22.10.2012 Kokous 9/2012 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, 22.10.2012 klo 18.00 20.43 Posti Timo pj Elonsalo Raimo Erkkilä Pentti Harinen Ari poissa Vierimaa Eino, varajäsen Hickey Hanna-Leena poissa Aalto Jukka, varajäsen Kaurila Tuija Korhonen Eila poissa Valkiainen Matti, varajäsen Lemberg Raija Lumijärvi Johanna Miettinen Risto poissa Oravasaari Tomi, varajäsen (poissa) Miettinen Virpi Nuottanen Jaana poissa Ahonen Simo, varajäsen Nurminen Pirkko poissa Haukijärvi Eino, varajäsen Pentikäinen Tuomo Rekola Merja poissa Seppänen Tarja poissa Pirttijärvi Minna, varajäsen Väkeväinen Tuulia Muut läsnäolevat Piippo Leena sihteeri Allekirjoitukset Timo Posti Puheenjohtaja Leena Piippo Pöytäkirjanpitäjä Tarkistus Raimo Elonsalo Pöytäkirjantarkastaja Eino Haukijärvi Pöytäkirjantarkastaja Todistan, että pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä Paikka ja aika Kirkkoherranvirasto
22.10.2012 Kokous 9/2012 Sivu 2 111 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Seurakuntan ohjesäännön (2 ) mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on ohjesäännön saman pykälän mukaan liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. Kirkkolain (KL 7:4) mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 112 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan tarkastaa (seurakuntan ohjesääntö 6 ) kaksi kokouksen valitsemaa pöytäkirjan tarkastajaa tai jos kokous niin päättää, seurakunta kokouksessaan. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päätyttyä. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 23.10. 6.11.2012 kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eino Haukijärvi ja Raimo Elonsalo. Pöytäkirja päätettiin tarkastaa heti kokouksen päätyttyä. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 23.10. 6.11.2012 kirkkoherranvirastossa viraston aukioloaikoina. 113 Kokouksen työjärjestys Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisäksi käsitellään muissa asioissa Lähetystyön johtokunnan esitys Raamattujen lahjoittamisesta uusille kunnanvaltuutetuille.
22.10.2012 Kokous 9/2012 Sivu 3 114 Vuoden 2013 talousarvio ja tavoitesuunnitelmat Liite 114.1.Talousarvio 2013 Liite 114.2. Tavoitelomakkeet v. 2013 Sn 8.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioon toivottiin n. 5 % :n säästöjä. Kaikilta osin se ei ole onnistunut. Liitteenä talousarvio ja työalojen tavoitelomakkeet vuodelle 2013. Sn 22.10.2012 Seurakunta keskustelee v. 2013 talousarviosta sekä hyväksyy työalojen tavoitesuunnitelmat vuodelle 2013. Palautettiin valmisteluun. Talousarvioon on tehty tarvittavat tarkistukset. Seurakunta hyväksyy Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan talousarvion v. 2013 toimitettavaksi yhteisen kirkkon käsittelyyn. Työalojen tavoitteet vuodelle 2013 hyväksytään. Seurakunta kiinnittää huomiota diakoniatyön palkkakulujen laskuun ja henkilöstösivukulujen kasvuun. Pyydetään taloustoimistoa selvittämään asia ennen talousarvion viemistä yhteiselle kirkkolle. Muuten päätettiin esityksen mukaisesti.
22.10.2012 Kokous 9/2012 Sivu 4 115 Johtokuntien lausunnot taloudellisen jaoston pyytämistä säästötoimenpiteistä Liite 115.1. Sn 8.10.2012 Kokouksessaan 21.5.2012, 59, seurakunta päätti pyytää johtokunnilta lausunnot taloudellisen jaoston esittämistä asioista Taloudellinen jaosto 26.4.2012, 23, Seurakuntayhtymän talouden tervehdyttäminen 1. Säästökohteitten kartoittaminen 2. Tuottavan toiminnan/tulojen lisääminen 3. Kirkkonummen seurakuntien ja seurakuntayhtymän tulee käydä läpi toimintansa, henkilöresurssit ja tilat suhteutettuna toimintaan ja tulojen vähenemiseen. Johtokunnat ovat jättäneet seurakuntalle säästösuunnitelmia ja lausuntoja talouden tervehdyttämisestä tulevien vuosien aikana. Lapsityön johtokunta on keskustellut (jk 24.9.2012, 5 ) annetusta säästötavoitteesta. Lapsityössä 5 % säästötavoitteeseen ei päästä ilman palkkakulujen leikkausta. Toimintamäärärahoista pystytään enimmillään leikkaamaan n. 2 % osuutta vastaava summa. Lapsityön johtokunta esittää seurakuntalle, että mikäli työntekijöitä joudutaan lomauttamaan, lomautus koskisi kaikkia seurakunnan työntekijöitä. Vuoden 2013 talousarviosta on esim. diakoniatyön osalta jätetty yksi Viron leiri pois. Leirin nettokustannukset tekevät n. 4500 euroa. Nuorisotyössä (varhais-, varsinainen ja erityisnuorisotyö) lyhennetään leirien pituuksia ja samalla korotetaan leirimaksuja. Lähetystyön johtokunta on huolissaan budjetin leikkauksista johtuvasta työn karsimisesta ja supistamisesta. Aikuistyön johtokunta katsoo, että perustoiminnasta on huolehdittava ja vapaaehtoistyötä tulee vahvistaa ja kehittää. Aikuistyön budjetti on nykyiselläänkin jo suhteellisen pieni, joten säästötkin jäävät pieniksi. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunnan lausunnossa korostetaan entistä huolellisempaa suunnittelua ja yhteistyötä eri työmuotojen kesken. Tulopuolelle pyritään saamaan esim. toimituksia maksullisiksi kirkkoon
22.10.2012 Kokous 9/2012 Sivu 5 kuulumattomien osalta jne. Henkilöstöresurssit ja tilat on suhteutettava toimintaan ja tulojen vähenemiseen. Seurakunta keskustelee johtokuntien lausunnoista. Asia palautettiin valmisteluun Pyydetään lausunnot niiltä työaloilta, joilta sitä ei vielä ole. Sn 22.10.2012 Työaloilta on saatu tarkennettuja säästösuunnitelmia. Seurakunta hyväksyy työalojen säästösuunnitelmat. Päätettiin esityksen mukaisesti. Säästösuunnitelmat lähetetään taloudelliselle jaostolle käsiteltäväksi.
22.10.2012 Kokous 9/2012 Sivu 6 116 Ilmoitusasiat 1. Espoon hiippakunnan hiippakuntafoorumiin lauantaina 24.11.2012 osallistuu maallikkoedustajana Antti Salonen. 2. 31.10. klo 19.00 Leppävaaran kirkolla kirkolliskokousedustajat ja piispa tavattavissa. Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Ilmoitusasiat merkittiin tiedoksi. 117 Muut esille tulevat asiat Lähetystyön johtokunta esittää, että seurakunta lahjoittaa uusille v. 2013 aloittaville kunnanvaltuutetuille (51) Raamatun. Vuosi 2013 on Kirkkonummen suomalaisen seurakunnan 50 vuotisjuhlavuosi. Johtokunta on pyytänyt Pipliaseuralta tarjouksia. Kokouksessa on näytteillä kolme erilaista ja eri hintaista mallia. Tämä asia oli esillä jo edellisessä seurakuntan kokouksessa. Seurakunta keskustelee Raamattujen lahjoittamisesta v. 2013 aloittaville uusille kunnanvaltuutetuille. Seurakunta päätti lahjoittaa sinihohtoisen, hopeasyrjällä varustetun Raamatun, á hinta 14 euroa, uusille kunnanvaltuutetuille vuoden 2013 alussa. Yhteishinta 51 Raamatulle on 714 euroa. Maksetaan seurakuntan määrärahoista.
22.10.2012 Kokous 9/2012 Sivu 7 118 Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen Puheenjohtaja päättää kokouksen ja antaa valitusosoituksen KL:n 24. luvun mukaisesti. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.43 ja antoi valitusosoituksen KL:n 24. luvun mukaisesti.
22.10.2012 Kokous 9/2012 Sivu 8 Sisällys 111 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 112 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen... 2 113 Kokouksen työjärjestys... 2 114 Vuoden 2013 talousarvio ja tavoitesuunnitelmat... 3 115 Johtokuntien lausunnot taloudellisen jaoston pyytämistä säästötoimenpiteistä... 4 116 Ilmoitusasiat... 6 117 Muut esille tulevat asiat... 6 118 Kokouksen päättäminen ja valitusosoituksen antaminen... 7