PÖYTÄKIRJA 2/2017 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: keskiviikkona 22.3.2017 klo 9.00 11.15 Paikka: Kärsämäki, kunnanvaltuuston kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Juha Uusivirta Mauri Tenkula Esa Jussila, varapj. Esko Ristinen Päivi Karikumpu, pj Jarmo Vuolteenaho Veikko Tikkanen Jukka Tikanmäki Mauno Ranto Teuvo Nyman Henrik Kiviniemi Raija Potila varajäsenet Teija Myllylä, Haapajärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Jaana Salo, Kärsämäeltä Riikka Manninen, Kärsämäeltä Esko Kangas, Nivalasta Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Paavo Leskinen, Pyhäjärveltä Jyrki Halonen, Reisjärveltä Markus Muuttola, Reisjärveltä vt. kaupunginjohtaja, Pyhäjärvi vt. kunnanjohtaja Reisjärvi Jyrki Halonen, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Väinö Wassholm, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen varajäsen Toni Krankkala, toimitusjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Matti Puranen, kehitysjohtaja Allekirjoitukset: Päivi Karikumpu Puheenjohtaja Mirja Jaakola sihteeri
Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 10 Kokouksen avaus 11 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 12 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 13 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 14 Sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon valmistelutoimielimeen jäsenten valitseminen 15 Yrityspalvelupäälliköiden tuloskortit 2016 16 Maakuntahallituksen terveiset /Eija-Riitta Niinikoski 17 Muut esille tulevat asiat 18 Tiedoksiantoasiat 19 Kokouksen päättäminen
10. Kokouksen avaus Ehdotus: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 11. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus: Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. 12. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 24.1.2017 Haapajärvellä. Ehdotus: Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 1. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
13. Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen Tilinpäätös vuodelta 2016 Tuloslaskelma: 2015 2016 Tuotot 1.546.704,66 1.518.426,00 Kulut 1.538.210,31 1.515.587,08 Tuotto/kulujäämä 8.494,35 2.838,92 Varainhankinta tuotot 16.289,42 21.681,78 kulut -17.64,13-25.080,22 Tuotto/kulujäämä -1.355,71-3.398,44 e Korkotulot 0,04 0,02 Verot 0 0 Sijoitus- ja rah.toiminta yht. -2.601,20-1.555,14 Tilikauden tulos 4.537,48-2.114,64 Tilikauden alijäämä/ylijäämä 4.537,48-2,114,64 Tase 31.12.2016: Taseen loppusumma 802.432,83 810.999,80 Vastaavaa Aineelliset 0 0 Saamiset yhteensä 479.634,02 335.490,74 Arvopaperit 168,19 168,19 Tytäryhtiöosakkeet 83.408,52 83.408,52 Rahat 239.222,10 391.932,35
Vastattavaa Oma pääoma yht. 21.061,92 18.947,28 Vieras pääoma 781.370,91 792.052,52 Vastattavaa yhteensä 802.432,83 810.999,80 Toimintakertomus ja tarkemmat tilinpäätöstiedot ovat erillisenä liitteenä nro 2 Ehdotus: Tilikauden alijäämäksi muodostuu 2.114,64 Tilikauden alijäämä 2.114,64 kirjataan taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien voitto/tappio -tilille. Hyväksytään tilinpäätös ja toimintakertomus ajalta 1.1.- 31.12.2016 ja tase 31.12.2016. Allekirjoitetaan tasekirja. Jätetään tilinpäätös tilintarkastajille. Esityslistan liitteenä nro 2 ovat tilinpäätösasiakirjat ja toimintakertomus (toimitetaan myöhemmin). Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Tilinpäätöksen käsittelyn kuluessa toimitusjohtaja Krankkala esitteli hallitukselle tilinpäätöksen liitetietoineen ja liitemateriaaleineen sekä toimintakertomuksen.
14. Sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon valmistelutoimielimeen jäsenten valitseminen Pohjois-Pohjanmaan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua varten tulee nimittää jäsenet väliaikaiseen valmisteluelimeen. Maakuntaliitto johtaa sopimusneuvotteluja, jossa maakunnan alueen maakunnan liiton, kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston on sovittava välittömästi tämän lain voimaantultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Maakunnan liiton hallitus asettaisi väliaikaisen valmistelutoimielimen neuvottelussa sovitun mukaisesti. Pelkkä muodollinen toteaminen, ei harkintavaltaa. Jos toimielintä ei olisi asetettu 2 kuukauden kuluessa, valtioneuvosto asettaisi valmistelutoimielimen valtiovarainministeriön esityksestä. Ns. perälautamallissa. valmistelutoimielimessä olisi oltava maakunnan alueen kunnista ja perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueista yhteensä 6 jäsentä, sairaanhoitopiiristä 2 jäsentä, erityishuoltopiiristä 1 jäsen, maakunnanliitosta 1 jäsen, pelastuslaitoksesta 1 jäsen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta 1 jäsen ja työ- ja elinkeinotoimistosta 1 jäsen sekä heidän varajäsenensä. Väliaikaiseen toimielimeen sovelletaan miesten ja naisten tasa-arvosta annettua lakia julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta. Ehdotus: Seutuhallitus käy väliaikaishallinnon valmistelutoimielimeen jäsenten valitsemisesta lähetekeskustelun. Seutuhallitus keskusteli asiasta ja esitti, että seutuhallituksen puheenjohtaja Päivi Karikumpu valitaan Nivala-Haapajärven ja Haapavesi- Siikalatvan seutukuntien varsinaiseksi edustajaksi valmistelutoimielimeen.
15. Yrityspalvelupäälliköiden tuloskortit 2016 NIHAK:n yrityspalvelujen tavoitteet vuodelle 2016 määriteltiin kuntakohtaisesti ja niiden pohjalta laadittiin yrityspalvelupäälliköiden tuloksellisuusmittarit. Hallitus on päättänyt, että tulosmittareihin liittyy tulospalkkio, joka on enimmillään puolet yrityspalvelupäällikön kuukausipalkasta. Kunkin mittarin osuus palkkabonuksesta on 20 %, jolloin täyden tulospalkkion saa viiden mittarin tavoitteen täytyttyä. Palkkabonusta ei kuitenkaan makseta, ellei vähintään kaksi mittaria ole toteutunut. Vuonna 2016 tuloksellisuusmittarit toteutuivat liitteen mukaisesti. Liite 3 tuloskortit Ehdotus: Merkitään tiedoksi yrityspalvelupäälliköiden tuloskortit ja maksetaan huhtikuun tilissä tulospalkkio toteutuman perusteella. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Seudun kuntien kanssa käydään kuntakohtaiset keskustelut v. 2017 tulostavoitteista. Vuoden 2017 tuloskortit hyväksytään seuraavassa hallituksen kokouksessa.
16. Maakuntahallituksen terveiset/eija-riitta Niinikoski Maakunta- ja sote uudistuksen ja maakuntahallituksen uutiset. Eija-Riitta Niinikoski kertoi maakuntahallituksen kokouksen käsiteltyjä asioita. Merkittiin tiedoksi asiat. 17. Muut esille tulevat asiat Oulun eteläisten seutukuntien selvitys tulevan maakuntauudistuksen mahdollisista vaikutuksista alueelliseen kehittämistyöhön ja seutukuntien yhteistyön tiivistämisen tarpeellisuudesta. Merkittiin asia tiedoksi. 18. Tiedoksiantoasiat 1. LAUSUNTOKYSELY: Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista Lausunnot pyydetään antamaan 26.4.2017 mennessä. Kuntiin on tullut lausuntokysely. Myös 4 seutukunnan on tarkoitus antaa yhteinen lausunto Kasvupalvelulakiin. Kunnat voivat käyttää sitä harkintansa mukaan. (lausuntolomake on liitteenä) 2. Kalenterivaraus: Neljän seutukunnan seutuhallitusten kokoontuminen Raahessa 27.4. Alueellisen elinvoiman kehittäminen maakuntahallinnon uudistuksen jälkeen. Jussi Rämet alusta asiaa. Pohdintaa, mitä pitäisi tehdä tulvaisuuden kannalta seutu/alueellisessa yhteistyössä. Merkittiin asiat tiedoksi. 19. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15.