Sivu 1 SATSHP/291/02.02.00/2017 142 SAIRAANHOITOPIIRIN VUOSIEN 2018-2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN JA INVESTOINTISUUNNITELMAN VUOTEEN 2023 SEKÄ VUODEN 2018 TALOUSARVION LUONNOKSET 24.4.2017 / 49 Sairaanhoitopiirin talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säädökset perustuvat kuntalain säännöksiin sekä sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen säännöksiin. Lisäksi tulee ottaa huomioon sairaanhoitopiirin liikelaitoksesta (SataDiag) säädetyt seikat. 1. Lainsäännökset Kuntalain mukaan: yhtymävaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, hyväksymisen yhteydessä yhtymävaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi, talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen Kuntayhtymän taseeseen kertynyt mahdollinen alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kuntayhtymän tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kuntayhtymän toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää yhtymävaltuusto. Sairaanhoitopiirin lakisääteinen tehtävä on tuottaa lainmukaiset erikoissairaanhoidon ja sopimusten mukaiset kehitysvammahuollon palvelut satakuntalaisille tasapuolisesti. Kiireellisten potilaiden sairaanhoito pitää järjestää kaikissa taloudellisissakin oloissa. Ns. kiireettömän potilashoidon lakisääteisten määräaikojen noudattamattomuus (ns. hoitotakuu) saattaa johtaa merkittävän uhkasakon langettamiseen.
Sivu 2 2. Vireillä oleva maakunta- ja soteuudistus Sairaanhoitopiirin toimikausi päättynee 31.12.2018. 3. Taloudellinen tilanne Yleinen Suomen kansantalouden ja kuntatalouden tilanne on ollut pitkään harmaa. Valtionvarainministeriön talouden ennusteiden mukaan vuonna 2016 talouskasvu oli kuitenkin ennakoitua parempaa, johtuen erityisesti yksityisen kulutuksen kasvusta ja rakennusinvestointien lisääntymisestä. Myös työmarkkinoiden tilanne on parantunut vuodesta 2015. Vuonna 2017 talouskasvun ennakoidaan heikentyvän vuodesta 2016, kun kiihtyvän inflaation sekä kilpailukykysopimuksen johdosta reaalitulot pienenevät. Kilpailukykysopimuksen mukaiset sosiaalikulujen ja palkkojen leikkaukset heikentävät julkista taloutta. Julkinen talous tulee olemaan alijäämäinen vuonna 2017, mutta pitkällä aikavälillä tilanne paranee, mikäli suotuisa talouskehitys jatkuu. Kuntataloutta on koetellut ja koettelee Satakunnassa vuodesta 2015 alkaen erityisesti valtionosuusuudistus, jonka vaikutukset vuosina 2015 2019 vähentävät Satakunnan valtionosuuksia eniten Suomen maakunnista. Terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen tarve tulee lisääntymään tulevina vuosina ja sitä kautta kuntien kustannukset uhkaavat edelleen kasvaa. Kuntaliiton ennusteen mukaan kuntien verotulojen muutos on vuonna 2017 yhteensä -1,0 % ja vuonna 2018 yhteensä +2,4 %. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan kuntasektorin palkansaajien ansiotasoindeksi kasvaa vuonna 2017 +0,7 % ja vuonna 2018 +1,1 %. Peruspalvelujen hintaindeksi muuttuu VM:n ennusteen mukaan vuonna 2017-0,7 % ja vuonna 2018 +0,8 %. Tehdyt valtion vero- ja valtionosuusratkaisut sekä vireillä oleva maakuntahallinto vaikuttavat kuntien talouteen. Valtionosuuden leikkaukset vuosina 2016 2019 vähentävät Satakunnan kuntien valtionosuuksia siirtymäkaudella n. 10-15 prosenttiyksikköä, mikä lisää painetta veroprosenttien kasvuun. Tämän johdosta jäsenkuntien sekä sairaanhoitopiirin käyttötalouden menojen kasvua hillitään edelleen. Jäsenkuntien talous paranee aikaisintaan kahden vuoden kuluttua siitä, kun BKT lähtee kasvuun eli mahdollisesti vasta vuodesta 2019 lähtien Vireillä olevan maakuntauudistuksen rahoitukselliset vaikutukset eivät ole tiedossa. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät 29.2.2016 sopuun ns. kilpailukykysopimuksesta, joka toteutuessaan alentaa julkisen sektorin henkilöstökustannuksia arviolta 1-3 % vuosina 2017 2018.
Sivu 3 4. Suunnitteluohjeet / vuoden 2018 talousarvion raami Talousarvioehdotuksella pitää turvata toiminnot, joita satakuntalaisten erikoissairaanhoito ja erityishuolto lainmukaisesti ja sopimukset huomioon ottaen sekä tasapuolisesti toteutettuna edellyttävät ja ilman suunnitelmallista alijäämää. Kaikki sairaanhoitopiirin/toimialueiden/liikelaitoksen toimintakulut ja investointikulut ja toimintatuotot tulee käydä erityisen tarkasti talousarvioehdotusta laadittaessa lävitse. Tavoitteena on laatia vuoden 2018 talousarvio toiminnallisilla ja/tai rakenteellisilla muutoksilla siten, että sairaanhoidon käyttötalous/kustannukset ovat -1 % vuoden 2017 talousarvioon verrattuna Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden palvelumaksut Sairaanhoitopiirin vuoden 2018 tilikauden tulostavoite on +/- 0 euroa. Tämä tulee toteuttaa kustannuksia pienentämällä ja muita kuin jäsenkuntatuottoja kasvattavilla muutoshankkeilla sekä tuottavuutta nostaen. Suunnittelussa tavoitellaan edelleen erityisesti muihin sairaanhoitopiireihin suuntautuvan kiireettömän somaattisen sairaanhoidon kotiuttamista (potilaan valinnanvapaus). Toimintakuluihin tulee sisällyttää vain vakituisten ja muiden välttämättömien vakanssien palkkausmäärärahat. Hoitohenkilöstön alle 13 päivän sijaisuuksia ei budjetoida sairaanhoidon toimialueelle.
Sivu 4 Vuoden 2018 talousarviossa huomioidaan ns. kilpailukykysopimus täysimääräisenä, kuten tehtiin myös vuoden 2017 talousarviossa. Suunnittelussa otetaan huomioon sairaanhoitopiirin arvot: hyvä hoito ja palvelu, siten että välitön potilas ja asiakasturvallisuus eivät saa vaarantua. Talousarvioehdotuksessa tulee erityisesti tavoitella pitkäaikaisia ja kestäviä sekä pysyviä ratkaisuja Satakunnan erikoissairaanhoidon ja jäsenkuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen hyvien, laadukkaiden ja taloudellisesti järjestettyjen palveluketjujen aikaansaamiseksi. Talousarvioehdotukseen vielä mahdollisesti sisältymättömät sairaanhoitopiirin sisäiset ja sairaanhoitopiirin ja sen jäsenkuntien väliset kustannuksia vähentävät muutoshanke-ehdotukset palvelutuotannon tarkoituksenmukaiseksi toteuttamiseksi tulevaisuudessa tulee asettaa tärkeysjärjestykseen ja niihin pitää liittää arvio niiden taloudellisista vaikutuksista. Sosiaalipalvelujen käyttötalous suunnitellaan olemassa olevien ja tulevien maksusitoumusten mukaan. Investoinnit vuoteen 2023 ja niiden rahoitus Investoinnit esitetään määräraharajojen mukaan eriteltynä laitteisiin ja rakennusinvestointeihin. Esitettävät rakennusinvestoinnit perustuvat toiminnallisiin sekä teknisiin tarpeisiin. Esitettä-vien investointien lähtökohtina ovat Satakunnan keskussairaalan sairaala-alueen yleissuunnitelma, keskussairaala 2020-suunnitelma sekä kuntainfossa 1.3.2017 järjestetyssä seminaarissa jäsenkunnille esitetyt hankkeet vuoteen 2023 saakka. Merkittävämmät investoinnit vuoteen 2023 asti ovat tavoitteellisina seuraavat: - Apteekkirakennuskokonaisuus; H-uudisrakennus, rakentaminen vuosina 2017-2018. - Satasairaala -hanke: päivystyssairaalan laajennus sisältäen erityisesti suuria potilas-määriä käsittävät poliklinikkatilat, kuntoutuksen, psykiatrian tarvitsemat toimitilat, sekä alueelle mahdollisesti sijoittuvan perusterveydenhuollon/sosiaalipalveluiden tarvitsemat tilat. Tarveselvityksen laatiminen toteutetaan vuoden 2017 loppuun mennessä ja rakentaminen ajoittuu vuosille 2019 2023 ja alkaa psykiatrian kärkihankeosuudella. - Apuvälinekeskuksen koko sairaanhoitopiirin alueen kattavan toiminnan siirtäminen Sata-linnasta vuokratiloihin Honkaluodon alueella sijaitsevan logistiikkakeskuksen yhteyteen tai sen
Sivu 5 välittömään läheisyyteen ulkopuolisen toimijan rakentamiin ja omistamiin tiloihin toteutetaan vuonna 2018. - Yksittäisiä osastojen peruskorjauksia toteutetaan isompien investointien edellyttämällä /mahdollistamalla tavalla. Em. merkittävät yli 5 Me investoinnit on käsitelty/tullaan käsittelemään Satasotessa ja niihin haetaan STM:n poikkeuslupa tarvittaessa. Investointien rahoitus tapahtuu poistorahoituksella ja lyhytaikaisella lainarahoituksella vuonna 2018. Investointiohjelmaan sisällytettävillä hankkeilla varmistetaan Satakunnan keskussairaalan säilyminen ja kehittyminen osana Satasotea ja Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta. Investointisuunnittelulla tavoitellaan sairaansijojen vähentämistä enintään 350 sairaansijaan, jolla saavutetaan vähintään 7 % tuottavuushyöty sekä vähintään n. 200 henkilötyövuoden vähennys vuositasolla. Merkittäviin investointiesityksiin pitää liittää arvio niiden käyttötalousvaikutuksista. Investointien pitää lisätä palvelutuotannon tuottavuutta ja hoidon vaikuttavuutta henkilöstön kokonaismäärä ei saa kasvaa. 5. Suunnitelman ja talousarvion 2018 laadinta-aikataulu käsittelee talousarvion ja -suunnitelman luonnoksen 12.6.2017 ja 14. 16.6.2017. Jäsenkuntien lausunnot pyydetään 28.8.2017 pidettävästä yhtymähallituksen kokouksesta 30.9.2017 mennessä. Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarvion ja -suunnitelman sekä hinnoitteluperusteet 13.11.2017. Vuoden 2018 palveluhinnaston yksikköhinnoista päättää yhtymähallitus 18.12.2017. 6. Yhteistoimintamenettely Sairaanhoitopiirin johtaja informoi ohjeesta sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikuntaa yhteistyötoimikunnan 25.4.2017 kokouksessa ja suunnitteluohjetta on käsitelty myös sairaanhoitopiirin johtajistossa jo 6.4.2017 ja viimeksi johtoryhmässä 12.4.2017. Sairaanhoitopiirin johtaja antaa selvityksen asiasta yhtymähallituksen kokouksessa. Sairaanhoitopiirin vuosien 2018 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman ja investointisuunnitelman vuoteen 2023 sekä vuoden 2018 talousarvion laadintaohjeluonnos on esityslistan liitteenä nro 3.
Sivu 6 Johtoryhmä käsitteli asiaa viimeksi kokouksessaan 12.4.2017, eikä johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotukseen. TM LIITE NRO 3 Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää hyväksyä oheisen liitteen nro 3 mukaisen sairaanhoitopiirin vuosien 2018 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman ja investointiohjelman vuoteen 2023 sekä vuoden 2018 talousarvion laadintaohjeen että sairaanhoitopiirin vuosien 2018 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnosta ja vuoden 2018 talousarvioluonnosta käsitellään yhtymähallituksessa 12.6.2017 ja yhtymähallituksen seminaarissa 14. 16.6.2017 saattaa laadintaohjeen yhtymävaltuuston tietoon. Päätös hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen. 12.6.2017 / 92 Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto 1.6.2017: Johtajiston suunnitteluseminaari pidettiin Yyterin kylpylässä 24.5.2017. Paikalla olivat kutsuttuina myös kaikki sairaanhoitopiirin koordinoivat pääluottamusmiehet. Yhtymähallituksen antaman suunnitteluohjeen perusteella sairaanhoitopiirin toimialueilla ja liikelaitoksen johtokunnan käsittelyn 19.5.2017 perusteella laadittuja esityksiä: Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018 2020 ja talousarvio vuodelle 2018 sekä investointiohjelma vuoteen 2023 esitellään yhtymähallitukselle kokouksessa 12.6.2016 ja yhtymähallituksen seminaarissa Budapestissa 14. 18.6.2017. Yhtymähallituksen antama suunnitteluohje vuodelle 2018 on Tavoitteena on laatia vuoden 2018 talousarvio siten, että sen käyttötalous on -1 % verrattuna vuoden 2017 talousarvioon ja sairaanhoitopiirin tilikauden tulostavoite on >0. Vuoden 2018 talousarvioluonnoksen käyttötalouden yhteenveto on yhtymähallituksen antamaan talousarvion laadintaohjeeseen nähden merkittävästi kalliimpi verrattuna em. laadintaohjeeseen. Tällä hetkellä käyttötalouden kasvu olisi n. + 1,0 % vrt v 2017 talousarvio ja se ei sisällä lainkaan mm. varauksia mahdollisiin kunta-alan
Sivu 7 palkankorotuksiin 1.2.2018 lukien. Esitysten yhteenveto sairaanhoidossa merkitsisi jäsenkuntien palvelumaksujen nousua jäsenkunnille 1,5 %. Sairaanhoidon asiakasmaksut ovat suunnitteluohjeen mukaan voimassa olevat, ilman maksukorotuksia. Investointiohjelma vuoteen 2023 sisältää ns. Apteekki-kokonaisuuden toteutuksen vuoteen 2019 mennessä ja ns. Satasairaalahankekokonaisuuden 2023 mennessä. Siihen sisältyy päivystyksellisen ja polikliinisen toiminnan järjestelyjä sekä psykiatrian ao. toimintojen siirto Satakunnan keskussairaalan yhteyteen; investoinnit ovat luonnoksen mukaan 25,6 Me v 2018 (talousarvio 2017: 18,00 Me, mikäli valtuusto 12.6.2017 hyväksyy investointimäärärahojen muutokset: 22,85 Me v 2017). Luonnos vv 2018 2020 sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2018 sekä investointiohjelmaksi vuoteen 2023 on esityslistan liitteenä ilman numeroa. Sairaanhoitopiirin johtaja esittelee luonnosta yhteistyötoimikunnassa 8.6.2017. Satadiag liikelaitoksen johtokunta käsittelee liikelaitoksen toimintasuunnitelmaa vielä kokouksessaan 9.6.2017. Sairaanhoitopiirin johtaja esittelee asiaa kokouksessa ja sitä käsitellään laajasti yhtymähallituksen seminaarissa Budapestissa. LIITE NUMEROTTA Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 5.6.2017, eikä johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotukseen. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää antaa tarvittavat ohjeet sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 2020 ja investointiohjelman vuoteen 2023 sekä vuoden 2018 talousarvion jatkovalmistelemiseksi ja jatkaa asian käsittelyä suunnitteluseminaarissaan 14.6.2017. Päätös hyväksyi yksimielisesti sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen.
Sivu 8 28.8.2017 / 142 Sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto ja talousjohtaja Tero Mäkiranta 18.8.2017: käsitteli asiakokonaisuutta suunnitteluseminaarissaan 14. 15.6.2017. 1. Sairaanhoitopiirin kumulatiivinen yli-alijäämätavoite 31.12.2018 Seminaarissa käsitellyt mukaan erityisesti vuoden 2018 talousarvioluonnokseen on tehty seuraavat tarkistukset: Sairaanhoitopiirin taseessa on kumulatiivista yli/ -alijäämää seuraavasti: Kumulatiivinen ali-/ ylijäämä 1.1.2017 Vuoden 2018 tae: tavoite 31.12.2018 Sairaanhoito -1,3 Me 0,0 Me Logistiikkakeskus +0,5 Me 0,0 Me SataDiag +1,25 Me 0,0 Me Sosiaalipalvelut -0,09 Me 0,0 Me Yhteensä +0,36 Me 0,0 Me Vuoden 2018 talousarvion tilikauden tulostavoite on enintään 1,25 Me alijäämäinen. Alijäämä on kokonaisuudessaan liikelaitos SataDiagin alijäämää. Tarkoituksena on purkaa liikelaitoksen taseessa oleva ja sinne kertynyt aiempien tilikausien kumulatiivinen ylijäämä kokonaisuudessaan. Vuoden 2018 suunniteltu alijäämä tehdään alentamalla hintoja (alle aiheuttamisperiaatteen), jolloin hyvitys kohdistuu ostojen suhteessa sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Tilikauden 2018 aikana myös logistiikka- ja hankintakeskuksen taseyksikkö hyvittää/palauttaa logistiikkakeskuksen kumulatiivisen ylijäämän tekemällä alijäämäisen tuloksen, mutta se ei vaikuta piiritason ulkoiseen tilikauden tulokseen. Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden tilikauden tulostavoite on nolla euroa. Jotta sairaanhoitopiirin kumulatiivinen ali-/ylijäämä on +/-0 tilanteessa 31.12.2018, sairaanhoidon on tehtävä ylijäämää 1,3 Me v 2017; sairaanhoidon alijäämän kattaminen ehdotetaan tehtäväksi vuoden 2017 tilinpäätöksessä, jolloin 2018 talousarvio voidaan laatia piiritasolla em. tavalla 1,25 Me alijäämäiseksi.
Sivu 9 2. Tarkistukset vuoden 2018 talousarvioluonnokseen Budapestin seminaarissa läpikäydysti: euroa vaikutus palvelumaksuihin Rauman aluesairaalan ao. leikkaustoiminnan siirtyminen Satakunnan keskussairaalaan 1.1.2018-1 857 800 0,64 % Rauman sairaalan leikkaustoimintojen siirto Satks:lle vähentää vastaavasti ulkopuolisia ostopalveluja erityisesti muilta jäsenkunnilta kuin Raumalta -1 850 000-0,64 % kaikki Satks/laajan päivystyksen sairaalan ympärivuorokautisen kardiologian ja neurologian päivystyksen aiheuttama lisäresurssointitarve 600 000 0,21 % kaikki Satakunnan keskussairaalan eräiden toimintojen väistötilojen kustannukset (ns. Samkin alueen kauppa ja sen rakennusten käyttöönotto ei toteutunut) 400 000 0,14 % kaikki Palkkavaraus +0,6 % 1.2.2018 (tarve 0,5-1,2 %?) 1 000 000 0,35 % kaikki SataDiagin kumulatiivisen ylijäämän hyvitys/palautus 1,25 Me, jonka vaikutus palvelumaksuihin hintoja alentavasti -1 000 000-0,35 % kaikki Asiakasmaksut sairaanhoito ja sosiaalipalvelut; maksimi korotukset 1.1.2018 1 000 000-0,35 % kaikki Kokonaisvaikutus jäsenkuntien palvelumaksuihin 0,00 % vaikutukset jäsenkunnille Rauma ja ko. Rasin palveluita käyttäneet kunnat Em. perusteiset muutokset ovat siis kustannusneutraalit jäsenkunnille; Rasin leikkaustoimintojen siirto Satakunnan keskussairaalaan tehostaa leikkaustoiminnan kapasiteetin käyttöastetta sekä alentaa palveluhintoja kaikille kunnille. 3. Taloussuunnitelma 2018 2020 ja vuoden 2018 tae Sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden palvelumaksut vv 2012 2018 tae
Sivu 10 Sairaanhoito Vuodelle 2016 ja vuosien 2017 2019 kuntayhtymäsuunnitelmassa yhtymävaltuusto antoi taloussuunnitelmakaudelle raamin, minkä mukaan sairaanhoitopiirin/sairaanhoidon käyttötalouden menojen tavoitteellinen keskimääräinen muutos on -1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttötalousmenojen pieneneminen vaikuttaa hillitsevästi palvelujen hintojen nousuun. Vuonna 2016 palvelumaksujen muutos oli peräti 2 % vuoteen 2015 verrattuna ja vuoden 2017 talousarvio on vertailukelpoisena -1 % verrattuna vuoteen 2016. Tilanteessa 30.6.2017 näyttää siltä, että vuoden 2017 talousarvio toteutuu käyttötalouden ja jäsenkuntien palvelu-maksujen suhteen talousarvion 2017 mukaisena Vuoden 2018 talousarvioesitys on käyttötalouden kasvultaan +1,7 % ja jäsenkuntien palvelumaksujen kanssa arvio on sairaanhoidossa +1,5 % verrattuna v 2017 talousarvio. Esitys on 1,25 Me alijäämäinen. Sosiaalipalvelut Sosiaalipalvelut budjetoi ja toteuttaa toimintaansa vuosittain käytyjen kuntaneuvottelujen ja saatujen/saatavien asiakasmaksusitoumusten mukaan. 4. Talousarvioesitys vuodelle 2018 Yhtymähallituksen talousarvioehdotuksen 2018-raami edellytti toimintakuluiksi 1 %:n säästöä verrattuna talousarvioon 2018. Vuoden 2018 talousarvioehdotus on 1,7 % toimintakuluiltaan korkeampi kuin vuoden 2017 talousarvio; so. n. +5 % Me. Ehdotus on enintään 1,25 Me alijäämäinen; liikelaitos/sairaanhoitopiiri. Keskeiset toimintakuluja kasvattavat tekijät: - Satakunnan keskussairaalan päivystyksen vahvistaminen laajan päivystyksen sairaalana; 0,6 Me (sydäntaudit ja neurologia) - palkkavaraus: 0,6 % palkoista; 1,0 Me (varauksen voi katsoa olevan tasoltaan alhainen, koska korotustaso asettunee välille: +0,5 +1,2 %) - tietohallinto; Satakunnan alueen yhteinen Effica ym:t; 0,45 Me - Satakunnan keskussairaalan väistötilat; 0,4 Me, koska ns. Samkin alueen rakennukset eivät tule sairaalan käyttöön 1.1.2018 lukien. (B-rakennuksen sh-hallinnon käytävä päiväsairaalaksi ja eräiden epäterveiden tilojen; L-rakennus korvaaminen väistötiloiksi.) Yhteensä: n. 2,5 Me Jäsenkuntien palvelumaksujen arvioidaan nousevan vuonna 2018 keskimäärin 1,4 % verrattuna talousarvioon 2017 ja sairaanhoidossa nousuarvio on 1,5 %. Em. arviot edellyttävät, että asiakasmaksut
Sivu 11 nousevat ylärajoille 1.1.2018 lukien (sairaanhoito +17,5 % ja sosiaalipalvelut +22,5 %). Mikäli asiakasmaksuja ei nosteta, niin palvelumaksujen kasvu on keskimäärin +1,7 % ja +1,8 % (sairaanhoito). Käyttötalouden kustannukset lisääntyvät ehdotuksen mukaan +1,7 %. Kun otetaan huomioon valtakunnallisen maakunta- ja soteuudistuksen aikataulutavoitteet sekä Satakunnan keskussairaalan asema 1.1.2017 ns. laajan päivystyksen sairaalana, niin esitystä voi pitää perusteltuna sekä kustannuksiltaan maltillisena. Jäsenkuntien palvelumaksut nousevat ehdotuksen mukaan keskimäärin 1,4 % ja sairaanhoidossa 1,5 % verrattuna vuoden 2017 talousarvioon. LIITE NRO 8 Kunnallisjohtajille asiasta 22.8.2017 järjestetyn informaatiotilaisuuden muistio jaettiin ennen kokousta yhtymähallituksen jäsenille ryhmäkokoushuoneisiin ja se on liitetty suunnitelma-asiakirjaan, joka on liitteenä nro 8. Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 14.8.2017 ja 21.8.2017, eikä johtoryhmän jäsenillä ollut huomautettavaa sairaanhoitopiirin johtajan ehdotukseen. Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus yhtymähallitus päättää hyväksyä oheisen liitteen nro 8 mukaisen luonnoksen 2018 2020 sairaanhoitopiirin toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä investointiohjelmaksi vuoteen 2023 sekä vuoden 2018 talousarvioksi pyytää luonnoksesta jäsenkuntien ja yhteistyötoimikunnan lausunnot 29.9.2017 mennessä todeta, että vuoden 2018 talousarvion toteuttaminen edellyttää sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien hyvää toiminnallista yhteistyötä ja, että yhtymähallitus varautuu käynnistämään sairaanhoitopiirin hyvän henkilöstöpolitiikan toteutumisen varmistamiseksi vuonna 2018 sairaanhoitopiirissä yhteistoimintamenettelyn, jonka tavoitteena on toteuttaa vuoden 2018 talousarvio niin, että sairaanhoitopiiri ei irtisano, eikä lomauta henkilökuntaa vuonna 2018 oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään tarvittaessa vuosien 2018 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnokseen sekä vuoden 2018 talousarvioluonnokseen hallintomenettelylain mukaisia oikaisunluonteisia tarkistuksia. Päätös päätti yksimielisesti hyväksyä sairaanhoitopiirin johtajan ehdotuksen, kuitenkin niin muutettuna, että sairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden asiakasmaksut, joita yhtymähallitus ei kokouksessa 28.8.2017 korottanut 1.1.2018 lukien, huomioidaan talousarvioluonnoksessa jäsenkunnille.
Sivu 12 Täytäntöönpano kirjelmä + pöytäkirjanote liitteineen - jäsenkuntien kunnallishallitukset - yhteistyötoiminta / työhyvinvointipäällikkö - sairaanhoitopiirin johtoryhmän jäsenet - talouspäällikkö - laskentapäällikkö - VSSHP:n ja Vaasan sairaanhoitopiirien johtajat ja Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Pentti Huovinen sekä professori Teemu Malmi Lisätiedot suunnitelmavuodet 2018 2020: - sairaanhoitopiirin johtaja Ahti Pisto puhelin 02 627 7780, 044 707 7780 investoinnit vuoteen 2023: - huollon johtaja Tapio Kallio puhelin 02 627 7750, 044 707 7750 talousarvio 2018: - talousjohtaja Tero Mäkiranta puhelin 02 627 7790, 044 707 7790 sähköposti: etunimi.sukunimi@satshp.fi
Sivu 13 Tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Porissa 28.8.2017 Tero Mäkiranta pöytäkirjanpitäjä