KOKOUSKUTSU 7/2010 Kokousaika 15.6.2010 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Kokouksen osanottajat Varsinaiset jäsenet Kyösti Juujärvi, puh.joht. Eija Säilynoja, varapuh.joht. Tuija Haikola Jari Latvala Jouko Nissinen Kaija Sepponen Esko Valikainen Tuulikki Ukkola Maire Mäki Juha Kukkonen Helvi Kyngäs Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston 1. varapuh.joht. Valtuuston 2. varapuh.joht. Valtuuston 3. varapuh.joht. Sairaanhoitopiirin johtaja Johtajaylilääkäri Hallintoylilääkäri Hallintoylihoitaja Talousjohtaja Vs. tekninen johtaja Henkilöstöjohtaja Hallintolakimies, hallituksen sihteeri Varajäsenet Pirkko Ahokas-Tuohinto Anneli Rajaniemi Jukka Linna Sirkka Kyrö Tuomo Haapalahti Markku Kestilä Juhani Pihlajamaa Minna Åman-Toivio Kimmo Kylmäluoma Sami Klemola Leena Paasivaara Risto Säkkinen Niilo Keränen Esko Kurvinen Mikko Raudaskoski Hannu Leskinen Aino-Liisa Oukka Juha Korpelainen Pirjo Kejonen Pekka Kaisto Seppo Keränen Juha Jääskeläinen Sari Haataja MERK. Hallituksen puheenjohtaja KYÖSTI JUUJÄRVI Kyösti Juujärvi Hallituksen sihteeri Sari Haataja
KOKOUSKUTSU 7/2010 Kokousaika 15.6.2010 klo 09.00 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali 2 3 Katsaus 3 4 Liite OYS-eritysvastuualueen laboratoriotoiminnan organisointi 4 5 Liite Seurantatietoa tammi-huhtikuu 4/2010 - Osavuosikatsaus I 7 6 Liite Tilintarkastajan raportti 2/2009 8 7 Liite Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yleiset hankintaohjeet 9 8 Liite Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH Oy (Sitra), Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin talous- ja henkilöstöhallinnon yhteistyö 11 9 Liittyminen aiesopimukseen kuntien tietohallinnon palvelukeskuksen KPK ICT Oy:n perustamisesta 13 10 HEMS hallinnointi Oy:n perustaminen (lääkärihelikopteritoiminta) 14 11 Liite Asiakkaan ja kodin kytkeminen sosiaali- ja terveydenhuollon saumattomaan hoito- ja palveluketjuun - Kytke -hanke 17 12 Liite Erityisvaltionosuuden jakosuunnitelma vuodelle 2011 19 13 Liite Ruokailuoikeudet ja aterioiden hinnat 21 14 Kunniamerkkiehdotukset 22 15 Liite Konsernin tytäryhtiöiden raportointi 23 16 Liite Terhi Jokelaisen oikaisuvaatimus terveyden edistämisen koordinaattorin toimen täyttämisestä 24 17 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen 26 18 Liite Tiedoksiantoasiat 27
KOKOUSKUTSU 7/2010 2 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 Pöytäkirjan tarkastajien vaali Pöytäkirjan tarkastajiksi valittaneen Maire Mäki ja Juha Kukkonen (varalla Helvi Kyngäs ja Eija Säilynoja).
KOKOUSKUTSU 7/2010 3 DIAARI:34/2010 3 Katsaus - Hoitotakuu - Rakennus- ja laiterahoitus Katsaus merkitään tiedoksi.
KOKOUSKUTSU 7/2010 4 DIAARI:212/2010 4 OYS-eritysvastuualueen laboratoriotoiminnan organisointi ERVA-alueen laboratoriot ovat tehneet vapaamuotoista yhteistyötä, jota on mahdollista edelleen huomattavasti syventää. Laboratorioiden ERVAstrategiassa vuodelta 2005 on suosituksia hankintoihin, tietojärjestelmiin ja tutkimusohjeisiin liittyvästä yhteistyöstä. Vuonna 2007 päättynyt Erikoissairaanhoidon yhteistyö ja työnjako -hanke on edistänyt laboratorioyhteistyön mahdollisuuksia OYS-erityisvastuualueella. Tähän mennessä sairaanhoitopiirien yhteistyönä on jo tehty laitteiden ja tarvikkeiden yhteishankintoja sekä järjestetty yhteisiä tietoverkkoja ja konsultaatiopalveluja. Laboratorioiden tietojärjestelmiä, laitteita, menetelmiä, laatujärjestelmää, viitearvoja, ohjekirjoja ja työtapoja yhtenäistämällä työn tuottavuutta ja laatua on mahdollista lisätä pitkällä aikavälillä edelleen huomattavasti. Myös alueen perusterveydenhuollon yksiköt on tarkoituksenmukaista saada saman kehitystyön piiriin. Lainsäädännön muutokset (mm. valmisteilla olevassa Terveydenhuoltolaissa) edellyttävät ja mahdollistavat ERVA-tasoisen yhteistyön lisäämistä. ERVA-johtoryhmä päätti kokouksessaan 19.5.2009 selvittää laboratoriotoiminnan yhteistyömahdollisuuksia ja asian valmistelijaksi nimettiin hallintoylilääkäri Esa Ahonen Kainuusta. Samaan aikaan ERVA-alueen laboratorioiden edustajat olivat tahollaan käynnistäneet yhteistyömahdollisuuksien kartoittamisen. ERVA-alueen laboratorioiden edustajat ovat selvittäneet yhteistyömahdollisuuksia 2009 2010 aikana. Neljässä työryhmässä (tietojärjestelmät-, hankinnat-, toimintojen harmonisointi- ja henkilöstötyöryhmä) on koottu yksityiskohtaista tietoa laboratorioyhteistyön edellytyksistä. Selvitysmies Esa Ahosen johdolla on valmistunut raportti OYSerityisvastuu-alueen laboratoriotoiminnan yhteistyöstä. Raportti on liitteenä. Selvitysmies Esa Ahonen esittää OYS:n erityisvastuualueen laboratorioyhteistyön käynnistämistä siten, että tavoitteena on vuoden 2012 alusta alkaen kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian, patologian ja muiden mahdollisten laboratorioalojen palvelut kattava organisaatio. Tätä ennen tulee käynnistää tarvittavat valmistelutoimenpiteet OYS-laboratorion ohjaamassa, yhteisessä valmistelutoimi-kunnassa vuosien 2010 2011 aikana. ERVA-alueen kuntien tulee voida osallistua hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen oman sairaanhoitopiirinsä kautta. Laboratorioyhteistyön organisoinnin tavoitteena on palvelujen yhtenäistäminen ja integraatio siten, että muutokset edistävät palvelujen saatavuutta, laatua ja alueen muuta yhteistyötä. Ilman laajamittaista yhteistyötä OYS:n erityisvastuualueen kliinistä laboratoriotoimintaa voi uhata taantuminen ja sirpaloituminen. Ilman kehittämistoimenpiteitä varsinkin pienten erillisten laboratorioiden tutkimusvalikoimat supistuvat ja osaaminen kapeutuu. Muiden erityisvastuualueiden alueella laboratorioyhteistyöstä on saatu myönteisiä kokemuksia ja toimintoja on voitu huomattavasti yhtenäistää (harmonisoida). Näin on voitu parantaa laboratoriopalvelujen laatua ja saatavuutta. Selvitysmies Esa Ahonen esittää välittöminä laboratorioyhteistyön jatkokehittämistoimenpiteinä seuraavaa: 1) Tiedotetaan laboratorioyhteistyön käynnistämisestä ja jatketaan sen valmistelua YT-menettelyn edellyttämien toimenpiteiden mukaisesti
KOKOUSKUTSU 7/2010 5 Kaikissa laboratorioyhteistyöhön osallistuvissa laboratorioissa tiedotetaan esimiesten toimesta aloitettavasta yhteistyöstä ja jatketaan sen valmistelua YT-menettelyn edellyttämien toimenpiteiden mukaisesti. 2) Päätetään laboratorioyhteistyön organisaatiomallista Laboratorioyhteistyön organisaatiomalliksi esitetään OYS:n erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien muodostamaa liikelaitoskuntayhtymää vuoden 2012 alusta alkaen. Liikelaitoskuntayhtymään on tarkoitus kuulua käynnistymisvaiheessa kliinisen kemian ja kliinisen mikrobiologian sekä patologian palvelut sekä myöhemmin muita mahdollisia laboratoriopalveluja, jotka sisällöllisesti ja aikataulullisesti sopivat kokonaisuuteen (kliinisen neurofysiologian, kliinisen fysiologian ja isotooppipalvelut). 3) Nimetään valmistelutoimikunta Sairaanhoitopiirejä pyydetään nimeämään valmistelutoimikunta (yksi edustaja / sairaanhoitopiiri ja kaksi henkilöstön edustajaa / ERVA-alue), jonka tehtävänä on valmistella liikelaitoskuntayhtymän käynnistämisen edellyttämät toimenpiteet vuosien 2010-2011 aikana. Toimikunnalla on mahdollisuus pyytää työhön asiantuntijoita perusterveydenhuollosta ja muilta toiminnan osa-alueilta. 4) Määritetään valmistelutoimikunnan valtuudet ja velvoitteet kunnes johtosuhteet on tarkemmin määritelty Sairaanhoitopiirien hallituksia ja Kainuun sosiaali- ja terveyslautakuntaa pyydetään määrittämään valmistelutoimikunnalle 1.6.2010-31.12.2011 toimintavaltuudet ja -velvoitteet, joiden perusteella laboratorioiden toimintasuunnitelmat, henkilöstömuutokset ja hankintapäätökset vahvistetaan valmistelutoimikunnassa ennen niiden täytäntöönpanoa. Toimikunnan valtuudet ja velvoitteet ovat määräaikaiset siihen saakka, kunnes yhteinen organisaatio aloittaa toimintansa. Valmistelutoimikunnalla on toimeksiantoonsa liittyvä säännöllinen raportointivelvollisuus. 5) Valmistelutoimikunnalle annetaan valtuudet käynnistää ERVA - alueen laboratoriotietojärjestelmien yhtenäistäminen ERVA-alueen laboratoriotietojärjestelmien yhtenäistämisen ja uudistamisen vaihtoehdot, kustannukset ja aikataulu selvitetään vuoden 2010 aikana. Yhtenäistäminen käynnistetään vuoden 2011 aikana. Liitteenä: OYS-ERVA laboratorioselvitys - tilannekatsaus 12.5.2010 Oulussa, Esa Ahonen hallintoylilääkäri Kainuu ja kannanotot OYS-ERVA laboratoriotoiminnan yhteistyöselvitykseen. päättää 1. Hyväksyä selvitysmiehen esityksen kohdan 3) valmistelutoimikunnan nimeäminen ja valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan nimeämään PPSHP:n edustajat valmistelutoimikuntaan. Tavoitteena on vuoden 2012 alusta alkaen kliinisen kemian, kliinisen mikrobiologian, patologian ja muiden mahdollisten laboratorioalojen palvelut kattava liikelaitoskuntayhtymä, edellyttäen että muut erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit ovat tässä yhteistyössä mukana.
KOKOUSKUTSU 7/2010 6 Toimikunnalla on mahdollisuus pyytää työhön asiantuntijoita laboratorion erikoisaloilta, perusterveydenhuollosta ja muilta toiminnan osa-alueilta sekä tarvittaessa hyödyntää myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Valmistelutoimikunnalla on toimeksiantoonsa liittyvä säännöllinen raportointivelvollisuus. 2. Käynnistää laboratorioyhteistyön jatkovalmistelun YTmenettelyn edellyttämien toimenpiteiden mukaisesti. 3. Käynnistää ERVA-alueen laboratoriotietojärjestelmien yhtenäistämisen. ERVA-alueen laboratoriotietojärjestelmien yhtenäistämisen ja uudistamisen vaihtoehdot, kustannukset ja aikataulu selvitetään vuoden 2010 aikana. Yhtenäistäminen käynnistetään vuoden 2011 aikana.
KOKOUSKUTSU 7/2010 7 DIAARI:228/2010 5 Seurantatietoa tammi-huhtikuu 4/2010 - Osavuosikatsaus I Liitteenä on raportti Seurantatietoa tammi-huhtikuu 4/2010, Osavuosikatsaus I. Merkitään tiedoksi.
KOKOUSKUTSU 7/2010 8 DIAARI:44/2010 6 Tilintarkastajan raportti 2/2009 Tarkastussäännön 9 :n mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Työohjelman käsittelyn yhteydessä on sovittu raportoitavan kaksi kertaa vuodessa. Tilintarkastajan toinen raportti työohjelman toteutumisesta vuodelta 2009 toimitetaan lautakunnan jäsenille kokouksessa. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan esitys: Tarkastuslautakunta merkitsee raportin tiedoksi. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan muutettu esitys: Tarkastuslautakunta päättää - merkitä raportin (liitteenä) tiedoksi - todeta, että raportti on saatettu myös yhtymähallituksen tiedoksi - kiinnittää yhtymähallituksen huomiota erityisesti raportissa esille tuotuihin toimivaltakysymyksiin ja rakentamisen toteuttamisessa esille tulleiden epäkohtien selvittämiseen. 3.5.2010 Tark.ltk 15 Päätös: Muutettu esitys hyväksyttiin. Merkittiin, että Matias Ojalehto saapui tämän asian käsittelyn aikana. Tilintarkastajan raportti 2/2009, liite. merkitsee tilintarkastajan raportin 2/2009 tiedoksi. päättää pyytää viranhaltijoilta selvitykset raportissa mainituista asioista 15.6.2010 hallitukseen. 24.5.2010 Hall 74 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Selvitys tilintarkastajan raporttiin, liite. merkitsee tiedoksi tilintarkastajan raporttiin annetun selvityksen ja siinä esitetyt toimenpiteet.
KOKOUSKUTSU 7/2010 9 DIAARI:229/2010 7 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yleiset hankintaohjeet Hankintaohjeen valmistelu on hyväksynyt vuonna 1996 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintaohjeen, joka on asiasisällöltään pääosin Kuntaliiton mallin mukainen. Hankintaohjetta on muutettu hallituksen päätöksellä 10.2.1999 21 hankintalain muuttuessa. Huomioon on otettu Kuntaliiton ja kauppa- ja teollisuusministeriön ohjeet. Hankintalakia on uudistettu 1.6.2007 (348/2007) ja 1.6.2010 (321-322/2010) voimaan tulleilla lakimuutoksilla. 1.6.2007 voimaan tulleen lain merkittävimpiä uudistuksia olivat: - Hankintojen kolmiportainen jako kynnysarvojen mukaan - Ilmoittamisvelvollisuus - Hankintalain rajaaminen kansalliset kynnysarvot ylittäviin hankintoihin, kynnysarvon alittaviin hankintoihin tulivat sovellettavaksi hankintayksikön omat ohjeet. 1.6.2010 voimaan tulleen lain merkittävimpiä uudistuksia ovat: - Kansalliset kynnysarvot nousevat. Tavara- ja palveluhankinnoissa uudet kynnysarvot ovat 30 000 euroa, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 100 000 euroa ja rakennusurakoissa 150 000 euroa. - Hankintalain rikkominen voi johtaa entistä ankarampiin seuraamuksiin EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa. Uudistuksen myötä markkinaoikeus voi määrätä uusia seuraamuksia perusteettomista suorahankinnoista ja hankintapäätöksen tiedoksisaannista alkavan odotusajan rikkomisesta. Seuraamuksina voivat tulla kyseeseen hankintasopimuksen tehottomuus, sopimuskauden lyhentäminen tai seuraamusmaksu. - Hankintayksikkö voi ennen sopimuksen tekemistä ilmoittaa suorahankinnoista HILMA-järjestelmään tehtävällä suorahankintailmoituksella. Ilmoituksen tekemällä hankintayksikkö voi välttyä tehottomuusseuraamukselta ja seuraamusmaksulta. - Kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa hankintapäätökseen tyytymätön ei jatkossa voi tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta. Myöskään kunnallisvalitus ei ole käytettävissä. Markkinaoikeuden toimivallan ulkopuolelle jäävissä, kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa kuntalain mukainen oikaisuvaatimus on kuitenkin edelleen mahdollinen. - Hankintayksikkö voi jatkossa korjata virheellisen päätöksensä tai menettelyvirheen omasta tai asianosaisen aloitteesta hankintaoikaisuna, joka on luonteeltaan itseoikaisutyyppinen, nopea ja joustava menettely. Hankintaoikaisua koskevia säännöksiä sovelletaan kaikissa hankintayksiköissä ja kaikkiin hankintoihin hankinnan arvosta riippumatta. Sääntely on poikkeuksellista, koska muutoin hankintalakia sovelletaan vain kansalliset kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. - Hankintapäätös voidaan jatkossa antaa tiedoksi jo aiemmin käytössä olleiden tiedoksiantotapojen lisäksi sähköpostilla tai faksilla. - Puitejärjestelyyn perustuvissa niin sanotuissa minikilpailutuksissa muutoksenhaku edellyttää markkinaoikeuden myöntämää valituslupaa. Keskeisistä muutoksista tarkemmin Kuntaliiton yleiskirjeessä 10/80/2010, liite.
KOKOUSKUTSU 7/2010 10 Päätöksen hankintaoikaisuun antaa hallintosäännön 23 :n mukaisen toimivallan perusteella hankintapäätöksen tehnyt viranhaltija tai toimielin. Kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa hankintaoikaisu korvaa kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen. Kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankintaoikaisuihin annettavat päätökset ja markkinaoikeudelle annettavat lausunnot tuodaan hallitukselle tiedoksi. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintaohje (liite) on valmistelu hankintatoimistossa, joka on valmisteluvaiheessa pyytänyt lausuntoja ohjeluonnoksesta. Hankintaohjeessa on huomioitu annetut lausunnot, edellä mainitut lakimuutokset ja sairaanhoitopiirin hallintosääntömuutokset ja -uudistus. Ohje on tarkoitus saattaa voimaan heti. Hankintaohjeen soveltaminen Tätä hankintaohjetta sovelletaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (PPSHP) hankinnoissa. PPSHP on hankintalain tarkoittama hankintayksikkö, jonka on hankintoja tehdessään noudatettava hankintalakia ja muuta hankintoja koskevaa lainsäädäntöä. Hankinnalla tarkoitetaan hankintalain mukaisesti organisaation ulkopuolelta tapahtuvaa tavaroiden ja palvelujen ostamista, vuokraamista tai siihen rinnastettavaa toimintaa sekä urakalla teettämistä. PPSHP:n hankintoja tekee keskitetysti sairaanhoitopiirin hankintapalvelujen yksikkö hankintaohjeesta ilmenevin poikkeuksin. Tätä hankintaohjetta sovelletaan kaikkiin kuntayhtymän hankintoihin riippumatta hankinnan taloudellisesta arvosta. Hankintaohjetta sovelletaan kansallisen kynnysarvon alittaviin hankintoihin, ja lisäksi hankintaohjeessa annetaan toimintaohjeita sekä kansalliset kynnysarvot ylittäviin että EUkynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Lisäksi hankintapalvelut voi antaa täydentäviä menettelytapaohjeita. - hyväksyy yleiset hankintaohjeet noudatettaviksi Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 16.6.2010 alkaen. - kumoaa 10.2.1999 21 hyväksytyn hankintaohjeen. - päättää, että hankintalain mukainen hankintaoikaisuun päätöksen antava hankintayksikkö on päätöksen tehnyt viranhaltija tai toimielin ja että, kansallisen kynnysarvon ylittäviin hankintaoikaisuihin annetut päätökset ja markkinaoikeudelle annetut lausunnot tuodaan hallitukselle tiedoksi.
KOKOUSKUTSU 7/2010 11 DIAARI:237/2010 8 Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH Oy (Sitra), Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin talous- ja henkilöstöhallinnon yhteistyö Suomen itsenäisyyden juhlarahasto (Sitra) Kuntaohjelma 2009 2013 käynnisti vuonna 2009 Kuntien palvelukeskuskonseptin kehittämistä koskevan hankkeen, jossa Sitra on yhdessä keskeisten kuntatoimijoiden kanssa selvittänyt kuntien tarpeita ja edellytyksiä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusten perustamista koskien. Joulukuussa 2009 Sitra käynnisti vastaanotettujen neuvottelusitoumusten pohjalta yhteistyöneuvottelut noin 160 kunnan ja 27 kuntayhtymän kanssa kuntien tietohallinnon, KPK ICT, sekä talous- ja henkilöstöhallinnon, KPK THH, palvelukeskusten perustamisesta. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on sitoutunut neuvottelemaan ko. palvelukeskushankkeista. Käytyjen kuntaneuvottelujen pohjalta on neuvotteluihin osallistuneille kunnille ja kuntayhtymille lähetetty 20.4.2010 päivätyt esityslistan liitteenä olevat talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta koskevat päivitetyt etenemis- ja liiketoimintasuunnitelmat, yhtiöjärjestykset ja aiesopimukset. Edellä mainitut aineistot ovat saatavilla Sitran www-sivuilta. KPK THH -palvelukeskus tarjoaa omistajilleen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita. Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ollut mukana talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta koskevissa valmisteluissa ja neuvotteluissa. Sairaanhoitopiiri voi tehdä päätöksen osallistumisesta perustettaviin palvelukeskuksiin KPK ICT Oy ja KPK THH Oy erikseen. Oulun seudulla on tehty oma erillinen selvitys talous- ja henkilöstöhallinnon yhteistyöstä Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken. Selvitys osoittaa, että yhteistyölle löytyy perusteita ja on järkevää jatkaa koko seutua palvelevan keskuksen suunnittelua tavoitteena, että Oulun seudulle syntyy vahva alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus. Alueellisen palvelukeskuksen tavoitteena on seudullisen osaamisen kehittäminen ja yhteistoiminta sekä kumppanuus valtakunnallisen KPK THH Oy:n kanssa. Esityslistan liitteenä seuraa Sitra:n tukemalla konsulttityöllä 26.5.2010 valmistunut loppuraportti Oulun kaupungin ja PPSHP:n talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämispotentiaalista. Edellä olevaan valmisteluun perustuen ehdotetaan, että Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ei jatka Sitra:n kuntien talousja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen KPK THH Oy:n toisen vaiheen yhteistyön selvittämistä. Sen sijaan jatketaan alueellisen palvelukeskuksen syvempää selvitystä ja selvitys tehdään 2010 marraskuun loppuun mennessä. Tavoitteena on perustaa ja aloittaa alueellisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen toiminta vuoden 2012 alussa. Syvemmällä yhteistyöllä tarkennetaan 26.5.2010 tehdyn selvityksen talous- ja henkilöstöhallinnon kehittämispotentiaalin hyödyntämistä.
KOKOUSKUTSU 7/2010 12 Talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan ehdotus: Sairaanhoitopiirin hallitus päättää, että - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ei jatka kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen KPK THH Oy:n (Sitra) toisen vaiheen yhteistyön selvittämistä. - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri jatkaa alueellisen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen selvittämistä Oulun kaupungin ja mahdollisesti muiden julkisten toimijoiden kanssa. Tavoitteena on perustaa alueellinen talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, jonka toiminta alkaa vuoden 2012 alusta. päättää hyväksyä talousjohtajan ja henkilöstöjohtajan ehdotuksen.
KOKOUSKUTSU 7/2010 13 DIAARI:231/2010 9 Liittyminen aiesopimukseen kuntien tietohallinnon palvelukeskuksen KPK ICT Oy:n perustamisesta Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (SITRA) kuntaohjelma 2009 2013 kehittää yhteistyössä kuntatoimijoiden kanssa uutta kuntapalvelukeskuskonseptia tietohallintoon (työnimi KPK ICT Oy). Palvelukeskuskonseptien tavoitteena on virtaviivaistaa kuntasektorin prosesseja ja parantaa prosesseissa käytettävien tietojen ja järjestelmien yhteentoimivuutta. Hankkeen tavoitteena on kehittää kuntien ja kuntayhtymien toimintaprosesseja ja sähköistä asiointia näitä palveluita tuottavien uusien, kuntatoimijoiden sataprosenttisesti omistamien valtakunnallisten palvelukeskusten avulla. Toteutuessaan palvelukeskus tarjoaisi omistajilleen tietohallinnon ja tietotekniikan asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita. Yhtiön tehtävänä on myös järjestää ja kehittää palveluita koordinoimalla kuntasektorin ICTkehityshankkeita ja palvelutarpeita. Palvelukeskus kokoaa toimittajien tarjoamia sovelluksia ja asiantuntijuutta valmiiksi, kuntien toimintoja hyödyntäviksi kokonaisuuksiksi, ratkaisuiksi ja palveluiksi. PPSHP ja merkittävä joukko sen omistajakunnista ovat olleet mukana palvelukeskuksiin liittyvissä selvityksissä ja neuvotteluissa. Merkittävä osa omistajakunnista on myös päättänyt liittyä aiesopimukseen. Koska PPSHP:n omistajastrategian yhtenä keskeisenä asiana on omistajakuntien alueellinen tietohallintoyhteistyö, on myös sairaanhoitopiirin syytä liittyä aiesopimukseen ja olla mukana vaikuttamassa alueellisen tietohallintoyhteistyön kehittymiseen. PPSHP:n näkökulma mukanaolossa on terveydenhuollon tietojärjestelmät. Niiltä osin pyritään vaikuttamaan niin, että tehdyt ratkaisut ovat hyödynnettävissä koko erityisvastuualueella ja ovat valtakunnallisiin ratkaisuihin yhteensopivat. päättää, että 1. PPSHP ilmaisee tahtonsa olla mukana jatkoneuvotteluissa KPK ICT Oy:n perustamisesta ja oikeuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan aiesopimukseen liittymissitoumuksen. 2. Mikäli jatkoneuvottelujen tuloksena on liittyminen KPK ICT Oy:n osakkaaksi, tuodaan osakkaaksi liittyminen hallituksen päätettäväksi. 3. Liittymisneuvottelut KPK ICT Oy:n omistajaksi ja palvelujen käyttäjäksi tehdään yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.
KOKOUSKUTSU 7/2010 14 DIAARI:240/2009 10 HEMS hallinnointi Oy:n perustaminen (lääkärihelikopteritoiminta) Suomessa on harjoitettu lääkärihelikopteritoimintaa (HEMS = helicopter emergency medical services) 18 vuoden ajan. Sosiaalipoliittinen ministerityöryhmä on 16.9.2009 tehnyt päätöksen, jonka mukaan lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointi siirretään nykyisiltä alueellisilta tukiyhdistyksiltä uudelle yliopistollisten sairaanhoitopiirien perustamalle hallintoyksikölle. Yliopistolliset sairaanhoitopiirit ovat käsitelleet noin vuosi sitten tätä asiaa hallituksissaan ja tuolloin ehdoksi hallinnointiosakeyhtiön perustamiselle asetettiin se, että sairaanhoitopiirien rahoitusvastuu lääkärihelikopteritoiminnasta rajataan lääkintätoimeen. Menneiden vuosien aikana toiminnasta on tehty useita selvitysraportteja, jotka eivät kuitenkaan ole johtaneet konkreettisiin jatkotoimenpiteisiin. Nykyinen yhdistyspohjainen lääkärihelikopteritoiminta on kuitenkin yleisesti katsottu tulleen tiensä päähän. Matti Vanhasen toisen hallituksen hallitusohjelmaan on sisällytetty maininta lääkärihelikopteritoiminnan turvaamisesta. Myös valmisteilla olevaan terveydenhuoltolakiin sisältyy maininta lääkärihelikopteritoiminnasta. Lain 44 :n mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien tulee vastata alueensa ensihoitopalvelujen lääkäritasoisesta päivystyksestä sekä suunnitella ja päättää lääkärihelikopteritoiminnasta erityisvastuualueellaan. ohjelman mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt hankkeen, jonka tarkoituksena on: 1. suorittaa valtakunnallinen lääkärihelikopteripalvelun kilpailutus, 2. selvittää koko maan lääkäri- ja lääkintähelikoptereiden ensihoidollinen tarve, sekä 3. selvittää Erva-piirien tarpeet vuoteen 2016 asti lääkärihelikopterien tuottamien palvelujen osalta mukaan lukien niiden sijoituspaikat. Ministeriö rahoittaa hankkeen 100-prosenttisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut hankkeen vetovastuun yliopistollisten sairaanhoitopiirien yhteisen päätöksen mukaisesti Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri on valmistellut ministeriön kanssa lääkärihelikopteritoiminnan järjestämistä ja kehittämistä koskevan aiesopimuksen. Sopimus on liitteenä 1. Sopimukseen sisältyy tärkeänä osana sairaanhoitopiirien edellyttämä yhteinen näkemys siitä, kuinka lääkärihelikopteritoiminnan rahoitus järjestetään tulevina vuosina. Lähtökohtana on se, että lentotoiminnan kustannukset eivät tule yliopistollisten sairaanhoitopiirien maksettavaksi. Aiesopimuksen mukaan lentotoiminta sisältää helikopterin ja sen edellyttämän ohjaamomiehistön, mukaan lukien lentoavustajan. Valtion rahoitukseen kuuluu aiesopimuksen mukaan lisäksi koko hallinnointiyksikön ja tukikohtien ylläpidosta sekä varustamisesta aiheutuvat kustannukset. Näihin kustannuksiin on valtioneuvoston päätöksellä valtiontalouden kehyksistä vuosille 2011 2014 varattu 11,8 miljoonaa euroa/vuosi.
KOKOUSKUTSU 7/2010 15 Hallintoyksikön perustamista koskeva hanke on myös selvittänyt lääkärihelikopterien optimaaliset sijoituspaikat. Selvitys on liitteenä 2. Yhtiön hallitus päättää tämän selvityksen pohjalta tukikohtien sijoituspaikat. Jotta lääkärihelikopteritoiminta voisi keskeytymättä jatkua vuoden 2011 alussa, tulisi yliopistollisten sairaanhoitopiirien perustaa hallinnointiyksikkö 30.6.2010 mennessä. Hallinnointiyksikön toiminimi on HEMS hallinnointi Oy. Yhtiön perustamissopimus on liitteenä 3 ja yhtiöjärjestys liitteenä 4. Hankerahoitus kattaa yhtiön toiminnasta tänä vuonna aiheutuvat kustannukset. Perustettavan HEMS hallinnointi Oy:n tehtävänä on 1. helikopteritoiminnan hallinnointi strategisena kumppanina ensihoitopalvelun tarpeisiin - järjestää loppukäyttäjälle helikopterikuljetuspalvelu kilpailuttaa lentotoiminta laatia lentotoiminnan sopimukset valvoa lentotoiminnan sopimusten toteutumista läpi sopimuskauden - hallinnoida tukikohtia rakennukset ja maayksiköt 2. harmonisoida helikopterialustainen ensihoitopalvelu - standardoida koulutus ja menettelytavat - tuottaa kokonaispalvelu Erva-alueiden kanssa huomioiden kansalaisten yhdenvertaisuus 3. toimia suomalaisen HEMS-toiminnan osaamiskeskuksena. Yhtiön osakepääoma on 10.000 euroa, joka jakaantuu 100 osakkeeseen. Kunkin osakkeen merkintähinta on 100 euroa. Perustamissopimuksen mukaan kukin yliopistollinen sairaanhoitopiiri merkitsee 20 osaketta. Osakkeet on maksettava yhtiölle täysimääräisesti 30.6.2010 mennessä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa. päättää 1. perustaa yhdessä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa HEMS hallinnointi Oy:n. 2. hyväksyä yhtiön perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen. 3. merkitä 20 yhtiön osaketta merkintähintaan 100 euroa/ kappale.
KOKOUSKUTSU 7/2010 16 4. esittää valtuustolle, että se ottaa sopimuksen vaikutukset huomioon talousarviokäsittelyssä. 24.5.2010 Hall 67 Päätös: hyväksyi sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. päättää - nimetä edustajakseen perustettavan yhtiön yhtiökokoukseen johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukan. - oikeuttaa johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukan allekirjoittamaan kaikki yhtiön perustamiseksi ja osakkeiden merkitsemiseksi tarvittavat asiakirjat. - todeta sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ehdokkaaksi HEMS hallinnointi Oy:n hallitukseen sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskisen.
KOKOUSKUTSU 7/2010 17 DIAARI:233/2010 11 Asiakkaan ja kodin kytkeminen sosiaali- ja terveydenhuollon saumattomaan hoito- ja palveluketjuun - Kytke -hanke KYTKE - asiakkaan ja kodin kytkeminen sosiaali- ja terveydenhuollon saumattomaan hoito- ja palveluketjuun - on Pohjois-Suomen kuntien ja kuntayhtymien yhdessä valmistelema kehityshanke, jossa pyritään kehittämään uusia toimintatapoja potilaan hoitoon ja kuntoutukseen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisellä uudenlaisella yhteistyöllä (Kumppanuussopimuksen liite 1, Hankesuunnitelma). Hankkeen tavoitteena on muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan painopistettä niin, että potilaan kotona tapahtuvan hoidon osuus lisääntyy nykyisestään. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa perusterveydenhuollon asemaa ja osaamista, lisätä eri organisaatioiden välistä yhteistyötä ja osaamisen vaihtoa, ja ottaa käyttöön uutta informaatioteknologiaa tiedonkulun parantamiseksi. Tavoitteena on myös hioa keskeisten, paljon voimavaroja vaativien hoito- ja palveluketjujen toimivuutta niin, että saavutetaan selviä, konkreettisia kustannussäästöjä, ja mallintaa erikoissairaanhoidon eri tasojen organisointi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Palvelujärjestelmän kehitystyön pohjana käytetään pitkäaikaissairauksien hoidon koordinaatiota varten kehitettyä terveyshyötymallia (CCM). Kytke -hanke on hyväksytty sosiaali- ja terveydenhuollon KASTE - kehittämisohjelmaan ja sille on myönnetty valtionavustusta vuosille 2010-2012. Hankkeen hallinnoijana ja koordinaattorina toimii Oulun kaupunki ja osahankkeiden vastuutahoina Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Keski- Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä, Kainuun maakunta-kuntayhtymä ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä. Hanke toteutetaan pilottitoimintana Oulussa, Oulun ympäristössä ja Koillismaalla sekä Oulun eteläisellä alueella, Raahen seudulla, Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osahankkeen vastuulla on mielenterveys- ja aivohalvauspotilaiden hoito- ja kuntoutusprosessien ja syöpäpotilaan saattohoitoprosessin sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen yhteistyön ja johtamisen kehittäminen ja pilotointi Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella. Lisäksi sairaanhoitopiiri osallistuu Oulun kaupungin ja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymien koordinoimien yhteisten prosessien mallintamiseen (liite, Kumppanuussopimus). Koko hankkeen kustannusarvio on 3 720 000 euroa, josta valtionavustus on 2 796 016 euroa (75 %). Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin osuus kustannuksista on 920 463 euroa, josta valtion avustus on 605 156 euroa ja omavastuu 315 307 euroa kohdistuen vuosille 2010-2012. Hallintoylilääkärin ehdotus: päättää hyväksyä PPSHP:n osallistumisen Kytkehankkeeseen niin, että PPSHP:n omarahoitusosuus on enintään 315 307 euroa. Hankkeella tuetaan sairaanhoitopiirin omistajastrategian toteuttamista.
KOKOUSKUTSU 7/2010 18 päättää hyväksyä hallintoylilääkärin ehdotuksen.
KOKOUSKUTSU 7/2010 19 DIAARI:234/2010 12 Erityisvaltionosuuden jakosuunnitelma vuodelle 2011 Yhteiset resurssit Voimassa olevan erikoissairaanhoitolain (957/9.11.2001, :t 47a ja 47b) mukaan jaetaan yliopistosairaaloille ja muille terveydenhuollon toimintayksiköille lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen ja terveystieteellisen tutkimuksen aiheuttamiin kustannuksiin valtion varoista erityisvaltionosuutta (EVO). Kyseinen tuki jaetaan laskennallisin perustein, joita ovat julkaisupisteet, tutkinnot, uudet opiskelijat ja koulutuskuukaudet. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 67/28.1.2010 määritellään lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen sekä yliopistotasoisen terveystieteellisen tutkimustoiminnan korvauksen perusteet vuonna 2010. Valtion korvaus koulutukseen ja tutkimukseen vuodelle 2010 on PPSHP:ssä yhteensä 17 750 089 euroa julkaisupisteiden ja tutkintojen perusteella. EVO:n koulutusosuudesta korvataan yliopistosairaalan ulkopuolella tapahtuvaa lääkäreiden ja hammaslääkäreiden peruskoulutusta. PPSHP:ssä em. koulutusta lääketieteen osalta koordinoi yleislääketieteen vastuualue ja hammaslääketieteen osalta hammas- ja suusairauksien vastuualue. Erityisvaltionosuuden jaossa eri rahoituskokonaisuuksiin vuonna 2011 tavoitteena on ehdotus, joka huomioi valtakunnalliset ehdotukset rahoituksen läpinäkyvyydestä ja palvelujärjestelmän tutkimuksesta ja toisaalta kannustaa opetus- ja tutkimustyötä tekeviä yksiköitä sekä tulostavoitteelliseen toimintaan että alueelliseen yhteistyöhön. Joitakin koulutus- ja tutkimustoiminnan kustannuksia (25 %) vähennetään erityisvaltionosuudesta suoraan. Näitä ovat amanuenssien palkat, koeeläinkeskuksen OYS:n osuus, kliinisen tutkimuksen yksikön ylläpitokulut, tutkimustoiminnan tukipalvelut, kirjasto- ja informaatiopalvelut, tutkijavierailut, kannustinraha ulkopuoliselle rahoitukselle ja muut kliinisen tutkimuksen ja opetuksen yhteiset kulut sekä hammaslääkärikoulutus. Erillisenä eränä varataan 200 000 euroa Pohjois-Suomen kohortti-66 tutkimukselle. Tulosyksiköille/vastuuyksiköille kohdennettava osuus Pääosa (n. 75 %) erityisvaltionosuudesta budjetoidaan vuonna 2011 suoraan opetus- ja tutkimustoimintaa harjoittaville tulosalueille korvaamaan näistä toiminnoista aiheutuneita kustannuksia. Koulutuksen mittarit ovat peruskoulutuksen osalta opintopisteet ja erikoislääkärikoulutuksen osalta erikoistuvien lääkäreiden toteutunut työpanos vuosilta 2007-2009 (keskiarvo). Tulosalueille budjetoitava tieteellisen tutkimuksen osuus jaetaan tulosalueiden vuosina 2007-2009 ansaitsemien julkaisupisteiden suhteessa. Tiedot julkaisupistemääristä toimittaa Oulun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta. Julkaisupisteillä ansaittu EVO budjetoidaan tulosalueiden tutkimus- ja kehittämisyksiköille, jotka varaavat siitä 20 % yleisiin tutkimistoiminnan kustannuksiin ja ohjaavat 80 % tutkimusryhmille niiden ansaitsemien julkaisupisteiden suhteessa käytettäväksi tutkimushenkilökunnan palkkakustannuksiin ja muihin tutkimustoiminnan suoriin menoihin. Tutkimusryhmät ovat velvollisia pitämän kirjaa tutkimustoimintaan kohdistuvista menoista ja tuloista ja raportoimaan niistä tilinpäätöksen yhteydessä.
KOKOUSKUTSU 7/2010 20 Tutkimustoiminnasta aiheutuvat menot ja tulot Tutkimustoiminnasta aiheutuvat menot ja tulot suunnitellaan ja kirjataan tulosalueille laskentapalvelujen taloussuunnittelun yhteydessä annettavien ohjeiden mukaan. Lopullinen PPSHP:n erityisvaltionosuuden suuruus selviää vuosittain sosiaali- ja terveysministeriön päätöksistä ja tämä vaikuttaa lopullisiin jaettaviin euromääriin. Lopullisia tutkimushankepäätöksiä tehtäessä tulosalueen kokonaiseuromäärä on tulosaluetta sitova. Liitteenä on kaavio erityisvaltionosuuden jakosuunnitelmasta vuodelle 2011. Johtajaylilääkärin esitys: päättää, että 1. jakoehdotus vuodelle 2011 hyväksytään. Erillisbudjetointi toteutetaan tulosalueille laskentapalvelujen ohjeen mukaan. 2. tulosalueille budjetoitavan osuuden (75 %) mittarina käytetään peruskoulutuksen opintopisteitä (9 %), erikoistuvien lääkäreiden työpanosta (31 %) ja julkaisupisteitä (35 %). 3. syksyllä 2010 tulosalueet antavat toimintasuunnitelman yhteydessä esitykset niistä tutkimusryhmien tutkimuskokonaisuuksista ja painopistealueista, joita kustannetaan vuonna 2011 tutkimus-evo -osuudesta.
KOKOUSKUTSU 7/2010 21 DIAARI:226/2010 13 Ruokailuoikeudet ja aterioiden hinnat Valmistelija: Ravintopalvelujen vastuualueen johtaja Kaisu Suvanto Perusteina ateriahintojen tarkistuksille ovat tapahtuneet muutokset elintarvike- ja palkkakustannuksissa ja lisäksi ravintolaruokailun arvonlisäveron aleneminen 1.7.2010 alkaen 22 prosentista 13 prosenttiin (L 1780/2009). Tarjottavien aterioiden välittömät ja välilliset kustannukset on tarkistettu 11.1.2010. Opiskelijoiden ateriahinnat eivät muutu (Valtioneuvoston asetus 564/2003 korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista ja 153/2008 korkeakouluopiskelijoiden ruokailun tukemisen perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 :n muuttamisesta). Liitteenä ruokailuoikeudet ja hinnat 1.7.2010 alkaen. Ravintopalvelujen vastuualueen johtajan ehdotus: vahvistaa ruokailuoikeudet ja aterioiden hinnat oheisen liitteen mukaisesti. päättää hyväksyä ravintopalvelujen vastuualueen johtajan ehdotuksen.
KOKOUSKUTSU 7/2010 22 DIAARI:187/2010 14 Kunniamerkkiehdotukset Lääninhallitus pyytää toimittamaan sosiaali-, terveys- ja työsuojelun tehtävien osalta ehdotukset itsenäisyyspäivänä myönnettävistä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien kunniamerkeistä viimeistään 15.6.2010. Ehdotuksessa tulee perustella sanallisesti lyhyesti ko. henkilön ansiot. Yksinomaan määrättyjen virkavuosien ja sinänsä nuhteettoman palveluksen ei voida katsoa antavan riittävää aihetta asianomaisen palkitsemiseen kunniamerkillä. Varsinkin muitten kuin SVR-mitalien antamisen perusteeksi on voitava esittää ehdokkaalla olevan virka- tai muussa toiminnassaan taikka sen ohella joitakin aivan erikoisia ansioita. Yleensä edellytetään, että ehdotettava henkilö on toiminut ansiokkaasti valtiollisissa tai kunnallisissa luottamustehtävissä tai toiminut yhdistyksissä tai kansalaisjärjestöissä ansiokkaasti. Ilman erityistä syytä ei kunniamerkkiä tulisi myöskään ehdottaa henkilölle, jonka edellisen kunniamerkin tai arvonimen saamisesta ei ole kulunut seitsemää vuotta. Myöskään eläkeiässä oleville kunniamerkkiä ei tule ehdottaa, ellei siihen ole erityistä perustetta. Ehdotukset anottavista kunniamerkeistä on pyydetty tulosyksiköistä. päättää hyväksyä tehdyt, kokouksessa yksilöitävät kunniamerkkiesitykset.
KOKOUSKUTSU 7/2010 23 DIAARI:235/2010 15 Konsernin tytäryhtiöiden raportointi Hallintokeskuksen ohjeistustiedotteessa 5.2.2009 konserniraportoinnista edellytetään, että tytäryhteisöt raportoivat konsernijohdolle toiminnan ja talouden toteutumisesta osavuosikatsauksin tammi-huhtikuulta ja tammielokuulta jaksoa seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä ja koko vuoden osalta tilinpäätöksen yhteydessä. Ensimmäiseen ja toiseen vuosikolmanneksen osavuosikatsaukseen sisältyy tytäryhteisön tuloslaskelma talousarvio ja vuosivertailuineen sekä toimitusjohtajan katsaus. Osavuosikatsausten tiedot toimitetaan talousjohtajalle. Edellä todetun mukaiset tytäryhteisöjen tuloslaskelmat ovat esityslistan liitteenä. Kaikilta yhteisöiltä ei ole toimitusjohtajan katsausta johtuen toukokuulle ajoittuneesta henkilövaihdoksesta ja virkavapauksista. Toimitettujen katsausten, tuloslaskelmien ja yhteisöjen johdon kanssa käytyjen keskustelujen perusteella voidaan todeta tytäryhteisöjen alkuvuoden toiminnan ja talouden käynnistyneen odotetulla tavalla. Tytäryhteisöjen toiminnassa ei ole todettu sairaanhoitopiirin kuntayhtymää uhkaavia toiminnallisia tai taloudellisia riskejä. Sairaanhoitopiirin hallitus on 12.10.2009, 163, asettanut toimikunnan, jonka tehtävänä on selvittää ja tehdä ehdotukset sairaanhoitopiirin kiinteistöjen ja laitteiden omistuksesta ja rahoituksesta tulevaisuudessa ja tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen roolista strategian toteutuksessa. Toimikunta on saanut kiinteistöjä omistavien tytäryhteisöjen toiminnan selonteot ja toimikunta valmistelee loppuraporttiin kiinteistö- ja yhtiöomistamisen strategiset linjaukset. Talousjohtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta esitetyt raportit. päättää hyväksyä talousjohtajan ehdotuksen.
KOKOUSKUTSU 7/2010 24 DIAARI:175/2010 16 Terhi Jokelaisen oikaisuvaatimus terveyden edistämisen koordinaattorin toimen täyttämisestä Viranhaltijapäätös 13.4.2010/3 Johtajaylilääkäri on viranhaltijapäätöksellä 13.4.2010/3 valinnut terveyden edistämisen koordinaattorin toimeen Leea Järven 1.5.2010 alkaen. Liite. Oikaisuvaatimus 26.4.2010 Terhi Jokelainen on tehnyt oikaisuvaatimuksen (liite) johtajaylilääkärin viranhaltijapäätökseen 13.4.2010/3. Hän vaatii, että - viranhaltijapäätös kumotaan ja, että - toimen täyttäminen palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja järjestetään uusi julkinen hakumenettely. Mikäli oikaisuvaatimuksen ratkaisussa ei määrätä uutta hakumenettelyä, Jokelainen vaatii, että - toimen ansioituneisuus ja toimen nimitysperusteet selvitetään uudelleen siten, että osaltani huomioidaan esittämäni asiat. Oikaisuvaatimuksen perusteet 1. Laillisuusperiaate: Toimen täyttämiseksi tehty hakumenettely ei ole täyttänyt hallintolain ja perustuslain määräyksiä. Hakumenettely on ollut näennäinen, muodollinen, hakijoita eriarvoisesti kohteleva ja menettelymuodoltaan virheellinen siten, että tosiasiallinen henkilövalinta on tehty jo ennen muodollista hakumenettelyä, eikä muiden toimeen hakeneiden hakemuksia ole asiallisesti huomioitu. Hakijana en ole saanut hyvän hallintotavan mukaisesti vastauksia kirjalliseen tiedusteluuni koskien hakuprosessin luonnetta ja hakemuksen täydentämistä. Itseäni hakijana koskevat pätevyydet ja ansioituneisuuden arviointi on suoritettu olennaiselta osaltaan virheellisesti ja puutteellisesti. 2. Tarkoituksenmukaisuusperiaate: Toteutunut valintamenettely ei ole ollut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin edun eikä yleisen varojenkäytön edun mukainen, eikä täytä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Strategia 2010-2015:n periaatteita. Jokelainen on lisäksi esittänyt oikaisuvaatimuksen liitteenä yksityiskohtaiset perustelut ja sähköpostiviestejä niiden tueksi. Kuuleminen Toimeen valitulle on varattu tilaisuus lausua oikaisuvaatimuksesta. Hän on ilmoittanut 14.5.2010, että ei anna erillistä lausuntoa. Johtajaylilääkärin 7.6.2010 lausunto oikaisuvaatimukseen Johtajaylilääkäri on lausunnossaan (liite) ottanut kantaa hakumenettelyyn, ansiovertailuun, haastatteluun ja valintapäätökseen. Sairaanhoitopiirin lausunto (hallintolakimies Sari Haataja): Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä laillisuus- että tarkoituksenmukaisuusperusteella. Laillisuusperuste on olemassa, jos päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä tai on muuten lainvastainen.
KOKOUSKUTSU 7/2010 25 Virkojen täytössä noudatetaan ao. lakien ja johtosäännön määräyksiä (mm. perustuslaki, kuntalaki, hallintolaki, kuntayhtymän hallintosääntö). Viran perustamisessa, hakumenettelyssä ja virkavalinnassa tulee noudattaa hallintosäännön määräyksiä. Johtajaylilääkäri on lausunnossaan ottanut kantaa hakumenettelyyn ja ansiovertailuun sekä niiden laillisuuteen. Menettelyn tarkoituksenmukaisuuteen ei ole otettu kantaa. Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. hylkää oikaisuvaatimuksen. Virkavalinnassa on noudatettu ao. lakeja ja hallintosäännön määräyksiä.
KOKOUSKUTSU 7/2010 26 DIAARI:32/2010 17 Viranhaltijoiden päätösten ottaminen Viranhaltijoiden päätökset (nähtävissä sihteerillä): Hallintokeskus - sairaanhoitopiirin johtaja Hannu Leskinen, nimityspäätös 13/2010, tarjouspyyntöjen lähetyspäätös 15/2010, hankintayhteistyön kehittämistä selvittävään työryhmään edustajien nimeämispäätös 16/2010 ja tekstinkäsittelypalvelut-yksikön perustamisen valmistelupäätös 17/2010 - johtajaylilääkäri Aino-Liisa Oukka, tutkimustoimintaan tarkoitetun erityisvaltionosuuden käyttöpäätökset 4-5/2010 Aistinelinten ja syöpäsairauksien ty. - tulosyksikön johtaja Taina Turpeenniemi-Hujanen, toimivallan siirtopäätös 16/2010 ja aloiteasiamiehen nimeämispäätös 17/2010 - vastuualueen johtaja Aarne Oikarinen (ihotaudit), nimityspäätökset 2-3/2010 - va. ylihoitaja Päivi Lavander (ihotaudit), nimityspäätös 2/2010 - va. ylihoitaja Päivi Lavander (syöpätaudit ja sädehoito), nimityspäätös 6/2010 Diagnostiikka-yksikkö - va. ylihoitaja Eila Korpivuoma (radiologia), nimityspäätös 7/2010 Kuntoutuksen ty. - ylihoitaja Tuula Ervelius (neurologia), nimityspäätökset 3-4/2010 Lasten ja nuorten ty. - tulosyksikön johtaja Päivi Tapanainen, tulosyksikön johtajan ja ylihoitajan sijaisten määräämispäätökset 10-11/2010 Leikkaus- ja tehohoidon ty. - vastuualueen johtaja Seppo Alahuhta (anestesia), ylihoitajan varamiesten nimeämispäätös 10/2010 - ylihoitaja Annukka Kuusiniemi (anestesia), nimityspäätökset 47/2010 ja 49/2010 Naistentautien ja genetiikan ty. - tulosyksikön johtaja Juha Tapanainen, nimityspäätös 14/2010 - ylihoitaja Anne Seppänen (synnytykset ja naistentaudit), nimityspäätös 7/2010 Psykiatrian ty. - ylihoitaja Tuulikki Kronqvist (väestöpalvelualue), nimityspäätös 4/2010 Sisätautien ty. - tulosyksikön johtaja Antero Kesäniemi, kehittämistyöryhmän asettamispäätös 13/2010 ja tulosyksikön johtajan varamiesten nimeämispäätös 17/2010 - ylihoitaja Tuula Rissala (sisätaudit), nimityspäätös 18/2010. ei ota käsiteltäväksi viranhaltijapäätöksiä.
KOKOUSKUTSU 7/2010 27 DIAARI:227/2010 18 Tiedoksiantoasiat DN206/173/2010 DN238/173/2010 DN484/242/2009 - Työterveyshuollon kustannusten korvattavuus laajenee sairaanhoitopiiriltä hankittuihin tutkimuskustannuksiin sekä maatalousyrittäjien työterveyshuoltoon liittyviä asioita, Kuntaliiton yleiskirje 8/80/2010 (17.5.2010), liite. - Kuntien yleisten hankintaohjeiden uusiminen, Kuntaliiton yleiskirje 12/80/2010 (28.5.2010), liite. - Pohjois-Suomen työsuojelupiirin 5.11.2009 tekemien työsuojelutarkastusten tarkastuskertomukset nro 09/3238 ja nro 09/3239 (17.11.2009); tarkastusten johdosta annetun kehotuksen seurantailmoitus 10.5.2010 ja velvoitteiden seurantailmoitus 16.2.2010, liite. - Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyötoimikunnan kokous 27.5.2010, pöytäkirja, liite. Merkitään tiedoksi.