KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 8/2015 Kokousaika Perjantaina 23.10.2015 klo 8.30 13.00 Kokouspaikka Jyväskylä, ravintola Caterinan kabinetti 2, Käsiteltävät asiat 63 Kokouksen avaus 3 64 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 65 Pöytäkirjan tarkastaminen 5 66 Viestintä/Viestintäpäällikkö Tuija Melville 6 67 Medi-IT Oy/toimitusjohtaja Timo Koivu 7 68 Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuminen 2015 ja talousarvio 2016 8 69 Muut asiat 9 70 Ilmoitusasiat 10
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 2/10 Kokousaika Perjantaina 23.10.2015 klo 8.30 13.00 Kokouspaikka Jyväskylä, ravintola Caterinan kabinetti 2, Läsnäolijat Esko Tammenoja, puheenjohtaja Anna Koivu, hvj Tiina Minkkinen, varapuheenjohtaja Pentti Kytölä, hvj Pia Nyman Mirja Drake, hvj Tapani Mäki Simo Jämsä, hvj Hellevi Saarenpää Eero Kinnunen, vj Muut läsnäolijat Jarmo Jäspi sisäinen tarkastaja Paula Hellén-Toivonen tilintarkastaja Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa 30.10.2015 klo 8.00 15.45
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 3/10 63 Kokouksen avaus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Esko Tammenoja avaa kokouksen.
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 4/10 64 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtajan esitys Sairaanhoitopiirin tarkastussäännön 3 :n mukaan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielinten kokouksissa. Tästä kokouksesta on annettu tieto hallintosäännön 7. luvun 61 :n ja 64 &:n mukaisesti. Kirjallinen kutsu on postitettu hallintosäännön mukaisesti lautakunnan jäsenille 16.10.2015. Kuntalain 58 :n mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 64, 23.10.2015 Päätös
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 5/10 65 Pöytäkirjan tarkastaminen Sairaanhoitopiirin tarkastussäännön 3 :n mukaan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielinten kokouksissa. Hallintosäännössä määrätään, että hallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla sitä varten valittua jäsentä, jollei hallitus ole päättänyt sen tarkastamisesta muulla tavalla. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tehtävään valittua tarkastajaa. Puheenjohtajan selostus Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajaksi Tiina Minkkisen ja Tapani Mäen. 65, 23.10.2015 Päätös:
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 6/10 66 Viestintä/Viestintäpäällikkö Tuija Melville Sairaanhoitopiirin viestinnän tilanne Uusi kuntalaki korostaa viestinnän merkitystä. Sairaanhoitopiirin strategiassa on yhdeksi kohdaksi nostettu viestintä. Sairaanhoitopiirin viestinnän keskeinen osa on potilaan hoitoon kuuluvaa viestintää. Sen erityispiirteenä on potilaan aseman ja oikeuksien huomioon ottaminen sekä ehdoton vaitiolovelvollisuuden ja salassapidon noudattaminen. Viestintä ymmärretään osaksi jokapäiväistä toimintaa, joka on vastavuoroista tiedonkulkua, se on osa sairaanhoitoa ja se kuuluu jokaisen työyhteisön jäsenen työhön. Viestintä on sairaanhoitopiirin sisäistä ja ulkoista tiedonvälitystä, tiedottamista sekä sairaanhoitopiirin imagon ja strategian 2020 tukemista eli profilointia. Sairaanhoitopiirissä toteutetaan hajautettua viestinnän organisointia. Sisäistä viestintää johtaa ja siitä vastaa sairaanhoitopiirin tasolla sairaanhoitopiirin johtaja yhteistyössä viestinnän koordinoinnista vastaavan viranhaltijan sekä tietohallinnon kanssa. Toimialueilla, vastuualueilla ja vastuuyksiköissä sisäistä viestintää johtavat ao. esimiehet. Ulkoisen viestinnän vastuu jakaantuu sairaanhoitopiirin johdon, toimialueiden/vastuualueiden johdon, asiantuntijoiden ja viestinnän koordinoinnista vastaavan viranhaltijan kesken ottaen huomioon ko. asian sisältö, merkittävyys ja laajuus sekä tiedottamisessa vaadittava asiantuntemus. Viestinnästä vastaavana toimii viestintäpäällikkö Tuija Melville. Viestintäpäällikkö Tuija Melville on pyydetty kokoukseen kertomaan viestinnän ajankohtaisista asioista. Puheenjohtajan selostus: 66, 23.10.2015 Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 7/10 67 Medi-It Oy:n toiminnan esittely toimitusjohtaja Timo Koivu Medi-IT Oy on yksi Suomen suurimmista julkisomisteisista sote-ict:n ratkaisutoimittajista. Yhtiön omistaja-asiakkaita ovat Carea, Eksote, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Itä-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri sekä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. Omistajapiirien yhteenlaskettu väestöpohja on noin 1,3 miljoonaa suomalaista, ja Medi-IT:n palveluntuotannon piiriin kuuluu noin 25 000 loppukäyttäjää eri asiakasorganisaatioissa. Medi-it Oy on sairaanhoitopiirin osakkuusyhtiö (omistus 27 %). Yhtiön toimitusjohtaja Timo Koivu on pyydetty esittelemään yhtiön toimintaa. Hänelle on varattu aikaa 10.00-11.00. Puheenjohtajan selostus: Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi. 67, 23.10.2015 Päätös:
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 8/10 68 Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuminen 2015 ja talousarvio 2016 Kokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan talousarvion toteutuminen vuonna 2015 ja talousarvio vuodelle 2016. Puheenjohtajan selostus: Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi. 68, 23.10.2015 Päätös
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 9/10 69 Muut asiat
KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 10/10 70 Ilmoitusasiat Esko Tammenoja puheenjohtaja Jarmo Jäspi sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat. 2015. 2015 Tiina Minkkinen Tapani Mäki