Lapinkylän vesiosuuskunta Lappbölevattenandelslag Vuosikokous 10.5.2012 1
Toinen toimintavuosi, 2011 Ilmoitus Kirkkonummen kunnalle aiesopimuksen ehtojen täyttymisestä 2.2011 Rakennussuunnitelman edellyttämät maankäyttösopimukset Maankäyttösopimusten määrä 142 kpl Muutokset rakennussuunnitelmaan (kiertolinjat, yksittäiset sopimukset jne.) Sopimusten toteutustilanne Ensimmäinen vuosikokous 10.5.2011 Museoviraston kaivaukset 5.2011 ja raportti 12.2011 Tiedottaminen jäsenille Avustusanomukset ELY -keskuksen hylkäävä päätös Pomovestillejätettynavustushakemukseen Kirkkonummen kunta; Päätös 28.11.2011, Oikaisuvaatimus ja lisäselvitys Uudenmaan ELY-keskus 29.11.2011 Maaseutuvirasto (Uudenmaan ELY-keskus) = kevät 2012 Jäseniä vuoden lopussa 90 jäsentä ja 93 liittymää 2
Kevään 2012 tapahtumat Rakennussuunnitelman tarkennukset ja sopimukset maankäyttölupien solmimisen yhteydessä Runkoputken maankäyttöluvat ( 102 kpl) Maantiealitukset (6 kpl) sopimus ELY-keskuksen kanssa Paikallisteiden alitukset (7 kpl) sopimukset tiehoitokuntien kanssa Lupa laskea vesiputki Lapinkylän järveen (ELY-keskus ja järven kalastuskunta) Info paikallisissa lehdissä ja Lapvokin kotisivuilla 2.2012 Rakennusvalvojan ja sijaisen valinta; Fredrik Serén & Stefan Wasström Kirkkonummen kunnan vesilaitoksen toimenpiteet liittyen Lapvok hankkeeseen: Lapinkylän vedenottamon saneeraus ja investointi uuteen vedenpuhdistamoon Lapinkylässä Runkoputken rakennussuunnitelma Veikkolasta Neuvotteluja Fortumin kanssa säänkestävän sähköverkon rakentamiseksi Lapinkylä- Kauhalan alueella 3
Kevään 2012 tapahtumat jatkuu Maarakennusurakan kilpailutuksen valmistelu ja julkistaminen HILMA:ssa(Työja elinkeinoministeriön kanava julkisille hankinnoille) Kansallinenhankintailmoitus: Lapinkylän Vesiosuuskunta: Lapinkylän vesihuoltoverkoston rakentaminen Neuvotteluja pumpputoimittajien kanssa ja kilpailuasiakirjojen valmistelu ja toimitus Jäsenyys vesiosuuskuntien liitossa (VVY) Lapvokin vakuutusten kilpailutus ja valinta Vastine verohallituksen kyselyyn Lapvokintoiminnasta ja arvonlisäverovelvollisuudesta Lapvokin rakennushankkeen rahoitus Selvitys lainatarpeesta ja lainan vakuudesta Lainapankkien kilpailutus Lainapankin valinta Sopimus konttoritilan vuokrauksesta Lapinkylän liiketalosta Vuosikokous 10.5.2012 4
Lapvokinlainahakemuksen perusteet Lainan määrä 300000-550000 Enintään 30% hankkeen arvosta 40/140 liittymää (28,5%).55/1.8 M (30,5%) Vähintään 15%.27/1,8M (15%).28/1,2M (23%= ALV osuus) Lainatarve 2012/2013 = 40/60% Takaisinmaksu 10 vuoden laina aika 5 vuotta ilman kuoletuksia Takaus Kirkkonummen kunta Päätös V/2012 10.5.2012 Lappböle vattenandelslag årstämma 5
LAPVOK keskitetyn vesihuoltoverkon laajuus 6
Vesiosuuskunnan talouden tilanne yhteenveto per 31.12.2011 Tase vastattavaa 79195,48 Oma pääoma 4810,74 Vieras pääoma 74384,74 Tase vastaavaa 79195,48 Pysyvät 57805,00 Vaihtuvat 21390,48 Kassa vuoden lopussa 20333,49 Tulos (tappio) - 7596,91 7
Vuoden 2011 menojen erittely (=tulos) TULOSERITTELY 1.1-31.12.2011 1.1-31.12.2010 Tilikauden ostot Ulkopuoliset palvelut -4199,15 0 Kilometrikorvaukset -28,8 0 Mainonta ja markkinointi Kotisivu -56,1-238,7 Hallintokulut Taloushallintopalvelut -1882,69-669,79 Tilintarkastuspalvelut -475 0 Viranomaismaksut -350 0 Tietoliikenne Posti- ja lähettikulut (Valitusoikeus) -114 0 Rahaliikenne Rahaliikenteen kulut -267,1-41,1 Muut liikekulut Toimistotarvikkeet -218,68 0 Kokous ja neuvottelukulut 0-142,76 Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -3392,37-1092,35 Muut korkotuotot 4,61 0 Verojen viivästysseuraamukset -10,00 0 Voitto/Tappio (+/-) -7596,91-1092,35 8
Lapinkylä & Kauhalanalueen tilastoidut radonmittausten tulokset 9
Yhteystyö Fortum/Kobbnet/ LAPVOK Maarakennusurakan tarjouspyynnössä on kolmen osapuolen vaihtoehto Urakoitsijoiden tarjousten perusteella osapuolet päättävät onko yhteistyö taloudellisesti edullinen kullekin osapuolelle Tavoite; Lapvokinkustannukset pienemmät kun toimiminen yksin. Fortum ei osallistu hankkeeseen jos heidän kustannusosuutensa on suurempi kuin erillisen ojan kaivauskustannus. 10
LAPVOK verkon kaivantomalli jos Fortum ja Kobnetlaskevat putkia kaivantoon Valokaapelin sijoitus 11
Vuoden 2012 budjetti Lapinkylän vesiosuuskunnan budjetti 2012 14.3.2012 Kassa 1.1.2012 20333,49 TULOT Jäsenmaksut 10 150 1500 Varausmaksu (2011) 10 400 4000 Liittymismaksu vuoden 2012 osuus 120 4000 480000 Avustus, K.nummi 18% 90026 Aavustus ELY-keskus 18% 90000 Pankkilaina 100000 Yhteensä 765526 MENOT Rakennussuunnitelman kustannukset 25000 Asiantuntijan palkkiot (3500 *12 kk) 42000 Urakkatarjouskilpailun kustannukset 25000 Rakentamiskustannukset (6 kk) 480000 Rak.urakka 1500000 Muut kustannukset 50000 kk 18 Hallinto 14400 /kk 83333,33 Kirjanpito 3000 Tilintarkastus 500 Postitus 500 Kotisivu 400 Muut kulut. 10000 Yhteensä 636400 Ylijäämä/Alijäämä 129126 Kassa 31.12.2012 149459,5 12
Luonnos vahvistettavaksi toiminta-alueeksi 13
LAPVOK hankkeen historia ja aikataulu 2009 Vesiosuuskunnan perustamiskysely 2010 Vesiosuuskunnan perustaminen 2011 II/2011 Päätös vesihuoltoverkon rakentamisesta II/2011 Rakennussuunnitelman esittely II/2011 Aiesopimuksen mukainen ilmoitus Kirkkonummelle 2011-2012 Maankäyttösopimukset Jäsenmäärän lisääminen Urakkatarjouspyyntö ja urakoitsijan valinta 2012-2013 Vesihuoltoverkon rakentaminen Urakoitsijan valinta Pumpputoimittajan valinta Rakennustyön aloittaminen IX/2012 Rakennusurakan valmistuminen XI/2013 XII/2013 Vesihuoltoverkon käyttöönotto 14
KIITOS TARKKAAVAISUUDESTANNE TACKFÖR ERUPPMÄRKSAMHET Lapinkylän vesiosuuskunta- Lappböle vattenandelslag 15