KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 15.8.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pappila, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 64 - Kokouksen avaus 65 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 66 - Pöytäkirjantarkastajien valinta 67 - Ääntenlaskijoiden valinta 68 - Työjärjestyksen hyväksyminen 69 1 Seurakunnan edustajan nimeäminen vanhusneuvostoon 70 2 Koulutussuunnitelma 2018 71 - Toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 2020 ja talousarvion 2018 sitovuustaso 72 3 Toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 2020 ja talousarvion 2018 kehys ja laadintaohjeet 73 4 Talousarvio 2017 korjaukset 74 5 Lisämääräraha talousarvioon 2017 seurakuntatalo 75 - Ilmoitus- ja muut asiat 76 - Kokouksen päättäminen Taipalsaari 31.7.2017 RISTO KOSKIMÄKI Risto Koskimäki kirkkoherra
15.8.2017 sivu 2 KOKOUSAIKA 15.8.2017 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Pappila, Savilahdentie 18 C LÄSNÄ OLLEET JÄSENET: POISSA: Koskimäki Risto, puheenjohtaja Kuivanen Hanna, varapuheenjohtaja Ahtiainen Marjukka, jäsen Hulkkonen Terhi, jäsen Hölsä Matti, jäsen Mikkola Elma, jäsen Peuha Leo, jäsen Mikkonen Ilpo, jäsen MUUT LÄSNÄOLIJAT: Liimatainen Anja, kirkkovaltuuston pj. (saapui klo 18.20) Kurkaa Samuli, kirkkovaltuuston varapj. Kurkaa Raija, talouspäällikkö Hellström Riika, toimistosihteeri, sihteeri KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 64-76 64 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkoneuvoston puheenjohtaja Risto Koskimäki avasi kokouksen klo 18.00. Puheenjohtaja piti hartauden ja laulettiin virsi 581:1-2. 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn ohjesääntö 2014 2 luku Kirkkoneuvoston kokous ja asioiden käsittely 4 Kirkkoneuvoston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja, joka määrää kokoontumisen ajan ja paikan. Kirkkoneuvosto voi myös etukäteen vahvistaa kokousaikansa suunnitelman. 5 Kutsu toimitetaan jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä luettelo käsiteltävistä asioista. PÄÄTÖSEHDOTUS: Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
15.8.2017 sivu 3 66 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Hölsä ja Elma Mikkola. 67 ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA PÄÄTÖSEHDOTUS: Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa. PÄÄTÖS: Ääntenlaskijoiksi valittiin Matti Hölsä ja Elma Mikkola. 68 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN PÄÄTÖSEHDOTUS: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 69 SEURAKUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VANHUSNEUVOSTOON Esittelijä Risto Koskimäki p. 0400 397 499 Taipalsaaren seurakunnan edustajan ja varaedustajan nimeäminen Taipalsaaren vanhusneuvostoon. Liite 1 PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto nimeää Taipalsaaren seurakunnan edustajaksi vanhusneuvostoon kaudelle 2017-2018 diakoni Riikka Tiaisen ja varalle kirkkoherra Risto Koskimäen. 70 KOULUTUSSUUNNITELMA 2018 1.4.2014 KirVESTes Liite 13 Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus 1 Soveltamisala 1 mom. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen tarkoituksena on edistää työnantajan palveluksessa olevan henkilöstön ammatillista osaamista. 2 mom. Sopimuksen soveltaminen, sitovuus ja voimaansaattaminen Tätä virka- ja työehtosopimusta sovelletaan seurakunnassa, jonka henkilöstön lukumäärä on säännöllisesti vähintään 20.
15.8.2017 sivu 4 Seurakunnissa, joissa henkilöstön lukumäärä on edellä olevaa pienempi, koulutussuunnitelma on laadittavissa siten kuin 2 3 ja 4 momentissa on määrätty. 2 Koulutussuunnitelma 1 mom. Koulutussuunnitelman laatiminen Työnantajan tulee laatia työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma. 3 mom. Koulutussuunnitelman laatiminen seurakunnissa, jossa henkilöstöä on alle 20 Jos henkilöstön lukumäärä on säännöllisesti edellä 1 2 momenttia pienempi, työnantaja voi laatia tämän sopimuksen mukaisen koulutussuunnitelman. Koulutussuunnitelman laatiminen on edellytyksenä koulutuskorvauksen saamiseksi sen mukaan, mitä taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 3 :ssä on taloudellisen kannusteen saamiseksi säädetty. Taipalsaaren seurakunnan koulutussuunnitelma on liitteenä 2. PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Taipalsaaren seurakunnan koulutussuunnitelman 2018 liitteen mukaisena. MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Taipalsaaren seurakunnan koulutussuunnitelman 2018 liitteen mukaisena sovittujen muutosten kanssa. 71 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2018 2020 JA TALOUSARVION 2018 SITOVUUSTASO Toiminta- ja taloussuunnitelma 2018 2020 ja talousarvion 2018 sitovuustasot: Kirkkovaltuustoon nähden sitovuustaso on ulkoisten erien pääluokkakohtainen nettomääräisenä. Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on ulkoisten erien tehtäväaluekohtainen nettomääräisenä (toimintakate). Tehtäväalueen sisällä ulkoisten erien määrärahojen ja tuloarvioiden siirroista (lukuun ottamatta henkilöstömenoja) eli muutoksista käyttösuunnitelmiin päättävät johtokunnat viranhaltijan esityksestä. Investointiosan sitovuustaso talousarviossa on kirkkoneuvostoon nähden hankeryhmäkohtainen nettomääräisenä. Eri hankeryhmien välisistä määrärahojen siirroista päättää kirkkoneuvosto. Näin sitovuustasoilla on tarvittaessa mahdollisuus työntekijöiden, johtokuntien, kirkkoneuvoston tai kirkkovaltuuston reagoida muuttuviin tilanteisiin. PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 2020 ja talousarvion 2018 sitovuustasoista seuraavasti: Kirkkovaltuustoon nähden sitovuustaso on ulkoisten erien pääluokkakohtainen nettomääräisenä. Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on ulkoisten erien
15.8.2017 sivu 5 tehtäväaluekohtainen nettomääräisenä (toimintakate). Tehtäväalueen sisällä ulkoisten erien määrärahojen ja tuloarvioiden siirroista (lukuun ottamatta henkilöstömenoja) eli muutoksista käyttösuunnitelmiin päättävät johtokunnat viranhaltijan esityksestä. Investointiosan sitovuustaso talousarviossa on kirkkoneuvostoon nähden hankeryhmäkohtainen nettomääräisenä. Eri hankeryhmien välisistä määrärahojen siirroista päättää kirkkoneuvosto. 72 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2018 2020 JA TALOUSARVION 2020 KEHYS JA LAADINTAOHJEET Kirkkojärjestys 15 luku 1 2 mom.: Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Elma Mikkola esitti, että seurakunnan toiminnallisten työalojen säästötavoite voisi olla 5 %. PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 2020 ja talousarvion 2018 kehys ja laadintaohjeet esitetyn liitteen 3 mukaisena. MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelman 2018 2020 ja talousarvion 2018 kehys ja laadintaohjeet esitetyn liitteen 3 mukaisena, niin että toiminnallisten työalojen säästötavoite on 5 %. 73 TALOUSARVIO 2017 KORJAUKSET Talousarviossa 2017 on havaittu puutoksia tietyiltä toimialoilta sekä virheellisiä kirjauksia mm. palkkojen osalta. Summat ovat olleet kirjattuina toimintasuunnitelmassa mutta ovat jääneet kirjaamatta talousarviojärjestelmään. Näistä on laskelma selityksineen liitteenä 4.
15.8.2017 sivu 6 PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy korjaukset, yhteissummaltaan 10 970,87 euroa liitteen 4 mukaisena. MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy lisämäärärahan, yhteissummaltaan 10 970,87 euroa, vuoden 2017 talousarvioon liitteen 4 mukaisena. 74 LISÄMÄÄRÄRAHA TALOUSARVIOON 2017 SEURAKUNTATALO Kiinteistöstrategian mukaisesti seurakuntatalon peruskorjaus ei ole vielä ajankohtainen. Energiataloudellisen toiminnan sekä käyttömukavuuden vuoksi on syytä kuitenkin parantaa tilojen ilmanvaihtoa. Granlund Saimaa Oy on tehnyt liitteenä olevan ilmanvaihtoselvityksen. Liite 5 Tämän suunnitelman toteuttamisen vuoksi tarvitaan lisämäärärahaa investointikuluihin 85 000 euroa. Matti Hölsä esitti, että tehdään lisäselvityksiä ja asia siirretään seuraavaan kokoukseen. PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että talousarvioon vuodelle 2017 investointikuluihin seurakuntatalon ilmastoinnin uusimista varten lisätään määräraha 85 000 euroa. MUUTETTU PÄÄTÖSEHDOTUS: Kirkkoneuvosto päättää, että tehdään lisäselvityksiä ja siirtää asian seuraavaan kokoukseen. 75 ILMOITUS- JA MUUT ASIAT - muut esille tulevat asiat - Lemin seurakunnan muutokset ja avunpyyntö - Savitaipaleen seurakunnan talouspäällikön irtisanoutuminen - Partiotervehdys ja kutsu Leirisaareen 24.8.2017 - Sunnuntaina 20.8. Etelä-Karjalan veteraanijärjestöjen kirkkopyhä - TTK-koulutus: Ristiriidoista ratkaisuihin - Taloustoimiston työjärjestelyt 2018 - Seurakunnan johtokunnat - Vuoden 2017 rippikoululeirien isoset - Hautausmaan siisteys
15.8.2017 sivu 7 76 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA MUUTOKSENHAKU Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.50. Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset liitettiin pöytäkirjaan. Liite 7. ALLEKIRJOITUKSET Taipalsaarella _15 / 8_ 2017 RISTO KOSKIMÄKI Risto Koskimäki puheenjohtaja RIIKA HELLSTRÖM Riika Hellström sihteeri PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Taipalsaarella _15 /_8_ 2017 MATTI HÖLSÄ Matti Hölsä pöytäkirjantarkastaja _ELMA MIKKOLA Elma Mikkola pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Taipalsaaren seurakunnan kirkkoherranvirastossa ajalla 16.8. 18.9.2017 viraston aukioloaikoina. Taipalsaarella _15_/_8 2017 RISTO KOSKIMÄKI Risto Koskimäki kirkkoneuvoston puheenjohtaja