Suomen merihistoriallinen yhdistys Sjöhistoriska föreningen i Finland ry Hallitus PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko 3.2.2010 klo 17.15 Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, huone 313, Helsinki Läsnä: Sakari Lehmuskallio puheenjohtaja Tapio Bergholm Ove Enqvist Matti Jussila Timo Kunttu Vilma Lempiäinen sihteeri Ismo Malinen rahastonhoitaja Aaro Sahari Petri Sipilä Björn Sjöman Kasper Westerlund Poissa: Yrjö Kaukiainen varapuheenjohtaja 1. Avaus Puheenjohtaja totesi kokouksen avatuksi klo 17.20 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Työjärjestys Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kuusi muuta jäsentä on saapuvilla. (Säännöt 5) Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 4. Edellisen kokouksen pöytäkirja Edellisen kokouksen (4/2009, 18.11.2009) pöytäkirja hyväksyttiin. 5. Hallituksen järjestäytyminen Yhdistyksen syyskokous 26.11.2009 valitsi puheenjohtajaksi Sakari Lehmuskallion ja varapuheenjohtajaksi Yrjö Kaukiaisen. Sääntöjen mukaiseen 10 henkilön hallitukseen valittiin vuodeksi 2009 seuraavat henkilöt: Tapio Bergholm, Ove Enqvist, Matti Jussila, Timo Kunttu, Vilma Lempiäinen, Ismo Malinen, Aaro Sahari, Petri Sipilä, Björn Sjöman ja Kasper Westerlund. Sääntöjen 5 mukaan hallitus ottaa itselleen sihteerin ja rahastonhoitajan ja voi asettaa keskuudestaan työvaliokunnan ja perustaa muitakin toimikuntia ja erikoisjaostoja. 1
Vuonna 2009 rahastonhoitajana toimi Sari Mäenpää ja sihteerinä Aaro Sahari. Lisäksi hallitus valitsi keskuudestaan vastuuhenkilöitä ja työryhmiä tapahtumien järjestämiseksi. Suomen merihistoriallisen yhdistyksen syyskokouksen (26.11.2009) pöytäkirja merkittiin tiedoksi. Sahari ja Mäenpää olivat molemmat ilmoittaneet halustaan luopua tehtävistään. Heidän tilalleen yhdistyksen rahastonhoitajaksi valittiin yksimielisesti hallituksen jäsen Ismo Malinen, sekä yhdistyksen sihteeriksi hallituksen jäsen Vilma Lempiäinen. 6. Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia merihistoriasta kiinnostuneiden yhteisöjen ja yksityisten yhdyssiteenä, vaalia merellistä historiaa ja merellisiä perinteitä, harjoittaa ja tukea etenkin Suomen merihistorian ja meriarkeologian tutkimusta sekä merimuseotoimintaa sekä merellisten elinkeinojen perinteiden keräämistä. (Säännöt 2) Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on toimia merihistoriasta kiinnostuneiden yhteisöjen ja yksityisten yhdyssiteenä, vaalia merellistä historiaa ja merellisiä perinteitä, harjoittaa ja tukea etenkin Suomen merihistorian ja meriarkeologian tutkimusta sekä meri-museotoimintaa sekä merellisten elinkeinojen perinteiden keräämistä. (Säännöt 2) Kevätkokous ja esitelmä Yhdistyksen kevätkokous pidetään toukokuussa Tieteiden talossa. Kokouksen jälkeen kuullaan Ove Enqvistin esitelmä. Syyskokous ja esitelmä Yhdistyksen syyskokous pidetään marraskuussa Tieteiden talossa. Kokouksen jälkeen kuullaan Sven- Erik Nylundin esitelmä. Nautica Fennica Suomen merimuseon vuosikirjan Nautica Fennica 2009 2010 ilmestyttyä se jaetaan jäsenetuna jäsenistölle. Merihistorian päivät 2011 Valmistellaan järjestelytoimikunnan johdolla keväällä 2011 Uudessakaupungissa pidettäviä merihistorian päiviä. Tapahtumaa varten anotaan Wihurin rahastolta tarkoitukseen apuraha. Retket ja tapahtumat Huhtikuussa 2010 järjestetään jäsenmatka Saksaan, Hampuriin ja Bremerhaveniin. Syksyllä järjestetään merihistoriallisen aineiston digitoinnin kehitystä ja tulevaisuutta käsittelevä avoin seminaari- ja keskustelutilaisuus Helsingissä. Merihistorian alan yhteistoiminta Osallistutaan www.merihistoria.fi -portaalin sisällön kehittämiseen ja sen jatkorahoituksen hankintaan. Portaalin talous järjestetään erikseen Suomen merihistoriallisen yhdistyksen kautta. Edustukset Yhdistys lähettää tarvittaessa edustajansa alan tapahtumiin. Suomen perinnelaivarekisterin asiantuntijalautakunnassa yhdistystä edustaa Mikko Niini. Merihistoria-verkkoarkiston johtokunnassa yhdistystä edustavat Ismo Malinen ja Sakari Lehmuskallio Jäsenistö Yhdistykseen kuului vuoden 2009 marraskuussa 220 henkilöjäsentä ja 14 yhteisöjäsentä. Kehitetään tiedotuskanavoita uusien merihistoriasta kiinnostuneiden tavoittamiseksi ja uusien jäsenien rekrytoimiseksi. Tiedotus 2
Yhdistyksen tiedotustoimintaa uudistetaan vuoden 2010 aikana. Yhdistyksen hallitus vastaa käytännön kehitystoimista. Yhdistyksen jäsenille toimitetaan heidän haluamallaan tavalla, sähköisesti tai postitse vuoden aikana neljä jäsentiedotetta, joissa käsitellään ajankohtaisia tapahtumia ja tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta. Tiedotteen sisältöä ja ulkoasua kehitetään vuoden 2010 aikana. Tiedotteen painos on 250 kpl. Ilmestymisajat ovat alustavasti: viikko 8, 18, 30 ja 45. Toimitussihteerinä toimii yhdistyksen halitukseen kuuluva tiedottaja. www.suomenmerihistoriallinenyhdistys.fi -sivuston kokonaispäivitystä aletaan suunnitella merihistoriaverkkoarkiston rinnalla. Samalla kehitetään muiden uusmedioiden käyttöä yhdistystoiminnan ja tiedottamisen osana. Sivustolle kootaan laajasti alaan liittyviä tapahtumia, näyttelyitä ynnä muuta. Sivuja ylläpitää yhdistyksen tiedottaja. Yhdistyksen esitettä on jaossa messuilla ja erilaisissa tapahtumissa sidosryhmien osastoilla. Kannustetaan yhdistyksen jäseniä alakerta- yms. kirjoitusten laatimiseen merialan ammattilaisten ja harrastajien lehtiin. Talous Yhdistyksen jäsenmaksu on vuonna 2010 henkilöjäseniltä 25 euroa ja yhteisöjäseniltä 50 euroa. Jäsenmaksutuloilla rahoitetaan mm. yhdistyksen tiedotustoimintaa, tuetaan jäsenistön osallistumista yhdistyksen toimintaan ja ostetaan Nautica Fennica jäsenistölle jaettavaksi. Yhdistyksen talous pidetään vakaalla pohjalla. Hallitus Hallitus kokoontuu seuraavasti: tammi-/helmikuu: järjestäytyminen, Merihistorian päiviin liittyvät asiat maalis-/huhtikuu: tilinpäätös elo-/syyskuu: ajankohtaiset asiat loka-/marraskuu: toiminta- ja taloussuunnitelma Hallitus kävi yhdistyksen syyskokouksen hyväksymän vuoden 2010 toimintasuunnitelman läpi ja päätti sen toteuttamisesta seuraavaa: 1. Yhdistyksen kevätkokous järjestetään 7.4.2010 Tieteiden talolla klo 17 alkaen. Kokouksen jälkeen kuullaan Ove Enqvistin esitelmä meri-, ja rannikkopuolustuksesta talvisodassa. 2. Yhdistyksen syyskokous järjestetään viikolla 47. Kokouksen jälkeen kuullaan Sven-Erik Nylundin esitelmä. Sihteeri tekee tilavarauksen, ja sopii tarkemmasta ajankohdasta esitelmöitsijän kanssa. 3. Merihistorian päivät järjestetään 19. 20.3.2011 Uudessakaupungissa, yhteistyössä Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen kanssa. Tilaisuuden yhteydessä perjantaina 18.3, ja aamupäivällä 19.3. järjestetään myös tutkijatapaaminen. Seminaaritilana toimii kulttuurikeskus Kruselli. Vuonna 2009 nimetty toimikunta jatkaa toimintaansa. 4. Jäsenmatkan toteutuminen Hampuriin ja Bremerhaveniin huhtikuussa 2010 on varmistunut. Matkan osallistujamääräksi vahvistettiin 20 henkilöä, ja toiminnan tukemiseksi yhdistys sitoutuu kattamaan ilmoittautumisensa peruuttaneiden osuuden matkan kokonaiskustannuksista. 5. Järjestetään jäsenretki Vuosaaren satamaan elokuussa 2010. Retken järjestelyistä vastaa Tapio Bergholm. Tilaisuudessa kuullaan myös alustuksia, ja siitä ilmoitetaan yhdistyksen 2. jäsentiedotteessa. 3
7. Jäsenasiat 8. Muut asiat 6. Merihistoriallisen aineiston digitoinnin kehitystä ja tulevaisuutta käsittelevä avoin seminaari- ja keskustelutilaisuus järjestetään syksyllä Helsingissä. Hallitus keskusteli mahdollisista puhujista ja esitelmäaiheista. Tilaisuutta valmistelee työryhmä, jota koordinoi Aaro Sahari, ja siitä ilmoitetaan yhdistyksen 3. jäsentiedotteessa. 7. Yhdistyksen jäsentiedotetta tullaan tulevaisuudessa laajentamaan, ja toimittamaan kaksikielisenä. Hallitus keskusteli jäsentiedotteen sisällöstä. Lisäksi todettiin, ettei Laiva -lehteä voida Laivahistoriallisen yhdistyksen kautta ainakaan toistaiseksi toimittaa jäsenetuna Merihistorialliselle yhdistykselle. Yhdistysten välistä yhteistyötä kuitenkin vahvistetaan ja kehitetään edelleen mm. Merihistoria.fi - verkkoarkiston kautta. 8. Yhdistyksen taloudessa pitäydytään toimintasuunnitelmassa esitettyyn. 9. Yhdistyksen hallituksen kokoukset järjestetään seuraavasti: 2. kokous 26.3.2010 Tieteiden talolla klo 17.00 3. kokous tiistai 17.8.2010 Laivahistoriallisen yhdistyksen tiloissa Helsingin Hermannissa, Vellamonkatu 17 4. kokous tiistai 9.11.2010, Tieteiden Talolla klo 17.00 Yhdistyksen uusiksi henkilöjäseniksi hyväksyttiin Timo Kunttu ja Piia Lukkarinen. Puheenjohtaja Sakari Lehmuskallio poistui kokouksesta tässä vaiheessa, ja valtuutti Tapio Bergholmin puheenjohtajaksi kokouksen loppuajalle. 1. Petri Sipilä nosti esiin Suomen merimuseon päätöksen romuttaa kaksi kokoelmiinsa kuuluvaa alusta. Hallitus keskusteli asiasta yksityiskohtaisesti. 2. Matti Jussila lahjoitti yhdistykselle Uudenkaupungin merihistoriallisen yhdistyksen vuosikirjan 2008 2009. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.36 4
Pöytäkirjan vakuudeksi Sakari Lehmuskallio puheenjohtaja Tapio Bergholm tp. puheenjohtaja Vilma Lempiäinen sihteeri 5