LAPIN YLIOPISTO 1 341 3236 Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 33 :n 4 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös Esityksen mukainen
LAPIN YLIOPISTO 2 341 3236 tiistai 12.12.2006 klo 14.00 hallituksen kokoushuone Läsnä + (pj) 2. Ilmoitusasiat Lapin korkeakouluyhteisön kehittämistyöryhmät on asetettu liitteen 1 mukaisesti. Lapin yliopiston, Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja Kemi Tornion ammattikorkeakoulun yhteistyön syventämiseen tähtäävät työryhmät aloittavat tehtävänsä helmikuussa 2007 järjestettävällä seminaarilla. Kehittämis ja hallintopalvelut on pyytänyt Menetelmätieteiden laitokselta tuloksellisuuden arviointia vuodelta 2006 (kirje 3.11.2006). Arvioinnit tulee toimittaa 12.1.2007 mennessä (liite 2). Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat.
3 LAPIN YLIOPISTO 341 3236 Läsnä + (pj) 3. Tutkijahuoneiden myöntäminen Lapin yliopistolla on 27 tutkijanhuonetta, joista 1.1.2007 vapautuvia ja myönnettäviä tutkijahuoneita on 8. Kaikki huoneet sijaitsevat kirjaston yhteydessä ja niitä voi käyttää myös kirjaston aukioloaikojen ulkopuolella. Huoneet olivat haettavissa 1.12.2006 mennessä. Huoneiden hausta ilmoitettiin tutkijakoulun www sivuilla. Tutkijahuonehakemuksia tuli määräaikaan mennessä yhteensä 11, joista 8 oli jatkohakemusta (liite 3 ). Huoneet myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatöiden tekijöille ja post doc tutkijoille, joiden tutkimusrahoitus on kunnossa. Lisäksi edellytetään ohjaajan suositus työhuoneen tarpeellisuudesta. Huoneiden käyttöoikeus myönnetään tutkijakoulutyöryhmässä hyväksyttyjen kriteereiden perusteella 3 kk 3 vuodeksi. Huoneiden haku järjestetään kaksi kertaa vuodessa (31.12. ja 30.6 vapautuvat huoneet). Kesken hakukauden vapautuvat huoneet jaetaan jonotuslistalla oleville. Esitys Päätös Päätettäneen myöntää tutkijanhuone Erkki Pääkköselle ajalle 1.1.2007 31.1.2007, Monika Luthjelle 1.2.2007 30.6.2007, Teija Koskelalle ajalle 1.1.2007 28.2.2007, Jose Carlos Garcia Reselille, Anssi Kumpulalle, ja Kirsi Vainionpäälle ajalle 1.1.2007 30.6.2007, Heikki Huilajalle ja Sirpa Martille ajalle 1.1.2007 31.12.2007, Johanna Salliselle 1.1.2007 31.12.2009. Esityksen mukainen.
4 LAPIN YLIOPISTO 341 3236 Läsnä + (pj) 4. Opetus ja tutkimusneuvoston päätösvallan delegoimisesta päättäminen Opetus ja tutkimusneuvoston tehtävät on yksilöity Lapin yliopiston johtosäännön 31 :ssä. Opetus ja tutkimusneuvosto toimii johtosäännön mukaisesti kielikeskuksen ja menetelmätieteiden laitoksen johtokuntana. Voimassa olevan johtosäännön mukaan opetus ja tutkimusneuvosto voi siirtää toimivaltaansa määräaikaisen henkilökunnan nimitysasioissa sekä muissa asioissa, jotka eivät ole opetus ja tutkimusneuvoston kannalta periaatteellisesti tärkeitä, johtajan käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi ajanjaksona, jolloin opetus ja tutkimusneuvosto ei kokoonnu. Esitys Päätös Päätettäneen siirtää johtajan käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi ne opetus ja tutkimusneuvoston toimivaltaan kuuluvat asiat, jotka koskevat määräaikaisen henkilökunnan nimitysasioita sekä muita asioita, jotka eivät ole yksikön kannalta periaatteellisesti tärkeitä joulukuussa 2006 tammikuussa 2007 ajanjaksona, jolloin opetus ja tutkimusneuvosto ei kokoonnu. Esityksen mukainen.
LAPIN YLIOPISTO 5 341 3236 Läsnä + (pj) 5. Kevään 2007 kokousaikataulu Päätettäneen pitää opetus ja tutkimusneuvoston kokoukset keväällä 2007 seuraavasti: Torstai 25.01.2007 klo 12 Torstai 22.02.2007 klo 12 Torstai 22.03.2007 klo 12 Torstai 26.04.2007 klo 12 Torstai 24.05.2007 klo 12 Torstai 14.06.2007 klo 12 n kokouksessa tekemän muutosesityksen mukaisesti päätettiin pitää opetus ja tutkimusneuvoston kokoukset keväällä 2007 seuraavasti: Torstai 25.01.2007 klo 12 Torstai 22.02.2007 klo 12 Torstai 15.03.2007 klo 12 Torstai 26.04.2007 klo 12 Keskiviikko 16.05.2007 klo 12 Torstai 14.06.2007 klo 12
6 LAPIN YLIOPISTO 341 3236 Läsnä + (pj) 6. Muut asiat Johtosäännössä asioiden käsittelemisestä Lapin yliopiston hallinnossa sen 33 :n 2 momentin mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Muita asioita ei ollut.