TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(50) Aika Torstai 19.2.2015 klo 16.15 17.45 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja, ei läsnä 40 käsittelyn aikana Alajoki, Asko Numminen, Anna Tiina Eskelisen varajäsen Kiiskinen, Arto Koivisto, Sirpa Lehtola, Liisa Karvo, Marja Varpu Lipposen varajäsen Poussa, Mauri Särkilahti, Marko Tarkkala, Janne Uusitalo, Pekka puheenjohtaja 40 Poissa: Eskelinen, Tiina Lipponen, Varpu Muut osallistujat Häikiö, Leevi Karttunen, Elina Järvinen, Veli-Pekka Vuorio, Juha Rantala, Kim Hallikainen, Olli Hjerppe, Ilkka Salminen, Petri Toivonen, Gun yht. kirkkovaltuuston puheenjohtaja yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja vs. kiinteistöpäällikkö palvelukeskuksen päällikkö Esittelijät Fabrin, Jukka-Pekka hallintojohtaja Takala, Timo kehitysjohtaja Kallioinen, Sami viestintäjohtaja Mukari, Eija henkilöstöpäällikkö Bragge, Birgitta talouspäällikkö Soukka Kari vt. nuorisotyönjohtaja Sihteeri Antila, Päivi hallinnon assistentti
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 2(50) Allekirjoitukset Jussi Mäkinen Pekka Uusitalo puheenjohtaja puheenjohtaja, 40 Päivi Antila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella helmikuun päivänä 2015 Marja Karvo Arto Kiiskinen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut, virastopäivinä klo 9-15 Todistaa Päivi Antila sihteeri
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 3(50) Käsitellyt asiat 23 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5 24 Pöytäkirjantarkastajat 5 25 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen 5 26 Ilmoitusasioita 5 27 Yhteisen kirkkovaltuuston 15.1.2015 pitämän kokouksen päätösten toimeenpano 6 28 Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän valmiuspäällikkö 8 29 Toimikuntien asettaminen yhteisen kirkkoneuvoston toimikaudelle 2015-2016 9 30 Musiikkitoimikunnan tehtävät ja toimikunnan nimeäminen vuosiksi 2015-2016 10 31 Taloustoimikunnan tehtävät ja toimikunnan nimeäminen vuosiksi 2015-2016 13 32 Tasa-arvotoimikunnan tehtävät ja toimikunnan nimeäminen vuosiksi 2015-2016 15 33 Valmiustoimikunnan tehtävät ja toimikunnan nimeäminen vuosiksi 2015-2016 18 34 Ympäristötoimikunnan tehtävät ja toimikunnan nimeäminen vuosiksi 2015-2016 20 35 Muutos yhteistyötoimikunnan työnantajan edustajaan vuosille 2015-2017 22 36 Seurakuntayhtymän edustaja eräiden kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksissa vuosina 2015-2016 24 37 Hallituksen jäsenten valinta Kiinteistö Oy Tampereen Hämeenkatu 28:n hallitukseen vuosiksi 2015-2016 25 38 Hallituksen jäsenten valinta Kiinteistö Oy Tampereen Rosmariinin hallitukseen vuosiksi 2015-2016 26 39 Hallitusten jäsenten valitseminen vuosiksi 2015-2016 As Oy Lampiriviin, As Oy Takahuhdin Pappilaan sekä Kiinteistö Oy Hallilan Männikköön 27
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 4(50) 40 Seurakuntayhtymän edustaja eräiden osakeyhtiöiden yhtiökokouksissa vuosina 2015-2016 29 41 Hallituksen jäsenten valitseminen vuosiksi 2015-2016 Kiinteistö Oy Tampereen Klingendahlin, Vuontispirtti Oy:n ja Kiinteistö Oy Multitorin hallituksiin 30 42 Seurakuntayhtymän edustus muiden yhtiöiden yhtiökokouksissa vuosina 2015-2016 31 43 Martinus-säätiön valtuuskunnan kokoonpano 32 44 Oikaisuvaatimus sairaalasielunhoitajan viran täyttämisestä 33 45 Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian katastrofiavustusten myöntämisen toimintatavat poikkeustapauksissa 37 46 Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian talousarviomäärärahojen jakaminen vuonna 2015 39 47 Puitesopimus Herättäjäjuhlien järjestämisestä Tampereella vuonna 2018 41 48 Yhden hinnalla tapahtuman järjestäminen Tampereella 44 49 Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 47
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 5(50) 23 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 24 Pöytäkirjantarkastajat Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Karvo ja Arto Kiiskinen. 25 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Käsittelyjärjestykseksi vahvistettiin esityslista. 26 Ilmoitusasioita 1. Kehitysjohtajan (ent. yhteisen seurakuntatyön johtaja) päätöspöytäkirjat 1-6/2015 2. Henkilöstöpäällikön päätöspöytäkirjat 1-7/2015 3. Talouspäällikön päätöspöytäkirja 19/2015 4. Musiikkitoimikunnan kokousmuistio 4/2014 5. Martinus-säätiö on valinnut uudeksi toiminnanjohtajakseen TT Mika Nokelaisen. Ilmoitusasiat todettiin ja merkittiin tiedoksi.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 6(50) D:TAL: 43/012/2015 27 Yhteisen kirkkovaltuuston 15.1.2015 pitämän kokouksen päätösten toimeenpano Esittely Kirkkoneuvoston tehtävät Kirkkoneuvoston tehtävänä on kirkkolain 10 luvun - 1 :n mukaan huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta - 6 :n mukaan valvoa kirkkovaltuuston päätösten laillisuutta. Yhteisen kirkkovaltuuston 15.1.2015 pitämän kokouksen päätökset oli jaettu yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä. 8 Yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2015-2016 Ei toimenpiteitä. 9 Yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan valitseminen vuosiksi 2015-2016 Ei toimenpiteitä. 10 Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjän valitseminen vuodeksi 2015 Ei toimenpiteitä. 11 Vaalilautakunnan valitseminen vuosiksi 2015-2018 suhteellisten vaalien toimittamista varten Ei toimenpiteitä. 12 Kirkkoherrojen osallistuminen yhteisen kirkkovaltuuston kokouksiin Tiedoksi kirkkoherroille. 13 Yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valitseminen vuosiksi 2015-2016 Hallinnon assistentti tiedottaa valituille henkilöille. 14 Johtokunnista ja asiantuntijaryhmistä päättäminen 1.1.2015 alkaen Tiedoksi yksiköihin. 15 Sairaalasielunhoidon johtokunnan johtosäännön hyväksyminen ja johtokunnan valitseminen 1.1.2015-31.12.2018 väliseksi ajaksi Hallinnon assistentti tiedottaa valituille henkilöille ja sairaalasielunhoidon johtajalle.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 7(50) 16 IT-yhteistyöalueen johtokunnan johtosäännön hyväksyminen sekä johtokunnan valitseminen 1.1.2015-31.12.2018 väliseksi ajaksi Hallinnon assistentti tiedottaa valituille henkilöille ja tietohallintopäällikölle. 17 Kasvatustyön johtokunnan johtosäännön hyväksyminen sekä johtokunnan valitseminen 1.1.-31.8.2015 väliseksi ajaksi Hallinnon assistentti tiedottaa valituille henkilöille, vt. nuorisotyönjohtajalle ja varhaiskasvatuksen johtajalle. 18 Yhteisen diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunnan johtosäännön hyväksyminen sekä johtokunnan valitseminen 1.1.-31.8.2015 väliseksi ajaksi Hallinnon assistentti tiedottaa valituille henkilöille ja diakonian ja yhteiskuntavastuun johtajalle. 19 Perheneuvontatyön johtokunnan johtosäännön hyväksyminen ja johtokunnan valitseminen 1.1.2015-31.12.2016 väliseksi ajaksi Hallinnon assistentti tiedottaa valituille henkilöille ja perheneuvontatyön johtajalle. 20 Viestintäpalveluiden johtokunnan valitseminen 1.1.2015-31.12.2016 väliseksi ajaksi sekä johtokunnan johtosäännön hyväksyminen Hallinnon assistentti tiedottaa valituille henkilöille ja viestintäjohtajalle. 21 Kiinteistö- ja hautauspalveluiden johtokunnan valitseminen 1.1.2015-31.12.2016 väliseksi ajaksi sekä johtokunnan johtosäännön hyväksyminen Hallinnon assistentti tiedottaa valituille henkilöille, vs. kiinteistöpäällikölle ja hautaustoimen päällikölle. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto päättää yllä mainitulla tavalla yhteisen kirkkovaltuuston 15.1.2015 kokouksen päätösten toimeenpanosta. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 8(50) D:TAL: 51/022/2015 28 Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän valmiuspäällikkö Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi 16.12.2004 Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän valmiussuunnitelman. Yhteisen kirkkoneuvoston nimeämänä valmiuspäällikkönä on vuodesta 2005 lähtien kahden vuoden toimikausina kerrallaan toiminut kirkkoherra / johtava kappalainen Antero Eskolin. Valmiuspäällikön tehtävät on määritelty valmiussuunnitelmassa. Tehtävästä on maksettu erillinen kuukausikohtainen korvaus. Nykyisen valmiuspäällikön toimikauden päättyessä on tarpeen nimetä seurakuntayhtymän uusi valmiuspäällikkö. Yhteiskunnallisen työn pastori Juha Mattila on antanut suostumuksensa valinnalle. Valmiuspäällikölle tulee nimetä myös varahenkilö. Tähän tehtävään ehdotetaan suostumuksensa mukaan kappalainen Ismo Kunnasta. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän valmiuspäälliköksi ajalle 1.3.2015-31.12.2016 nimetään yhteiskunnallisen työn pastori Juha Mattila 2. että valmiuspäällikön varahenkilöksi nimetään kappalainen Ismo Kunnas 3. että valmiuspäällikölle maksetaan 165 euron kuukausipalkkio. Päätös Muutoksenhaku Tiedoksi Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). valitut henkilöt, valmiustoimikunta, henkilöstöpalvelut
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 9(50) D:TAL: 45/011/2015 29 Toimikuntien asettaminen yhteisen kirkkoneuvoston toimikaudelle 2015-2016 Esittely Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön 15 :n mukaan yhteinen kirkkoneuvosto voi asettaa asiantuntijaryhmiä tai toimikuntia. Toimikuntien tehtävänä on toimia yhteisen kirkkoneuvoston apuna asiantuntijaeliminä asioiden valmistelua tukemassa eri erityisalueilla. Edellisellä yhteisen kirkkoneuvoston toimikaudella oli asetettuna seuraavat toimikunnat: - musiikkitoimikunta - taloustoimikunta - tasa-arvotoimikunta - valmiustoimikunta - ympäristötoimikunta Lisäksi on Kirkon yhteistoimintasopimuksen 4 ja 14 :ien nojalla asetettu neljäksi vuodeksi kerrallaan yhteistyötoimikunta, jonka työnantajan edustajat yhteinen kirkkoneuvosto nimeää. Sen meneillään oleva toimikausi päättyy vuoden 2017 lopussa. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, että - asetetaan vuosiksi 2015 2016 seuraavat toimikunnat: - musiikkitoimikunta - taloustoimikunta - tasa-arvotoimikunta - valmiustoimikunta - ympäristötoimikunta Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 10(50) D:TAL: 46/011/2015 30 Musiikkitoimikunnan tehtävät ja toimikunnan nimeäminen vuosiksi 2015-2016 Esittely Musiikkitoimikunta on toiminut kirkkomusiikin asiantuntijaelimenä koko seurakuntayhtymän alueella. Musiikkisihteerin virka on siirretty 1.1.2015 alkaen Tuomiokirkkoseurakunnan viraksi siten, että viran työpanos edelleen kohdentuu tasapuolisesti kaikkien seurakuntien musiikkityöhön. Yhteisen kirkkomusiikin toimintamäärärahat (vuodelle 2015) ovat n.110000 (henkilöstökulut 53500, Teosto ja Gramex maksut 22000, avustukset yhteistyökuoroille 13000, muut avustukset 7500, oman konserttitoiminnan kulut 12000, muut kulut 2000 ). Liitteet 1-2 Johtavien kanttoreiden suunnittelupöytä on antanut yksimielisen lausunnon, jonka mukaan toimikunta tulee nimetä myös kaudelle 2015-2016. Myös musiikkitoimikunta on käsitellyt asiaa ja ilmaissut siitä samansuuntaisen kantansa. Toimikunta on kirkkomusiikin asiantuntijoiden näkökulmasta ollut hyödyllinen linkki kaupungin muihin musiikkitahoihin. Samalla se on ollut kanttoreille merkittävä tuki oman työalan asioissa, erityisesti soitinhankinnoissa sekä konserttituottamiseen liittyvissä asioissa. Toimikunta on antanut lausuntoja päättäjille ja osallistunut seurakuntien kanttorivalintoihin. Sen asiantuntemuksella on ollut merkitystä jaettaessa resursseja seurakuntien ulkopuolisille toimijoille. Toimikunnan jäsenten vapaaehtoispanos kirkkomusiikin kehittämisessä on ollut merkittävä. Musiikkitoimikunnan tehtävät ovat seuraavat: - toimikunta valmistelee yhteisen kirkkomusiikkitoiminnan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä laatii toimintakertomuksen - toimikunta valmistelee hallinnolliset päätökset yhteisen kirkkomusiikin resurssien jaosta hyväksytyn talousarvion puitteissa - toimikunta koordinoi seurakuntien kirkkomusiikkikonsertteja ja sarjoja sekä toteuttaa yhteisen konserttitoiminnan konsertit - toimikunta pitää yhteyttä muihin Tampereella toimiviin musiikkitahoihin - toimikunta tarjoaa tarvittaessa asiantuntija-apua seurakuntien kanttorivalintoihin - toimikunta tekee toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluvaiheessa esityksiä sellaisten hankkeiden tukemisesta, joita ei voida toteuttaa yhteisen kirkkomusiikkitoiminnan tavanomaisen talousarvion puitteissa
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 11(50) - toimikunta selvittää Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän tiloissa olevien urkujen kuntoa ja tulevia korjaustarpeita - toimikunta tekee ehdotuksia urkujen tarpeellisuudesta, niistä luopumisesta tai korvaamisesta -toimikunta laatii karkealla tasolla aikataulutettuja rahoitussuunnitelmia investointien tueksi - toimikunta ottaa kantaa tilojen äänentoisto- ja valoteknisiin tarpeisiin - toimikunta hoitaa muut toimialaansa kuuluvat tai sille erikseen osoitetut tehtävät. Kaudelle 2013-2014 valitulle musiikkitoimikunnalle määrättyjä soittimiin ja äänentoistoon liittyviä tehtäviä on hoitanut pääasiassa seurakuntien soitintyöryhmä. Soitintyöryhmän tehtäviä ei jatkossakaan ole koko laajuudessa mahdollista osoittaa musiikkitoimikunnan vastuulle. Hallinnollisesti yhteisestä konserttitoiminnasta on uudessa seurakuntarakenteessa järkevää luopua. Näin ollen musiikkitoimikunnan tehtäviin ei enää tarvitse sisällyttää yhteisen konserttitoiminnan konserttien toteuttamista. Johtavien kanttoreiden suunnittelupöytä koordinoi seurakuntien konserttitoimintaa yhdessä musiikkisihteerin kanssa. Musiikkitoimikunnassa on ollut edustus paikallisista musiikkioppilaitoksista sekä Tampereen musiikkielämästä. Jäsenenä ovat olleet myös tuomiokirkkoseurakunnan kirkkomuusikko, nuorisomuusikko, kanttoreiden kokouksen puheenjohtaja sekä ainakin yksi jonkin muun seurakuntayhtymän seurakunnan kirkkomuusikko. Toimikuntaan on lisäksi valittu kirkkomusiikkia hyvin tuntevia luottamushenkilöitä sekä muun seurakuntamusiikin edustajia. Kirkkomusiikkitoimikunnan kokoonpano vuosina 2013-2014 on ollut seuraava: tuottaja Elina Aho-Kuusama, yliopettaja Pekka Arola, urkuri Henri Hersta, nuorisomuusikko Peter Joukainen, musiikinopetuksen johtaja Arja-Riitta Karppelin, yrittäjä Teemu Kauppinen, kanttori Tuomas Laatu, kanttoreiden kokouksen puheenjohtaja Tarja Laitinen, kapellimestari Heikki Liimola, kirkkoherra Antero Eskolin, tuottaja Elina Orjatsalo, apulaisrehtori Timo Saarinen, kanttori Riikka Viljakainen, muusikko Vesa Vahtola ja tiedottaja Outi Viitasalo-Ruusukallio. Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut Vesa Vahtola ja sihteerinä musiikkisihteeri Petra Perttula. Musiikkisihteeri on myös vastannut käsiteltävien asioiden valmistelusta sekä toimeenpanosta. Toimikunnan kokoonpanosta päätettäessä on huomioitava kirkkolain (KL 25:10a) tasa-arvosäännöksen kiintiöperiaate, jonka mukaan kirkollisessa toimielimessä tulee olla sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 %.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 12(50) Musiikkitoimikuntaan ehdotetaan valittavaksi päätösponnessa 2. mainitut tamperelaisen musiikkielämän asiantuntijat sekä seurakuntien työntekijät. Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto valitsee toimikuntaan tarvittavan luottamushenkilöedustuksen. Ehdotus Kehitysjohtaja ehdottaa, että yhteinen kirkkoneuvosto 1. hyväksyy esittelyssä yksilöidyt yhteisen musiikkitoimikunnan tehtävät 2. valitsee vuosiksi 2015-2016 yhteisen musiikkitoimikunnan jäsenet seuraavasti: tuottaja Elina Aho-Kuusama, yliopettaja Pekka Arola, nuorisomuusikko Peter Joukainen, musiikinopetuksen johtaja Arja-Riitta Karppelin (vs. Tuulikki Peltola), yrittäjä Teemu Kauppinen, kapellimestari Heikki Liimola, tuottaja Elina Orjatsalo, apulaisrehtori Timo Saarinen, muusikko Vesa Vahtola, tiedottaja Outi Viitasalo-Ruusukallio, kaikkien suomenkielisten seurakuntien johtavat kanttorit sekä yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä luottamushenkilöedustus 3. nimeää musiikkitoimikunnan puheenjohtajaksi muusikko Vesa Vahtolan ja sihteeriksi seurakuntayhtymän musiikkisihteerin. Käsittely Päätös Pekka Uusitalo ehdotti, että luottamushenkilöedustajiksi valitaan FM Juha Heimonen ja kanttori Marja-Liisa Rautelo. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että 1. hyväksytään esittelyssä yksilöidyt yhteisen musiikkitoimikunnan tehtävät 2. valitaan vuosiksi 2015-2016 yhteisen musiikkitoimikunnan jäsenet seuraavasti: tuottaja Elina Aho-Kuusama, yliopettaja Pekka Arola, nuorisomuusikko Peter Joukainen, musiikinopetuksen johtaja Arja-Riitta Karppelin (vs. Tuulikki Peltola), yrittäjä Teemu Kauppinen, kapellimestari Heikki Liimola, tuottaja Elina Orjatsalo, apulaisrehtori Timo Saarinen, muusikko Vesa Vahtola, tiedottaja Outi Viitasalo-Ruusukallio, kaikkien suomenkielisten seurakuntien johtavat kanttorit sekä yhteisen kirkkoneuvoston nimeämänä FM Juha Heimonen ja kanttori Marja-Liisa Rautelo 3. nimetään musiikkitoimikunnan puheenjohtajaksi muusikko Vesa Vahtola ja sihteeriksi seurakuntayhtymän musiikkisihteeri. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). valitut henkilöt
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 13(50) D:TAL: 47/011/2015 31 Taloustoimikunnan tehtävät ja toimikunnan nimeäminen vuosiksi 2015-2016 Esittely Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön :ssä 15 on mainittu, että yhteinen kirkkoneuvosto voi asettaa eri tehtäviä varten enintään toimikaudekseen asiantuntijatyöryhmiä tai toimikuntia. Seurakuntayhtymässä on vuodesta 2009 lukien toiminut taloustoimikunta. Taloustoimikunta on osallistunut talouden kokonaisuuden päälinjojen arviointiin ja toimenpiteiden suunnitteluun. Taloustoimikunnan tehtävänä on: - arvioida taloustilanteen kehityksen vaikutuksia seurakuntayhtymän talouteen - seurata seurakuntayhtymän talouden kehitystä ja tehdä tarvittavia kehitysehdotuksia yhteiselle kirkkoneuvostolle - osallistua talousarvio-ohjeiden valmisteluun arvioimalla yleistä taloustilannetta - seurata ja arvioida omaisuuden ja varojen käyttöä - ohjata ja arvioida talouteen liittyviä hankkeita (esim. vakuutukset, sisäinen valvonta) Taloustoimikunta voi kooltaan olla varsin suppea ja sen jäseniksi tulisi nimetä talousasioissa kokemusta omaavia sekä taloutta seuraavia ja sijoitustoimintaa tuntevia henkilöitä. Viranhaltijoista toimikunnassa olisivat jäseninä hallintojohtaja, kirkkoherrojen keskuudestaan valitsema edustaja ja talouspäällikkö. Luottamushenkilöitä toimikunnassa voisi olla neljä edellä esitettyjen kriteereiden mukaan nimettyinä. Toimikunta voisi kutsua harkintansa mukaan kokouksiinsa asiantuntijoita. Toimikunnan kokoonpanosta päätettäessä tulee huomioida kirkkolain (KL 25:10a) tasa-arvosäännöksen kiintiöperiaate, jonka mukaan kirkollisessa toimielimessä tulee olla sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 %. Toimikunnan kokoonpano on vuosina 2013-2014 on ollut seuraava: toimitusjohtaja eläkkeellä Markku Isotalo puheenjohtajana, toimitusjohtaja Anne Karhola, sijoitusjohtaja Ritva Tiainen, apulaisjohtaja Riia Jaakkola, talousjohtaja Arto Kiiskinen, taloustieteiden maisteri Pekka Uusitalo, kirkkoherrojen keskuudestaan nimeämänä edustajana kirkkoherra Juha Vuorio, hallintojohtaja Matti Ilveskoski 31.8.2014 asti ja talouspäällikkö Birgitta Bragge. Sihteerinä on ollut vs. kansliasihteeri Outi Toivonen.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 14(50) Ehdotus Kehitysjohtaja ehdottaa, että yhteinen kirkkoneuvosto 1. hyväksyy esittelyssä esitetyt taloustoimikunnan tehtävät 2. asettaa taloustoimikunnan vuosiksi 2015-2016 ja nimeää sen jäseniksi seuraavat: hallintojohtaja Jukka-Pekka Fabrin, talouspäällikkö Birgitta Bragge, yhteisen kirkkoneuvoston nimeämät luottamushenkilöt ja kirkkoherrojen keskuudestaan valitsema edustaja Veli-Pekka Järvinen 3. hyväksyy, että taloustoimikunnalla on oikeus kutsua asiantuntijajäseniä kokoukseensa 4. nimeää taloustoimikunnan puheenjohtajaksi yhden jäsenistä sekä sihteeriksi hallintosihteerin. Käsittely Päätös Pekka Uusitalo ehdotti, että luottamushenkilöedustajiksi valitaan KTM Arto Kiiskinen ja jäseniksi FM Vesa Koskinen, kiinteistövälittäjä Ritva Tiainen ja hallintotieteiden kandidaatti Riina-Eveliina Eskelinen. Käsiteltäessä 4. pontta Pekka Uusitalo ehdotti, että puheenjohtajaksi nimetään Arto Kiiskinen. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että 1. hyväksytään esittelyssä esitetyt taloustoimikunnan tehtävät 2. asetetaan taloustoimikunta vuosiksi 2015-2016 ja nimetään sen jäseniksi seuraavat: hallintojohtaja Jukka-Pekka Fabrin, talouspäällikkö Birgitta Bragge, yhteisen kirkkoneuvoston nimeämänä KTM Arto Kiiskinen, FM Vesa Koskinen, kiinteistövälittäjä Ritva Tiainen ja hallintotieteiden kandidaatti Riina-Eveliina Eskelinen sekä kirkkoherrojen keskuudestaan valitsemana edustajana Veli-Pekka Järvinen 3. hyväksytään, että taloustoimikunnalla on oikeus kutsua asiantuntijajäseniä kokoukseensa 4. nimetään taloustoimikunnan puheenjohtajaksi KTM Arto Kiiskinen sekä sihteeriksi hallintosihteeri. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). valitut henkilöt
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 15(50) D:TAL: 48/011/2015 32 Tasa-arvotoimikunnan tehtävät ja toimikunnan nimeäminen vuosiksi 2015-2016 Esittely Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (8.8.1986/609) määräysten mukaan jokaisen työnantajan tulee työelämässä edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Tasa-arvon edistämiseksi työelämässä työnantajan tulee a) toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeutuisi sekä naisia että miehiä, b) edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille yhtäläiset mahdollisuudet uralla etenemiseen, c) edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työehdoissa, erityisesti palkkauksessa, d) kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä naisille että miehille, e) helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista kiinnittämällä huomiota etenkin työjärjestelyihin ja f) toimia siten, että ennakolta ehkäistään sukupuoleen perustuva syrjintä. Kun työnantajan palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, työnantajan on toteutettava tasaarvoa edistävät toimet tasa-arvosuunnitelman mukaisesti. Tasaarvosuunnitelma on laadittava yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa, ja sen tulee sisältää: 1) selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista 2) käynnistettäviksi tai toteutettaviksi suunnitellut tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi, ja 3) arvio tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aikaisempien toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista. Yhteinen kirkkoneuvosto asetti 10.10.2002 tasa-arvotyöryhmän valmistelemaan Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän tasa-arvosuunnitelmaa. Tästä lähtien tasa-arvotyötä on edistetty aktiivisesti ja päivitetty tasaarvosuunnitelmaa säännöllisesti. Tasa-arvotoimikunnan pääasiallisena tehtävänä on ollut tasa-arvosuunnitelman päivittäminen ja suunnitelman toteutuksen seuranta. Tasa-arvokysely on vuodesta 2010 lähtien toteutettu kahden vuoden välein, viimeksi vuonna 2014. Vuosina 2013-2014 tasa-arvotoimikunnan jäseninä olivat diakonian viranhaltija Eija Heikkilä, diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja Ilkka Hjerppe (puheenjohtaja), erityisammattimies Keijo Huttunen, henkilöstöpäällikkö Eija Mukari, nuorisotyönohjaaja Mirva Mäkelä, kirkkoherra Kim Rantala ja luottamushenkilöiden valitsemana edustajana YTT, dosentti Riitta Lavikka. Sihteerinä toimi henkilöstösihteeri Minna Muurinen.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 16(50) Pitkäjännitteisen ja eri työntekijä- ja ammattiryhmät huomioivan tasaarvotyön takaamiseksi on tarpeen, että tasa-arvolain edellyttämästä tavoitteellisesta ja suunnitelmallisesta tasa-arvotyöstä edelleenkin vastaa riittävän edustuksellinen tasa-arvotoimikunta. Toimikunnan tehtävänä tulisi olemaan lain asettamien velvoitteiden mukaisesti: - seurata tasa-arvon toteutumista Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymässä mm. selvittämällä naisten ja miesten sijoittumista eri tehtäviin sekä kartoittamalla naisten ja miesten tehtävien vaativuusryhmiä ja mahdollisia palkkaeroja - päivittää seurakuntayhtymän tasa-arvosuunnitelma säännöllisesti kahden vuoden välein. Toimikunnan kokoonpanosta päätettäessä on huomioitava kirkkolain (KL 25:10a) tasa-arvosäännöksen kiintiöperiaate, jonka mukaan kirkollisessa toimielimessä tulee olla sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 %. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, että yhteinen kirkkoneuvosto 1. hyväksyy esittelyssä esitetyt tasa-arvotoimikunnan tehtävät 2. asettaa tasa-arvotoimikunnan vuosiksi 2015-2016 ja nimeää sen jäseniksi seuraavat henkilöt: diakonian viranhaltija Eija Heikkilä, diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja Ilkka Hjerppe, erityisammattimies Keijo Huttunen, ylivahtimestari Seppo Janhonen, henkilöstöpäällikkö Eija Mukari, nuorisotyönohjaaja Mirva Mäkelä, kirkkoherra Kim Rantala, seurakunta-assistentti Leena Waismaa sekä yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä luottamushenkilöedustaja 3. nimeää tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajaksi Ilkka Hjerppen. Tasaarvotoimikunta voi kutsua itselleen valitsemansa sihteerin. Käsittely Pekka Uusitalo ehdotti, että luottamushenkilöedustajaksi valitaan YTT Riitta Lavikka. Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että 1. hyväksytään esittelyssä esitetyt tasa-arvotoimikunnan tehtävät 2. asetetaan tasa-arvotoimikunta vuosiksi 2015-2016 ja nimetään sen jäseniksi seuraavat henkilöt: diakonian viranhaltija Eija Heikkilä, diakonian ja yhteiskuntavastuun johtaja Ilkka Hjerppe, erityisammattimies Keijo Huttunen, ylivahtimestari Seppo Janhonen, henkilöstöpäällikkö Eija Mukari, nuorisotyönohjaaja Mirva Mäkelä, kirkkoherra Kim Rantala,
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 17(50) seurakunta-assistentti Leena Waismaa sekä yhteisen kirkkoneuvoston nimeämänä luottamushenkilöedustajana YTT Riitta Lavikka 3. nimetään tasa-arvotoimikunnan puheenjohtajaksi Ilkka Hjerppe. Tasaarvotoimikunta voi kutsua itselleen valitsemansa sihteerin. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). valitut henkilöt
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 18(50) D:TAL: 49/011/2015 33 Valmiustoimikunnan tehtävät ja toimikunnan nimeäminen vuosiksi 2015-2016 Esittely Valmiustoimikunnan tehtävänä on: - vastata normaaliolojen aikana seurakuntayhtymän valmiustoimen suunnittelusta, koulutuksesta ja yhteistoimintasuhteista - huolehtia henkisen huollon valmiudesta ja varmistaa edellytykset seurakunnallisen toiminnan jatkamiselle poikkeusoloissa - esittää seurakuntayhtymän valmiussuunnitelman yhteisen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi ja hyväksyy itse valmiussuunnitelman liitteet - hyväksyä yksikkökohtaiset valmiussuunnitelmat. Seurakuntayhtymän valmiustoimikunta on valmiustoimen valmisteleva elin. Toimikuntaan ehdotetaan valittavaksi kahdeksi vuodeksi puheenjohtaja ja 7-9 jäsentä, joista yksi on luottamushenkilö. Vuosina 2013-2014 valmiustoimikunnan kokoonpano on ollut seuraava: kirkkoherra /johtava kappalainen, valmiuspäällikkö Antero Eskolin, kurssi- ja leirikeskusten johtaja Outi Niemi, pastori Ismo Kunnas, hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtonen, arkistonhoitaja Merja Jokela, kiinteistöpäällikkö Pekka Niemi ja luottamushenkilöiden edustajana toiminnanohjaaja Riitta-Liisa Rusi. Toimikunnan puheenjohtajana toimi Antero Eskolin ja sihteerinä Petri Salminen. Toimikunnan kokoonpanosta päätettäessä on huomioitava kirkkolain (KL 25:10a) tasa-arvosäännöksen kiintiöperiaate, jonka mukaan kirkollisessa toimielimessä tulee olla sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 %. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, että yhteinen kirkkoneuvosto 1. hyväksyy esittelyssä yksilöidyt valmiustoimikunnan tehtävät 2. valitsee vuosiksi 2015-2016 valmiustoimikuntaan seuraavat jäsenet: yhteiskunnallisen työn pastori, valmiuspäällikkö Juha Mattila, arkistonhoitaja Merja Jokela, viestintäjohtaja Sami Kallioinen, kappalainen Ismo Kunnas, hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtonen, kurssikeskuksen hoitaja Soila Muurikainen, kiinteistöpäällikön virassa toimiva henkilö ja yhteisen kirkkoneuvoston nimeämä luottamushenkilöedustaja 3. nimeää puheenjohtajaksi valmiuspäällikkö Juha Mattilan ja sihteeriksi toimistoinsinööri Petri Salmisen.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 19(50) Käsittely Päätös Pekka Uusitalo ehdotti, että luottamushenkilöedustajaksi valitaan rakennusarkkitehti Leena Silfverhuth. Edelleen Marko Särkilahti ehdotti, että luottamushenkilöedustajaksi valitaan toiminnanohjaaja Riitta-Liisa Rusi. Käsiteltäessä 2. pontta puheenjohtaja kysyi, voidaanko molemmat ehdotetut henkilöt valita toimikuntaan. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi valinnat yksimielisesti. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että 1. hyväksytään esittelyssä yksilöidyt valmiustoimikunnan tehtävät 2. valitaan vuosiksi 2015-2016 valmiustoimikuntaan seuraavat jäsenet: yhteiskunnallisen työn pastori, valmiuspäällikkö Juha Mattila, arkistonhoitaja Merja Jokela, viestintäjohtaja Sami Kallioinen, kappalainen Ismo Kunnas, hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtonen, kurssikeskuksen hoitaja Soila Muurikainen, kiinteistöpäällikön virassa toimiva henkilö ja yhteisen kirkkoneuvoston nimeäminä luottamushenkilöedustajina rakennusarkkitehti Leena Silfverhuth ja toiminnanohjaaja Riitta-Liisa Rusi 3. nimetään puheenjohtajaksi valmiuspäällikkö Juha Mattila ja sihteeriksi toimistoinsinööri Petri Salminen. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). valitut henkilöt
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 20(50) D:TAL: 50/011/2015 34 Ympäristötoimikunnan tehtävät ja toimikunnan nimeäminen vuosiksi 2015-2016 Esittely Ympäristötoimikunta toimii seurakuntayhtymän ympäristöasioiden asiantuntijaelimenä. Ympäristötoimikunnan tehtävät ovat: - selvittää ja seurata seurakuntayhtymän eri toimialueiden ympäristövaikutuksia - huolehtia seurakuntayhtymän ympäristöohjelman ajan tasalla pitämisestä ja toiminnan pitämisestä vähintään kirkon ympäristödiplomin tasolla - kannustaa seurakuntien työntekijöitä ja seurakuntalaisia ympäristöä huomioon ottavaan toimintaan - tarkkailla yhteiskunnan toimenpiteiden vaikutusta seurakuntien maaalueisiin ja kiinteistöihin - antaa lausuntoja seurakuntayhtymän piirissä olevien hankkeiden vaikutuksista ympäristöön - tehdä tarvittaessa ympäristöasioihin liittyviä aloitteita - seurata ajankohtaista ekoteologista keskustelua ja välittää sen sisältöjä seurakuntien toimintaan - laatia seurakuntayhtymän ympäristökertomus. Toimikuntaan valitaan puheenjohtaja sekä tarvittava määrä muita jäseniä alan asiantuntijoista, seurakuntien luottamushenkilöistä ja seurakuntien työntekijöistä siten, että eri ympäristöalojen asiantuntemus on edustettuna. Seurakuntayhtymän työntekijöistä edustettuina ovat kiinteistöpäällikkö ja hautaustoimen päällikkö virkansa puolesta sekä kirkkoherrojen edustaja ja kasvatustyön edustaja. Toimikunnan sihteerinä toimii yhteiskunnallisen työn diakoni, joka toimenkuvansa mukaisesti toimii myös seurakuntayhtymän ympäristösihteerinä. Ympäristötoimikunnan kokoonpano vuosina 2013-2014 oli seuraava: pormestarin erityisavustaja Pauli Välimäki, ympäristösuunnittelija Katri Laihosalo, hall.yo., elektroniikka-asentaja Marjo Niemenmaa, arkkitehti Lauri Ruippo, mediasihteeri Anna-Mari Martikainen, suntio Timo Lehto, hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtonen, kiinteistöpäällikkö Pekka Niemi, johtava nuorisotyönohjaaja Kati Malmi, lastenohjaaja Miia Olden, yhteiskunnallisen työn pastori Ilmari Karjalainen, kirkkoherrojen keskuudestaan valitsemana jäsenenä kirkkoherra Juhani Räsänen ja opettaja Marja Kujansuu. Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut erityisavustaja Pauli Välimäki.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 21(50) Toimikunnan kokoonpanosta päätettäessä on huomioitava kirkkolain (KL 25:10a) tasa-arvosäännöksen kiintiöperiaate, jonka mukaan kirkollisessa toimielimessä tulee olla sekä miehiä että naisia kumpiakin vähintään 40 %. Ehdotus Kehitysjohtaja ehdottaa, että yhteinen kirkkoneuvosto 1. hyväksyy esittelyssä yksilöidyt ympäristötoimikunnan tehtävät 2. valitsee vuosiksi 2015-2016 ympäristötoimikuntaan seuraavat jäsenet: kiinteistöpäällikkö, lastenohjaaja Miia Olden, seurakuntapuutarhuri Juha Katajamäki, toimitussihteeri Asta Kettunen, yhteiskunnallisen työn diakoni Sari Peltonen, toimistonhoitaja Anneli Jaatinen, suntio Timo Lehto, kirkkoherrojen valitsema edustaja Heidi Peltola-Elo, sekä yhteisen kirkkoneuvoston nimeämät luottamushenkilöt 3. nimeää ympäristötoimikunnan puheenjohtajaksi N.N.:n sekä sihteeriksi yhteiskunnallisen työn diakoni Sari Peltosen. Käsittely Päätös Pekka Uusitalo ehdotti, että luottamushenkilöedustajiksi valitaan hallintotieteiden kandidaatti Marjo Niemenmaa ja opettaja Marja Kujansuu. Käsiteltäessä 3. pontta Pekka Uusitalo ehdotti, että puheenjohtajaksi nimetään Marjo Niemenmaa. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että 1. hyväksytään esittelyssä yksilöidyt ympäristötoimikunnan tehtävät 2. valitaan vuosiksi 2015-2016 ympäristötoimikuntaan seuraavat jäsenet: kiinteistöpäällikkö, lastenohjaaja Miia Olden, seurakuntapuutarhuri Juha Katajamäki, toimitussihteeri Asta Kettunen, yhteiskunnallisen työn diakoni Sari Peltonen, toimistonhoitaja Anneli Jaatinen, suntio Timo Lehto, kirkkoherrojen valitsema edustaja Heidi Peltola-Elo, sekä yhteisen kirkkoneuvoston nimeäminä luottamushenkilöedustajina hallintotieteiden kandidaatti Marjo Niemenmaa ja opettaja Marja Kujansuu 3. nimetään ympäristötoimikunnan puheenjohtajaksi hallintotieteiden kandidaatti Marjo Niemenmaa sekä sihteeriksi yhteiskunnallisen työn diakoni Sari Peltonen. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (24:3). valitut henkilöt
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 22(50) D:TAL: 8/024/2014 35 Muutos yhteistyötoimikunnan työnantajan edustajaan vuosille 2015-2017 Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi 23.1.2014 kokouksessaan työnantajan edustajiksi yhteistyötoimikuntaan vuosille 2014-2017 kehitysjohtaja Timo Takalan ja kirkkoherrojen edustajaksi valittiin kirkkoherra Kim Rantala. Nyt kun vastuunjako hallintojohtajan ja kehitysjohtajan tehtävissä on selkiintynyt, on näiden tehtävien vastuualueiden kannalta perusteltua, että hallintojohtaja toimii jatkossa työnantajan edustajana yhteistyötoimikunnassa sen jäljellä olevan toimikauden ajan. Kirkon yhteistoimintaa sääntelee kirkon yhteistoimintasopimus. Sopimuksen tarkoitus on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa, joka perustuu oikea-aikaisesti annettuihin tietoihin, sekä tehdä mahdolliseksi työntekijöiden osallistuminen ja vaikuttaminen työtä ja työpaikkaa sekä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevien asioiden käsittelyyn. Yhteistoimintaa edistämällä pyritään kehittämään samanaikaisesti kestävää ja tuloksellisuutta tuottavaa toimintaa sekä henkilöstön työhyvinvointia. Edustuksellista yhteistoimintaa varten seurakunnassa on työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutettuja ja varavaltuutettuja, luottamusmiehiä sekä yhteistyötoimikunta. Työnantaja määrää työsuojelupäällikön tehtäväänsä. Tampereen seurakuntayhtymässä työsuojelupäällikön tehtäviä hoitaa hautaustoimen päällikkö. Yhteistyötoimikunta asetetaan neljäksi kalenterivuodeksi. Yhteistoimintasopimuksen mukaan yhteistyötoimikunnassa on enintään 12 jäsentä. Vähintään neljäsosan jäsenistä tulee edustaa seurakuntaa työnantajana. Työnantajan edustajina yhteistyötoimikunnassa toimivat työsuojelupäällikkö, kirkkoherra ja yhteisen kirkkoneuvoston määräämä muu seurakunnan palveluksessa esimiesasemassa oleva henkilö. Työntekijöiden edustajina toimivat työsuojeluvaltuutetut sekä varavaltuutettujen ja pääsopijajärjestöjen asettamien luottamusmiesten yhteisessä kokouksessaan keskuudestaan valitsemat henkilöt. Seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien kirkkoherrat valitsevat yhteistyötoimikunnan kirkkoherrajäsenen ja yhteinen kirkkoneuvosto työsuojelupäällikön lisäksi tarvittavan työnantajan edustajan. Ehdotus Henkilöstöpäällikkö ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto valitsee yhteistyötoimikuntaan työnantajan edustajaksi kehitysjohtaja Timo Takalan tilalle hallintojohtaja Jukka- Pekka Fabrinin jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 31.12.2017 asti.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 23(50) Päätös Muutoksenhaku Tiedoksi Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). Jukka-Pekka Fabrin, yhteistyötoimikunta
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 24(50) D:TAL: 52/015/2015 36 Seurakuntayhtymän edustaja eräiden kiinteistöosakeyhtiöiden yhtiökokouksissa vuosina 2015-2016 Esittely Seurakuntayhtymä omistaa kokonaan eräiden kiinteistö- ja asuntoosakeyhtiöiden osakekannan. Tällaisia yhtiöitä ovat: Kiinteistö Oy Tampereen Hämeenkatu 28 ja Kiinteistö Oy Tampereen Rosmariini sekä Kiinteistö Oy Hallilan Männikkö, As. Oy Lampirivi ja As. Oy Takahuhdin Pappila. Vuosien 2015-2016 varsinaisia yhtiökokouksia varten on tarpeen nimetä seurakuntayhtymän edustaja käyttämään päätösvaltaa yhtiökokouksissa. Vuosina 2013-2014 yhtiökokouksissa edustajana oli hallintojohtaja Matti Ilveskoski. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa, - että valitaan vuosiksi 2015-2016 hallintojohtaja Jukka-Pekka Fabrin edustamaan Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymää Kiinteistö Oy Tampereen Hämeenkatu 28:n, Kiinteistö Oy Tampereen Rosmariinin ja Kiinteistö Oy Hallilan Männikön yhtiökokouksissa sekä hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtonen As. Oy Lampirivin ja As. Oy Takahuhdin Pappilan yhtiökokouksissa. Päätös Muutoksenhaku Tiedoksi Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). ao. kiinteistöosakeyhtiöiden isännöitsijät
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 25(50) D:TAL: 53/015/2015 37 Hallituksen jäsenten valinta Kiinteistö Oy Tampereen Hämeenkatu 28:n hallitukseen vuosiksi 2015-2016 Esittely Kiinteistö Oy Tampereen Hämeenkatu 28:n hallitukseen ovat kuuluneet vuosina 2013-2014 talouspäällikkö Birgitta Bragge, kiinteistöpäällikkö Pekka Niemi ja DI Tage Törn. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, - että valitaan ehdokkaiksi Kiinteistö Oy Tampereen Hämeenkatu 28:n hallituksen jäseniksi vuosiksi 2015-2016 vs. kiinteistöpäällikkö Petri Salminen, talouspäällikkö Birgitta Bragge sekä yksi luottamushenkilöiden edustaja. Käsittely Päätös Marja Karvo ehdotti, että luottamushenkilöedustajaksi valitaan TTM, HTM Pekka Uusitalo. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, - että valitaan ehdokkaiksi Kiinteistö Oy Tampereen Hämeenkatu 28:n hallituksen jäseniksi vuosiksi 2015-2016 vs. kiinteistöpäällikkö Petri Salminen, talouspäällikkö Birgitta Bragge sekä luottamushenkilöiden edustajana TTM, HTM Pekka Uusitalo. Muutoksenhaku Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). Tiedoksi valitut henkilöt, Kiinteistö Oy Tampereen Hämeenkatu 28:n isännöitsijä
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 26(50) D:TAL: 54/015/2015 38 Hallituksen jäsenten valinta Kiinteistö Oy Tampereen Rosmariinin hallitukseen vuosiksi 2015-2016 Esittely Kiinteistö Oy Tampereen Rosmariinin hallitukseen ovat kuuluneet vuosina 2013-2014 talouspäällikkö Birgitta Bragge, kiinteistöpäällikkö Pekka Niemi ja eläkeläinen Asko Järvinen. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, - että valitaan ehdokkaiksi Kiinteistö Oy Tampereen Rosmariinin hallituksen jäseniksi vuosiksi 2015-2016 vs. kiinteistöpäällikkö Petri Salminen, hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtonen ja yksi luottamushenkilöiden edustaja. Käsittely Päätös Pekka Uusitalo ehdotti, että luottamushenkilöedustajaksi valitaan rakennuttajahortonomi Teemu Kylmäkoski. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, - että valitaan ehdokkaiksi Kiinteistö Oy Tampereen Rosmariinin hallituksen jäseniksi vuosiksi 2015-2016 vs. kiinteistöpäällikkö Petri Salminen, hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtonen ja luottamushenkilöiden edustajana rakennuttajahortonomi Teemu Kylmäkoski. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). valitut henkilöt, Kiinteistö Oy Tampereen Rosmariinin isännöitsijä
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 27(50) D:TAL: 55/015/2015 39 Hallitusten jäsenten valitseminen vuosiksi 2015-2016 As Oy Lampiriviin, As Oy Takahuhdin Pappilaan sekä Kiinteistö Oy Hallilan Männikköön Esittely As Oy Lampirivin hallitukseen ovat vuosina 2013-2014 kuuluneet henkilöstöpäällikkö Eija Mukari, toimistoinsinööri Petri Salminen ja toimitusjohtaja Jukka Petäjä sekä varajäseninä kiinteistöpäällikkö Pekka Niemi ja hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtonen sekä asukkaiden keskuudestaan valitsema asukasedustaja. As Oy Tampereen Takahuhdin Pappilan hallitukseen ovat vuosina 2013-2014 kuuluneet henkilöstöpäällikkö Eija Mukari, toimistoinsinööri Petri Salminen ja toimitusjohtaja Jukka Petäjä sekä asukkaiden keskuudestaan valitsema asukasedustaja. Kiinteistö Oy Hallilan Männikön hallitukseen ovat vuosina 2013-2014 kuuluneet kiinteistöpäällikkö Pekka Niemi, hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtonen ja työpäällikkö Taisto Eronen sekä toimitusjohtaja Jukka Petäjä. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto valitsee vuosiksi 2015-2016 seuraaviin asunto-osakeyhtiöihin ja kiinteistöosakeyhtiöihin ehdokkaat hallituksen jäseniksi: 1. As Oy Lampirivin hallitukseen hallintojohtaja Jukka-Pekka Fabrinin, vs. kiinteistöpäällikkö Petri Salmisen ja yhden luottamushenkilöiden edustajan sekä varajäseniksi hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtosen ja työpäällikkö Taisto Erosen sekä asukkaiden keskuudestaan valitseman asukasedustajan 2. As Oy Tampereen Takahuhdin Pappilan hallitukseen hallintojohtaja Jukka-Pekka Fabrinin, vs. kiinteistöpäällikkö Petri Salmisen ja yhden luottamushenkilöiden edustajan sekä asukkaiden keskuudestaan valitsema asukasedustajan 3. Kiinteistö Oy Hallilan Männikön hallitukseen vs. kiinteistöpäällikkö Petri Salmisen, hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtosen ja yhden luottamushenkilöiden edustajan. Käsittely Janne Tarkkala ehdotti, että luottamushenkilöedustajaksi kaikkiin valitaan isännöitsijä Pentti Arvola.
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 28(50) Päätös Yhteinen kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, - että yhteinen kirkkoneuvosto valitsee vuosiksi 2015-2016 seuraaviin asunto-osakeyhtiöihin ja kiinteistöosakeyhtiöihin ehdokkaat hallituksen jäseniksi: 1. As Oy Lampirivin hallitukseen hallintojohtaja Jukka-Pekka Fabrinin, vs. kiinteistöpäällikkö Petri Salmisen ja luottamushenkilöiden edustajana isännöitsijä Pentti Arvolan sekä varajäseniksi hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtosen ja työpäällikkö Taisto Erosen sekä asukkaiden keskuudestaan valitseman asukasedustajan 2. As Oy Tampereen Takahuhdin Pappilan hallitukseen hallintojohtaja Jukka-Pekka Fabrinin, vs. kiinteistöpäällikkö Petri Salmisen ja luottamushenkilöiden edustajana isännöitsijä Pentti Arvolan sekä asukkaiden keskuudestaan valitseman asukasedustajan 3. Kiinteistö Oy Hallilan Männikön hallitukseen vs. kiinteistöpäällikkö Petri Salmisen, hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtosen ja luottamushenkilöiden edustajana isännöitsijä Pentti Arvolan. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). valitut henkilöt, isännöitsijät
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 29(50) D:TAL: 56/015/2015 40 Seurakuntayhtymän edustaja eräiden osakeyhtiöiden yhtiökokouksissa vuosina 2015-2016 Esittely Seurakuntayhtymä omistaa osakkeita kolmessa osakeyhtiössä, Kiinteistö Oy Tampereen Klingendahlissa ja Enontekiöllä sijaitsevassa, seurakuntien omistamassa hotelliyhtiössä Vuontispirtti Oy:ssä sekä Multisillassa Kiinteistö Oy Multitorissa sellaisen määrän, että ne tuottavat hallituspaikan kyseisten yhtiöiden hallituksiin. Tästä huomattavasta omistusosuudesta johtuen on myös tarkoituksenmukaista osallistua säännöllisesti yhtiökokouksiin. Vuosien 2015-2016 yhtiökokouksia varten on tarpeen nimetä seurakuntayhtymän edustaja käyttämään päätösvaltaa yhtiökokouksissa. On tarkoituksenmukaista, että yhtiökokousedustaja on sellainen henkilö, joka ei ole hallituksen jäsen ja joka käytännön järjestelyjen takia on viranhaltija. Vuosina 2013-2014 Kiinteistö Oy Tampereen Klingendahlin yhtiökokouksissa edustajana on ollut hallintojohtaja Matti Ilveskoski, Tunturihotelli Vuontispirtti Oy:n yhtiökokouksissa kirkkoherra Jussi Mäkinen ja Kiinteistö Oy Multitorin yhtiökokouksissa talouspäällikkö Birgitta Bragge. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa, - että valitaan hallintojohtaja Jukka-Pekka Fabrin edustamaan Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymää Kiinteistö Oy Tampereen Klingendahlin ja kirkkoherra Jussi Mäkinen Vuontispirtti Oy:n sekä hallintojohtaja Jukka-Pekka Fabrin Kiinteistö Oy Multitorin vuosien 2015-2016 yhtiökokouksissa. Käsittely Päätös Merkittiin, että Jussi Mäkinen ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Puheenjohtajana tämän asiakohdan ajan toimi varapuheenjohtaja Pekka Uusitalo. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Muutoksenhaku Tiedoksi Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). valitut henkilöt, isännöitsijät
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 30(50) D:TAL: 57/015/2015 41 Hallituksen jäsenten valitseminen vuosiksi 2015-2016 Kiinteistö Oy Tampereen Klingendahlin, Vuontispirtti Oy:n ja Kiinteistö Oy Multitorin hallituksiin Esittely Kiinteistö Oy Tampereen Klingendahlin hallituksessa seurakuntayhtymän edustajana ja myös puheenjohtajana vuosina 2013-2014 on toiminut kiinteistöpäällikkö Pekka Niemi. Vuontispirtti Oy:n hallituksessa seurakuntayhtymän edustajana ja myös hallituksen varapuheenjohtajana on vuosina 2013-2014 toiminut hallintojohtaja Matti Ilveskoski ja hänen varahenkilönään kehitysjohtaja Timo Takala. Kiinteistö Oy Multitorin hallitukseen ovat vuosina 2013-2014 kuuluneet kiinteistöpäällikkö Pekka Niemi ja hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtonen. Ehdotus Talouspäällikkö ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto valitsee vuosiksi 2015-2016 seuraaviin osakeyhtiöihin ehdokkaat hallituksen jäseniksi: 1. Kiinteistö Oy Tampereen Klingendahlin hallitukseen vs. kiinteistöpäällikkö Petri Salmisen 2. Vuontispirtti Oy:n hallitukseen hallintojohtaja Jukka-Pekka Fabrinin ja hänen varahenkilökseen kehitysjohtaja Timo Takalan 3. Kiinteistö Oy Multitorin hallitukseen vs. kiinteistöpäällikkö Petri Salmisen ja hautaustoimen päällikkö Jyrki Lehtosen. Päätös Muutoksenhaku Tiedoksi Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). valitut henkilöt, isännöitsijät
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 31(50) D:TAL: 58/015/2015 42 Seurakuntayhtymän edustus muiden yhtiöiden yhtiökokouksissa vuosina 2015-2016 Esittely Seurakuntayhtymä omistaa osakkeita monissa kiinteistö- ja asuntoosakeyhtiöissä eri puolilla kaupunkia ja myös mm. Orivedellä. Näissä ei ole useimmiten tarkoituksenmukaista pyrkiä saamaan hallitusedustuksia. On kuitenkin tarpeen seurata eri yhtiöiden asioita siten, että voidaan osallistua yhtiökokouksiin silloin, kun on etuja valvottavana tai tarve vaikuttaa joihinkin ratkaisuihin. Missään säännöissä ei ole erikseen määrätty tällaisten edustusten hoidosta. Näiden yhtiökokousedustamisten osalta ja joissain tilanteissa hallitusten jäsenyydestä voitaisiin menetellä siten, että milloin osallistuminen on tarpeellista, hallintojohtaja voisi nimetä edustajan yhtiökokoukseen tai hallituksen jäseneksi. Ehdotus Kehitysjohtaja ehdottaa, - että hallintojohtaja nimeää vuosina 2015-2016 tarvittaessa edustajan niiden yhtiöiden yhtiökokouksiin ja hallituksiin, joissa seurakuntayhtymä omistaa osakkeita. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).
TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2015 32(50) D:TAL: 44/011/2015 43 Martinus-säätiön valtuuskunnan kokoonpano Esittely Martinus-säätiö on Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2003 lopussa perustama diakoniasäätiö. Säätiön valtuuskunnan jäsenet nimeää säätiön sääntöjen mukaan yhteinen kirkkoneuvosto. Ensimmäiset valtuuskunnan jäsenet nimettiin yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 25.3.2004. Yhdeksästä jäsenestä kolme on vuosittain erovuorossa. Valtuuskuntaan kuuluvat tällä hetkellä piispa Juha Pihkala puheenjohtajana (toimikausi 2014-2017), toiminnanjohtaja Maritta Grönroos (2014-2017), kirkkoherra Veli-Pekka Järvinen (2014-2017) ja yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Anne Karhola (2013-2016), asuntotoimen johtaja Pekka Hinkkanen (2013-2016) ja lääkäri Kalle Mäki (2013 2016), tuomiorovasti Olli Hallikainen (2012-2015), YTT, professori Irene Roivainen (2012-2015) ja LT Riitta Alaja (2012-2015). Vuonna 2015 erovuorossa ovat tuomiorovasti Olli Hallikainen, YTT, professori Irene Roivainen ja LT Riitta Alaja. Valtuuskunnan kokoonpanossa on huomioitu eri sidosryhmien tarkoituksenmukainen mukanaolo säätiön hallinnossa. Nyt yhteisen kirkkoneuvoston tulee nimetä erovuoroisten tilalle uudet jäsenet. Tuomiorovasti Olli Hallikainen, professori Irene Roivainen ja LT Riitta Alaja ovat ilmoittaneet, etteivät he ole enää käytettävissä valtuuskunnan jäseniksi. Martinus-säätiön kanssa käydyissä keskusteluissa on ilmennyt, että omaishoitajatyönohjaaja Paula Kontro, varatuomari Leevi Häikiö ja TTM, HTM Pekka Uusitalo ovat lupautuneet olemaan käytettävissä valtuuskunnan jäseniksi. Ehdotus Henkilöstöpäällikkö ehdottaa, - että valitaan Martinus-säätiön valtuuskuntaan vuonna 2015 erovuoroisten tilalle jäseniksi kolmeksi vuodeksi 2015 2018 omaishoitajatyönohjaaja Paula Kontro, varatuomari Leevi Häikiö ja TTM, HTM Pekka Uusitalo. Päätös Muutoksenhaku Tiedoksi Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). valitut henkilöt, Martinus-säätiön asiamies