Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (10) Aika 22.09.2017, klo 15:07-16:09 Paikka Kajaanin kaupunginteatterin Sissilinnan näyttämön kahvio, Asemakatu 6 Käsitellyt asiat 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 Pöytäkirjan tarkastus 32 Kajaanin kaupunginteatterin osavuosiraportti 1.1. 31.8.2017 33 Kajaanin Kaupunginteatteri - Oulun läänin alueteatteri -liikelaitoksen vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2019 2020 ja palveluohjelma 2018 2020 34 Kajaanin kaupunginteatterin tiedoksi merkittävät asiat
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 2 (10) Saapuvilla olleet jäsenet Ritva Kivilahti, puheenjohtaja Helena Ahonen, varapuheenjohtaja Ilmari Pokela Inna Pyykkönen Petja Korkkonen Sisko Isokoski Minna Hyvönen, varajäsen Muut saapuvilla olleet Anne Kovalainen, Talouspäällikkö, sihteeri Toivo Sistonen Markus Virtanen Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, esittelijä Poissa Mikko Jyrinki Eero Juutinen Allekirjoitukset Ritva Kivilahti Puheenjohtaja Anne Kovalainen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty 26.09.2017 26.09.2017 Ilmari Pokela Inna Pyykkönen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla 29.9.2017. Anne Kovalainen, pöytäkirjanpitäjä
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 3 (10) 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Esittelijä: Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja Johtokunta toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kajaanin kaupunginteatteri myöntää pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeuden. Päätös Hyväksyi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 4 (10) 31 Pöytäkirjan tarkastus Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana tiistaina kaupungintalon asiakaspalvelupisteessä, Kajaani Infossa, Pohjolankatu 13. Ehdotus Esittelijä: Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja Johtokunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Jyringin ja Ilmari Pokelan. Päätös Johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Inna Pyykkösen ja Ilmari Pokelan.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 5 (10) 32 Kajaanin kaupunginteatterin osavuosiraportti 1.1. 31.8.2017 KA JDno-2017-757 Valmistelija / lisätiedot: Anne Kovalainen, Helka-Maria Kinnunen anne.mh.kovalainen@kajaani.fi Talouspäällikkö Liitteet 1 Liite Toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1. 31.8.2017 Kajaanin kaupungin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhtiöt raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle kaksi kertaa vuodessa. Toiminnan ja talouden seurarantaraportissa selvitetään raportointikauden toteutumiseen vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä ja erityisesti merkittäviin poikkeamiin johtaneita syitä. Vuoden 2017 talousarvion toteutumisen arvioinnissa analysoidaan mahdollisen talousarviopoikkeaman perusteita ja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Selvitys annetaan lyhyesti olennaisista seikoista. Elokuun kirjanpito valmistuu 15.9.2017, lopullinen osavuosiraportti jaetaan kokouksesa. Kajaanin Kaupunginteatteri - Oulun läänin alueteatteri -liikelaitoksen alustava seurantaraportti 1.1. 31.8.2017 esityslistan liitteenä. Lisätietoja antaa teatterinjohtaja Helka-Maria Kinnunen p. 044 421 4191, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi ja talouspäällikkö Anne Kovalainen p. 044 710 0247, sähköposti anne.mh.kovalainen(at)kajaani.fi. Ehdotus Esittelijä: Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja Johtokunta merkitsee tiedoksi Kajaanin Kaupunginteatteri -liikelaitoksen toiminnan ja talouden osavuosiraportin 1.1. 31.8.2017. Päätös Merkitsi tiedoksi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 6 (10) 33 Kajaanin Kaupunginteatteri - Oulun läänin alueteatteri -liikelaitoksen vuoden 2018 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2019 2020 ja palveluohjelma 2018 2020 KA JDno-2017-1331 Valmistelija / lisätiedot: Anne Kovalainen, Helka-Maria Kinnunen anne.mh.kovalainen@kajaani.fi Talouspäällikkö Liitteet 1 Liite Teatteri TA 2018, taloussuunn. ja palveluohjelma 2018 2020 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.8.2017 hyväksynyt kaupungin kokonaisraamin ja ohjeet vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019 2020 taloussuunnitelman valmisteluun. Laadintaohje: Talousarvio 2018, taloussuunnitelma 2019 2020, oheisliite Liikelaitoksen talousarviossa noudatetaan samoja talousarvioperiaatteita kuin kunnan ja kuntayhtymän talousarviossa. Talousarvio laaditaan kalenterivuodeksi. Taloussuunnitelma laaditaan vähintään kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Liikelaitoksen johtokunnan on valmisteltava liikelaitoksen talousarvio- ja suunnitelma ja esitettävä se valtuustolle laadintaohjeessa esitetyillä perusteilla ja aikataulussa. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi ja suunnitelmaksi valtuustolle. Kajaanin Kaupunginteatterille on asetettu seuraavat tuottovaatimukset ja toiminta-avustus: peruspääoman korko, toiminta-avustus 1.241.000 euroa vuonnan 2018 ja tilikauden ylijäämä > 0 eur. Kajaanin Kaupunginteatterin talousarvio on laadittu vuodelle 2018 siten, että kaupungin toiminta-avustus on huomioitu vuoden 2017 suuruisena ja valtiontukea on pienennetty vuoden 2017 tasosta 30.000 euroa. Menot on huomioitu vuoden 2017 suuruisina, tilavuokrat on budjetoitu tilapalveluiden ilmoittaman mukaisesti. Palveluohjelma 2018 2020, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa suunnitelmakaudelle 2018 2020 liitteenä. Investointiesitykset esitellään kokouksessa. Lisätietoja antavat teatterinjohtaja Helka-Maria Kinnunen, p.044 421 4191, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi ja talouspäällikkö Anne Kovalainen, p. 044 710 0247, sähköposti anne.mh.kovalainen(at)kajaani.fi. Ehdotus Esittelijä: Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 7 (10) Johtokunta hyväksyy palveluohjelman 2018 2020, talousarvioesityksen 2018, taloussuunnitelmaesityksen vuosille 2019-2020 ja investointiesitykset vuodelle 2018. Päätös Johtokunta hyväksyi.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 8 (10) 34 Kajaanin kaupunginteatterin tiedoksi merkittävät asiat KA JDno-2017-351 Valmistelija / lisätiedot: Anne Kovalainen anne.mh.kovalainen@kajaani.fi Talouspäällikkö Johtokunnan kokouksen 22.9.2017 jälkeen teatterin henkilökunta esittelee johtokunnan jäsenille Sissilinnan ja teatteritalon toimitilat. Viranhaltijapäätökset 5.5. 13.9.2017. Viranhaltijapäätökset ovat nähtävillä Kajaanin Kaupunginteatteri -liikelaitoksen toimistossa. Työsopimukset: iltalipunmyyjä 5.5. 23.5.2017, 14.8. 26.8.2017 ja 1.9. 30.9.2017 vieraileva ohjaaja näytelmässä Punainen maa, valkea meri äänisuunnittelija Osallistava ja liikunnallinen teatteri ESR-hankkeessa 1.9. 30.11.2017 teatteripedagogi Osallistava ja liikunnallinen teatteri ESR-hankkeessa 10.8. 11.8.2017 osa-aikainen metallimies 7.8.2017 alkaen siivoojan virkavapaan sijainen 7.8.2017 14.1.2018 valosuunnittelija 1.8.2017 alkaen kahdeksan tanssijaa (iltanäyttelijää) Mehiläiskoodi -musikaaliin 30.9.2017 31.5.2018 neljä tilapäistä muusikkoa Mehiläiskoodi -musikaaliin 31.5.2018 saakka valaistusmestarin sijainen ajalle 1.8.2017 31.1.2018 tradenomiopiskelija työharjoittelussa 1.9. 30.11.2017 Muut tiedoksi merkittävät asiat:
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 9 (10) Kolme tekniikan työntekijää osallistuu Metropolia Ammattikorkeakoulun Esitysja teatteritekniikan ammattitutkinnon suorittamiseen oppisopimuksella ajalla 21.8.2017 31.12.2019. Kajaanin kaupunginhallitus on nimennyt sivistysjohtaja Mikko Saaren kaupungin edustajaksi Kajaanin Kaupunginteatterin alueteatterineuvottelukuntaan toimikaudelle 2017 2021. Ehdotus Esittelijä: Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja Johtokunta merkitsee tiedoksi tehdyt viranhaltijapäätökset ja muut tiedoksi merkittävät asiat ja päättää, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä johtokunnan käsiteltäviksi. Päätös Hyväksyi. Johtokunta päätti, että loppuvuoden kokoukset ovat 3.11. ja 15.12.2017.
Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 5/2017 10 (10) Muutoksenhakukielto 30, 31, 32, 33, 34 Muutoksenhakukielto Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136