Seppo Suomalainen Sivu 1/5 Koivusaaren Pursiseura ry:n sääntömääräinen syyskokous Aika: Keskiviikko, 13.11.2013, klo 18.30 Paikka: NJK:n paviljonki, Koivusaari Läsnä: Läsnäolijat on esitetty liitteessä 1. Läsnä oli 45 seuran jäsentä. Liitteet: Läsnäololista, liite 1 Kutsu ja esityslista KoPuttaja 2/2013, liite 2 1. Kokouksen avaus ja huomionosoitukset Kommodori Esa Törmä avasi kokouksen klo 18.30. Jaettiin seuran huomionosoitukset: Heikkilä Janne, toiminnasta johtokunnassa Hägg Daria, toiminnasta johtokunnassa Juvonen Harri, toiminnasta Roslagenissa 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu ja kokouksen asialista on julkaistu KoPuttajassa 2/2013 (liite 2), joka on jätetty postin kuljetettavaksi 29.10.2013. 3. Kokouksen toimihenkilöiden valinta Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Eero Riikonen ja sihteeriksi Seppo Suomalainen Ääntenlaskijoiksi valittiin Auvo Lehtola ja Tapani Makkonen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Auvo Lehtola ja Tapani Makkonen, 4. Johtokunnan ja toimikuntien jäsenten palkkioiden vahvistaminen vuodelle 2014 Päätettiin yksimielisesti, että seurassa jatketaan vakiintunutta käytäntöä, eli palkkioita ei makseta.
Seppo Suomalainen Sivu 2/5 5. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen vuodelle 2014 Huomioita keskustelusta: Yleistä: Kaavatilanne vielä auki. HTR sponssi ehkä hetken auki. Kilpailutoiminta: Tiististä kehitetään edelleen tavoitteena helppo osallistuminen ja kasvualusta vakavammalle kilpailulle. Nuorisotoiminta: J. Heikkilä: keskiviikkoisin ollut 3-7 lasta: jatketaan pienimuotoisesti. Jatketaan yhteistyötä partiolaisten (Lauttasaaren Luotsitytöt) kanssa. Yhteistyömuoto kehittynee ajan myötä ja heidän kanssaan on tehty aiesopimus jatkosta. Partiolaiset ovat osallistuneet myös Venetorin parkkijärjestelyihin. Satamatoiminta: Poijuremontti alkanee jo vuoden 2013 puolella. Katsastus: ei uutta Vartiointi: ei uutta Retkipurjehdus: Toiminta odottaa tekijää. Tiedotus: Keskusteltiin laajalti voisiko kaikki tiedotus olla sähköistä. Kevätkokoukseen 2014 johtokunta tuo valmistellun esityksen. Mahdollisia paperiversioita varten budjettiin lisätään 500 euroa. Kaksi Koputtajaa ja mahdollisesti Veneilijän muistio siirtyy verkkosivuille. Kaavoitus: Koivusaaren osayleiskaavaehdotus on odotettavissa jopa ennen vuoden vaihdetta? Toimintavuonna 2014 tulee eteen syventyminen ja varsinainen virallinen lausunto. Uskotaan että Koivusaaren rakentaminen siirtyy huomattavasti ja tämä mahdollistaa investoinnit KoPun satamaan. Roslagen: Perinteiset tapahtumat, vähän kehitetään. Grillikatosta ja kesäkeittiötä ideoidaan. Soutuvene hankitaan. Koulutus: Sampo Sälevaara kehittää koulutustoimintaa. Päätökset: Budjetti ja maksut hyväksyttiin johtokunnan esityksen mukaisesti, paitsi tiedotustoimintaan lisätään 500 euroa.. Vahvistettiin liittymis- ja jäsenmaksun suuruus johtokunnan esittämässä muodossa talousarvion mukaisina summina siten, että jäsenmaksun maksuajankohta on 21.2.2014. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 vahvistettiin johtokunnan esityksen mukaisesti. 6. Johtokunnan valinta Valittiin johtokunnan esityksen mukaisesti johtokunnan jäseniksi: Uudet ja uudelleen valittavat Kommodori Juha-Pekka Nurro 2014 2015 Varakommodori Heikki Kosonen 2014 Sihteeri Elena Saltikoff 2014 2015
Seppo Suomalainen Sivu 3/5 Nuorisopäällikkö Janne Heikkilä 2014 2015 Johtokunta kokonaisuudessaan Säännöissä nimetyt johtokunnan Kommodori Juha-Pekka Nurro 2014 2015 Varakommodori Heikki Kosonen 2014 Talouspäällikkö Daria Hägg 2013 2014 Sihteeri Elena Saltikoff 2014 2015 Muut johtokunnan Kilpailupäällikkö Ville Eloranta 2013 2014 Katsastuspäällikkö Pertti Nordlund 2013 2014 Nuorisopäällikkö Janne Heikkilä 2014 2015 7. Johtokunnan avuksi asetettavat ja johtokunnan alaisuudessa toimivat toimikunnat ja niiden Satamatoimikunta satamakapteeni Heikki Kervinen vartiopäällikkö Auvo Lehtola vesimestari Janne Ilvonen sähkömestari Mikko Heliste telakointisuunnittelu Harri Halminen, Jorma Valkama, Matti Vuolanen nostovastaavat: Teemu Ahmaniemi, Tuomo Karppinen, Timo Caravitis, (täydennetään talven aikana) nosto-organisaatio: Jussi Autere, Aapo Heijola, Hannu Häkkinen, Esko Kanstren, Jan von Pfaler, Mika Leino, Johan Lång, Pekka Mikola, Pasi Nuutinen, Sami Kölhi, Oskari Träskelin, Jorma Valkama ruokailu lasku/nosto Reijo Moisio majan isäntä NN, valitaan myöhemmin Katsastustoimikunta Katsastuspäällikkö Pertti Nordlund katsastajat: Pär Andler, Juha Hänninen, Tuomo Karppinen, Jarkko Laukkanen, Seppo Pakkala, Eero Riikonen, Esa T. Törmä, täydennetään 2:lla myöhemmin Kilpailutoimikunta kilpailupäällikkö Ville Eloranta
Seppo Suomalainen Sivu 4/5 Annamari Ahlmark, Roope Heikkilä, Reijo Hyytiäinen, Hannu Häkkinen, Veli Keski-Kohtamäki, Björn Kivimäki, Jouni Laakko, Jarkko Laukkanen, Jarmo Metso, Pasi Nuutinen, Pentti Pajunen, Hannu Peltonen, Tapio Pesonen, Seppo Suomalainen, Esa T Törmä, Ville Voltti Helsinki-Tallinna Race johtoryhmä Kilpailun johtaja Matti Vuolanen, Markku Haakana, Mikko Heliste, Heikki Kosonen, Arja Pesonen, Esa T Törmä, Reijo Hyytiäinen Nuorisotoimikunta Nuorisopäällikkö Janne Heikkilä Mikael Anttila, toimikuntaa täydennetään tarvittaessa Tiedotustoimikunta Jarkko Särkimäki julkaisut Pate Pesonius Webmaster, IT-kehitys Jarmo Niinimäki Roslagen toimikunta Roslagenin isäntä Heikki Kosonen Kari Hallikainen, Harri Joutvuo, Jouni Laakko, Kaspar Liiver, Eero Riikonen, Sanna Semi, Jorma Valkama Kaavoitustoimikunta Anneli Paloniemi Auvo Lehtola, Seppo Suomalainen, Esa T Törmä, Jorma Valkama, Ville Voltti Koulutustoimikunta Sampo Sälevaara täydennetään tarvittaessa Seuran veneiden hoitaja Janne Ilvonen Seuran tietoliikenne myöhemmin NN (laajakaista, puhelimet, yhteydet) täydennetään
Seppo Suomalainen Sivu 5/5 8. Toiminnan tarkastajien ja varahenkilöiden valinta Toiminnan tarkastajiksi valittiin Harri Joutvuo ja Ville Lahti. Heille varahenkilöiksi valittiin Pekka Hänninen ja Markku Örn. 9. Muut esille tulevat asiat ja jäsenten vapaa sana Kokous keskeytettiin kahvitauon ajaksi klo 19.30. Kokousta jatkettiin klo 19.55. Roslagenin kesäkeittiö, Jorma Valkama esitteli yhtä vaihtoehtoa. Keskusteltiin eri vaihtoehdoista. KoPun pikkujoulu on edelleen haluttu ja uudet tekijät ovat nyt tarpeen. 10. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 21:00 Eero Riikonen Puheenjohtaja Seppo Suomalainen sihteeri Olemme tarkastaneet yllä olevan pöytäkirjan Auvo Lehtola Tapani Makkonen