PÖYTÄKIRJA 1/

Transkriptio

1 Sivu 1(7) PÖYTÄKIRJA 1/ LTKY:N EDUSTAJISTON KOKOUS AIKA , klo PAIKKA: Yliopiston sali 1383 LÄSNÄ: Ahmad Kafil (NEON) Ahtiainen Aapo (KY) Bebek Peter (SIUN) Ferm Joonas (NEON) estynyt, varalla Nisu Timo (SLUT-E) Hollen Daniel (SIUN) Hämäläinen Heikki (SIUN) Kaikkonen Saara (SIUN), Kangasniemi Maija (NEON), poistui kohdassa 16 Laakso Minna (NEON) Lankila Niki (KY) Leino Jaakko (SLUT-E), puheenjohtaja kohtien 1-5 ajan Liukkonen Vesa (SLUT-E) Mankinen Tomi (NEON) Marttila Inkeri (SLUT-E), estynyt, varalla Salminen Liisa (SLUT-E) Maunula Joel (SLU-E) Metsola Teemu (SIUN) Mustonen Annamaria (SLUT-E), puheenjohtaja kohdasta 6 alkaen Mustonen Petteri (SLUT-E) Nalli Niko (NEON), estynyt, varalla Vesterinen Ville (SIUN) Paalanen Saku (SIUN) Poikolainen Ville (NEON) Rantala Miika (SIUN) Renkonen Harri (SIUN) Saarela Joni (NEON), poissa Sainio Marianna (NEON) Salashour Mohammed (SIUN), poissa Seppä Elina (SLUT-E) Tapalinen Ville (SLUT-E) Tervonen Nina (SIUN), estynyt, varalla Korpivaara Ida (SIUN), saapui kohdassa 5 Ukkonen Janne (SIUN) Virta Tatu (KY) 1 Kokouksen avaus 2 Puheenjohtaja avasi kokouksen klo

2 Sivu 2(7) Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsut on jaettu ylioppilaskunnan sääntöjen 21 mukaisesti 5 päivää ennen kokousta ja kokous on sääntöjen 22 mukaan päätösvaltainen kun 18 edustajiston jäsentä on läsnä. Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi. Kokouskutsut on toimitettu sääntöjen mukaisesti Kokouksessa oli läsnä kohdissa 1-5 kaksikymmentäkahdeksan (28) edustajiston jäsentä, kohdissa 6-10 kaksikymmentäyhdeksän (29) edustajiston jäsentä ja kohdissa kaksikymmentäkahdeksan (28) edutajiston jäsentä ja kohdissa kaksikymmentäseitsemän (27) edustajiston jäsentä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 3 Pöytäkirjantarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta Valitaan edustajiston työjärjestyksen 4 mukaisesti kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille varahenkilöt. Pöytäkirjantarkastajat toimivat työjärjestyksen 4 mukaisesti ääntenlaskijoina. Päätettiin valita pöytäkirjantarkastajiksi Ville Vesterinen ja Saku Paalanen sekä heidän varahenkilöikseen samassa järjestyksessä Ville Poikolainen ja Miika Rantala. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat kokouksessa myös ääntenlaskijoina. 4 Esityslistan hyväksyminen Päätettiin hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 5 Edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien (2) valinta vuodelle 2015 Valitaan edustajiston puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sääntöjen 25 ja vaalisäännön määräysten mukaisesti. Edustajiston puheenjohtajaksi esitettiin Annamaria Mustosta ja Marianna Sainiota. Koska esitettyjä henkilöitä oli kaksi (2) käytiin asiasta vaalisäännön mukainen suljettu lippuäänestys. Ännestyksen tulos oli: Mustonen 15 Sainio 14 Päätettiin valita Annamaria Mustonen edustajiston puheenjohtajaksi vuodelle 2015.

3 Sivu 3(7) 6 Ilmoitusasiat Edustajiston varapuheenjohtajiksi esitettiin Heikki Hämäläistä, Saara Kaikkosta ja Marianna Sainiota. Suoritettiin vaalisäännön 25 mukainen äänestys. Äänestyksen tulos oli: Hämäläinen 8,5 Kaikkonen 11 Sainio 21 Valittiin edustajiston 1. varapuheenjohtajaksi Marianna Sainio ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Saara Kaikkonen. -Hallitus 2014 on käynyt liittokokouksessa Päätettiin merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. 7 Hallinnon opiskelijaedustajien valinta 7.1 Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön valtuuskunnan opiskelijaedustajien valinta (0+3) kaudelle valinnasta Tehtävään ei ollut tullut yhtään suostumusta määräaikaan mennessä. 7.2 Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön valtuuskunnan opiskelijaedustajien valinta (0+5) kaudelle Tehtävään ei ollut tullut yhtään hakemusta määräaikaan mennessä. 7.3 Lappeenrannan teknillisen yliopiston yliopistokollegio (4+4) kaudelle Esitettiin Harri Renkosta, Miikka Peltomäkeä ja Tomi Mankista. Haettavia paikkoja oli enemmän kuin hakeneita. Valittiin Harri Renkonen, Miikka Peltomäki ja Tomi Mankinen Lappeenrannan teknillisen yliopiston yliopistokollegion jäseniksi kaudelle Lappeenrannan teknillisen yliopiston opintotukilautakunnan opiskelijaedustajien valinta (0+1) kaudelle Tehtävään ei ollut tullut yhtään hakemusta määräaikaan mennessä.

4 Sivu 4(7) Liitteet: Vaalivaliokunnan lausunto hallinnon opiskelijaedustajiksi hakeneiden vaalikelpoisuudesta. 8 Hallituksen eroanomus Hallitus 2014 esitti eroanomuksensa. Esitettiin hallitukselle 2014 myönnettäväksi eroa. Myönnettiin hallitukselle 2014 ero. Hallitus 2014 jatkaa toimessaan kunnes hallitus 2015 on järjestäytynyt. 9 Hallituksen muodostajan valinta LTKY:n hallituksen muodostajaksi esitettiin Kaisa Rimpiläistä ja Harri Renkosta. Käytiin vaalisäännön 28 mukainen vaali hallituksen muodostajan valinnasta. Äänestyksen tulos oli: Renkonen 4 Rimpiläinen 25 Tyhjiä 0 Hylättyjä 0 Valittiin Kaisa Rimpiläinen LTKY:n hallituksen muodostajaksi vuodelle LTKY:n hallituksen nimittäminen vuodelle 2015 Hallituksen muodostaja esitti hallituksen 2015 kokoonpanoksi seuraavaa: Hanna Tynys Senni Bilund Topi Pekonen Mia Lehto Lilli Gunnar Ville-Matti Rissanan Jaakko Leino esitti esityksen hylkäämistä ja Maija Kangasniemi kannatti Leinon esitystä. Äänestettiin vaalisäännön 18 mukaisesti. Äänestyksen tulos oli: Jaa 8 Ei 20 Tyhjiä 0 Hylättyjä 0

5 Sivu 5(7) Hylättiin Rimpiläisen tuoma esitys. Rimpiläinen toi vaalisäännön 18 mukaisesti uuden esityksen hallituksesta vuodelle 2015 joka oli seuraava Janne Komi Senni Bilund Topi Pekonen Mia Lehto Lilli Gunnar Ville-Matti Rissanan Hyväksyttiin hallituksen muodostajan esitys yksimielisesti ja valittiin LTKY:n hallituksen jäseniksi Janne Komi, Senni Bilund, Topi Pekonen, Mia Lehto, Lilli Gunnar ja Ville-Matti Rissanen. 11 Hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2015 Talousarviossa hallituksen jäsenten palkkiot on laskettu seuraavasti: Hallituksen puheenjohtaja 558, kokouspalkkio 50 /kokous Muut hallituksen jäsenet 434, kokouspalkkio 31 /kokous Päätettiin hallituksen jäsenten palkkiot talousarvion mukaisesti. 12 Hallintovaliokunnan muodostajan valinta Hallintovaliokunnan muodostajaksi esitettiin Jaakko Leinoa. Valittiin hallintovaliokunnan muodostajaksi Jaakko Leino vaalisäännön 22 mukaisesti. 13 Hallintovaliokunnan nimittäminen vuodelle 2015 Hallintovaliokunnan muodostaja esitti hallintovaliokunnan jäseniksi vuodelle 2015 seuraavia henkilöitä: Harri Renkonen Maija Kangasniemi Liisa Salminen Janne Ukkonen Aapo Ahtiainen Päätettiin nimittää vaalisäännön 23 mukaisesti hallintovaliokunta vuodelle 2015 yksimielisesti muodostajan esityksen mukaan.

6 Sivu 6(7) 14 Tilintarkastajien ja heidän varahenkilöidensä valinta vuodelle 2015 Valitaan vuodelle 2015 tilintarkastusyhteisöksi PricewaterhouseCoopers Oy vastuutarkastajanaan Pasi Waris ja toiminnantarkastajaksi Tuomas Telkkä ja hänen varahenkilökseen Heikki Mantsinen. 15 LTKY:n edustajiston valiokunnat vuodelle 2015 Edustajisto voi sääntöjen XI luvun määräysten perusteella perustaa valiokuntia erityistä tehtävää varten. Käytiin lähetekeskustelu mahdollisesti perustettavista valiokunnista. Hallitus tuo esitykset perustettavista valiokunnista edustajiston kevään ensimmäiseen kokoukseen. Perustettaviksi toivoottiin jäsenpalvelu- sekä talousvaliokuntaa sekä pyydettiin miettimään linjapaperivaliokunnan tarpeellisuutta. 16 LTKY:n sääntötyöryhmän valinta vuodelle 2015 Sääntötyöryhmään kiinnostuksensa esittivät Harri Renkonen, Peter Bebek, Marianna Sainio, Jaakko Leino, Annamaria Mustonen ja Saara Kaikkonen. Valittiin sääntötyöryhmän jäseniksi Harri Renkonen, Peter Bebek, Marianna Sainio, Jaakko Leino, Annamaria Mustonen ja Saara Kaikkonen. 17 Kiltaneuvoston puheenjohtajan valinta vuodelle 2015 Päätettiin valita sääntöjen 18 määräyksen mukaisesti kiltaneuvoston puheenjohtajaksi Kaisa Rimpiläinen vuodelle LTKY:n edustajiston käytännön työjärjestys vuodelle 2015 Päätettiin edustajiston käytännön työjärjestys vuodelle 2015 liitteen mukaisesti. Liitteet: Edustajiston käytännön työjärjestys vuodelle Muut esille tulevat asiat Mahdolliset edustajistoryhmäkummit vuodelle 2015

7 Sivu 7(7) 20 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Lisätietoja kokouksen päätöksistä antaa tarvittaessa kokouksen sihteeri. Jaakko Leino Puheenjohtaja kohtien 1-5 ajan Sihteeri Annamaria Mustonen Puheenjohtaja kohtien 6-20 ajan Pöytäkirjantarkastajat: Ville Vesterinen Saku Paalanen Pöytäkirjantarkastajien varahenkilöt: Ville Poikolainen Miika Rantala Liitteet: Vaalivaliokunnan lausunto hallinnon opiskelijaedustajiksi hakeneiden vaalikelpoisuudesta Edustajiston käytännön työjärjestys vuodelle 2015 Esitys hallitusten jäsenten palkkioista Esityslista