KOKOUSKUTSU 9/2017 1 Aika: 19.10.2017 klo 17:30 Paikka: Kaupungintalo, kokoushuone 3 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen 2 2 Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 3 3 Talouskatsaus 4 4 Tarkastuslautakunnan kokemuksia 5 5 Tarkastusvaliokunnan arviointisuunnitelma 6 6 Valiokuntien ja kaupunginhallituksen vastineet vuoden 2016 arviointikertomuksen suosituksiin 7 7 Muut asiat 8 8 Seuraavat kokoukset 9 Puheenjohtaja Binga Tupamäki Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville Kauniaisten kaupungin kotisivuilla 26.10.2017
KOKOUSKUTSU 9/2017 2 19.10.2017 1 Kokouksen järjestäytyminen Hallintosäännön 115 :n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Kuntalain 103 :n mukaan valiokunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön 126 :n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. on 25.9.2017 42 päättänyt, että jokaisessa kokouksessa valitaan yksi pöytäkirjantarkastaja, joka tarkastaa pöytäkirjan sähköisesti. - toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi - valitsee yhden pöytäkirjantarkastajan.
KOKOUSKUTSU 9/2017 3 19.10.2017 2 Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 155/00.00.01/2017 Kaupunginvaltuusto on 9.10.2017 85 myöntänyt eron Pekka Herkamalle tarkastusvaliokunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä valinnut tarkastusvaliokunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi Binga Tupamäen. http://www2.kauniainen.fi/dynasty/fin/cgi/drequest.php?page=meetingi tem&id=20172556-5 Kaupunginvaltuuston päätös 9.10.2017 85 merkitään tiedoksi.
KOKOUSKUTSU 9/2017 4 19.10.2017 3 Talouskatsaus Taloussuunnittelija Tuija Vappula on kutsuttu kokoukseen esittelemään kaupungin elokuun 2017 osavuosikatsausta ja vuoden 2018 talousarvioehdotusta. Taloussuunnittelijan esittelemä talouskatsaus ja siitä käyty keskustelu merkitään tiedoksi.
KOKOUSKUTSU 9/2017 5 19.10.2017 4 Tarkastuslautakunnan kokemuksia Valmistelu ja lisätiedot: Tarkastuslautakunnan edellinen puheenjohtaja Heikki Kurkela on kutsuttu kokoukseen keskustelemaan tarkastuslautakunnan tehtävistä ja hyvistä käytännöistä. Keskustelu tarkastuslautakunnan tehtävistä ja hyvistä käytännöistä merkitään tiedoksi.
KOKOUSKUTSU 9/2017 6 47 25.09.2017 19.10.2017 5 Tarkastusvaliokunnan arviointisuunnitelma 25.09.2017 47 tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtaja Stefan Stenberg, stefan.stenberg@kauniainen.fi Kuntalain 121 :n mukaan tarkastusvaliokunta laatii arviointisuunnitelman. Päätös: keskustelee tarkastusvaliokunnan arviointityön käytännön suorittamisesta ja arviointisuunnitelmasta sekä päättää kaupungin eri valiokuntien pöytäkirjojen seuraamisesta. Tarkastusvaliokunnan arviointisuunnitelman käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. laatii ja hyväksyy arviointisuunnitelman sekä päättää kaupungin eri valiokuntien pöytäkirjojen seuraamisesta. Arviointisuunnitelma ei ole julkinen (JulkL 24.1 15k).
KOKOUSKUTSU 9/2017 7 19.10.2017 6 Valiokuntien ja kaupunginhallituksen vastineet vuoden 2016 arviointikertomuksen suosituksiin Valiokuntien ja kaupunginhallituksen vastineet vuoden 2016 arviointikertomuksen suosituksiin. Liite 1 merkitsee tiedoksi valiokuntien ja kaupunginhallituksen vastineet vuoden 2016 arviointikertomuksen suosituksiin.
KOKOUSKUTSU 9/2017 8 49 25.09.2017 19.10.2017 7 Muut asiat 25.09.2017 49 tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtaja Stefan Stenberg, stefan.stenberg@kauniainen.fi Päätös: Koulutusmahdollisuuksia: PwC:n järjestämä arviointiseminaari 8. 9.11.2017. Koulutuksiin osallistumisen käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen.. Koulutusmahdollisuuksia: PwC:n järjestämä arviointiseminaari 8. 9.11.2017.
KOKOUSKUTSU 9/2017 9 19.10.2017 8 Seuraavat kokoukset päättää seuraavien kokousten ajankohdista.