HALLITUS 14.2.2006 Kokous 02/06 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Ilmoitusasiat 3 Kansainvälisen kauppa- ja sopimusoikeuden sekä Venäjä oikeuden dosentuuri 4 Vaalijohtosäännön muuttaminen 5 Vaalilautakunnan asettaminen 6 Lapin yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2007 2010 ja esitys opetusministeriön ja yliopiston väliseksi tulossopimukseksi vuosille 2007-2009 7 Muut asiat
Mirja Väyrynen 341 2216 +Antero Ikäheimo 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus -Markku Salomaa Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin mukaan kutsu hallintoelimen kokoukseen on lähetettävä viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. Saman johtosäännön 33 :n 4 momentin mukaan hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Esitys Päätös Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen
Mirja Väyrynen 341 2216 +Antero Ikäheimo 2 Ilmoitusasiat -Markku Salomaa - Rehtorin katsaus - Muut ilmoitusasiat: - Opetusministeriön ylijohtaja Arvo Jäppinen vieraili Lapin yliopistossa 8.2.2006 - Opetusministeriön muistio: yliopistojen toimintamenobudjetointi sopimuskaudella 2007-2009. Muistiossa OPM esittää linjaukset siitä, millaisia ohjauskäytänteitä ja rahoitusmallia sovelletaan kaudella 2007 2009 yliopistoille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Liite 1. - Lapin yliopiston hallituksen iltakoulu 13.2.2006. - Lapin yliopiston tutkintotavoitteet ja niiden toteutuminen vuodelta 2005. Liite 3. - Uusia rakennerahastohankkeita:
Autti nykyaikainen muinaiskylä. Aluepalvelut, koulutus- ja kehittämispalvelut, Antti Koski. Lapin TE-keskus, maaseutuosasto ja Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto, 1.12.2005-30.6.2007, 100 000 HOIVI (Hoitava villa) tutkimushanke. Taiteiden tiedekunta, Kristiina Hänninen. Lapin lääninhallitus ja Euroopan sosiaalirahasto, 1.12.2005-31.10.2007, 184 800 Experience Design Management maisteritutkintoon johtava muunto- ja jatkokoulutusohjelma (Tavoite 3). Kauppatieteiden ja matkailun tiedekunta, Seppo Aho. Oulun lääninhallitus ja Euroopan sosiaalirahasto, 22.12.2005-30.9.2007, 239 600 - Solmittuja sopimuksia: Lapin yliopisto osallistuu Levike (Lapin korkeakoulujen etä- ja virtuaaliopetuksen kehittämishanke) -ESR-hankkeen toteuttamiseen. Hanke on Rovaniemen ammattikorkeakoulun hallinnoima ja Lapin yliopisto osallistuu hankkeeseen tutkimus- ja koulutusosiolla. Vastuutahoina ja yhteyshenkilöinä kasvatustieteiden tiedekunta, Heli Ruokamo sekä koulutus- ja kehittämispalvelut, Helena Tompuri. Lapin yliopiston hankkeesta saama rahoitus on yhteensä 135 207 euroa. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2004-31.5.2007. Esitys Päätös Todettaneen Todettiin. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen
Mirja Väyrynen 341 2216 +Antero Ikäheimo -Markku Salomaa 3 Kansainvälisen kauppa- ja sopimusoikeuden sekä Venäjä oikeuden dosentuuri OTT, KTM Soili Nystén-Haarala on hakenut 10.2.2005 päivätyllä kirjeellään kansainvälisen kauppa- ja sopimusoikeuden sekä Venäjä -oikeuden dosentuuria. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on todennut kokouksessaan 23.2.2005 ko. dosentuurin tarkoituksenmukaisuuden tiedekunnan opetus- ja tutkimustyön kannalta. Tiedekuntaneuvosto päätti kokouksessaan 23.2.2005 pyytää asiantuntijalausunnot OTT, KTM Soili Nystén-Haaralan tieteellisestä pätevyydestä kansainvälisen kauppa- ja sopimusoikeuden sekä Venäjä - oikeuden dosentuuriin professori Juha Toloselta ja professori Lena Sisula- Tulokkaalta. Molemmat suostuivat tehtävään ja he ovat toimittaneet yhteisen lausunnon 25.8.2005. Yliopistoasetuksen (115/98) 8 :n mukaan dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, jolla on perusteelliset tiedot alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito.
Yliopistoasetuksen 8 :n 3 momentin mukaan hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä erityisestä syystä pidetä tarpeettomana. Tiedekuntaneuvosto varasi kokouksessaan 23.2.2005 OTT, KTM Soili Nystén- Haaralalle mahdollisuuden opetusnäytteen antamiseen hänen esittämästään aiheesta. OTT, KTM Soili Nystén-Haarala antoi opetusnäytteen 16.12.2005 aiheesta "Irtaimen kaupan sopimus suomalaisen ja venäläisen osapuolen välillä". Tiedekuntaneuvoston nimeämät lausunnonantajat ovat ehdottaneet opetusnäytteen arvosanaksi hyvä. Soili Nystén-Haarala on väitellyt Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa ja saanut oikeustieteen tohtorin arvon vuonna 1998. Hän on toiminut eri tehtävissä Lapin yliopistossa hoitaen mm. professorin virkoja sekä toimien Venäjä -oikeuden tutkimusjohtajana. Hänet on nimitetty yksityisoikeuden professoriksi Joensuun yliopistoon ajalle 1.3.2005-28.2.2007. Oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on 20.1.2006 todennut hakemusasiakirjojen, opetusnäytteen ja asiantuntijalausuntojen perusteella, että OTT, KTM Soili Nystén-Haaralalla on kansainvälisen kauppa- ja sopimusoikeuden sekä Venäjä -oikeuden dosentin virkaan vaadittava tieteellinen pätevyys ja hän täyttää kansainvälisen kauppa- ja sopimusoikeuden sekä Venäjä -oikeuden dosentuurin yleiset ja erityiset kelpoisuusehdot. Tiedekuntaneuvosto esittää, että OTT, KTM Soili Nystén-Haarala nimitetään kansainvälisen kauppa- ja sopimusoikeuden sekä Venäjä -oikeuden dosentin virkasuhteeseen oikeustieteiden tiedekuntaan. Esitys Liitteenä Soili Nystén-Haaralan hakemusasiakirjat, dosentuuria varten hankitut asiantuntijalausunnot ja lausunto opetusnäytteestä. Päätettäneen nimittää OTT, KTM Soili Nystén-Haarala kansainvälisen kauppaja sopimusoikeuden sekä Venäjä -oikeuden dosentin virkasuhteeseen oikeustieteiden tiedekuntaan. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen
Mirja Väyrynen 341 2216 +Antero Ikäheimo 4 Vaalijohtosäännön muuttaminen -Markku Salomaa Yliopiston johtosäännön (2.6.2005) mukaan yliopiston hallituksen ja tiedekuntaneuvostojen jäsenistä ja varajäsenistä kolmannes valitaan professoreista, kolmannes muusta henkilökunnasta ja kolmannes opiskelijoista. Lisäksi hallitukseen kuuluvat rehtori ja vararehtorit sekä kaksi yliopiston ulkopuolista jäsentä ja varajäsentä. Opiskelijoiden valinta hallintoelimiin on yliopistoissa yleisesti ylioppilaskunnan tehtävänä. Lapin yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen mukaan ylioppilaskunnan edustajiston tehtävänä on myös Lapin yliopistossa nimetä opiskelijaedustajat yliopiston hallitukseen ja tiedekuntaneuvostoihin. Nykyisten tiedekuntaneuvostojen toimikaudet päättyvät 31.7.2006. Valintajärjestelyjen käynnistämiseksi tulee vaalijohtosääntö tarkistaa ja saattaa ajantasalle. Keskeisin muutostarve vaalijohtosäännössä kohdistuu opiskelijoiden valintaan hallintoelimiin. Asiaa on valmisteltu yhdessä ylioppilaskunnan kanssa. Esitykset vaalijohtosäännön muutoksiksi on merkitty vahvennettuina liitteenä olevaan esitykseen. Esitys Päätettäneen muuttaa yliopiston vaalijohtosääntö liitteen mukaiseksi.
hallitus 2/06, asia 4 Päätös Keskustelun kuluessa jäsen Juho Viljanen teki ehdotuksen, että vaalijohtosääntöä ei muutettaisi. Koska esitystä ei kannatettu puheenjohtaja totesi hallituksen hyväksyvän vaalijohtosäännön muuttamisen esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen
Mirja Väyrynen +Antero Ikäheimo 5 Vaalilautakunnan asettaminen -Markku Salomaa Yliopiston vaalijohtosäännön mukaan hallitus asettaa hallituksen ja tiedekuntaneuvojen vaaleja varten vaalilautakunnan, joka huolehtii vaalien toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä. Tiedekuntaneuvostojen vaalia varten asetetaan yhteinen vaalilautakunta. Vaalilautakunnan puheenjohtajana toimii yliopiston hallintojohtaja. Vaalilautakunnan muiksi jäseniksi valitaan kolme yliopiston eri henkilöstöryhmiin kuuluvia henkilöä, joilla kuillekin valitaan varajäsen. Vaalilautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Yliopiston hallintopalveluyksikkö määrää vaalilautakunnalle sihteerin ja muun tarvittavan henkilökunnan. Yliopiston tiedekuntaneuvostojen toimikaudet päättyvät 31.7.2006 ja uudet tiedekuntaneuvostot tulee valita kevään aikana. Esitys Päätettäneen asettaa tiedekuntaneuvostojen vaalia varten vaalilautakunta seuraavasti: puheenjohtaja hallintojohtaja Juhani Lillberg
Jäsen professori Anneli Lauriala lehtori Lauri Snellman hallintopäällikkö Markku Vartiainen Varajäsen professori Ilpo Paaso assistentti Minni Haanpää amanuenssi Pia Satta-Hakso Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Mirja Väyrynen
Tarja Särkkä 341 2249 +Antero Ikäheimo, poistui 6 -Markku Salomaa 6 Lapin yliopiston toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2007-2010 ja esitys opetusministeriön ja yliopiston väliseksi tulossopimukseksi vuosille 2007-2009 Toiminta- ja taloussuunnitelma muodostaa viitekehyksen yliopiston suunnittelu- ja seurantajärjestelmän toiminnalle. Se rakentuu tulosprisman mukaisesti ja sisältää yliopiston vaikuttavuustavoitteet, tehokkuustavoitteet, henkilöstönäkökulman huomioonottamisen ja menettelyt laadunvarmistusjärjestelmän kehittämiseksi. Toiminta- ja taloussuunnitelma-aineisto toimii myös opetusministeriön ja yliopiston välisen tulossopimuksen tausta-aineistona. Liitteenä 1 on luonnos yliopiston suunnitelma-asiakirjaksi. Toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyy myös paperimuotoinen osuus yliopiston tulossopimusesityksestä (luku 6). Sopimusmateriaaliin liittyvät hanke-esitykset esitellään hallituksen kokouksessa sähköisen kota extranet- järjestelmän avulla. Aineistoon sisältyvät liitteinä seuraavat asiakirjat: - Lapin yliopiston aluepalveluiden kehittämisstrategia ja toiminnan tavoitteet 2006-2010 - (liite 2); - Lapin yliopiston tuottavuusohjelma 2006-2015 (liite 3); - Lapin yliopiston henkilöstöstrategian toimeenpanosuunnitelma 2007-2010 (liite 4);
- Lapin yliopiston hankintojen kehittämissuunnitelma (suunnitelma käsitellään hallituksen kokouksessa 14.3. ja toimitetaan ministeriöön ennen tulosneuvotteluja); - Lapin yliopiston esteettömyyssuunnitelma (suunnitelma käsitellään hallituksen kokouksessa 14.3. ja toimitetaan ministeriöön ennen tulosneuvotteluja); - Lapin yliopiston toimitilastrategia (suunnitelma käsitellään hallituksen kokouksessa 14.3. ja toimitetaan ministeriöön ennen tulosneuvotteluja). - Lapin yliopiston toimintakertomusluonnos vuoden 2005 toiminnasta (toimintakertomus käsitellään hallituksessa yliopiston tilinpäätösasiakirjan yhteydessä); - Lapin yliopiston harjoittelukoulun toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys 2007-2010 ja toimintakertomus vuoden 2005 toiminnasta (liite 5) ; - Arktisen keskuksen toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2007-2010 (liite 6); - Meri-Lappi Instituutin toiminta- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2007-2010 (liite 7); - Lapin maakuntakorkeakoulun väliarviointi II (lyhennelmä liitteenä 8); - SOSNETin asiakirja-aineisto (nähtävänä hallituksen kokouksessa); ja - pyydetyt sähköiset erillisraportit. Lapin yliopiston sopimuskauden 2007-2009 määrällisten tavoitteiden tilanne (opetusministeriön 2. vastaesitys yliopistolle) on esitetty liitteessä 9. Määrälliset tavoitteet neuvotellaan helmikuun loppuun mennessä. Lapin yliopiston ja ministeriön väliset tulosneuvottelut ovat opetusministeriössä 19.4.2006. Esitys Päätettäneen esittää opetusministeriölle Lapin yliopiston esitys vuosien 2007-2010 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja esitys opetusministeriön ja yliopiston väliseksi tulossopimukseksi kaudelle 2007-2009 esittelijän hallituksen kokouksessa esittämin täydennyksin. Päätös Esityksen mukaan. Pöytäkirjan vakuudeksi: Puheenjohtaja Esko Riepula Esittelijä Tarja Särkkä
7 Muut asiat -Antero Ikäheimo -Markku Salomaa Lapin yliopiston johtosäännön 15 :n mukaan kiireellisessä tapauksessa hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväkseen asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. Muita asioita ei ollut.