Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 (9) Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-16:45 Paikka Kuopion Energia Oy:n kokoustila, Snellmaninkatu 25 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja Berg, varapuheenjohtaja, saapui 14.05 Pirjo Hentelä-Aho, 19 20, poistui 16.25 Kalle Keinänen Keijo Laukkanen Pirkko-Liisa Piironen Ate Savolainen Muut saapuvilla olleet Tapani Laitinen, vt. tarkastuspäällikkö JHTT Esa Lindholm, Kuopion Energia Oy Eliisa Säntti, Kuopion Energia Oy Kari Väänänen, Kuopion Energia Liikelaitos Pekka Kaartinen, Kuopion Energia Liikelaitos Anne Koponen, tarkastussihteeri Tapani Laitinen esittelijä toimitusjohtaja, 19 20, poistui 16.25 talousjohtaja, 19 20, poistui 16.25 toimitusjohtaja, 19 20, poistui 16.25 johtokunnan puheenjohtaja, 19 20, poistui 16.25 pöytäkirjanpitäjä 19 22, poistui 16.40 pöytäkirjanpitäjä 23 Asiat 19-23 Allekirjoitukset Anna Olkkonen puheenjohtaja Anne Koponen pöytäkirjanpitäjä
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 2 (9) Pöytäkirjan tarkastus seuraavassa kokouksessa 24.3.2014 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, tarkastustoimistossa 26.3.2014 Anne Koponen Pöytäkirjanpitäjä Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 19 23 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 3 (9) Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko 1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 20 1 * Kuopion Energia Oy:n ja Kuopion Energia Liikelaitoksen yhteinen arviointikokous 3 21 Pöytäkirjantarkastus 7 4 22 2 Ylimääräinen asia/muut asiat 8 5 23 Tiedonantoja 9 Sivu 5
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 4 (9) 19 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus ehdotus Puheenjohtaja Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 5 (9) 20 20 Asianro 4828/00.03.00/2013 Kuopion Energia Oy:n ja Kuopion Energia Liikelaitoksen yhteinen arviointikokous Tarkastustoimi Kuopion Energia Oy:n ja Kuopion Energia Liikelaitoksen yhteinen arviointikokous on sovittu pidettäväksi 19.3.2014 klo 14 Kuopion Energia Oy:n kokoushuoneessa. Toimitusjohtajat esittelevät kaupunginvaltuuston asettamien vuoden 2013 taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja tilinpäätöstä viitteenä toimitettujen asiakirjojen pohjalta sekä kuluvan vuoden ja tulevaisuuden tavoitteita ja liiketoimintanäkymiä. Kaupunginvaltuuston 12.11.2012 hyväksymässä talousarviossa on todettu Kuopion Energia liikelaitoksen sitoviksi tavoitteiksi (s. 136): tilikauden tulos on positiivinen korvaus peruspääomasta 5,9 milj. toiminnallisena tavoitteena on todettu toiminnan tehostuminen Liikelaitoksen osalta on viitattu lisäksi talousarvion liitteessä nro 7 (viitteenä) olleeseen yksityiskohtaiseen talousarvioon ja -suunnitelmaan. Lisäksi on todettu, että liikelaitosten ja taseyksiköiden edellytetään tehostavat toimintaansa siten, että ne saavuttavat tulos- ja tuloutustavoitteen ja kaupungille tuotettujen sisäisten palvelujen yksikköhintojen nousu kyetään rajaamaan enintään tuottavuusohjelman tasolle tai vastaavasti kyetään lisäämään tuotettua suoritemäärää. Yhteisöjen tulee toiminnallaan tukea konsernin tuottavuutta parantavia toimenpiteitä. Raportointia on edellytetty kaupunginhallitukselle kuukausittain. Konserniyhteisöille omistajan asettamat tavoitteet on todettu talousarvion sivuilla 137 145. Talousarviossa on todettu, että tavoitteet on johdettu kaupungin strategisista tavoitteista ja niillä pyritään vaikuttamaan konsernin talouden tasapainoon sekä hallittuun lainakannan kasvuun, palveluiden laatuun ja toiminnan tehokkuuteen sekä omaisuuden arvon säilyttämiseen. Tytäryhtiöt raportoivat tavoitteiden toteutumisesta sekä toiminnastaan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen yhteydessä. ja kaupungin tilintarkastajat arvioivat tavoitteiden toteutumista kuntalain edellyttämällä tavalla. Kuopion Energia Oy:lle asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen on esitetty viitteenä olevassa, kaupungin tilinpäätökseen liitettävässä selvityksessä.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 6 (9) 20 Liitteet 1 Tarkastuslautakunnan jäsen Kalle Keinäsen henkilökohtaiset havainnot Viiteaineisto 1 Kuopion Energia Oy:n tilinpäätös 31.12.2013 2 Kuopion Energia Liikelaitoksen tilinpäätös 31.12.2013 3 Kuopion Energia Oy:n tavoitteiden toteutuminen (valmisteilla olevasta kaupungin toimintakertomuksesta) 4 Talousarvion 2013 Liite 7, Kuopion Energia Liikelaitoksen talousarvio 2013 Valmistelija Tapani Laitinen puh. +358 044 718 2808 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi ehdotus merkitsee saadut selvitykset tiedoksi esittelyn ja esittelyn yhteydessä esille nousevien kysymysten ja keskustelun jälkeen. ehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjaan liitettiin tarkastuslautakunnan jäsen Kalle Keinäsen henkilökohtaiset havainnot Kuopion Energia Oy:n ja Kuopion Energia Liikelaitoksen toiminnasta.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 7 (9) 21 21 Pöytäkirjantarkastus Tarkastetaan edellisen kokouksen 12.2.2014 pöytäkirja 3/2014. ehdotus päättää hyväksyä pöytäkirjan. ehdotus hyväksyttiin.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 8 (9) 22 22 Asianro 1673/00.03.00/2013 Ylimääräinen asia/muut asiat Liitteet 2 FCG:n Tarkastustoimen seminaari 5.-6.6.2014 Esite päätti osallistua FCG:n järjestämään Tarkastustoimen seminaariin 5.-6.6.2014. Tarkastussihteeri Anne Koponen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2014 9 (9) 23 23 Asianro 2024/00.03.00/2012 Tiedonantoja Tarkastustoimi Tarkastuspäällikön päätöspöytäkirja 5.3.2014/Henkilöstöasiat 1 Tarkastussihteeri Anne Koposen tehtäväkohtaisen palkan korotus ja henkilökohtaisen lisän maksaminen. Valmistelija Tapani Laitinen puh. +358 044 718 2808 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi ehdotus merkitsee päätöksen tiedoksi. ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että tarkastussihteeri Anne Koponen poistui esteellisenä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tässä asiassa toimi vt. tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen.