa. Perusrahoituksen kohdentumista hankkeille voidaan tarvittaessa tarkentaa maakuntajohtajan päätöksillä. Asian on valmistellut erikoissuunnittelija Arto Saarinen puh. 03 647 4055. Mkj: Maakuntahallitus päättää - myöntää Hämeen osaamiskeskusohjelma -hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa 50 %, kuitenkin enintään 190 000 euroa, vuoden 2012 hyväksyttävistä kustannuksista. Hyväksyttävä kustannusarvio v. 2012 1. Aineet, tarvikkeet, toimistokulut 20 000 1.1 vähäiset koneet ja laitteet 4 000 1.2. muut kustannukset 16 000 2. Palkka- ja henkilöstökulut 331 890 2.1. projektihenkilöstön palkat 211 876 2.2. muut palkat ja palkkiot 0 2.3. henkilösivukulut 120 014 3. Matkakulut 22 300 3.1. ulkomaan matkakulut 6 500 3.2. muut matkakulut 15 800 4. Vuokrat 13 000 5. Ostopalvelut 313 147 5.1. tiedotus ja markkinointi 20 000 5.2. muut ostopalvelut 293 147 6. Poistot 0 7. Luontoissuoritukset 0
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 11/2012 15 (18) 8. Muut menot 23 000,42 9. Erillishankkeet 0 9.1. Klusterin yhteiset 0 9.2. Muut erillishankkeet 0 Bruttokustannukset yhteensä 723 337,42 Tulot (vähennetään) 0 Nettokustannukset yhteensä 723 337,42 Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma v. 2012 Maakunnan kehittämisraha (2012) 190 000 Maakunnan kehittämisraha (<2012) 171 668,71 Kuntarahoitus 361 668,71 -hakijan omarahoitus -muu kuntarahoitus (2012) 190 000 -muu kuntarahoitus (<2012) 171 668,71 -laskennallinen rahoitus Muu julkinen rahoitus Yksityinen rahoitus -hakijan oma rahoitus -muu yksityinen rahoitus -luontoissuoritukset Kokonaisrahoitus netto 723 337,42 Tulorahoitus 0 -pääsylipputulot tms. -palvelujen ja tuotteiden myyntitulot -muut tulot Kokonaisrahoitus brutto 723 337,42 Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma sisältävät aikaisemmilta vuosilta siirtynyttä perusrahoitusta yhteensä 343 337,42 euroa. Hankkeen toteutusaika: 1.1.2007 31.12.2013
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 11/2012 16 (18) Hankkeen yhteyshenkilö Hämeen liitossa: erikoissuunnittelija Arto Saarinen Hanke on toteutettava tämän päätöksen ja siihen liitettyjen maakuntahallituksen 14.2.2011 13 hyväksymien hankehallinnoinnin ehtojen ja ohjeiden mukaisesti. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 11/2012 17 (18) 171 Bothnian Green Logistic Corridor -hankkeen projektitalousarvion poistaminen Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 1/6.2.2012 Hämeen liiton osallistumisesta Bothnian Green Logistic Corridor (BGLC) -hankkeeseen hyväksyen 25 000 euron projektitalousarvion. BGLC-hankkeessa kehitetään pohjoisen Euroopan rautatieyhteyksiä Keski- Eurooppaan, Venäjälle ja Atlantille. Hanke tuo yhteen kaupunkeja, maakuntia, ministeriöitä, yliopistoja, tutkimus- ja kehittämisorganisaatioita sekä liikennepalvelujen tuottajia ja käyttäjiä Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Saksasta ja Puolasta. Hankkeen vetäjä on Västerbottenin alue Ruotsista. Suomesta hankkeeseen osallistuvat pääradan vaikutuspiirissä olevat maakunnat suuralueittain. Hankkeelle on myönnetty rahoitus EU:n Itämeren alueen ohjelmasta. Hämeen liiton toimien ja budjetin oli tarkoitus toteutua yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa. Valtion osarahoitus toteutui kuitenkin odotettua korkeampana, jolloin Hämeen liiton omaa rahoitusta ei tarvita lainkaan. Hämeen liiton omarahoitusosuudeksi oli budjetoitu yhteensä 4.500 vuosille 2012 2014. Hankkeen toteuttamisen yksinkertaistamiseksi Hämeen liiton oma projektitalousarvio omarahoitusosuuksineen voidaan poistaa kirjanpidosta. Samassa yhteydessä siirretään BGLC-hankkeelle merkityt kustannukset 797,28 Hämeen liiton varsinaisen toiminnan kustannuksiin. Hämeen liitto on kuitenkin edelleen mukana hankekonsortiossa ja voi hyödyntää hankkeen tuloksia ja kumppanuuksia. Asian on valmistellut kehittämisjohtaja Matti Lipsanen, puh. 03 647 4054. Mkj: Maakuntahallitus toteaa, että 6.2.2012 6 hyväksytty Bothnian Green Logistic Corridor -hanke ei toteudu edellä asiakohdassa esitetyin perustein, hyväksyy em. hankkeelle hyväksytyn projektitalousarvion poistamisen Hämeen liiton kirjanpidosta ja hyväksyy vuonna 2012 syntyneiden 797,28 euron kulujen kirjaamisen operatiivisen toiminnan kuluihin. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 11/2012 18 (18) 172 Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluettelot Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluettelot ajalta 23.10. 12.11.2012 ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 1/12. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan ja hallintojohtajan päätösluetteloita ajalta 23.10. 12.11.2012. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 173 Ilmoitusasiat 1. Hämeen liitolla on käytettävissä uusille maakunnan kehittämisrahahankkeille tällä hetkellä tiedossa olevia tukirahoja n. 347.000. Hakemuksia uusista alkavista hankkeista on jätetty siten, että hankepäätökset voidaan valmistella ja tuoda maakuntahallituksen ratkaistavaksi joulukuun kokoukseen. Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyn ilmoitusasian. Merkittiin tiedoksi. 174 Muut mahdolliset asiat Maakuntahallituksen jäsenten esille ottamat asiat: Merkittiin, että kokouksen aluksi käsiteltiin tämä asia, koska Katriina Laaksonen ilmoitti poistuvansa kokouksesta tämän tultua käsitellyksi. Yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja Katriina Laaksonen informoi liitossa tehdystä työsuojelutarkastuksesta ja raportissa edellytetyistä toimenpiteistä. Työterveyshuollolla on teetetty työuupumuskysely ja työilmapiirikysely, joiden yhteenvedot on esitelty henkilökunnalle. Yhteistyötoimikunta tulee käsittelemään toimenpideohjelmaa, jota työsuojelutarkastus edellytti. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että maakuntahallitus merkitsee tiedoksi yhteistyötoimikunnan puheenjohtajan katsauksen. Tämän jälkeen palattiin 162 pykälään ja Katriina Laaksonen poistui kokouksesta. Muut mahdolliset asiat: Puheenjohtaja totesi, ettei muita asioita ollut.