ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT. Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta.

Transkriptio

1 ETELÄ-KARJALAN SÄÄSTÖPANKKISÄÄTIÖN SÄÄNNÖT 1 Säätiön nimi ja kotipaikka Säätiön nimi on Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 2 Säätiön tarkoitus Säätiön tarkoituksena on säästäväisyyden sekä taloudellisen hyvinvoinnin edistäminen, kulttuurin, tieteen hyvinvoinnin ja taloudellisen kehityksen tukeminen sekä säästöpankkitoiminnan edellytysten vahvistaminen ja sen perinteen vaaliminen erityisesti Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Etelä-Savon alueella. 3 Säätiön tarkoituksen toteuttaminen Säätiö toteuttaa tarkoitustaan antamalla säätiön tarkoitusperiä noudattaen avustuksia ja apurahoja sekä tukemalla tarkoitustaan edistävää ja siihen liittyvää tutkimusta, koulutusta ja muuta toimintaa. Lisäksi säätiö vaalii säästöpankkiperinnettä keräämällä ja tallettamalla säästöpankkiperinteeseen liittyvää tietoa ja omaisuutta. 4 Säätiön omaisuus Säätiötä perustettaessa sen omaisuus muodostuu perustettavan säästöpankkiosakeyhtiön, Etelä-Karjalan Säästöpankki Oy:n, koko osakekannan muodostavista yhteensä osakkeesta, jotka Etelä-Karjalan Säästöpankki saa vastikkeena liiketoimintansa luovuttamisesta Etelä-Karjalan Säästöpankki Oy:lle. Säätiön omaisuudesta kuuluu sitä perustettaessa osakkeen arvoa vastaava määrä peruspääomaan ja osakkeen arvoa vastaava määrä käyttörahastoon. Käyttörahastoon tulevat myös säätiön omaisuuden tuotto sekä säätiön saamat lahjoitukset ja muut mahdolliset tulot. 5 Säätiön omaisuuden hoitaminen Säätiön omaisuus on sijoitettava varmalla ja tuottavalla tavalla. Säätiö ei saa harjoittaa liiketoimintaa. Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentattua omaisuutta sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin tavoin. 6 Säätiön toimielimet Säätiön asioita hoitavat valtuuskunta, hallitus sekä asiamies. 7 Valtuuskunta Valtuuskunnan jäsenten lukumäärä vahvistetaan vuosittain valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa. Säätiön valtuuskuntaan kuuluu vähintään kolmekymmentäkuusi (36) ja enintään kuusikymmentä (60) jäsentä. Valtuuskunnan varsinainen kokous valitsee valtuuskunnan jäsenet tehtäväänsä kolmeksi vuodeksi kerrallaan siten, että heistä on vuosittain erovuorossa yksi kolmasosa (1/3). Säätiön hallituksen jäsen tai asiamies ei saa olla valtuuskunnan jäsen.

2 Valtuuskunnan jäsenen toimikausi alkaa valinnan suorittaneen valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättymisestä ja kestää kolmen (3) vuoden kuluttua pidettävän valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättymiseen saakka, jollei valtuuskunta ole määrännyt toimikautta lyhyemmäksi vuosittain erovuorossa olevien isäntien lukumäärän pitämiseksi kolmasosana. Valtuuskunnan jäseneksi ei voida valita 66 vuotta täyttänyttä henkilöä ja valtuuskunnan jäsenen toimikausi päättyy viimeistään jäsenen 68-vuotispäivää seuraavan varsinaisen valtuuskunnan kokouksen päättyessä. Valtuuskunnan varsinainen kokous valitsee vuosittain valtuuskunnalle puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, joiden toimikausi alkaa valinnan suorittaneen kokouksen päättyessä ja kestää valtuuskunnan seuraavan varsinaisen kokouksen päättymiseen saakka. Säätiön ensimmäisenä valtuuskuntana toimivat säädekirjassa määrätyt henkilöt. Heidän toimikautensa päättyy, kun säätiön rekisteröimisen jälkeen pidettävä ensimmäinen valtuuskunnan varsinainen kokous on valinnut säätiölle uuden valtuuskunnan. Tuolloin valittavien valtuuskunnan jäsenten toimikausi tulee määrätä niin, että jäsenistä on seuraavien kolmen vuoden aikana vuosittain erovuorossa yksi kolmasosa (1/3). 8 Valtuuskunnan tehtävät Valtuuskunnan tehtävänä on valvoa, että hallitus hoitaa säätiön asioita lakia ja säätiön sääntöjä noudattaen, sekä tukea säätiön toimintaa. 9 Valtuuskunnan kokous Valtuuskunta kokoontuu vuosittain varsinaiseen kokoukseen huhti-kesäkuussa. Valtuuskunta kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, jos valtuuskunnan puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt jompikumpi varapuheenjohtaja taikka säätiön hallitus pitää sitä tarpeellisena tai jos vähintään yksi kolmasosa (1/3) valtuuskunnan jäsenistä sitä kirjallisesti valtuuskunnan puheenjohtajalta vaatii. Valtuuskunnan kokouksen kutsuu koolle valtuuskunnan puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt jompikumpi varapuheenjohtaja taikka hallitus kirjallisella kokouskutsulla, jossa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat ja joka on lähetettävä valtuuskunnan jäsenille heidän ilmoittamiinsa osoitteisiin aikaisintaan neljä viikkoa ja viimeistään yksi viikko ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Valtuuskunnan kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja sekä vähintään yksi kolmasosa (1/3) valtuuskunnan jäsenistä on saapuvilla kokouksessa. 10 Valtuuskunnan varsinainen kokous Valtuuskunnan varsinaisen kokouksessa: 1. esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös; 2. esitetään tilintarkastajan antama tilintarkastuskertomus; 3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja toimenpiteistä, joihin tilinpäätös mahdollisesti antaa aiheen;

3 4. päätetään valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajan palkkioista ja kulujen korvaamisen perusteista; 5. päätetään valtuuskunnan jäsenten lukumäärästä; 6. valitaan valtuuskunnan jäsenet; 7. valitaan valtuuskunnan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa; 8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä; 9. valitaan hallituksen jäsenet; 10. valitaan tilintarkastaja ja tarvittaessa varatilintarkastaja; 11. päätetään valtuuskunnan ja hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioperusteista 12. käsitellään hallituksen ehdotus kuluvan tilikauden talousarvioksi; 13. asetetaan tarvittaessa vaalivaliokunta valmistelemaan valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa suoritettavia vaaleja ja muita asioita; 14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, joista valtuuskunta näiden sääntöjen mukaan on oikeutettu päättämään. 11 Hallitus Säätiön hallitukseen kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä sekä tarvittaessa enintään kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen jäsenten lukumäärän päättää ja hallituksen jäsenet valitsee valtuuskunnan kokous. Hallituksen jäsenet valitaan tehtävään toimikaudeksi, joka alkaa valinnan tehneen valtuuskunnan kokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen valtuuskunnan kokouksen päättyessä. Hallituksen jäseneksi ei voida valita 70 vuotta täyttänyttä henkilöä ja hallituksen jäsenen toimikausi päättyy viimeistään jäsenen 70-vuotispäivää seuraavan varsinaisen valtuuskunnan kokouksen päättyessä. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valtuuskunnan varsinaisen kokouksen jälkeen pidettävässä ensimmäisessä hallituksen kokouksessa. Hallitus voi tarvittaessa asettaa asioiden valmistelua varten valiokuntia. Säätiön ensimmäisen hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä jäsenet ja varajäsenet on nimitetty säädekirjassa. Heidän toimikautensa on voimassa, kunnes valtuuskunnan varsinainen kokous valitsee uuden hallituksen. 12 Hallituksen tehtävät Hallitus edustaa säätiötä ja hoitaa sen asioita siltä osin kuin niitä ei näissä säännöissä ole uskottu valtuuskunnalle. Hallitus huolehtii valtuuskunnan päätösten täytäntöönpanosta ja voi valmistella valtuuskunnan kokouksessa käsiteltäviä asioita. Hallitus laatii vuosittain tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä ehdotuksen säätiön talousarvioksi.

4 Säätiön varojen sijoittamisesta sekä omaisuuden luovuttamisesta, kiinnittämisestä tai panttaamisesta päättää hallitus. 13 Hallituksen kokous Hallituksen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja. Kokouskutsu on toimitettava hallituksen jäsenille kirjallisesti tai muuten todisteellisesti viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna enemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista jäsenistä on kannattanut. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali arvalla. Muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. 14 Pöytäkirja Valtuuskunnan ja hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä tehdyt päätökset sekä toimitetut äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi kokouksessa siihen valittu jäsen. 15 Säätiön asiamies Säätiöllä on asiamies, jonka valitsee säätiön hallitus. Asiamiehen tehtävänä on säätiön juoksevien asioiden hoitaminen hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Asiamies valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Asiamiehen toimikausi päättyy hallituksen valittua uuden asiamiehen. 16 Säätiön nimen kirjoittaminen Säätiön nimen kirjoittavat kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai hallituksen jäsen yhdessä asiamiehen tai sellaisen henkilön kanssa, jonka hallitus on oikeuttanut kirjoittamaan säätiön nimen. Säätiön hallitus voi antaa oikeuden säätiön nimen kirjoittamiseen myös muille henkilöille, kullekin yksin. 17 Tilintarkastajat Säätiöllä on sen tilien ja hallinnon tarkastusta varten yksi (1) tilintarkastaja ja, mikäli tilintarkastaja ei ole tilintarkastusta koskevassa lainsäädännössä tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, yksi (1) varatilintarkastaja. Tilintarkastajat valitaan vuosittain valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan valtuuskunnan varsinaisen kokouksen päättyessä. 18 Tilikausi Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös on annettava tilintarkastajalle tarkastettavaksi maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan on annettava kertomuksensa huhtikuun loppuun mennessä. 19 Rekisteriviranomaiselle tehtävät ilmoitukset

5 Säätiön hallituksen on huolehdittava voimassa olevassa säätiötä koskevassa lainsäädännössä edellytetyn vuosiselvityksen tai muun selvityksen tekemisestä rekisteriviranomaiselle sille asetetussa määräajassa. Säätiön valtuuskunnan tai hallituksen jäsenen, säätiön asiamiehen tai säätiön nimen kirjoittamiseen oikeutetun henkilön vaihtumisesta on viivytyksettä ilmoitettava rekisteriviranomaiselle. 20 Sääntöjen muuttaminen ja säätiön lakkauttaminen Näiden sääntöjen muuttamisesta tai säätiön lakkauttamisesta päättää valtuuskunta. Jotta päätös tulisi hyväksytyksi, on vähintään kahden kolmasosan (2/3) valtuuskunnan kaikista jäsenistä kannatettava ehdotusta. Säätiön sääntöjen muuttamisessa tai säätiön lakkauttamisessa on noudatettava säätiötä koskevassa lainsäädännössä määrättyä menettelyä. 21 Säätiön varojen käyttö lakkauttamisen yhteydessä Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat näissä säännöissä määrättyä säätiön tarkoitusta tukevaan tarkoitukseen valtuuskunnan lakkauttamispäätöksen yhteydessä tarkemmin määräämällä tavalla.