Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 Hyvinvointilautakunta Aika 18.10.2017 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus 4 32 Heinolan uimarannat ja -paikat 5 33 Hyvinvointitoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018-2021 10 34 Talousarvion toteuma syyskuulta 2017 16 35 Hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus 3/2017 17 36 Niemelän, Seminaarin ja Tommolan kouluista muodostuvan uuden koulun nimeäminen 18 37 Viranhaltijapäätökset 20 38 Saapuneet asiakirjat 21 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 2 Hyvinvointilautakunta Aika 18.10.2017 klo 18:00-21:12 Paikka Lyseonmäen koulu, Savontie 19, luokka 137 Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Huvinen Kimmo 18:00-21:12 puheenjohtaja Väli-Torala Venla 18:00-21:12 varapuheenjohtaja Engblom Reija 18:00-21:12 jäsen Heinonen Minna 18:00-21:12 jäsen Kasurinen Seija 18:00-21:12 jäsen Moilanen Pekka 18:00-21:12 jäsen Rautkoski Mikko 18:00-21:12 jäsen Salminen Sami 18:00-21:12 jäsen Tähkäpää Ilkka 18:00-21:12 Pohjankosken henkilökohtainen varajäsen Karppinen Sanna 18:00-20:36 kaupunginhallituksen edustaja Hepo-oja Pirjo 18:00-21:12 esittelijä Launia Eija 18:00-21:12 pöytäkirjanpitäjä Muu Kaikkonen Maria 18:00-18:27 vs. liikuntatoimenjohtaja, asiantuntija 32 Mäkilä Kirsi 18:00-20:48 hyvinvointikoordinaattori, asiantuntija 33 Pänkäläinen Anne 18:00-20:59 nuorisopalvelujohtaja, asiantuntija 33 Rinkinen Johannes 18:00-21:12 koulutusjohtaja, asiantuntija 33 Salminen Päivi 18:00-20:59 va. varhaiskasvatusjohtaja, asiantuntija 33 Poissa Pohjankoski Lasse jäsen Lehtimäki Kirsi kaupunginhallituksen puheenjohtaja Teittinen Jussi kaupunginjohtaja Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätös- valtaiseksi. Laillisuus ja päätösvaltaisuus Käsitellyt asiat 31-38 Pöytäkirjan tarkastus Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mikko Rautkoski ja Sami Salminen. Pöytäkirjan allekirjoitus ja Kimmo Huvinen Eija Launia varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä
Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 3 Pöytäkirjan..2017..2017 tarkastusaika ja allekirjoitukset Mikko Rautkoski Sami Salminen pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja yleisesti Pöytäkirja on julkaistu Heinolan nähtävillä kaupungin verkkosivuilla 25.10.2017 www.heinola.fi Todistaa toimistosihteeri Paula Kyyhkynen
Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 4 Hyvinvointilautakunta 31 18.10.2017 Hyvinvointijohtajan ajankohtaiskatsaus Hyvoltk 18.10.2017 31 Valmistelija: hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja, puh. 050 071 7310, etunimi.sukunimi@heinola.fi Hyvinvointijohtaja selostaa lautakunnalle ajankohtaisia asioita: - Teemu Kinnunen, Ramboll Oy/ Koululiitu -ohjelman esittely / Skypellä Päätös: Hyvinvointijohtaja (PH): Hyvinvointilautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. muutoksenhakukielto
Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 5 Liikunta- ja kulttuurilautakunta 5 11.01.2017 Hyvinvointilautakunta 25 13.09.2017 Hyvinvointilautakunta 32 18.10.2017 Heinolan uimarannat ja -paikat 19/12.04.02/2017 Liikulla 11.01.2017 5 Liikunta- ja kulttuurilautakunnan pöytäkirjassa 8.9.2016 58 on asias ta seuraavaa: "Valmistelija: liikuntatoimenjohtaja Matti Nieminen, puh. 0500-618 785, sähköposti: etunimi.sukunimi@heinola.fi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä on lähettänyt Heinolan kau pun gin liikuntatoimistolle 19.8.2016 päivätyn kirjeen, jossa to detaan: "Tarkastuskertomuksissa on pyydetty kuntia tekemään Ter vey densuo je lu lain 13.1 :n mukainen ilmoitus 31.12.2014 mennessä niistä ui ma koh teis ta, jotka tarkastuksen perusteella on katsottu yl lä pi detyik si pieniksi yleisiksi uimarannoiksi. Vaihtoehtoisesti kuntaa on pyy det ty antamaan selvitys, kuinka rannan yleinen käyttö ja siellä ole vien rakenteiden käyttö lopetetaan. Heinolan liikuntatoimen vas tine on saatu 30.4.2015. Uimapaikkojen muuttamista koskevaa il moitus ta ei ole kuitenkaan saatu, jonka takia asiasta on käyty kes kus telu liikuntatoimenjohtajan kanssa elokuussa 2016. Terveydensuojeluviranomaisen viranomaisohjeiden perusteella teke män linjauksen mukaisesti ilman valvontaa ja ylläpitoa olevissa "ui ma pai kois sa" saa olla alueen omistajan vastuulla perustasoinen lai tu ri sekä pelastusrengas. Rannalla tulee olla selvästi nähtävillä kes tä vä kyltti, jossa ilmoitetaan, että rannalla ei ole ylläpitoa. Jos alu eel la on muita rakenteita kuten pukeutumiskoppi, wc, hyppyteline tai opasteita tulee nämä poistaa tai niiden käyttö estää. Rannan yl läpi dok si tulkitaan myös esimerkiksi säännöllinen nurmikko-alueiden yl lä pi to ja jätehuolto ranta-alueella. Heinolan kaupungin internetsivuilta 18.8.2016 saadun tiedon mukaan liikuntatoimisto ylläpitää ja huoltaa kymmentä yleistä ui ma paikkaa. Terveydensuojeluviranomainen pyytää Heinolan kaupungin liikun ta toi mis toa tekemään liitteenä olevan Terveydensuojelulain mukai sen ilmoituksen pienistä yleisistä uimarannoista, jossa ilmoitetaan kaik ki ne uimakaudella 2017 ylläpidettävät rannat, jotka tällä hetkellä ovat teillä uimapaikka nimikkeellä tai jotka eivät ole ter vey den suo jelu vi ran omai sen valvonnan piirissä. Uimarannoista riittää yksi ilmoitus, jossa luetellaan em. rannat yhteys tie toi neen. Ilmoitus tulee tehdä vuoden 2016 loppuun men nessä. Ilmoituslomake löytyy myös osoitteesta
Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 6 Liikunta- ja kulttuurilautakunta 5 11.01.2017 Hyvinvointilautakunta 25 13.09.2017 Hyvinvointilautakunta 32 18.10.2017 http://www.phsotey.fi/fi/ammattilaisille/lomakkeet /ym pa ris to ter veyskes kus/ Mikäli toiminnanharjoittaja haluaa esittää tässä asiassa kirjallisesti mie li pi teen sä, on se mahdollista lokakuun 2016 loppuun mennessä tä män kirjeen lopussa oleviin yhteystietoihin. Terveydensuojeluviranomainen tekee ilmoituksen johdosta pää töksen ja ottaa rannat säännöllisen valvonnan sekä näytteenoton piiriin ui ma kau del le 2017. Mikäli palveluntarjoaja ei tee edellä mainittua ilmoi tus ta määräajassa, tulee terveydensuojeluviranomainen siir tämään nykyiset uimapaikat valvontansa piiriin tekemällään pää tök sellä. Pieniä uimarantoja koskevan Sosiaali- ja terveysministeriön ase tuksen liitteen 2 mukaan rantojen miniminäytemäärä uimakaudella on kol me. Asetus ei anna viranomaiselle mahdollisuutta harkinnallaan alit taa näytteiden minimimäärää.uimarantojen näytteenottovastuu on viranomaisella. Jos Liikuntatoimisto ei aio ylläpitää jatkossa jotakin nykyisistä ui mapai kois ta, tulee uimapaikan ylläpito lopettaa ja uimarantaan viit taavat rakenteet sulkea tai poistaa edellä kuvatun mukaisesti ui ma kauden 2017 alkuun mennessä. Näiden kohteiden tiedot tulee poistaa myös esitteistä ja verkkosivuilta." Sivistystoimenjohtaja (PH): Liikunta- ja kulttuurilautakunta päättää 1. nimetä seuraavat uimapaikat pieniksi yleisiksi uimarannoiksi: Iso-Pal pa nen, Myllyoja, Kirkonpohja, Kokkalammit, Pirttiniemi, Sepän nie mi, Sinilähde, Tähtiniemi, Valkjärvi ja Vihutjärvi. 2. tehdä terveydensuojelulain 13 :n mukaisen ilmoituksen pienistä ylei sis tä uimarannoista yllä mainittujen uimarantojen osalta. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. oikaisuvaatimus, kunnallisasiat Tiedoksianto: Kopio Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä / ympäristöterveyskeskus Eve Vanne Jorma Hakulinen" ---------- Valmistelija: liikuntatoimenjohtaja Matti Nieminen, puh. 050 061 8785, sähköposti: etunimi.sukunimi@heinola.fi
Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 7 Liikunta- ja kulttuurilautakunta 5 11.01.2017 Hyvinvointilautakunta 25 13.09.2017 Hyvinvointilautakunta 32 18.10.2017 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on lähettänyt vi ran hal ti ja päätök sen koskien terveydensuojelulain 13 :n mukaisesta ui ma ran nasta tehdystä ilmoituksesta ja perittävästä maksusta. Esityslistan liitteenä 3 on terveydensuojelupäällikön vi ran hal ti ja päätös asiaan. Päätös: Sivistystoimenjohtaja (PH): Liikunta- ja kulttuurilautakunta päät tää mer ki tä tiedoksi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän vi ran hal ti ja päätök sen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. muutoksenhakukielto Tiedoksianto: Kopio Eve Vanne Jorma Hakulinen Hyvoltk 13.09.2017 25 Valmistelija: vs. liikuntatoimenjohtaja Maria Kaikkonen, puh. 044 797 8570, etunimi.sukunimi@heinola.fi Muutoksen tavoitteena on saada taloudellisia säästöjä mm. näyt teiden otois sa sekä huoltokustannuksissa. Samalla pys ty tään hyö dyntä mään resursseja tehokkaammin isoihin ja pieniin ylei siin ui ma rantoi hin, jotka on valittu käyttöasteen ja sijainnin pe rus teel la. Muutoksella poistettaisiin pienistä yleisistä uimarannoista ja kau pungin ylläpidosta Iso-Palpasen (Vierumäki), Valkjärven (Kir kon ky lä), Kir kon poh jan (Kirkonkylä), Kokkalammen (Kir kon ky lä) ja Se pän niemen (Sepänniemi). Yleisiä uimarantoja ovat edelleen Kylpylä, Hevossaari, Jyränkö, Kaivan to, Kotajärvi, Myllyoja, Tommola, Tähtiniemi, Vihutjärvi, Uu den riihen lam pi ja Sinilähde. Vs. liikuntatoimenjohtaja Maria Kaikkonen on kokouksessa läs nä asian käsittelyn ajan. Päätös: Hyvinvointijohtaja (PH): Hyvinvointilautakunta päättää palauttaa asian valmisteluun. Lautakunnalle tuodaan asiasta taloudelliset laskel mat sekä arvio päätöksen vaikutuksista kuntalaisille. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. muutoksenhakukielto
Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 8 Liikunta- ja kulttuurilautakunta 5 11.01.2017 Hyvinvointilautakunta 25 13.09.2017 Hyvinvointilautakunta 32 18.10.2017 Hyvoltk 18.10.2017 32 Valmistelija: vs. liikuntatoimenjohtaja Maria Kaikkonen, puh. 044 797 8570, etunimi.sukunimi@heinola.fi Pienten yleisten uimarantojen uimaveden laatuvaatimuksista ja valvon nas ta annettu Sosiaali- ja terveysministeriön asetus (354/2008, muu tos 710/2014) on poistanut lainsäädännöstä ja ui ma koh teis ta kä sit teen uimapaikka. Aikaisemmin uimapaikat oli vat vähäisellä käytöl lä olevia ylläpidettyjä yleisiä ui ma koh tei ta. Liikunta- ja kult tuu ri lauta kun ta päätti 8.9.2016 1. nimetä seu raa vat uimapaikat pieniksi yleisiksi uimarannoiksi: Iso-Pal pa nen, Myllyoja, Kirkonpohja, Kokkalammit, Pirttiniemi, Sepän nie mi, Sinilähde, Tähtiniemi, Valkjärvi ja Vihutjärvi. 2. tehdä ter veys suo je lu lain 13 :n mukaan ilmoituksen pienistä yleisis tä ui ma ran nois ta yllä mainittujen uimarantojen osalta. Terveydensuojelunviranomaisen viranomaisohjeiden pe rus teel la teke män linjauksen mukaisesti ilman valvontaa ja ylläpitoa ole vis sa ui ma pai kois sa saa olla alueen omistajan vastuulla pe rus ta soi nen lai tu ri sekä pelastusrengas. Rannalla tulee olla sel väs ti nähtävillä kes tä vä kyltti, jossa ilmoitetaan, että rannalla ei ole kaupungin yl lä pitoa. Yleisen uimarannan varusteeseen kuuluu hygieniasta johtuen vä hintään käymälä, pukukoppi/-sermi, roska-astia ja koirien ran nal le tuonti kiel to. Lisäksi rannalla voi olla laituri sekä suo si tuk se na heittoliinalla va rus tet tu pelastusrengas tai muu vas taa va pelastusväline. Ran nalla tulee olla myös hätäensiapuohjeet, ran nan ylläpitäjän tiedot, tervey den suo je lu vi ran omai sen tiedot, tie dot kuluvan vuoden tut ki mustu lok set sekä internet-osoite tar kem pien tietojen saamiseksi ja opastus rannalle. Rannan muutos virkistysrannoiksi tarkoittaa, että siellä ei oteta sään nöl li ses ti vesinäytteitä. Kaupungin alueilla voidaan kui ten kin tarvit taes sa järjestää näytteenotto, mikäli vedenlaatu he rät tää epäi lyksiä. Näytteissä ei ole ollut viimeisen kymmenen vuo den aikana sellais ta epäpuhtautta, jonka vuoksi ranta olisi tullut sul kea. Liikuntapalvelut ovat saaneet asiakaspalautteita 9.9.2017 Itä-Hä me -leh den kirjoituksen jälkeen. Kirjoituksessa ilmoitettiin, että Hei no la ai koo sulkea viisi pientä uimarantaa. Näihin asia kas pa laut tei siin on vas tat tu mm., että rantoja ei suljeta ja niissä voi jat kos sa kin käydä ui mas sa. Lisäksi Vierumäen kyläyhdistys ry. on lähettänyt kirjelmän Iso-Pal pa sen uimarannasta, jossa he ovat esittäneet, että rantaa ei lak kau tet tai si.
Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 9 Liikunta- ja kulttuurilautakunta 5 11.01.2017 Hyvinvointilautakunta 25 13.09.2017 Hyvinvointilautakunta 32 18.10.2017 Mikäli kaikki rannat säilyvät yleisinä uimarantoina tulee niihin ra kentaa Päijät-Hämeen Hyvinvointikuntayhtymän mukaan käy mä lä ja puku kop pi/-ser mi. Näistä tulee liikuntapalveluille paljon li sää kus tannuk sia ja huoltotoimenpiteitä. Lisärakennelmien kasvaessa työtä tekevien miesmäärä ei li sään ny, jo ten uimarantojen ylläpitohuolto tulee ko ko nai suu des saan heik kene mään. Lisärakennelmien myötä ilkivallan mää rä kasvaa, joka lisää kus tan nuk sia. Hyvinvointilautakunnalle esitetään Iso-Palpasen, Kir kon poh jan, Kokka lam men, Pirttiniemen, Sepänniemen, Sinilähteen, Täh ti nie men ja Valk jär ven pienten uimarantojen muut ta mi sta vir kis tys ran noik si. Virkistysrantoja voi käyttää yhtä lailla kuin uimarantoja. Niillä ei vain otet tai si vesinäytteitä eikä niihin velvoiteta rakentamaan li sä ra kennel mia. Esityslistan liitteenä 1 on selvitys taloudellisista vaikutuksista. Vs. liikuntatoimenjohtaja on kokouksessa läsnä keskustelun ai ka na. Päätös: Hyvinvointijohtaja (PH): Hyvinvointilautakunta päättää, että Iso- Palpasen, Kirkonpohjan, Kokkalammen, Pirttiniemen, Se pän nie men, Sinilähteen, Tähtiniemen ja Valkjärven pienet ui ma ran nat muu te taan virkistysrannoiksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. oikaisuvaatimusohje, kunnallisasiat Tiedoksianto: Kopio vs. liikuntatoimenjohtaja HYKY Ympäristöterveydenhuolto
Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 10 Hyvinvointilautakunta 33 18.10.2017 Hyvinvointitoimialan vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma 2018-2021 1016/02.02.00/2017 Hyvoltk 18.10.2017 33 Valmistelija: hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja, puh. 050 071 7310, etunimi.sukunimi@heinola.fi Kaupunginhallitus hyväksyy hallintosäännön 51 :n mukaan ta lousar vion ja taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja talousarvion laa din ta oh jeet. 12.6.2017 177 kaupunginhallitus päätti: 1) hyväksyä vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman 2018-2021 laadinnalle tavoitteellisen enintään 103 M :n net to me noke hyk sen ja 2) antaa seuraavat talousarvion 2018 laadintaohjeet: - toimialojen talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotukset toteuttavat kaupungin strategiaa - toiminnalliset tavoitteet sidotaan strategian ja sen ohjelmien ta voittei siin - sekä käyttötalouden tehtäville että investoinneille esitetään ta voitteet ja perustelut, investoinneille myös kokonaiskustannusarvio - suunnittelussa otetaan huomioon suunnittelukaudella näköpiirissä olevat maakunta- ja soteuudistukset ja sopeutetaan kaupungin toimin not niihin - toimialoilla laaditut alustavat esitykset yhteensovitetaan edellä annet tuun suunnittelukehykseen valtuuston talousarvioseminaarissa syys kuus sa käsiteltäviksi - lautakunnat käsittelevät talousarvio- ja ta lous suun ni tel ma eh do tuksen sa valmistelun ja valtuustoseminaarin linjausten pohjalta 26.10.2017 mennessä. Yleistä hyvinvointitoimialalta vuonna 2018 Kaupungin uusi organisaatio aloitti toimintansa 1.6.2017 siten, että Hy vin voin nin ja terveyden edistämisen palvelualue aloittaa 1.1.2018. Se muodostuu oppilas- ja opiskeluhuollon sekä hyvinvoinnin ja tervey den edistämisen toimintayksiköistä. Palvelualueiden muo tou tumi sen perustana ovat kaupunkiin jäävät hyvinvoinnin ja terveyden edis tä mi sen yleiset tehtävät sote-uudistuksen tullessa voimaan 1.1.2020. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on uusi palvelualue, jonka vas tuul la hallintosäännön mukaisesti ovat mm. maahanmuuttajien ko tout ta mi sen ja integroitumisen edistäminen sekä ennalta eh käi sevä päihde- ja mielenterveystyö. Sosiaali- ja terveystoimesta siirtyy hy teen mm. vammaisten ip-toiminta, maahanmuuttajien ko tout tami nen, opiskeluhuollon kuraattorit, opiskeluhuollon erityistyöntekijät. Ar vio siirtyvistä eri toimintakuluista on yhteensä n. +470 910 (netto). On todennäköistä, että vuonna 2018 huomataan useita asioita,
Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 11 Hyvinvointilautakunta 33 18.10.2017 joi ta täytyy tarkistaa ja ratkaista, joten on syytä varautua siihen, että vuo den 2018 aikana palvelualueen taloutta voidaan joutua tar kis tamaan. 1.6.2017 aloittanut uusi palvelualue on Virikkeellinen elämä, jossa yh dis tet tiin kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalvelut sekä museo. Muutos nä kyy vuoden 2018 talousarvioesityksessä siten, että virikkeellinen elä mä on nyt yksi sitovuustaso valtuustoon nähden. Myös ope tus- ja kou lu tus -palvelualue on myös yksi sitovuustaso sisältäen pe rus opetuk sen, musiikkiopiston sekä lukion. Tällä hetkellä Heinolan kaupungin työllisyystoiminnot ovat hajallaan useas sa yksikössä erillisissä tiloissa. Työttömyydestä aiheutuvat kus tan nuk set ja muut vaikutukset ovat huomattavia ja on syytä etsiä uu sia keinoja toimintojen tiivistämiseen, resurssitehokkuuteen, kustan nuk siin ja vaikuttavuuteen. Toimijoita ovat keskitetty työllistäminen, aikuisten ja nuorten työpajat se kä Heinolan työvalmennuskeskus oy (HTK). Sosiaali- ja ter veystoi mi on myös toimija, jonka ratkaisuilla on vaikutusta ko ko nai suuteen. Mikäli HTK:n ikkunatuotanto lakkaa, on mahdollista, että noin 800 m² tiloja jää vapaaksi. Nuorten työpajalla Vierumäenkadulla on va ka va ongelma tilojen kunnon ja terveellisyyden suhteen. Kii pi jän tiel tä mahdollisesti vapautuvat tilat voisivat tarjota mah dol lisuu den sijoittaa merkittävä osa nuorten ja aikuisten työ pa ja toi minnois ta yhteisiin tiloihin. Aikuisten ja nuorten työpajojen sijoittumista yhteisiin tiloihin, re surssien yhteiskäyttöä, työllisyystoimintojen hallinnollista yhteistyötä on syy tä viedä eteenpäin, jotta saataisiin nykyistä toimivampi ja vai kutta vam pi sekä taloudellisempi kokonaisuus. Samalla edesautetaan si tä, että Heinolan kaupungilla on maakuntauudistusta ajatellen mah dol li sim man vahva työllisyydenhoitomalli. Talouden suunnittelu Hyvinvointitoimialan talousarvioesitys vuodelle 2018 on 25 796 510 Hyvinvointilautakunnalle valmisteltu vuoden 2018 talousarvioesitys on seuraava:
Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 12 Hyvinvointilautakunta 33 18.10.2017 TULOT MENOT NETTO 4000 HYVINVOINTIPALVELUJEN HALLINTO 188 330 188 330 4020 HYVINVOINNIN JA TERV. EDIST. -21 190 100 660 79 470 4030 OPPILAS-JA OPISKELIJAHUOLTO -5 000 345 530 340 530 4100 PERUSOPETUS -554 200 12 621 710 12 067 510 4130 SAIRAALA-JA VAMMAISOPETUS 285 300 285 300 4160 LUKIOKOULUTUS -126 000 1 745 060 1 619 060 4166 MUU KOULUTUS 87 500 87 500 4170 MUSIIKKIOPETUS -141 600 630 750 489 150 4200 PÄIVÄKOTIHOITO -812 700 6 710 520 5 897 820 4230 LASTEN KOTIH. JA YKS.HOID.TUKI 850 000 850 000 4240 PERHEKESKUKSEN AVOIMET PALV. -2 000 95 910 93 910 4250 PERHEPÄIVÄHOITO -120 000 638 920 518 920 4300 KIRJASTOPALVELUT -72 000 912 040 840 040 4400 NUORISOPALVELUT -411 300 1 088 010 676 710 4600 MUSEOPALVELUT -71 000 316 600 245 600 4700 LIIKUNTAPALVELUT -403 500 1 920 160 1 516 660-2 740 490 28 537 000 25 796 510 Sitovat tavoitteet Hyvinvointitoimialan jokaiselle määrärahatasona käytettävälle käyttö ta lou den tehtävälle esitetään valtuustotasoinen sitova tavoite vuodel le 2018. Ne perustuvat kaupungin strategian tavoitteisiin. Sitovien tavoitteiden tavoitetilat sekä arviointimittarit on esitelty talous ar vio kir jan tekstissä. 40 Hyvinvointipalvelut (yhteinen hallinto): Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edellytysten paraneminen HY- TE- painopistealueilta, 400 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: 1. Asukkaiden ja toimijoiden osallisuus hyvinvoinnin ja terveyden edis tä mi ses sä toteutuu. 2. Kaupunkiorganisaation terveydenedistämisaktiivisuus paranee TEA-vii sa rin tiedoilla arvioituna. 410 Opetus- ja koulutuspalvelut Oppilaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden paraneminen. 420 Varhaiskasvatus Asiakaslähtöisyys toteutuu palveluverkkotyössä. 430 Virikkeellinen elämä Palveluiden kehittäminen vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Henkilöstösuunnittelu vuodelle 2018 400 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (sis. hallinnon) Henkilöstötarve määräytyy palvelualueeseen koottavien toimintojen
Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 13 Hyvinvointilautakunta 33 18.10.2017 pe rus teel la. Palvelualueen henkilöstömäärä koostuu hy vin voin ti palve lu jen hallinnon, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koor di noinnin, oppilas- ja opiskelijahuollon sekä maahanmuuttajien ko tou tu misen koordinoinnin henkilöstöresursseista. Mittareina resurssien muutostarpeelle toimivat oppilas- ja opis ke li jahuol lon resurssien riittävyys, maahanmuuttotilanne ja hyvinvoinnin ja kun tien terveyden edistämiseen vaikuttavat maakunnalliset ja val takun nal li set suuntaukset. 410 Opetus- ja koulutuspalvelut Koulutus järjestetään omana toimintana lukuun ottamatta vaativaa eri tyis tä tukea tarvitsevien perusopetuksen oppilaiden opetusta. Oppi las huol lon asiantuntijapalvelut järjestetään vuoden 2018 alusta läh tien hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -palvelualueen toimes ta. Oppilasruokailu, kiinteistöjen hoito, siivous sekä vah ti mes tari pal ve lut ostetaan sisäisenä palveluna kaupungin teknisestä toi mesta. Opetus- ja koulutuspalveluiden henkilöstösuunnittelussa huo mioidaan peruskoulujen ja lukion oppilas- ja opiskelijamäärien kehitys. Pe rus ope tuk sen oppilasmäärä tulee oppilasennusteen mukaan vähe ne mään nykyisestä 1555 oppilaasta 1439 oppilaaseen. Vä hennys tä on siis n. 7 %. Perusopetuksen oppilasmäärän väheneminen vai kut taa yleensä myös lukion hakijamäärään. Toisaalta uuden lukio ra ken nuk sen arvioidaan olevan vetovoimatekijä, joka vaikuttaa po si tii vi ses ti Heinolan lukioon hakeutumiseen. 420 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksen kokonaispalvelutarjonnan kysynnän vaihteluun vai kut ta vat yhteiskunnalliset muutokset kuten työvoima- ja per he poliit ti set ratkaisut, alueen työllisyyden muutokset, muuttoliikenne sekä var hais kas va tus- ja perusopetuslakien muutokset koskien palvelun jär jes tä mis tä sekä lasten ja henkilöstön välistä suhdelukua. Henkilöstöresurssin määrään vaikuttavat varhaiskasvatuspalveluita käyt tä vien lasten määrä, vuorohoitoa ja erityistä tukea tarvitsevien las ten määrä sekä lainsäädännölliset muutokset, jotka koskevat hen ki lös tö mi toi tus ta. 430 Virikkeellinen elämä Virikkeellisen elämän henkilöstöresurssin määrä riippuu tarjottavien pal ve lui den määrästä. Mikäli päätetään, että palvelutarjontaa ja auki olo ai ko ja vähennetään, se huomioidaan rekrytointitarpeessa. Palve lu alu eel la on tällä hetkellä 3 oppisopimuskoulutettavaa, joiden kou lu tus kestää pisimmillään vuoteen 2019.
Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 14 Hyvinvointilautakunta 33 18.10.2017 Investointisuunnitelma HYVINTOINTIPALVELUIDEN KÄYTTÖTALOUSINVESTOINNIT YH TEEN SÄ TP 2016 TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Menot 162.000 150.000 100.000 100.000 Tulot arvio Netto 162.000 150.000 100.000 100.000 Perustelut: Opetus- ja koulutuspalveluiden sekä varhaiskasvatusryhmien in nova tii vis ten oppimisympäristöjen suunnittelu ja käyttöön val mis tau tumi nen osana uusien koulu- ja päiväkotikiinteistöjen suunnittelua. Virikkeellinen elämä: Kaupunginmuseon perusnäyttely on avainasemassa järjestettäessä mo ni puo li sia ja elämyksellisiä palveluja kaikille kaupunkilaisille ja mat kai li joil le. Nykyisen perusnäyttelyn runko on vuodelta 1984. Perusnäyttelyn uudistaminen mahdollistaa monipuolisemmin eri laisia asiakkaita huomioivat palvelut sekä sisällön ja näyttelytekniikan päi vit tä mi sen ajanmukaisiksi. Museon perusnäyttelyn uudistamiseen on esitetty resurssia myös teknisen toimen investointisuunnitelmaan sil le kuuluvien tehtävien tekemiseksi. Uusi ja kiinnostava perusnäyttely on kaupungin käyntikortti ja siten vah vis taa kaupungin elinvoimaa ja mainetta. Kirjasto on kuntalaisten peruspalvelu. Muuttunut toimintaympäristö se kä sähköiset palvelut edellyttävät aikuisten osaston uudistamista. Ny kyi nen aikuisten osasto uudistettiin vuonna1999. Nuorten työpaja Torpan kiinteistö on tiensä päässä ja toiminnan jatka mi sen kannalta on elintärkeää, että toiminnalle saadaan asian mukai set tilat. Vuosien 2018-2020 talous- ja toimintasuunnitelmaan vai kut tavat sopeuttamisesitykset Valtuusto edellytti talousarvioseminaarissaan kau pun gin joh ta jan johto ryh mäl tä suunnitelmaa talousarvion suun ni tel ma vuo sien ta lou denhal lin taan. Johtoryhmä laati listan toiminnoista, jotka voidaan vähentää kau pungin tarjoamasta palvelusta ja jotka eivät ole lakisääteisiä. Palvelualuejohtajat esittelevät oman vastuualueensa asiat, jotka ovat tällä ns. talouden sopeuttamislistalla. Hyvinvointilautakunnan toi vo taan antavan asioista valmistelulinjaukset tulevia suun nit te luvuo sia varten. Palvelualuejohtajat ovat kokouksessa läsnä asian käsittelyn aikana.
Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 15 Hyvinvointilautakunta 33 18.10.2017 Lautakunnan extranet -sivustolla on - hyvinvoinnin budjettiyhteenveto osa teh tä vä ta sol la - hyvinvointitoimialan talousarvio 2018-2021 valmistelu -kirja (lä hete tään postitse myös paperiversio) ja - Heinolan peruskoulujen ja Hei no lan lukion oppilasmäärät 20.9.2017 sekä niiden ennusteet vuo del le 2024 saakka. Hyvinvointijohtaja (PH): Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä 1. lautakunnan talousarvioesityksen, sitovat tavoitteet ja henkilöstösuunnittelun vuodelle 2018, 2. lautakunnan taloussuunnittelun vuosille 2018-2021 ja 3. toimialan käyttötalousinvestointisuunnitelman. Lautakunta linjaa toimialaa talouden sopeuttamisohjelman suhteen niin, että selvitetään työpajojen yhdistämisen vaikutukset ja onko ole mas sa muita yhteistyön syventämismuotoja. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallituksen edustaja Karppinen ja hy vin voin ti koor di naat tori Mäkilä poistuivat tämän pykälän käsittelyn aikana. muutoksenhakukielto Tiedoksianto: Kopio kaupunginhallitus talouspalvelut
Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 16 Hyvinvointilautakunta 34 18.10.2017 Talousarvion toteuma syyskuulta 2017 5/02.02.02/2017 Hyvoltk 18.10.2017 34 Valmistelija: taloussihteeri Eija Launia, puh. 044-797 7020, etunimi.sukunimi@heinola.fi Esityslistan liitteenä 2 on toteumaraportointi syyskuulta 2017. Päätös: Hyvinvointijohtaja (PH): Hyvinvointilautakunta päättää merkitä talous ar vion toteumatilanteen 9.10.2017 tiedokseen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. muutoksenhakukielto
Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 17 Hyvinvointilautakunta 35 18.10.2017 Hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus 3/2017 5/02.02.02/2017 Hyvoltk 18.10.2017 35 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja, puh. 050 071 7310, etunimi.sukunimi@heinola.fi Hyvinvointitoimialan osavuosikatsaus 1.7.-30.9.2017 on esityslistan liitteenä 3. Päätös: Hyvinvointijohtaja (PH): Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä hyvinvointitoimialan osavuosikatsauksen 3/2017. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. muutoksenhakukielto Tiedoksianto: Kopio talouspalvelut
Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 18 Hyvinvointilautakunta 16 16.08.2017 Hyvinvointilautakunta 36 18.10.2017 Niemelän, Seminaarin ja Tommolan kouluista muodostuvan uuden koulun nimeäminen 460/00.01.00/2017 Hyvoltk 16.08.2017 16 Valmistelija: hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja, puh. 050 071 7310, etunimi.sukunimi@heinola.fi Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 22.5.2017 44, että Nieme län koulu, Seminaarin koulu sekä Tommolan koulu yh dis te tään hallinnollisesti 1.1.2018 lukien. Sivistyslautakunta käsitteli kokouksessaan 26.4.2017 49, että muodostuvan kouluyksikön nimestä tullaan päättämään syksyn 2017 aikana. Niemelän, Seminaarin sekä Tommolan kouluista yhdistyvälle kou lulle tulee löytää sopiva nimi, joka heijastaa sopivasti Heinolan his toriaa sekä uuden koulurakennuksen paikkaa. Tämän vuoksi on aiheel lis ta käynnistää koulun nimeä koskeva nimikilpailu. Hyvinvointijohtaja (PH): Hyvinvointilautakunta päättää 1. käynnistää Niemelän, Seminaarin ja Tommolan kouluista yh dis tyvän uuden koulun nimeä koskevan nimikilpailun, 2. oikeuttaa hyvinvointijohtajan organisoimaan kilpailun ja 3. kilpailun tuomaristosta sekä palkinnosta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2. 3. Valittiin tuomaristoon Esa Kantoluoto, Anu Kauppinen, Jaana Vesikko, Kimmo Huvinen, Venla Väli-Torala ja Pirjo Hepo-oja. Oikeutettiin hyvinvointijohtaja päättämään palkinnosta. muutoksenhakukielto Tiedoksianto: Kopio lukion va. rehtori Johannes Rinkinen rehtori Anu Kauppinen rehtori Esa Kantoluoto päiväkodinjohtaja Jaana Vesikko Hyvoltk 18.10.2017 36 Valmistelija: hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja, puh. 050 071 7310, etunimi.sukunimi@heinola.fi
Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 19 Hyvinvointilautakunta 16 16.08.2017 Hyvinvointilautakunta 36 18.10.2017 Hyvinvointilautakunnan päättämä tuomaristo kokoontui 12.10.2017 päät tä mään nimikilpailun voittajasta. Uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen nimi ja kilpailun voittaja julkais taan hyvinvointilautakunnan kokouksessa. Lautakunnan pu heen joh ta ja ja hyvinvointijohtaja neuvottelevat palkin non saa jan kans sa tämän haluamasta palkinnosta (arvo 50 ). Päätös: Hyvinvointijohtaja (PH): Hyvinvointilautakunta päättää merkitä asian tie dok seen. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti sekä uuden koulu- ja päi vä ko ti ra ken nuk sen nimeksi valittiin Kailas-talo. Kailas-talossa on Kai las-ta lon koulu ja Kailas-talon päiväkoti. Kaikkien nimikilpailuun osallistujien keskuudesta arvottiin voittajaksi Sir pa Pekkola. muutoksenhakukielto Tiedoksianto: Kopio kaavoitusarkkitehti Katri Kuivalainen kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä koulutusjohtaja Johannes Rinkinen rehtori Esa Kantoluoto rehtori Anu Kauppinen päiväkodin johtaja Jaana Vesikko teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen
Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 20 Hyvinvointilautakunta 37 18.10.2017 Viranhaltijapäätökset Hyvoltk 18.10.2017 37 Kooste hyvinvointitoimialan viranhaltijoiden päätöksistä ajalta 7.9. - 11.10.2017 on tutustuttavissa hyvinvointilautakunnan extranet työ tilas sa. Halutessaan tarkempia tietoja päätöksen perusteluista tai liitteistä toi mi eli men jäsen voi pyytää niitä tutustuttavakseen toimielimen pöytä kir jan pi tä jäl tä. Julkiset viranhaltijapäätökset ovat nähtävänä päivittäin verkkosivuilla (www.heinola.fi) Päätös: Hyvinvointijohtaja (PH): Hyvinvointilautakunta päättää merkitä päätök set tiedokseen ja todeta, että se ei käytä otto-oikeuttaan tehtyihin pää tök siin. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. muutoksenhakukielto
Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 21 Hyvinvointilautakunta 38 18.10.2017 Saapuneet asiakirjat 77/12.01.00/2017, 1389/00.04.02/2017 Hyvoltk 18.10.2017 38 7.9. - 11.10.2017 välillä tiedoksi tulleet asia ovat hy vin voin ti lau ta kunnan jäsenten tu tus tut ta vis sa ekstranet-kansiossa. Ekstranettiin julkaistaan - Kh:n päätös 11.9.2017 244: Lausunto Koulutuskeskus Salpaus -kun ta yh ty män vuoden 2018 talousarviosta ja vuosien 2018-2020 toi min ta- ja taloussuunnitelmasta - Päijät-Hämeen sivistystoimen ohjausryhmän pöytäkirja 13.9.2017 - Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 22.9.2017 kun ta kan teluun - Sisäilmaryhmän kokouksen 2.10.2017 alustava muistio Päätös: Hyvinvointijohtaja (PH): Hyvinvointilautakunta päättää merkitä saapu neet asiakirjat tiedoksi. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. muutoksenhakukielto
Heinolan kaupunki Pöytäkirja 3/2017 22 Muutoksenhakuohje Toimielin Hyvinvointilautakunta Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä täytäntöönpanoa. Pykälät 31, 33-38 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 :n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 32 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisu vaatimus viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite. Heinolan kaupunki Hyvinvointilautakunta Rauhankatu 3, 18100 Heinola sähköpostiosoite: kirjaamo@heinola.fi Pykälät 32 Oikaisu vaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan