PÖYTÄKIRJA OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS Aika: Keskiviikko 25.4.2017 klo 18.00 19.18 Paikka: Kotimäen koulun ruokasali, Littoistentie 500, Kaarina Läsnä: Kokouksessa oli läsnä 88 virallista kokousedustajaa 21:stä paikallisyhdistyksestä. Osallistujalista on pöytäkirjan liitteenä, Liite 1. Kokouksen avaus Alueyhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Suomi avasi kokouksen klo 18.00. I K o k o u k s e n j ä r j e s t ä y t y m i n e n 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Paul Aalto. Kutsuttiin kokouksen sihteeriksi yhdistyksen sihteeri Tuija Mäntsälä. 2. Valitaan pöytäkirjantarkistajat ja ääntenlaskijat Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heidi Puputti ja Päivi Parikka ja ääntenlaskijoiksi Minna Tiainen ja Tuomas Salonen. 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin, että kokouksessa on läsnä 88 virallista edustajaa liitteen mukaisesti, Liite1. Todettiin, että kokouskutsu on lähetetty sähköisesti 28.3.2017 jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille. Sääntöjen 14 mukaan kutsu tulee toimittaa jäsenyhdistyksille 14 päivää ennen kokousta. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1
4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys ja hyväksytään kokouksen menettelytapaohjeet Vahvistettiin kokouksen työjärjestys Kokouskutsussa olleen esityslistan mukaisesti, Liite 2. Todettiin ja hyväksyttiin kokouksen menettelytapaohjeet. II V a r s i n a is e t k o k o u s a s i a t 5. Käsitellään hallituksen laatima kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta esitys: Käsitellään ja hyväksytään hallituksen laatima kertomus toimintavuoden 2016 toiminnasta. Hyväksyttiin kertomus toimintavuoden 2016 toiminnasta, Liite 3. 6. Käsitellään yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta ja toiminnantarkastajien kertomus sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä esitys: Käsitellään yhdistyksen tilit kalenterivuodelta 2016 ja toiminnantarkastajien kertomus sekä päätetään vahvistaa tilinpäätös ja myöntää hallitukselle vastuuvapaus. Käsiteltiin yhdistyksen tilit edelliseltä kalenterivuodelta, Liite 4. Kuultiin toiminnantarkastajien kertomus, Liite 5. Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. 7. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle esitys: Hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2017. Hyväksyttiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma vuodelle 2017, Liite 6. 2
8. Määrätään hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten kokouspalkkiot ja matkakorvaukset sekä toiminnantarkastajien palkkiot kuluvaksi kalenterivuodeksi esitys: puheenjohtajan kokouspalkkio toimintavuonna 2017 on 80 euroa ja hallituksen jäsenien 60 euroa. Matkakorvaukset maksetaan voimassaolevan virkaehtosopimuksen mukaan ja toiminnantarkastajien palkkiot esitetyn laskun mukaan. Kokouspalkkiot pysyvät edelleen ennallaan vuoden 2016 tasossa. puheenjohtajan ja sihteerin kokouspalkkio toimintavuonna 2017 on 80 euroa ja hallituksen muiden jäsenien kokouspalkkio 60 euroa. Matkakorvaukset maksetaan voimassaolevan virkaehtosopimuksen mukaan. Toiminnantarkastajien palkkiot maksetaan esitetyn laskun mukaan. 9. Määrätään jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi esitys: Jäsenmaksu on vuonna 2018 edelleen 0,02 % ja kantotapa on sama kuin vuonna 2017. FSL:n jäsenten jäsenmaksut määräytyvät FSL:n ja OAJ:n tekemän kulloistakin toimintavuotta koskevan sopimuksen mukaan. Päätettiin jäsenyhdistysten tai niiden alayhdistysten henkilöjäseniltä kannettavien jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi hallituksen esityksen mukaisesti. 10. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio kuluvaksi kalenterivuodeksi esitys: Hyväksytään hallituksen laatima talousarvio toimintavuodeksi 2017. Kuultiin taloudenhoitaja Mervi Taurénin esitys talousarvioksi. Hyväksyttiin talousarvio toimintavuodeksi 2017, Liite 7. 3
11. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja seuraavalle toimintakaudelle esitys: Valitaan hallitukselle puheenjohtaja toimikaudeksi 2017 2019. Valittiin yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi Sirpa Suomi. 12. Valitaan yhdistyksen hallitukseen 16 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet esitys: Valitaan hallituksen jäsenet (16) siten, että yhdistyksen kaikki ryhmät tulevat edustetuiksi (YSI V-S, 6; YSI Turku, 3; OAO, 3; LTOL, 2; YLL, 1; FSL, 1) Valittiin hallitukseen 16 jäsentä ja 16 henkilökohtaista varajäsentä seuraavasti: FSL: LTO-jaosto: OAO-jaosto: YLL-jaosto: YSI-jaosto, TKU: YSI- jaosto, V-S: Madeleine Karlsson, varalle Annika Norrgård Carola Friberg, varalle Piia Laaksonen; Antero Kilpinen, varalle Klaus Rytöhonka Pirkko Kuhmonen; varalle Mika Hakala, Marjut Polviander, varalle Juha Lindström; Tuija Mäntsälä, varalle Jaana Tomppo Mirkka Ali-Laurila, varalle Kristiina Lindgren Ritva Aarras-Saari, varalle Tomi Törrönen; Mia Peltomäki, varalle Katja Koski; Heidi Tammero, varalle Suvi Viitaniemi-Merimaa Merja Alitalo, varalle Marita Savonmäki; Helena Dahl, varalle Miika Huhtinen; Jaana Kuusisto, varalle Tero Anttila; Harri Laukkanen, varalle Laura Lehtonen; Anne Porkka, varalle Katariina Haavisto; Riina Virtanen, varalle Virpi Kangas- Oksanen 4
13. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden taloutta ja hallintoa vuodelle 2018 esitys: Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnan-tarkastajaa tarkastamaan alueyhdistyksen vuoden 2018 taloutta ja hallintoa. Valittiin toiminnantarkastajiksi vuodelle 2018 Irina Eklund ja Eija Ketola sekä varatoiminnantarkastajiksi Anna-Liisa Lindström ja Ulla-Maarit Valve. 14. Muut asiat. esitys: Hallitukselle ei ole määräaikaan mennessä tullut ehdotuksia käsiteltävistä asioista. Muita asioita ei ollut. 15. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.18. Puheenjohtaja Paul Aalto Sihteeri Tuija Mäntsälä Olemme tarkistaneet pöytäkirjan. 2017 Pöytäkirjantarkastaja Päivi Parikka Pöytäkirjantarkastaja Heidi Puputti Liitteet: Kokouskutsu Vuosikokousedustajat Esityslista Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase Toiminnantarkastajien lausunto Toimintasuunnitelma Talousarvio 5