SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi on Espoon Taide- ja Tietotekniikkasäätiö ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. 2 Säätiön tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää uutta tietotekniikkaa ja teknologiaa soveltavan taiteen ja tietotekniikan tutkimista, kehittämistä ja esittämistä. Tarkoituksen toteuttamiseksi säätiö ylläpitää Taide- ja Tietotekniikkakeskusta (CARTES), järjestää ja tuottaa uutta teknologiaa soveltavia taidetapahtumia ja taideteoksia sekä edistää alan tutkimustoimintaa. Säätiön ylläpitämän Taide- ja Tietotekniikkakeskuksen toiminnassa on noudatettava itsekannattavuuteen tähtääviä periaatteita ylijäämää tavoittelematta. 3 Säätiön peruspääoma on kaksisataatuhatta (200 000) markkaa. Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Säätiö voi myös hallita ja omistaa kiinteistöjä. 4 Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan testamentteja ja lahjoituksia säätiön tarkoituksen tukemiseksi sekä kartuttamaan omaisuuttaan muullakin laillisella tavalla, ei kuitenkaan harjoittamalla liiketoimintaa. Täten saadut omaisuuden lisäykset liitetään käyttörahastoon. 5 Säätiön toimieliminä ovat valtuuskunta ja hallitus. Säätiön valtuuskunta määrittelee Taide- ja Tietotekniikkakeskuksen toiminnan peruslinjat. Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. 6 Säätiön valtuuskuntaan kuuluu seitsemäntoista (17) joka neljäs vuosi viimeistään tammikuussa valittua jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen, joiden nelivuotinen toimintakausi alkaa helmikuun 1. päivänä ja päättyy tammikuun 31. päivänä. Kuitenkin valtuuskunta toimii siihen saakka, kunnes uusi valtuuskunta on pitänyt järjestäytymiskokouksensa. Säätiön perustajayhteisöt valitsevat jäsenet säätiön valtuuskuntaan seuraavasti: Espoon kaupunki kolmetoista (13) jäsentä Sibelius-Akatemia kaksi (2) jäsentä 1
Teknillinen korkeakoulu kaksi (2) jäsentä Elleivät valtuuskunnan jäsenten valintaan tai nimeämiseen oikeutetut yhteisöt valitse tai nimeä jäseniä tai laiminlyövät ilmoittamisen säätiölle ennen valtuuskunnan uuden toimikauden alkamista, valtuuskunta täydentää siltä osin itse itseänsä. Säätiön hallituksen jäsenet ja säätiön palveluksessa olevat henkilöt eivät voi olla valtuuskunnan jäseniä. 7 Valtuuskunta kokoontuu vuosittain huhtikuussa. Valtuuskunta voi kokoontua muulloinkin, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai vähintään viisi valtuuskunnan jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta ilmoitettua tarkoitusta varten vaatii. Valtuuskunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja tai säätiön hallitus vähintään seitsemän päivää ennen kokousta lähetetyllä kirjeellä. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. Muita kuin kokouskutsussa mainittuja asioita voi valtuuskunta käsitellä, mikäli vähintään 2/3 valtuuskunnan kaikista jäsenistä on tällaisen käsittelyn kannalla. 8 Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Valtuuskunta ottaa itselleen sihteerin. Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kahdeksan muuta jäsentä. Valtuuskunnan kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 9 Valtuuskunnan vuosittainen kokous pidetään huhtikuussa, jolloin 1. todetaan valtuuskunnan kokoonpano ja valitaan tarvittaessa puuttuvat jäsenet 2. valitaan valtuuskunnan toimikauden ensimmäisessä kokouksessa valtuuskunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joiden toimikausi on valtuuskunnan toimikauden mittainen (4 v.) 3. esitetään hallituksen kertomus edelliseltä vuodelta 4. esitetään tilintarkastuskertomus 5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä toimenpiteistä, joihin taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta 6. päätetään toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto antaa aihetta 2
7. vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma viisivuotiskaudeksi ja seuraavalle vuodelle talousarvio 8. todetaan hallituksen kokoonpano, ja ketkä henkilöt on valittu hallituksen jäseniksi sekä puheenjohtajaksi 9. todetaan, ketkä henkilöt on valittu säätiön tilintarkastajiksi ja varatilintarkastajiksi 10. määrätään hallituksen jäsenille maksettavien kokouspalkkioiden ja tilinlintarkastajille maksettavien palkkioiden suuruus huomioonottaen, että hallituksen jäsenille suoritetaan enintään Espoon kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaiset kokouspalkkiot sekä 11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista valtuuskunta näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään. 10 Säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) joka toinen vuosi viimeistään tammikuussa valittua jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Kaksivuotinen toimikausi alkaa helmikuun 1. päivänä ja päättyy tammikuun 31. päivänä. Säätiön hallituksen puheenjohtajan ja jäsenien tulee edustaa tietotekniikan tai kulttuurialan hallinnollista, taiteellista tai taloudellista asiantuntemusta. Säätiön hallituksen puheenjohtajan ja viisi (5) muuta jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet valitsee Espoon kaupunki. Sibelius-Akatemia valitsee hallitukseen yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Teknillinen korkeakoulu valitsee hallitukseen yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Espoon kaupungin kulttuuritoimenjohtajalla tai hänen määräämällään kulttuuritoimen edustajalla on hallituksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 11 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kunkin toimintakauden ensimmäisessä kokouksessa, joka on pidettävä viimeistään helmikuun viimeisenä päivänä. Hallitus voi asettaa keskuudestaan jaostoja ja toimikuntia, joiden jäseniksi voidaan kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita. Jaostojen ja toimikuntien tehtävät määrää hallitus. Hallitus ottaa tarpeelliset toimihenkilöt sekä määrää heidän palkkansa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus päättää, miten kutsut kokouksiin on jäsenille toimitettava. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme jäsentä on saapuvilla. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. 3
12 Säätiön valtuuskunta valitsee Taide- ja Tietotekniikkakeskuksen johtajan. Säätiön hallitus valitsee Taide- ja Tietotekniikkakeskuksen muun henkilökunnan. Henkilökunta toimii hallituksen valvonnan alaisena. Säätiön taloudesta on pidettävä tarkkaa tilinpitoa. 13 Valtuuskunnan ja hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä läsnä olevan toimielimen jäsenet, tehdyt päätökset ja tapahtuneet äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä tarkastaa kaksi kokouksessa siihen valittua jäsentä. 14 Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä yhdessä hallituksen jonkun muun jäsenen, sihteerin tai hallituksen siihen oikeuttaman säätiön toimihenkilön kanssa. 15 Säätiöllä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Espoon kaupunki valitsee tilintarkastajat ja varatilintarkastajat tarkastamaan säätiön tilejä ja hallintoa säätiön valtuuskunnan toimikaudeksi. Toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja tai Keskuskauppakamarin tai Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. 16 Säätiön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen kertomus säätiön toiminnasta on annettava helmikuun aikana tilintarkastajille, joiden on annettava kertomuksensa maaliskuun kuluessa. Säätiön hallituksen on kesäkuun loppuun mennessä toimitettava oikeusministeriölle oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, taseerittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista. Valtuuskunnan ja hallituksen jäsenen, sihteerin ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus oikeusministeriön säätiörekisteriin. 17 Päätös säätiön sääntöjen muuttamisesta tai säätiön lakkauttamisesta on valtuuskunnan tehtävä hallituksen esityksestä vähintään kolmeneljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä. Sääntöjen muutokselle on saatava oikeusministeriön vahvistus ja säätiön lakkauttamiseen ministeriön suostumus. 4
18 Jos säätiö lakkautetaan, luovutetaan säätiön jäljellä olevat varat sekä omaisuus perustajille säädekirjan mukaisen peruspääoman suhteessa käytettäväksi säätiön tarkoitusperiä vastaavalla tavalla. 5