ASIALISTA 22.2.2012 LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 29.2.2012 Kokous 2/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Opintotukilautakunnan ohjesäännön hyväksyminen 3. Lapin yliopiston tutkijakoulun toimeenpanosuunnitelma vuosille 2012 2016, keskustelu 4. Ilmoitusasiat Lapin yliopiston lausunto Taideyliopistojen perustamisesta ja siihen liittyvästä luonnoksesta yliopistolain muuttamiseksi Ennakkotiedot yliopiston vuoden 2011 tutkinnoista Lapin yliopiston suhteellinen osuus valtakunnallisesta koulutusvolyymista Hallituksen kevään 2012 asioita 5. Muut asiat
LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA 22.2.2012 Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Kokous 2/12 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika 29.2.2012 klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Minni Haanpää Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Merja Kinnunen Rauno Korhonen Hannu Mällinen Satu Pesola Marja Vaarama 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n 2 momentin mukaan kutsu monijäsenisen hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta, jollei hallintoelin toisin ole päättänyt. Hallituksen 24.8.2009 tekemän päätöksen mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään seitsemän vuorokautta ennen kokousta ja kokouksen asialista on lähetettävä viimeistään viisi vuorokautta ennen kokousta. Johtosäännön 61 :n mukaan yliopiston hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja mukaan luettuna vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA 22.2.2012 Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Kokous 2/12 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika 29.2.2012 klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Minni Haanpää Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Merja Kinnunen Rauno Korhonen Hannu Mällinen Satu Pesola Marja Vaarama 2. Opintotukilautakunnan ohjesäännön hyväksyminen Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 9 :n mukaan hallituksen tehtävänä on vahvistaa koko yliopistoa koskevat johtosäännöt. Opintotukilain 9 :n ja opintotukiasetuksen 9 :n mukaan opintotukilautakunnalla on ohjesääntö, jossa annetaan tarkemmat määräykset opintotukiasioiden käsittelystä ja ratkaisemisesta yliopistossa. Lainsäädännön ja KELA:n ohjeiden muutosten myötä ohjesäännön päivittäminen ja ajantasaistaminen on ollut tarpeen. Edellisen kerran ohjesääntöä on muutettu vuonna 1994. Ehdotus ohjesäännöksi on liitteenä 1. Esitys Päätettäneen hyväksyä Lapin yliopiston opintotukilautakunnan ohjesääntö liitteen 1 mukaisena taannehtivasti 1.1.2012 lukien.
LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA 22.2.2012 Hallitus Mauri Ylä-Kotola 044 276 288 valmistelija: Minna Uotila, 040 556 2893 Kokous 2/12 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika 29.2.2012 klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Minni Haanpää Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Merja Kinnunen Rauno Korhonen Hannu Mällinen Satu Pesola Marja Vaarama 3. Lapin yliopiston tutkijakoulun toimeenpanosuunnitelma vuosille 2012 2016 Yliopiston strategia määrittelee tutkijakoulutuksen tavoitetilan vuoteen 2020. Sen mukaan yliopistolla on systemaattinen jatkokoulutusohjelma, joka ottaa huomioon tieteen, taiteen, kansainvälisen toiminnan ja työelämän haasteet. Hallitus hyväksyi12.12.2011 tieteellisen ja taidealan tutkijakoulutuksen organisoinnin, liite 1. Päätöksessään hallitus edellytti, että tutkijakoulutukselle valmistellaan toimeenpanosuunnitelma. Esitys Keskusteltaneen tutkijakoulutuksen toimeenpanosuunnitelmasta, liite 2.
LIITE Hallituksen kokous 29.2.2012 Tutkijakoulutuksen organisointi ( 2 sivua) Hyväksytty 12.12.2011 Lapin yliopiston tieteellisen ja taidealan tutkijakoulutuksen organisointi Lapin yliopisto toteuttaa tutkijakoulutusta kasvatustieteissä, yhteiskuntatieteissä, oikeustieteissä sekä taideteollisella alalla. Yliopiston tutkimuksen monitieteisiä painopisteitä ovat kestävä kehitys, oikeus ja oikeudenmukaisuus, pohjoinen hyvinvointi ja muuttuva työ sekä palvelumuotoilu. Lapin yliopiston tutkijakoulutuksen vastuuyksiköitä ovat tiedekunnat, Arktinen keskus ja tutkijakoulu, joka jakautuu 3-4 (kansalliseen tai kansainväliseen) yliopiston strategisia kärkiä tukevaan tohtoriohjelmaan. Näiden ohella Lapin yliopistosta koordinoidaan kansallisia tai kansainvälisiä verkostomaisia tohtoriohjelmia sekä osallistutaan kumppaneina muiden yliopistojen koordinoimiin tohtoriohjelmiin. Jatko-opiskeluoikeuden saanut opiskelija kuuluu automaattisesti yliopiston tutkijakouluun, tohtoriohjelmiin on erillinen haku. Tiedekunnat vastaavat jatko-opiskeluoikeuden myöntämisestä (dekaanin päätös), jatkoopiskelijoiden rekrytoinnista, ohjauksesta sekä väitösprosessiin liittyvistä toimenpiteistä ja väitöskirjojen laadusta. Tutkijakoulu koordinoi tohtoriohjelmien toimintaa, seuraa yliopiston tasolla jatko-opintojen etenemistä, väitöskirjojen valmistumista, tutkijoiden kansainvälistymistä, tutkimuksen laatua sekä tutkijakoulutuksen toimintatapojen yhtenäisyyttä. Tohtoriohjelmat tarjoavat niihin valituille jatko-opiskelijoille sisällöllistä koulutusta ja ohjausta sekä edistää ammattimaisen tutkijanuran edellyttämää kansainvälistä verkostoitumista. Ne myös vastaavat ohjelmaan hyväksyttyjen opiskelijoiden etenemisen seurannasta. Tiedekunnilla on ensisijainen vastuu tohtoriohjelmiin kuulumattomista jatko-opiskelijoista. Yliopiston nykyinen tohtoritavoite on 24 tohtorin tutkintoa vuodessa. Yliopiston tavoitteena on tuottaa vuosittain vuosina 2013 2016 keskimäärin 28 tohtorin tutkintoa; 7 kasvatustieteisiin, 11 yhteiskuntatieteisiin, 5 oikeustieteisiin ja 5 taiteisiin. Yliopistolla on tällä hetkellä 265 ilmoittautunutta jatko-opiskelijaa. Tavoitteena on, että yliopiston päätoimisten jatkoopiskelijoiden määrä vakiintuisi noin 200 tasolle, jolloin tohtorikoulutuksen läpivirtaus olisi tehokasta (tavoiteaika 4 vuotta/ tutkinto). Tavoitteena on lisäksi, että vuonna 2016 päätoimisista jatko-opiskelijoista 20 % opiskelee yliopiston strategisia kärkiä tukevissa paikallisissa tohtoriohjelmissa ja 20 % valtakunnallisissa ja kansainvälisissä tohtoriohjelmissa. Lapin yliopiston tutkijakoulun hallinto ja resurssit Tutkijakoululla on johtaja (OTO) ja johtoryhmä, johon kuuluu johtajan lisäksi tohtoriohjelmien edustajat sekä tiedekuntien tutkijakoulutuksesta vastaavat (vara)dekaanit ja jatkoopiskelijoiden edustaja(t). Johtoryhmä toimii läheisessä yhteistyössä opetuksesta ja tutkimuksesta vastaavan vararehtorin sekä strategisten kärkien vastuuprofessoreiden kanssa. 1
LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA 22.2.2012 Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 valmistelija: Tarja Särkkä, 040 7232 778 Kokous 2/12 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika 29.2.2012 klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Minni Haanpää Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Merja Kinnunen Rauno Korhonen Hannu Mällinen Satu Pesola Marja Vaarama 4. Ilmoitusasiat Lapin yliopiston lausunto Taideyliopistojen perustamisesta ja siihen liittyvästä luonnoksesta yliopistolain muuttamiseksi, liite 1. Ennakkotiedot yliopiston vuoden 2011 tutkinnoista, liite 2. Lapin yliopiston suhteellinen osuus valtakunnallisesta koulutusvolyymista vuosina 2010 2011, liite 3. Hallituksen kevään 2012 asioita, liite 4.
UNIVERSITY OF LAPLAND LAPIN YLIOPISTO Ilmoitusasiat, liite 1, Taideyliopistot Dnro 17/00.05/2012 LAUiUNO 16.2201Z Viite: Lausuntopyyntö OKMJ71/O1O/201 1 Asia: Lausunto Taideyliopiston perustamisesta ja siihen liittyvästä luonnoksesta yliopistolain muuttamiseksi Opetus- ja kulttuuriministeriö on 16.1.2012 pyytänyt Lapin yliopistolta lausuntoa Tai deyliopiston perustamisesta ja siihen liittyvästä luonnoksesta yliopistolain muuttami seksi. Pyydettynä lausuntona Lapin yliopisto lausuu seuraavaa: 1 Lausunto Lapin yliopisto pitää luonnoksen lähtökohtia yliopiston kehittämisen kannalta pääosin tarkoituksenmukaisina ja positiivisina. Alla mainituilta osin luonnos edellyttää kuiten kin täsmentämistä ja esiintuotujen seikkojen huomioon ottamista suunnitelmaa sovel lettaessa. 1. Asetuksen mukaan taiteen yliopistollisia koulutusaloja Suomessa ovat musiikki, kuvataide, teatteri, tanssi ja taideteollinen ala. Musiikin koulutusalasta vastaa Sibe lius-akatemia, kuvataiteesta Kuvataideakatemia, teatterista Teatterikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto (näyttelijätyön laitos), tanssista Teatterikorkeakoulu ja taide teollisesta alasta Aalto-yliopisto sekä Lapin yliopisto. Taideyliopiston perustami nen ei saa synnyttää mielilcuvaa, että Taideyliopistolla olisi monopoli taidealan yliopistokoulutuksesta Suomessa eikä Taideyliopiston perustaminen saa supistaa muiden taidealan yliopistoyksiköiden rahoitusta. 2. Lapin yliopisto suhtautuu Taideyliopiston perustamiseen sinänsä myönteisesti, mutta pitää erityisen tärkeänä, että myös Lapin yliopiston erityisyys merkittävänä taideyliopistona otetaan täysimaaratsesti huomioon taidealan yliopistokoulutuksen ja taiteellisen toiminnan kokonaisrahoitusta määrättäessä. Pääosin pienistä taidekorkeakouluista muodostettava Taideyliopisto edustaa it seisarvoisen taiteen ajatusta, muodostaen vapaaseen taiteeseen profiloituvan yksi kön. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta puolestaan edustaa taiteen soveltamista kestävän kehityksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi profiloituen Lapin yliopiston profiilin ja strategian mukaisesti soveltavan taiteen, yhteiskuntatieteiden ja ympä ristön vuorovaikutukseen. Aalto-yliopiston perusajatus on soveltavan taiteen kyt liopistonkatu 8, E-siipi, 3. krs / Yliopistonkatu 8, E-wing, 3rd fioor L 122 / P0. Box 122, Fl-961 01 ROVANIEMI, FINLAND,uh. (Old) 341 341 (vaihde) / tel. +358 16 341 341 (exchange)
Ilmoitusasiat, liite 1, Taideyliopistot keminen kauppaan ja teknologiaan Suomen elinkeinoelämän kilpailukyvyn kehit tämiseksi. Hallituksen esityksessä todetaan, että nyt perustettavan Taideyliopiston tarkoituk sena on vahvistaa kansallisesti ja kansainvälisesti yliopistotasoista taidealojen ope tusta ja tutkimusta sekä taiteellista toimintaa ja lisätä taiteen mahdollisuuksia vai kuttaa yhteiskunnan tasapainoiseen kehittämiseen. Ehdotuksessa yliopistojen ra hoitusmalliksi vuodesta 2013 alkaen (0KM 2011:26) taas korostetaan yliopistojen toimirmassa laatua, kansainvälisyyttä, profiloitumista sekä vaikuttavuutta. Korkeakoulupoliittisiin tavoitteisiin ja haasteisiin on kyettävä vastaamaan ja siihen oltava riittävät voimavarat kaikissa taidealan koulutusta antavissa yliopistoissa. Kansainvälistymisen ja laadun parantamisen on todettu edellyttävän resursseja kontaktiopetukseenja opetushenkilökunnan mahdollisuuteen lisätä omaa taiteellis ta toimintaa ja tutkimusta. Myös yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toteuttami nen vaatii erityisiä panostuksia, kun se toteutuu laajana alueellista vaikuttavuutta ja innovaatiotoimintaa tukevana proj ektitoimintana, kuten Lapin yliopistossa. Laadun ja vaikuttavuuden sekä rahoituksen määräytymisen perusteita arvioitaessa on otettava huomioon, että OKM:n kriteereillä Lapin yliopiston taiteiden tiedekun ta on jo nyt lähes kaikilla indikaattoreilla edellä Aalto-yliopistoa (liite 1), joka sai huomattavan lisäpanostuksen yliopiston perustamisen yhteydessä. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan tohtorikoulutusta on kehitetty systemaatti sesti vuosittain ottaen huomioon valtakunnalliset tohtorikoulutusta koskevat linja ukset ja suositukset. Taiteiden tiedekunnan tohtorin tutkintojen maara on kasvuuralla. Tämän kehityksen turvaamiseksi on tärkeää kiinnittää huomiota resurssien riittävyyteen ja tasapuoliseen j akautumiseen. Hallituksen esityksen mukaan Taideyliopiston perustamisella ei ole suoranaisia vaikutuksia valtiontalouteen. Taideyliopiston vuosien 2013-2016 aikana tarvitse ma 18 miljoonan euron lisärahoitus toteutetaan yliopistojen perusrahoituksen sisäl lä. Erityisen tärkeätä on huolehtia siitä, että taidealan rahoituksen kasvattaminen toteutetaan kaikkien taideyliopistojen (ml. LaY) osalta uutta rahoitusmallia koske vassa työryhmämuistiossa (0KM 2011:26) todetusti (s. 43.). Muutoin taidekoulu tusta antavien yliopistojen tasapuolinen kohtelu vaarantuu. 3. Lapin yliopisto pitää erikoisena sitä, että esittävän yliopistolain 18 :ssä ei tai deyliopiston rehtorilta edellytetä tohtorin tutkintoa. Taidealan tohtorituotannon ol tua jo useita vuosia kohtuullisella tasolla, ei muista yliopistoista poilclceavalle kel poisuusmäärittelylle ole Lapin yliopiston näkemyksen mukaan perustetta. Vararehtori Jukka Mäkelä Hallinto- ja lakiasiainjohtaja Markus Aarto 2
Yhteensä 21 825 10 535 14 384 12 422 14 893 83 olo 14 olo Ilmoitusasiat liite 2, ennakkotiedot tutkinnoista (2 sivua) Ennakkotiedot yliopistojen vuoden 2011 tutkinnoista (epävirallisia) Helsingin yliopisto Jyväskylän yliopisto Oulun yliopisto Itä-Suomen yliopisto Turun yliopisto Tampereen yliopisto Åbo Akademi Vaasan yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Svenska handelshögskolan Sibelius-Akatemia Teatterikorkeakoulu Kuvataideakatemia Ylemmät korkeakoulututkinnot 2011 toteuma suhteessa Muutos vuodesta 2010 Yliopisto 2008 2009 2010 2011 (ennakko) Tavoite 10-12 tavoitteeseen 4442 1561 2243 2 172 2615 83 % -3 % 2104 1068 1239 1 329 1 455 91 % 7 % 1932 1108 1452 1314 1570 84% -10% 1960 801 1043 1 214 1400 87 % 16 % 2320 1065 1295 1 372 1595 86 % 6 % 1993 784 933 963 1 120 86 % 3 % 850 320 352 436 581 75 % 24 % 784 288 342 362 435 83 % 6 % 661 268 360 414 440 94 % 15 % 2192 1567 2312 1 228 1710 72 % -47 % 809 794 1532 564 870 65 % -63 % 770 609 872 572 615 93 % -34 % 517 122 203 239 250 96 % 18 % 301 105 123 144 150 96 % 17 % 120 42 58 52 55 95 % -10 % 70 33 25 47 32 147 % 88 %
Ilmoitusasiat liite 2, ennakkotiedot tutkinnoista (2 sivua) Tohtoritutkinnot 2011 toteuma suhteessa Muutos vuodesta 2010 Yliopisto 2008 2009 2010 2011 (ennakko) Tavoite 10-12 tavoitteeseen (%) Helsingin yliopisto Jyväskylän yliopisto Oulun yliopisto Itä-Suomen yliopisto Turun yliopisto Tampereen yliopisto Åbo Akademi Vaasan yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Svenska handelshögskolan Sibelius-Akatemia Teatterikorkeakoulu Kuvataideakatemia 466 118 123 152 141 121 56 15 25 175 64 40 14 14 2 1 449 136 154 167 152 127 64 17 20 180 84 50 22 18 2 0 434 140 141 109 140 121 57 13 24 184 87 42 12 12 1 1 440 161 182 151 153 128 69 23 23 166 75 46 15 7 2 2 434 132 158 159 164 115 71 21 24 199 75 41 15 11 3 2 101 % 122 % 115 % 95 % 93 % 111 % 97% 110 % 96% 83 % 100 % 112 % 100 % 64 % 67% 100% 1 % 15 % 29 % 39 % 9 % 6 % 21 % 77 % -4% -10 % -14 % 10 % 25 % -42 % 100% 100% Yhteensä 1 527 1 642 1 518 1 643 1 624 101 % 8 % Tiedot perustuvat yliopistojen OKM:lle ilmoittamiin ennakkotietoihin
Kasvatustieteellinen koulutusala 5,2 8,1 + 3,1% Maisterin tutkinnot 2010 2011 Erotus Oikeustieteellinen koulutusala 24,7 23,7 - Ilmoitusasiat liite 3, koulutusvolyymi 1 % tohtoritutkinnoista 1,4 %. Vuonna 2011 Lapin ylipiston osuus maisteritutkinnoista 3,3 % ja osuus ennakkotietoja. *) Vuoden 2011 tiedot yliopistojen joulukuussa 2011 ministeriölle toimittamia Taideteollinen koulutusala 20 40 + 20 % Yhteiskuntatieteellinen koulutusala 8,3 7,6 - Oikeustieteellinen koulutusala 8 9 - Kasvatustieteellinen koulutusala 11,2 8-3,2 % Tohtorin tutkinnot 2010 2011 Erotus Taideteollinen koulutusala 29 29 - Yhteiskuntatieteellinen koulutusala 9,9 8,9-1 % 1 % 0,7 % koulutusvolyymista vuosina 2010 2011*), % Lapin yliopiston suhteellinen osuus valtakunnallisesta
Ilmoitusasiat liite 4, hallitus kevät 2012 Lapin yliopiston hallitus, kevät 2012 Käsiteltäviä asioita, mm. Kokous 3/2012: 12.3. klo 10.00 13.00 - Tutkijakoulutuksen toimeenpanosuunnitelman hyväksyminen/päätösasia (Minna Uotila) - Toimintakertomusluonnos/keskusteluasia (Tarja Särkkä) - Kansainvälisen toiminnan kehittämisohjelma/keskusteluasia (Outi Snellman) - Rehtorin toimintasuunnitelma 2012 2014 Kokous 4/2012: 16.4. klo 10.00 13.00 - Tasekirjakokonaisuuden hyväksyminen (toimintakertomus ja tilinpäätös) /päätös (Tarja Särkkä, Matti Honkala), edelliseen liittyen mm. raportointi sijoitustoiminnan tuloksista vuonna 2011 - Yliopiston taloustilanne 31.3.2012 (1.vuosineljännes)/ (Tarja Särkkä, Matti Honkala) - Peruspankkitoiminnan kilpailuttaminen/päätösasia (Markus Aarto, Tarja Särkkä) - Lapin yliopiston kevään 2012 sopimusneuvottelut/keskusteluasia (Mauri Ylä-Kotola) - Lapin korkeakoulukonserni kokonaisuuden tilanne, ml. ammattikorkeakoulujen yhdistäminen ja organisointi sekä tulevan koulutustarjonnan laajuus Kokous 5/2012: 14.5. klo 10.00-13.00 - Kansainvälisen toiminnan kehittämisohjelman hyväksyminen! päätösasia (Outi Snellman/Tarja Särkkä) - Hallitustyöskentelyn itsearvioinnin käynnistäminen - Lapin korkeakoulukonserni/ (Mauri Ylä-Kotola, Markku Tarvainen, Ari Konu) yhteisten instituuttien tilanne tukipalvelukeskuksen tilanne liikkuvuus, yms. Kokous 6/12 ja seminaari Inarissa 19. 20.6. - Hallitustyöskentelyn itsearviointi - Hallituksen vuosikello - Nykyisen ohjausjärjestelmän toimivuuden arviointi - Yliopiston strategisten kärkien itsearviointi - Raportointi henkilöstöpoliittisen ohjelman toimeenpanon tilanteesta - Keskustelu yliopiston tulevasta sisäisestä rahoitusjärjestelmästä kaudelle 2013 2016 -----------------------------
LAPIN YLIOPISTO Hallitus ESITYSLISTA 22.2.2012 Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Kokous 2/12 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika 29.2.2012 klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Raimo Väyrynen, puheenjohtaja Markku Salomaa, varapuheenjohtaja Minni Haanpää Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Merja Kinnunen Rauno Korhonen Hannu Mällinen Satu Pesola Marja Vaarama 5. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA 22.2.2012 Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 valmistelija: Tarja Särkkä, 040 7232 778 Kokous 2/12 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika 29.2.2012 klo 9.30 Läsnä Jäsenet: Minni Haanpää Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Merja Kinnunen Rauno Korhonen Hannu Mällinen Satu Pesola Markku Salomaa Marja Vaarama Raimo Väyrynen
LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA 16.1.2012 Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 valmistelija: Tarja Särkkä, 040 7232 778 Kokous 1/12 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika 23.1.2012 klo 10.00 Läsnä Jäsenet: Minni Haanpää Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Merja Kinnunen Rauno Korhonen Hannu Mällinen Satu Pesola Markku Salomaa Marja Vaarama Raimo Väyrynen 13. Ehdotus saamelaisoikeuden ja saamelaisuuteen liittyvän yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen määrittämisestä Lapin yliopiston valtakunnalliseksi tehtäväksi Lapin yliopiston ja opetus- ja kulttuuriministeriön sopimuksessa vuosille 2010 2012 Lapin yliopiston yhdeksi kehittämistavoitteeksi on asetettu kehittää yliopiston saamelaisoikeuteen ja saamelaisuuteen liittyvää yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Yliopisto on määrätietoisesti rakentanut näitä kahta tutkimusaluetta vahvistavia tutkimusverkostoja, rakentanut myös laajemmin yliopiston profiilia tukevaa saamelaisuuteen liittyvää koulutusta ja luonut erilaisia yhteistyömuotoja. Raportissaan kauden 2010 2012 kehittämistavoitteiden toteutumisesta vuonna 2011 Lapin ylipisto on todennut, että yliopisto tulee esittämään kevään 2012 sopimusneuvotteluissa ministeriölle saamelaisoikeuden ja saamelaisuuteen liittyvän yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen nimeämistä Lapin yliopiston valtakunnalliseksi tehtäväksi. Ministeriön rahoitustyöryhmän esityksen mukaan ministeriö tekee esityksen yliopiston valtakunnallisista tehtävistä sopimuskaudelle 2013-2016 helmikuun loppuun mennessä. Liitteeseen on laadittu ministeriölle ehdotus yliopiston uudeksi valtakunnalliseksi tehtäväksi. Esitys Päätettäneen toimittaa ministeriöön yliopiston ehdotus saamelaisoikeuden ja saamelaisuuteen liittyvän yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen määrittämisestä Lapin yliopiston valtakunnalliseksi tehtäväksi sopimuskaudelle 2013 2016 liitteen mukaisena.
LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA 16.1.2012 Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 valmistelija: Markus Aarto, 040 484 4000 Kokous 1/12 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika 23.1.2012 klo 10.00 Läsnä Jäsenet: Minni Haanpää Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Merja Kinnunen Rauno Korhonen Hannu Mällinen Satu Pesola Markku Salomaa Marja Vaarama Raimo Väyrynen 14. Peruspankkitoiminnan kilpailuttaminen Yliopistolain (558/2009) 14 :n mukaan hallituksen tehtävänä on huolehtia yliopiston varallisuuden hoidosta. Osana varallisuuden hoitoa voidaan pitää myös yliopiston käyttämän rahalaitoksen valinnasta päättämistä. Yliopiston hallitus keskusteli kokouksessaan 12.12.2011 peruspankkitoiminnan kilpailuttamisesta yleisesti talouspäällikön esittelyn pohjalta. Yliopiston nykyinen peruspankkitoimintaa koskeva sopimus Nordean kanssa päättyy 30.11.2012. Peruspankkitoiminnasta erillinen sopimuskokonaisuus on Nordean kanssa solmittu sopimus konsultoivasta salkunhoidosta. Tämä sopimus on 2010 yliopiston toimesta kilpailutettu ja voimassa toistaiseksi. Sopimus on ollut voimassa vasta sen verran lyhyen aikaa, ettei sen tuloksia voida yliopiston kannalta vielä arvioida. Lapin yliopiston näkökulmasta olennaista on, että kilpailutuksella saadaan kustannustehokkaat ja toimivat peruspankkipalvelut, jotka vuoropuhelevat yliopiston sopimuskumppanin Certia Oy:n järjestelmien kautta. Kilpailutuksen osalta yliopistolla on käytännössä kolme vaihtoehtoa: osallistua Certia Oy:n kautta pääosaa yliopistosektoria koskevaan yleiseen kilpailutukseen, hankkia pankkipalvelut hankintalain 8 :n nojalla ilman kilpailutusta tai kilpailuttaa ne itse Lapin yliopiston toimesta. Hallituksen kokouksessa 12.12.2011 käydyn keskustelun perusteella vallitseva kanta oli, että kilpailutus tehdään Lapin yliopiston omana työnä. Esitys 1: Esitys 2: Päätettäneen käynnistää kevään 2012 kuluessa yliopiston peruspankkitoiminnan kilpailutusprosessi yliopiston itsensä suorittamana. Keskusteltaneen kilpailutuksen yleisistä reunaehdoista.
LAPIN YLIOPISTO ESITYSLISTA 16.1.2012 Hallitus Mauri Ylä-Kotola 0400 276 288 Kokous 1/12 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika 23.1.2012 klo 10.00 Läsnä Jäsenet: Minni Haanpää Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Merja Kinnunen Rauno Korhonen Hannu Mällinen Satu Pesola Markku Salomaa Marja Vaarama Raimo Väyrynen 15. Ilmoitusasiat
LAPIN YLIOPISTO Hallitus ESITYSLISTA 16.1.2012 Kokous 1/12 Paikka: Fellin Akvaariokabinetti Aika 23.1.2012 klo 10.00 Läsnä Jäsenet: Minni Haanpää Matti Hepola Juho Hinkkanen Tarmo Jomppanen Merja Kinnunen Rauno Korhonen Hannu Mällinen Satu Pesola Markku Salomaa Marja Vaarama Raimo Väyrynen 16. Muut asiat Lapin yliopiston hallintojohtosäännön 59 :n mukaan hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa