{/)! POYTAKIRJA AAL TO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA EDUSTAJISTON KOKOUS 10/2014 Kokousaika Kokouspaikka 5.11.2014 kello 17:15 Sali E, Otakaari 1, Espoo Uisna olivat edustajiston puheenjohtaja Kalle Nurmi ja seuraavat edustajiston jasenet/varajasenet: "-.../ 0 1. Homan Aksel 2. Clementi no Bernardo Poistui klo 19.58. 3. Melgin Tapia 4. Parviainen Milia Nousi Clementinon tilalle aanivaltaiseksi klo 20.40. 5. Kuntsi Verna Poistui klo 20.46 6. Haggren Larissa 7. Nummela Jani Poistui klo 20.46 8. Hussi Pilvi 9. Euro Laura 10. Korpela Pekka 11. Vanha-Jaakkola Hermanni 12. Hemanus Mira 13. Toivanen Heini 14. Orasmaa Ann ina 15. Hurri Julius Poistui klo 19.41. 16. Pikkarainen Ville 17. Helaniemi 18. Hyytiainen Aleksanteri Riku Nousi Hurrin tilalle aanivaltaiseksi klo 19.41. 19. Heikkinen 20. Salminen 21. Luoranen 22. Riihimaki 23. Andersson 24. El Geneidy 25. Rauhala 26. Rahiala 27. Hynynen lsmo llmi Juho Ville Max Rami Jaakko Anni Heikki Saapui klo 18.28, poistui klo 20.43. 28. Nurmi Matti Lehtiniemen paikalla kohdan 9. kasittelyn ajan. Nousi Riihimaen tilalle aanivaltaiseksi klo 20.43. 29. Sperling Ella 30. Nuotio Santeri 31. Bergroth Hamilkar 32. Rossi Saana 33. Peltola Aleksi 34. Peltola La uri 35. Roisko Pietu 36. Hagstrom Johanna 37. Warras Ella 38. llkka Niklas 39. Niemelainen Mikko 40. Lehtiniemi lira 41. Hietanen Henna 42. Sazonov Daniel Poistui klo 20.41. Poistui klo 20.42 Poistui klo 20.42. Poistui klo 20.32
43. Koponen Heikki 44. Jokinen Emmi 45. Hyrkko Saara 46. Kurvinen Joni 47. Sario Antti Poistui klo 19.42. 48. Tervo Antti 1. Kokouksen avaus Motets oppnande Opening of the meeting Edustajiston puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.16. '-../ 2. Estyneisyyksien, esteellisyyksien, vaalikelpoisuuden menetysten, eroamisten ja lasna olevien jasenten ja varajasenten toteaminen Konstaterande av delegationsmedlemmar som ar forhindrade att delta, javiga, forlorandet av valbarhet, frimtradande och narvarande Recording members of the council who are unavailable, disqualified, ineligible, resigned and who are present Todettiin liitteen kaksi mukaiset vaalikelpoisuuden menetykset, eroamiset, esteellisyydet ja estyneisyysilmoitukset seka kokouksen aanivaltaiseksi kutsuttavat varajasenet. Puheenjohtaja totesi, etta sihteerina toimii talla kertaa hallintopaallikko. Todettiin suoritetussa nimenhuudossa aileen lasna 45 edustajiston jasenta. 3. Kokouksen laillisuuden seka kokouksen paatosvaltaisuuden toteaminen Konstaterande av stadgeenlighet och beslutforhet Recording lawfulness and quorum of the meeting..., Ylioppilaskunnan saantojen 16 :n mukaan edustajisto kokoontuu kokouksiinsa puheenjohtajansa kutsusta. Edustajiston tyojarjestyksen 8 :n mukaan kokouskutsu on lahetettava vahintaan seitseman (7) paivaa ennen kokousta. Ylioppilaskunnan saantojen 17 :n mukaan edustajisto on paatbsvaltainen, kun saapuvilla on vahintaan kaksikymmentaviisi (25) edustajiston jasenta ja edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Edustajiston puheenjohtaja ali lahettanyt liitteen 3 mukaisen kutsun kokoukseen. Lasna ali vahintaan 25 edustajiston jasenta. Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja paatosvaltaiseksi. 4. Kahden poytakirjantarkastajan valinta ja kahden aantenlaskijan kutsuminen Kallandet av tva protokolljusterare och tva rostraknare Summoning two scrutinizer of the minutes and two counter of votes Puheenjohtaja pyysi esityksia kahdesta poytakirjantarkastajasta ja aantenlaskijasta, jotka valittaisiin samalla toistensa varahenkiloiksi. Valittiin poytakirjantarkastajiksi Emmi Jokinen (Varalla Saana Rossi) ja Santeri Nuotio (Varalla Hamilkar Bergroth) seka aantenlaskijoiksi Saana Rossi (Varalla Emmi Jokinen) ja Hamilkar Bergroth (Varalla Santeri Nuotio).
5. Kokouksen tyojarjestyksen vahvistaminen Faststallande av dagordningen Confirming the agenda Vahvistettiin lahetetty esityslista kokouksen tyojarjestykseksi. 6. llmoitusasiat Anmalningsarenden Announcements 6.1 Hallituksen puheenjohtaja Lehtoruusu muistutti AYY: n hauista vapaaehtoisiksi ja hallitukseen. 6.2 Mosaicin puheenjohtaja Lauri Peltola muistutt1, etta kansainval isyystoimikunta Mosaic jarjestaa ensi viikolla kv-viikon. Alkaa ensi maanantaina Pekka Haaviston puheella. 6.3 Bergroth muistutti, etta parhaillaan on menossa Polin Appro Helsingissa, jonka jatkoille Circukseen voi menna After Workeille. '----' 7. Hallitusinformaatio (Lehtoruusu, liite 7) Styrelsen informerar Information from the Board Hallitus esittelee kokouksessa ajankohtaiset kuulumisensa. Edustajisto paatti merkita tiedoksi hallituksen kertomuksen toiminnastaan. 8. Edustajiston puheenjohtajan valinta vuodelle 2015 Utseende av delegationsordforande for ar 2015 Election of Chair of the Representative Council for year 2015 Ylioppilaskunnan saantojen mukaan : 6 Vaa /ikelpoisuus Vaa/ikelpoinen edustajiston puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi on jokainen ylioppilaskunnan Jasen. '---" 20 Toimikausi Edustajiston puheenjohtajiston toimikausi on ka/enterivuosi. Edustajiston puheenjohtajisto voi kuitenkin toimia ennen toimikautensa alkua puheenjohtajistona 10.ssa mainittuja asioita kasnrelevissa kokouksissa. 21 Puheenjohtajiston valinta Edustajiston puheenjohtajiston valitsee edustajisto. Edustajiston puheenjohtajaksi va/ittavan on saatava aanestyksessa yli puolet lasna o/evien edustajiston jasenten aanista. Ellei yksikaan ehdokkaista sa a aanestyksessa vaadittua enemmistoa, toimitetaan uusi aanestys siten, etta Jdellisessa aanestyksessa vahimmassa aanimaarassa ja ilman aania jaaneet ehdokkaat karsitaan pais. Tata menettelya jatketaan kunnes joku ehdokkaista saa vaaditun enemmiston Tasa ttlanteessa ratkaisee arpa. Edustajiston varapuheenjohtajat valitaan henki/okohtaisel/a ja suhteellisel/a vaa/illa, }ossa
valituiksi tulevat kaksi eniten aania saanutta ehdokasta, tassa jarjestyksessa. Vaa/issa jokainen annettu aani jaetaan vaalilippuun merkittyjen, enintaan kahden (2) ehdokkaan kesken ensimmaisena a/evan ehdokkaan saadessa yhden (1) aanen ja toisena a/evan puoli (112) aanta. Tasatilanteessa ratkaisee arpa. Ayy.fi/stop-sivuston kautta kokoukseen mennessa tehtavaan ovat ilmaisseet kiinnostuksensa Pilvi Hussi ja lira Lehtiniemi. Molemmat ehdokkaat pitivat esittelypuheenvuoron, jonka jalkeen edaattorit saivat kysya molemmilta ehdokkailta kysymyksia. Puheenjohtaja heitti ehdokkaiden aloituksesta kolikkoa, jonka perusteella Lehtiniemi sai aloittaa. Esittelyiden ja kysymysten jalkeen Tervo esitti lira Lehtiniemea edustajiston puheenjohtajaksi. Kuntsi puolestaan esitti Hussia edustajiston puheenjohtajaksi. Bergroth toivoi lisaksi, etta kun toinen ei tule valituksi, han silti jatkaisi ensi vuonna AYY:n parissa jossain roolissa, ja lisaksi kannatti Lehtiniemea. Salminen piti kannatuspuheenvuoron Hussin puolesta. Toimitettiin vaali edustajiston tyojarjestyksen 19 mukaisesti suljetulla lippuaanestyksella. Aania annettiin 45 kappaletta. Tyhjia aania annettiin 0 kappaletta ja hylattyja aania annettiin 0 kappaletta. '-.../ Tulos: Lehtiniemi: 24 aanta Hussi: 21 aanta Edustajisto paatti valita lira Lehtiniemen edustajiston puheenjohtajaksi vuodelle 2015. Riihimaki saapui klo 18.28. Hynynen nousee Jamera Ratas -paikalle, jolloin Nurmi tippuu Jamera Ratas -paikalta pais. Lehtiniemi jaavasi itsensa seuraavan kohdan kasittelysta. Lehtiniemen tilalla kohdassa 9. toimi Matti Nurmi. 9. Hallituksen muodostajan valinta Utseende av styrelsebildare Election of the person charged with forming the Board Ylioppilaskunnan saantojen mukaan: 6 Vaalikelpoisuus '-.../ Vaalikelpoinen edustajiston tai hallituksen jaseneksi on jokainen y/ioppi/askunnan jasen. 25 Hallituksen muodostaja Edustajisto va/itsee hallituksen muodostajan kuten edustajiston puheenjohtajan. Ayy.filstop-sivuston kautta kokoukseen mennessa tehtavaan ovat ilmaisseet kiinnostuksensa Niko Ferm ja Tina Kantola. Ehdokkaat pitivat esittelypuheenvuoron, jonka jalkeen edaattorit saivat kysya molemmilta ehdokkailta kysymyksia. Puheenjohtaja heitti ehdokkaiden aloituksesta kolikkoa, jonka perusteella Ferm sai aloittaa. Esittelyiden ja kysymysten jalkeen Berg roth esitti Salmisen kannattamana Fermia. Euro esitti Koposen kannattamana Kantolaa. Toimitettiin vaali edustajiston tyojarjestyksen 19 mukaisesti suljetulla lippuaanestyksella. Aania annettiin 45 kappaletta. Tyhjia aania annettiin 0 kappaletta ja hylattyja aania annettiin 0 kappaletta.
w Tulos: Ferm: 24 aanta Kantola: 21 aanta Edustajisto paatti val ita Niko Fermin hallituksen muodostajaksi ja todeta, etta esitys hallituksen kokoonpanosta kasitellaan edustajiston kokouksessa 27.11.2014. Hallituksen muodostajan tulee, ylioppilaskunnan saantojen 26 :n mukaisesti, tuoda ehdotuksensa hallituksen kokoonpanosta edustajiston tietoon kolmea (3) paivaa ennen asiasta paattavaa kokousta. Hurri poistui 19.41, Helaniemi tilalle aanivaltaiseksi. Sario poistui 19.42 Kun Lehtiniemi palasi takaisin aanivaltaiseksi, Nurmi tippui pois Jamera Ratas -paikalta 10. Toimintasuunnitelman lahetekeskustelu (Lehtoruusu, liitteet 1 Oa-c)..., Edustajisto kavi kokouksessaan AYYE 9/2014 linjakeskustelun, jolla edustajisto ohjeisti hallitusta toimintasuunnitelman valmistelussa. Taman pohjalta hallitus valitsi toimintasuunnitelman valmisteluun paateemaksi "Yhteison kampus" ja on valmistellut edustajistolle keskusteluun tuhdin paketin tarkeita tavoitteita. Lahetekeskustelun tarkoituksena on kuulla edustajiston nakemysta eri tavoitekirjausten priorisoinnista, karsinnasta ja jatkokehityksesta. Clementine poistui klo 19.58. Sazonov poistui klo 20.32. Esitys Edustajistolle merkitsi tiedoksi vuoden 2015 toimintasuunnitelmasta kaydyn lahetekeskustelun. Parviainen nousi Clementinon tilalle klo 20.40. Puheenjohtaja julisti kokoustauon 20.40-20.47. Peltola, Lauri poistui klo 20.41. Niemelainen ja llkka poistuivat klo 20.42. Riihimaki poistui klo 20.43. Nurmi nousi tilalle. "-- Kuntsi ja Nummela poistuivat klo 20.46. 11. Talousarvion 2015 lahetekeskustelu (Kantola, liitteet 11 a-b) Edustajisto kavi kokouksessaan AYYE 9/2014 alustavan linjakeskustelun, jolla edustajisto joiltain osin ohjeisti hallitusta talousarvion 2015 valmistelussa. Taman pohjalta jatkettiin talousarvion 2015 valmistelua. Lahetekeskustelun tarkoituksena on nyt kuulla edustajiston nakemysta talousarvio 2015 kokonaisuudesta, joka kasittaa varsinaisen toiminnan talousarvion lisaksi sijoitus- ja asuinkiinteistotoiminnan vuoden 2015 talousarvion. Talousarvio 2015 tulee edustajistolle paatettavaksi kokouksessa 27.11.2014. Edustajisto merkitsi tiedoksi vuoden 2015 talousarviosta kaydyn lahetekeskustelun. 12. Lahetekeskustelu Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokousdelegaation ohjeistamisesta (Hutri, liitteet 12a-k) Ylioppilaskunnan liittokokousjohtosaannon mukaan edustajisto pitaa lahetekeskustelun SYL:n liittokokouksessa ylioppilaskuntaa edustavalle delegaatiolle. Keskustelussa edustajisto voi halutessaan antaa delegaatiolle sitovia ohjeita.
Edustajisto merkitsi tiedoksi kaydyn lahetekeskustelun SYL:n liittokokousdelegaation ohjeistamisesta. 13. Polyteknikkojen kuoron rahaston lakkauttaminen, toinen kasittely Polyteknikkojen Kuoron rahasto on Polyteknikkojen Kuoron perustama rahasto, jonka tarkoituksena on stipendein ja apurahoin tukea TKY:n ja sen alayhdistysten jasenten lauluharrastusta. Rahaston jakamaton peruspaaoma on 20 000,- markkaa, jonka Polyteknikkojen Kuoro (PK) on rahastolle luovuttanut paatoksellaan 1.6.1985 rahaston perustamista varten. Nykyisellaan rahaston toimintaa ei ole kuitenkaan koettu kannattavaksi. Vuoden 2013 jakokierroksen jalkeen rahaston paaomaa on jaljella kaytannossa peruspaaoman verran eika nain jaettavia tuottoja ole vuosittain juuri sataa euroa enempaa. Rahaston seka Polyteknikkojen kuoron hallitusten mielesta olisikin luontevaa rahaston lakkauttaminen ja peruspaaoman jakaminen hakukierrosten avulla rahaston tarkoituksen mukaiseen toimintaan. Rahasto on Polyteknikkojen Kuoron hallituksen perustama ja sen hallitus koostuu Polyteknikkojen Kuoron ja Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan nimittamista edustajista. Polyteknikkojen Kuoron hallitus on paattanyt kokouksessaan 4/2014 20.3. seuraavaa: "Hallitus paatti lakkauttaa Polyteknikkojen Kuoron rahaston (Y-tunnus 0701197-6) ja valtuuttaa Polyteknikkojen Kuoron rahaston hallituksen tekemaan lakkautukseen tarvittavat toimenpiteet. Lakkauttamisen yhteydessa rahaston jaljella oleva paaoma jaetaan rahaston tarkoituksen mukaisesti tarvittavalla maaralla hakukierroksia." '- Polyteknikkojen kuoron rahaston lakkauttaminen on kulkenut hallinnollisesti Polyteknikkojen kuoron hallituksen, Polyteknikkojen kuoron rahaston hallituksen seka teekkarirahaston hallituksen kautta. Kaikki tahot ovat nahneet rahaston lakkauttamisen kuoron hallituksen toiveen ja paatoksen mukaisesti kannatettavaksi. Jotta rahaston lakkauttaminen saatetaan paatokseen, tulee rahaston lakkauttaminen hyvaksya kahdessa perakkaisessa AYY: n edustajiston kokouksessa. Lakkauttaminen hyvaksyttiin 8.10.2014 edustajiston kokouksessa 9/2014. Edustajisto paatti toisessa kasittelyssaan lakkauttaa Polyteknikkojen Kuoron rahaston kuoron hallituksen toiveen mukaisesti. 14. Muut esille tulevat asiat bvriga arenden Other emerging matters 14.1 Lehtiniemi kehotti hakemaan hallitukseen ja muihin AYY-hommiin. ""-.../ 15. Kokouksen paattaminen Motets avslutande Closing of the meeting Edustajiston puheenjohtaja paatti kokouksen kello 21.49. Kalle Nurmi Puheenjohtaja r --, Lp t"l J o hanna re 1 ar~ ln 6 ~ llintopaallikko, kokouksen sihteeri
~~ ~ce lia Emmi Jokinen Poytakirjantarkastaja Poytakirjantarkastaja... ; '-- Liitteet Liite 2 Liite 3 Liite 5a Liite 5b Liite 5c Liite 7 Liite 8 Liite 9 Liite 1 Oa Liite 1 Ob Liite 10c Liite 11a Liite 11 b Liite 12a: Liite 12b Liite 12c Liite 12d Liite 12e Liite 12f Liite 12g Liite 12h Liite 12i Liite 12j Liite 12k Vaalikelpoisuuden menetykset, eroamiset, esteellisyydet ja estyneisyysilmoitukset seka kokoukseen aanivaltaiseksi kutsuttavat varajasenet Kokouskutsu Esityslista suomeksi Esityslista ruotsiksi Esityslista englanniksi Hallitusinformaatio Edustajiston puheenjohtajan valinta vuodelle 2015: aanestyksen tulos Hallituksen muodostajan valinta: aanestyksen tulos Toimintasuunnitelman lahetekeskustelu: luonnos toimintasuunnitelmaksi Toimintasuunnitelman lahetekeskustelu: luonnos toimintasuunnitelman taustapaperiksi Toimintasuunnitelman lahetekeskustelu: esittelykalvot Talousarvion 2015 lahetekeskustelu: talousarvio Talousarvion 2015 lahetekeskustelu: esittelykalvot esittelykalvot Saaterkirje Foljenrev Toimintasuunnitelma lausuntokierrokselle Verksamhet remiss Jatkuvan toiminnan kuvaus Fortlopande verksamhet AYY:n li ittokokouslausunto AYY:n jasenaloite AYY's member initiative SYL:n hallitushakijat