Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/ ( 17) Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunta

Transkriptio

1 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/ ( 17) Aika, klo 12:57-13:41 Paikka Vesiliikuntakeskus Kaukaveden kokoustila, Jokikatu 5, Kajaani Käsitellyt asiat 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 39 Pöytäkirjan tarkastus 40 Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunnan kokousajat 2019 kevät 41 Kajaanin Mamselli - liikelaitos, riskienhallinta 42 Talouden toteumaraportti Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Viranhaltijoiden päätösten otto- oikeus 45 Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat

2 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/ ( 17) Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Väyrynen, puheenjohtaja Olga Alanne, 1. varapuheenjohtaja Heikki Kesti Marjo Huovinen-Tervo Anu Koskela, varajäsen Muut saapuvilla olleet Joni Partanen, Taloussuunnittelija, sihteeri Ari-Matti Haataja, Henkilökunnan edustaja Tuija Vuorinen, Johtaja, esittelijä Poissa Hanna Karvinen Kirsti Huotari Tuomo Karjalainen Tero Paukkeri Allekirjoitukset Pentti Väyrynen Puheenjohtaja Joni Partanen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuilla

3 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/ ( 17) Joni Partanen, pöytäkirjanpitäjä

4 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/ ( 17) 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/ ( 17) 39 Pöytäkirjan tarkastus Hallintosäännön 147 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana perjantaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Hyväksyi.

6 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/ ( 17) 40 Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen johtokunnan kokousajat 2019 kevät KAJDno Valmistelija / lisätiedot: Tuija Vuorinen tuija.vuorinen@kajaani.fi Johtaja Kajaanin kaupungin hallintosäännön 126 mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, kun puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä. Johtokunta voi kokoontua muinakin aikoina puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu lähetetään sähköisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo- oikeus tai - velvollisuus toimielimen kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat. Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi. Kevään 2019 kokoukset pidetään ja Hyväksyi.

7 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/ ( 17) 41 Kajaanin Mamselli - liikelaitos, riskienhallinta KAJDno Valmistelija / lisätiedot: Tuija Vuorinen tuija.vuorinen@kajaani.fi Johtaja Liitteet 1 Liite_Raportti erityisruokavaliot Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 mukaan liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on valvoa ja arvioida sisäisen valvonnan riskienhallinnan toimeenpanoa ja tuloksellisuutta. Kajaanin Mamselli - liikelaitoksessa on tehty tarkempi riskianalyysi vuoden 2018 aikana eritysruokavaliotuotantoon liittyvistä riskeistä. Riskianalyysi ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet esitellään kokouksessa. Lisätietoja antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh tai sähköposti etunimi. sukunimi(at)kajaani.fi. Johtokunta hyväksyy Mamsellin erityisruokavaliotuotantoon liittyvät riskienhallintatoimet. Hyväksyi.

8 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/ ( 17) 42 Talouden toteumaraportti KAJDno Valmistelija / lisätiedot: Joni Partanen joni.partanen@kajaani.fi Taloussuunnittelija Liitteet 1 Liite Kajaanin Mamselli talouden seurantaraportti Kajaanin Mamsellin vuoden 2018 talouden toteumaraportti ajalta liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi. Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen merkitsee toteumaraportin tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

9 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/ ( 17), 36, , 43, 43 Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma KAJDno , , 36 Valmistelijat / lisätiedot: Joni Partanen joni.partanen@kajaani.fi Taloussuunnittelija Kajaanin Kaupunginhallitus on antanut ohjeet vuoden 2019 talousarvion ja vuosille taloussuunnitelman laadintaan. Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja - suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio- ohjeen mukaan liikelaitoksen johtokunnan on valmisteltava liikelaitoksen talousarvio ja - suunnitelma ja esitettävä se valtuustolle tässä ohjeessa esitetyillä perusteilla ja aikataulussa. Johtokunnan esitys liitetään osaksi kaupunginhallituksen esitystä talousarvioksi ja suunnitelmaksi valtuustolle. Liikelaitoksen talousarviossa on tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosa. Niissä esitetään liikelaitokselle asetettavat tavoitteet ja niiden toteutumista mittaavat tunnusluvut, talousarvioperustelut ja budjettilaskelmat. Talousarvion laadinnassa tunnistetaan ja arvioidaan suunnitteilla olevan taloussuunnitelmakauden tavoitteisiin kohdistuvia riskejä. Riskit käsitellään kaupungin tai liikelaitoksen sähköisessä riskienhallintajärjestelmässä. Merkittävimmät riskit esitetään osana talousarviota ja niihin varautuminen (riskienhallintatoimenpiteet) kuvataan talousarviossa. Mamsellin vuoden 2019 talousarvion valmistelun lähtökohtana ovat: Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset Kajaanin Mamsellin toimintastrategia Maltillinen kustannuskehitys/menojen sopeuttaminen ja talouden tasapainottaminen. Lähtökohtana on toimintamenojen pitäminen vuoden 2018 tasossa Henkilöstöohjelman mukainen henkilöstösuunnittelu

10 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/ ( 17) Kajaanin kaupungin omistajapoliittisten linjausten (KV ) mukaan Maakunta- ja sote- uudistuksen vuoksi Kajaanin Mamsellin asema ja tehtävä on tarkasteltava uudelleen. Mamsellia koskevat omistajapoliittiset linjaukset ovat: Kaupunki tuottaa pelkästään omat ateria- ja puhtaanapitopalvelunsa liikelaitoksena. Tehdään jatkoselvitys Kajaanin Mamsellin, tilakeskuksen ja Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen keskittämisestä yhdeksi tukipalveluyksiköksi tai yhteiseksi liikelaitokseksi. Pidemmällä aikavälillä selvitetään innovatiivisia palvelun tuottamistapoja. Omistajapoliittisten linjausten toimeenpanosta ja aikatauluista päätetään Kajaanin kaupungin omistajapoliittisessa ohjelmassa, jonka valmistelu on vielä kesken. Omistajapoliittisen ohjelmaluonnoksen mukaan Kainuun Sotelle tuotettavista ateria- ja puhtaanapitopalveluista luovutaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Kajaanin Mamsellin taloussuunnitelmavuodet esitetään ilman Kainuun Sotelle tuotettavia ateria- ja puhtaanapitopalveluita. Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen sitovana tavoitteena on: tuottovaatimus: euroa, joka koostuu peruspääoman korosta ja tuloutuksesta tilikauden ylijäämä ennen varauksia > 0 euroa Mamsellin ydintuotteiden ja palveluiden hintoihin ei tehdä muutoksia. Kokous- ja tilaustarjoiluiden hinnoittelu päivitetään vastaamaan markinahinnoittelua ja henkilöstöravintoloiden hinnoittelu päivitetään vastaamaan tuotetarjontaa ja kustannuksia. Liikevaihto säilyy kokonaisuudessaan vuoden 2018 tasolla. Sivistystoimialan puhtaanapitopalveluiden lähtötiedot ja kustannuslaskenta päivitetään ajantasalle ja puhtaanapitopalveluiden liikevaihto laskee muutoksen myötä. Liikevaihto kasvaa perusopetuksen ateriapalveluissa, aamu- ja iltapäivätoiminnan välipalamyynneissä, sekä muissa ateriamyynneissä. Henkilöstökulut kasvavat KVTES yleiskorotuksen mukaisesti ja omiin sijaisuuksiin ja oppisopimuskoulutukseen panostetaan. Tulospalkkioihin varataan 100 t. ja tulospalkkioiden osuus palkoista ja palkkioista on 1, 4 %. Materiaalit ja palvelut säilyvät kokonaisuudessaan vuoden 2018 tasolla. Työvaattteet hankintaan vuoden 2019 aikana ja ensikertaisen kalustamisen hankinnat pyritään toteuttamaan käyttötaloudesta. Toimitilojen vuokrat kasvavat maltillisesti ja rahoituskuluissa esitetään kaupungin tuottovaatimuksen mukainen tuloutus sekä muut rahoituskulut.

11 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/ ( 17) Taloussuunnitelmasta on elimoitu laskennallisesti Sotelle tuotettavien ateria- ja puhtaanapitopalveluiden osuus. Liikevaihto laskee n. 5, 5 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä vähenee n. 65 henkilöä. Talousarvio vuodelle 2019 ja taloussuunnitelma toimitetaan johtokunnalle sähköisesti. Lisätietoja antaa Joni Partanen puh tai sähköposti muotoa etunimi. sukunimi[at]kajaani.fi.. Johtokunta hyväksyy Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille ja esittää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyi ja esittää talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman Kaupunginhallitukselle ja Kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.,, 43 Valmistelija / lisätiedot: Joni Partanen joni.partanen@kajaani.fi Taloussuunnittelija Liitteet 1 Liite Kajaanin Mamselli -liikelaitos TA2019 ja TS KV Kajaanin kaupunginvaltuusto on kokouksessaan käsitellyt Kajaanin kaupungin talousarviota vuodelle 2019 ja taloussuunnitelmaa vuosille Kajaanin kaupungin hallintosäännön 60 ja 61:n mukaan kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa liikelaitoksen talousarvion sitovat erät sekä toiminnan ja talouden tavoitteet. Liikelaitoksen hyväksyy valtuuston hyväksymään talousarvioon perustuvan liikelaitoksen talousarvion/käyttösuunnitelman. Kajaanin Kaupunginvaltuusto on käsitellyt Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman liitteen mukaan. Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen valtuustoon nähden sitovina tavoitteina vuodelle 2019 on: peruspääoman korko tuottovaatimus euroa vuodessa tilikauden ylijäämä 0 eur

12 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/ ( 17) Lisätietoja asiasta antaa johtaja Tuija Vuorinen, puh tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi. Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen hyväksyy liitteen mukaisen Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen talousarvion vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille Samalla hyväksyy talousarvion vuoden 2019 käyttösuunnitelmaksi. Hyväksyi.

13 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/ ( 17) 44 Viranhaltijoiden päätösten otto- oikeus Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla. Kajaanin Mamsellin johtaja Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas): 4 Kuoritut juurekset ja kasvikset sekä hedelmät, Kertakäyttötuotteet OPTIO I, Henkilöstöpäätös: 7 Laitoshuoltajan tehtävään valinta, Palveluvastaavan tehtävään valinta, Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi. Hyväksyi.

14 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/ ( 17) 45 Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen tiedoksi merkittävät asiat KAJDno Valmistelija / lisätiedot: Joni Partanen joni.partanen@kajaani.fi Taloussuunnittelija KAJDno KH 193 Kajaanin kaupungin omistajapoliittinen ohjelma KAJDno VHP 1 Ateria- ja puhtaanapitopalveluiden tuottamisen yhteistyösopimuksen irtisanominen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa Merkitsee tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

15 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/ ( 17) Muutoksenhakukielto 38, 39, 40, 42, 44, 45 Muutoksenhakukielto Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136

16 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/ ( 17) Oikaisuvaatimus 41, 43 Oikaisuvaatimusohje Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus on toimitettava Kajaanin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kajaanin Mamselli - liikelaitoksen. Postiosoite: PL 133, Kajaani Käyntiosoite: Pohjolankatu 13, Kajaani

17 Kajaanin kaupunki Pöytäkirja 6/ ( 17) Sähköpostiosoite: kajaani@kajaani.fi Faksinumero: Puhelinnumero: (vaihde) Kirjaamon aukioloaika: klo Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: päätös, johon haetaan oikaisua se, millaista oikaisua vaaditaan millä perusteella oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Pöytäkirja tä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kajaanin kaupungin kirjaamosta. Yhteystiedot; ks. edellä.